De Verenigde Arabische Emiraten arresteren de gebroeders Gupta in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben de internationaal gezochte broers Gupta gearresteerd, die in Zuid-Afrika werden aangeklaagd voor het witwassen van geld. De broers, Rajesh en Atul Gupta, worden ervan beschuldigd miljarden dollars op illegale wijze te hebben verplaatst. 

De politie van Dubai verklaart dat de arrestatie van internationaal gezochte criminelen onderdeel is van de toenemende inspanningen van de VAE om financiële fraude en witwassen tegen te gaan. 

Volgens de openbare aanklagers van de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika werken de autoriteiten van beide landen aan de uitzetting van de witwassers na hun arrestatie. Interpol plaatste de gebroeders Gupta in februari ook op de lijst van meest gezochte criminelen. 

Think Arabische zakenDe VAE houden de financiële stromen die het land binnenkomen continu in de gaten om illegale activa op te sporen. In maart heeft de Financial Action Task Force in Frankrijk, een van de zeven landen die witwassen bestrijden, de Verenigde Arabische Emiraten toegevoegd aan hun grijze lijst van landen. 

Het land heeft zich gehouden aan het actieplan en zijn netwerk ter bestrijding van financiële criminaliteit versterkt. Zuid-Afrika is ondertussen door de FATF gewaarschuwd om zijn veiligheidsmaatregelen te versterken om te voorkomen dat het op de lijst terechtkomt.

Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, minister van Justitie, verklaarde dat de VAE niet stilzit en zich strikt houdt aan alle wetten ter bestrijding van witwassen. Hij voegde eraan toe dat de arrestatie van Rajesh Gupta en Atul Gupta een voorbeeld is van de vastberadenheid van de VAE om illegale financiële transacties en internationale wetten, zoals beschreven door Interpol, tegen te gaan.

Dit weerspiegelt de voortdurende ontwikkelingen in de VAE. #AML #CTF inspanningen, @DubaiPoliceHQ hebben Atul en Rajesh Gupta gearresteerd na ontvangst van een rode notificatie van @interpol_hq De broers worden gezocht in verband met vermeende witwaspraktijken en andere criminele feiten in Zuid-Afrika. pic.twitter.com/ouTfn0oz9j

— EO.AMLCTF (@EoAmlctf) 7 juni 2022

Hij verklaarde het volgende: “Ik ben de autoriteiten van de VAE dankbaar voor hun deskundige aanpak van deze zaak en voor het verzamelen van het benodigde bewijsmateriaal om de arrestaties mogelijk te maken. Dit blijkt duidelijk uit de reactie op het Interpol-verzoek voor Rajesh Gupta en Atul Gupta, evenals uit de uitleverings- en rechtshulpovereenkomsten tussen de VAE en Zuid-Afrika, die in juli 2021 van kracht werden.” 

Deze arrestaties zijn noodzakelijk omdat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten de zakenlieden beschuldigen van corruptie tijdens de vorige negenjarige regeerperiode van president Jacob Zuma. Het geschatte bedrag van 500 miljard rand (32 miljard dollar) zou illegaal zijn geweest, maar de gebroeders Gupta hebben de beschuldigingen altijd ontkend. 

Voorgesteld lezen: 

De VAE leggen boetes op ter waarde van 1.048 miljard dollar voor witwassen en terrorismefinanciering.