Het Verenigd Koninkrijk introduceert een register voor uiteindelijke begunstigden van buitenlandse entiteiten.

De invoering van het Britse wetsvoorstel inzake economische criminaliteit (transparantie en handhaving) is vervroegd naar aanleiding van de acties van Rusland in Oekraïne.

Het wetsvoorstel introduceert onder meer een openbaar register van de uiteindelijke begunstigden van Brits onroerend goed dat in handen is van niet-Britse bedrijven en soortgelijke entiteiten. Het is nog onduidelijk wanneer het register precies van kracht zal worden, maar het zal ongetwijfeld snel gebeuren: het wetsvoorstel werd op 2 maart 2022 voor het eerst in het Lagerhuis behandeld. 

Op 7 maart werden de ingediende amendementen gepubliceerd, waarna de tweede en derde lezing op dezelfde dag plaatsvonden. De regering kondigde aan dat de implementatie "in een snel tempo" zal verlopen en we zullen deze notitie bijwerken zodra de amendementen op de voorgestelde wetgeving duidelijker worden.

De vervroegde invoering van het wetsvoorstel is te danken aan de crisis in Oekraïne, die niet alleen de burgers van het land heeft getroffen. Deze nota geeft een overzicht van wat we momenteel weten over de voorgestelde nieuwe regels, inclusief de onduidelijkheden. 

De bepalingen van het wetsvoorstel kunnen nog veranderen voordat het wet wordt, en een meer gedetailleerde analyse volgt naarmate het wetsvoorstel het parlement doorloopt en er richtlijnen komen van de Britse regering en haar instanties.

De volgende personen kunnen door de nieuwe wet worden geraakt en moeten de bepalingen ervan begrijpen om te controleren of ze onder de wet vallen en wat ze moeten doen:

• niet-Britse bedrijven die Brits onroerend goed bezitten, alsmede hun aandeelhouders en bestuurders;
• niet-Britse vennootschappen die direct of indirect Brits onroerend goed bezitten;
• oprichters, beschermers en begunstigden van niet-Britse trusts die direct of indirect Brits onroerend goed bezitten;
• stichtingen die onroerend goed in het Verenigd Koninkrijk bezitten, en hun oprichters, bestuursleden en begunstigden; en
• Partnerschappen buiten het Verenigd Koninkrijk die onroerend goed in het Verenigd Koninkrijk bezitten.

De mogelijkheid om een ​​openbaar register in te voeren voor buitenlandse bedrijven die Brits onroerend goed bezitten, werd in 2016 besproken en een ontwerpwet voor de registratie van buitenlandse entiteiten werd in juli 2018 gepubliceerd, maar is toen niet aangenomen.

Voorgesteld lezen: De Britse Kansspelcommissie legt 888 een boete van £9.4 miljoen op wegens tekortkomingen in de anti-witwaswetgeving.