De Verenigde Arabische Emiraten organiseren de Egmont-plenaire vergadering ter bevordering van wereldwijde inspanningen tegen het witwassen van geld.

De Financial Intelligence Unit van de VAE organiseert dit jaar de Egmont Plenary-bijeenkomst, waar naar verwachting meer dan 500 deelnemers aanwezig zullen zijn. Tijdens de bijeenkomst zal worden onderzocht hoe internationale financiële inlichtingendiensten hun efficiëntie kunnen maximaliseren door het gebruik van geavanceerde IT-technologieën.

Meer dan 500 deelnemers waren aanwezig dit jaar. Egmont Plenaire vergadering in de VAE, die wereldwijde inspanningen bevordert om witwassen van geld bestrijdenHet richt zich met name op de vraag hoe informatietechnologie kan worden ingezet om de werking van wereldwijde financiële inlichtingendiensten te verbeteren.

Volgens een verklaring van de Centrale Bank van de VAE van 4 juli, "De organisatie van de plenaire vergadering van de Europese Commissie door de VAE sluit aan bij de krachtige inspanningen van het land om de VAE en het bredere mondiale financiële systeem te beschermen tegen terrorismefinanciering, witwassen en financiële misdrijven. Dit wil de VAE bereiken door de samenwerking met internationale partners te versterken en de uitwisseling van informatie en expertise met bevoegde autoriteiten te bevorderen."

In de loop der jaren zijn er diverse wetten aangenomen om financiële criminaliteit te bestrijden, waaronder wetten die witwassen en terrorismefinanciering verbieden. Om witwassen tegen te gaan, heeft het land boetes opgelegd van meer dan 115 miljoen dirham ($31.3 miljoen) in het eerste kwartaal van 2018. 76 entiteiten kregen in de eerste drie maanden 161 boetes opgelegd. Van november 2022 tot februari 2023 is voor meer dan 925 miljoen dirham aan bevroren activa in beslag genomen.

Eerder dit jaar liet algemeen directeur Hamid Al Zaabi de media weten dat de Financial Action Task Force (FATF)FATF) werkte nauw samen met de organisatie. De federale overheid en de particuliere sector werkten samen om ervoor te zorgen dat effectieve maatregelen werden genomen om witwassen en terrorismefinanciering in de VAE te voorkomen.

Bovendien heeft de Centrale Bank van de VAE een aantal regelgevingen aangenomen om ervoor te zorgen dat financiële instellingen zich houden aan de richtlijnen met betrekking tot de preventie van terrorismefinanciering en witwassen. De Egmont Group ontvangt jaarlijks duizenden meldingen van verdachte transacties van haar 166 leden wereldwijd.

A verklaring Volgens een publicatie van de Egmont Group zijn financiële inlichtingendiensten “van essentieel belang om ervoor te zorgen dat financiële systemen gezond blijven”, Hij voegde eraan toe dat het jaarlijkse evenement tot doel heeft de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de leden van de Egmont Group te bevorderen.

Tijdens het evenement in de VAE zullen diverse onderwerpen aan bod komen, waaronder privacyverhogende technologieën, het gebruik van kunstmatige intelligentie voor effectieve samenwerking, beste praktijken voor de uitwisseling van financiële informatie en de ontwikkeling van trainingsprogramma's. Daarnaast zullen de commissieleden de rapporten en het beleid van de Egmont Group bespreken en verder ontwikkelen. “Bruikbare financiële inlichtingen om witwassen te bestrijden.”

Voorgestelde leest:

De politie van Royal Gibraltar heeft voor 2 miljoen pond aan vermoedelijk witgewassen geld in beslag genomen.

De VAE leggen heffingen op van meer dan 115 miljoen dirham om witwassen te bestrijden.