Twee van Singaporese bankreuzen betrokken bij witwaszaak van miljarden dollars

De twee bekende banken in Singapore, Development Bank Singapore (DBS) en Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), worden beschuldigd van betrokkenheid bij een van de grootste witwaszaken van het land.

Vorige maand arresteerde de politie van Singapore tien buitenlanders in een zaak van witwassen en nam Amerikaanse dollars in beslag. $ 736m van virtuele activa. Uit onderzoek bleek dat de twee meest prominente banken, Development Bank Singapore (DBS) en Bank van Singapore (BOS), met de steun van een particuliere bank, Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), mogelijk banden hebben met financiële criminelen en naar verluidt de grootste witwaszaak ooit in de geschiedenis van Singapore. Volgens berichten zijn zij de crediteuren van investeringsmaatschappijen die gelieerd zijn aan de personen die door de Singaporese politie zijn gearresteerd. Documenten die de bedrijven tijdens het onderzoek hebben gedeeld, tonen aan dat zij al een jaar vóór de arrestatie banden hadden met deze banken. 

De DBS-bank heeft op 18 augustus 2021 vier aanklachten ingediend tegen investeringsmaatschappij Aiqinhai wegens vervalsing van documenten. De eigenaar van Aiqinhai, Su Haijin, en tien andere directeuren zijn door een rechtbank in Singapore aangeklaagd voor witwassen en documentvervalsing, samen met tien andere oplichters. De Bank of Singapore (BOS) heeft dezelfde aanklacht ingediend tegen Xinbao Investment Holdings, waarvan Su Baolin, een van de twee directeuren, eveneens door de rechtbank is beschuldigd. 

Het OCBS heeft geen commentaar gegeven op deze beschuldigingen, maar een woordvoerder van DBS wel. zei Het banksysteem zou zijn werk voortzetten.om van Singapore een plek te maken waar criminelen geen toevluchtsoord kunnen vinden. Ze gaven echter geen antwoord op vragen over de beschuldigingen van vervalsing van beleggingsfirma's en noemden geen specifieke namen. De directeuren van beide firma's, Su Haijin en Su Baolin, zitten vast in Singapore. Hun advocaten hebben nog niet gereageerd op e-mails over de situatie. 

Deutsche Bank, de Maleisische CIMB Bank en de lokale dochteronderneming van Citigroup worden ervan beschuldigd betrokken te zijn bij de vermeende witwaspraktijken. Naast de banken zijn ook makelaars, beleggingsadviseurs, handelaren in edelmetalen en eigenaren van luxeclubs in het land als verdachten in het schandaal betrokken. Dit roept veel vragen op voor de Singaporese toezichthouders.  

Voorgestelde leest:

Oplichters in Singapore witwassen geld via online gokken.

De Singaporese overheid maakt gewijzigde regelgeving voor stablecoins bekend.

Singapore vereist nu dat ontwikkelaars voldoen aan nieuwe AML/TF-regelgeving.