De VAE leggen antiwitwasboetes ter waarde van 65 miljoen dirham op aan 137 bedrijven.

Na onderzoek bij 840 bedrijven bleken 137 bedrijven niet te voldoen aan de wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) in de aangewezen niet-financiële bedrijfs- of beroepssector (DNFBP) van de VAE. Het Ministerie van Economie legde in het eerste kwartaal van 2023 boetes op ter waarde van 65.9 miljoen dirham.

Het Ministerie van Economie heeft in het eerste kwartaal van 2023 boetes ter waarde van 65.9 miljoen dirham opgelegd aan 137 bedrijven die zich niet aan de regels hielden. AML / CFT in de VAE aangewezen niet-financiële bedrijfs- en beroepssector (DNFBP)Dit initiatief maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van het ministerie om ervoor te zorgen dat alle bepalingen van federaal decreet-wet nr. 20 in de sector worden nageleefd. De anti-witwaswet van 2018 en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften en aanverwante wetten zijn gewijzigd om Bestrijding van witwassen en terrorismefinancieringHet land moet zich aan zijn wettelijke verplichtingen houden als voorwaarde voor volledige naleving van de de internationale normen van de FATF.

De aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen die onder toezicht staan ​​van het Ministerie van Economie, moeten inspecties ondergaan. Veel van deze bedrijven leveren diensten aan zakelijke klanten, waaronder agenten, makelaars, juweliers, accountants en financiële dienstverleners.

Het ministerie van Economie meldde 831 overtredingen, waaronder het niet nakomen van de verplichting om... criminaliteitsrisico's identificeren Op het werkterrein werden de noodzakelijke procedures en maatregelen gevolgd. Klantendatabases en transacties werden door deze bedrijven niet gecontroleerd aan de hand van namen op de terrorismelijst. Deze lijst werd uitgegeven conform kabinetsbesluit nr. 74 van 2020.

Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi, voorzitter van de boetecommissie voor overtreders en adjunct-ondersecretaris van de sector Controle en Toezicht, zei: "Het opleggen van boetes aan overtreders sluit aan bij de strategieën en inspanningen van het Ministerie van Economie als de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de DNFBP-sector en het waarborgen van de volledige naleving van de wetgeving."

Voorgestelde lezen:

De VAE leggen heffingen op van meer dan 115 miljoen dirham om witwassen te bestrijden. 

Een rechtbank in de Verenigde Arabische Emiraten heeft 13 Indiase staatsburgers en 7 bedrijven veroordeeld voor witwaspraktijken.