De VAE leggen boetes op van meer dan 115 miljoen dirham om witwassen te bestrijden in het eerste kwartaal van 2023.

De VAE heeft een geldboete opgelegd van In het eerste kwartaal van 2023 wordt 115 miljoen dirham (31.3 miljoen dollar) uitgetrokken om financiële fraude, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te bestrijden. 

Volgens Hamid Al Zaabi, directeur-generaal van het Bureau voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, waren de VAE een knooppunt voor handel en investeringen. toegevoegd dat de federale overheid samenwerkt met nationale autoriteiten en de particuliere sector om ervoor te zorgen dat elke organisatie effectieve maatregelen heeft voor de bestrijding van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CTF).

Een van de opmerkelijke prestaties die de heer Al Zaabi benadrukte, was de vijfde plaats van de VAE wereldwijd op basis van het percentage van de totale voorspelde waarde van financiële fraude dat is vervolgd door middel van arrestaties en inbeslagname.

In de eerste twee maanden van 2023 ontving de Financial Intelligence Unit (FIU) bijna 7,000 meldingen van verdachte transacties (Strategic Transaction Reports, STR) en verdachte activiteiten (Suspicious Activity Reports, SAR) van diverse financiële ondernemingen en aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen (Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBPs), wat een stijging van 81% ten opzichte van het voorgaande jaar betekent.

Het aantal ingediende STR- en SAR-rapporten door DNFBP, waaronder aanbieders van contante diensten, aanbieders van virtuele activa, handelaren in edelstenen en metalen, en wisselkantoren, is met 91% gestegen.

Volgens de heer Al Zaabi waren alle toezichthoudende instanties in de VAE actief in het eerste kwartaal van 2023, met de Centrale Bank van het land als belangrijkste speler. De bank voerde 128 inspecties ter plaatse en 464 controles op afstand uit en legde boetes op van bijna 70 miljoen dirham. Het Ministerie van Economie voerde ook 3,360 inspecties ter plaatse en 4,344 controles op afstand uit, wat resulteerde in boetes van 16.5 miljoen dirham. 

Voorgestelde leest: 

De Seychellen versterken hun aanbeveling van de FATF om de maatregelen tegen het witwassen van geld aan te scherpen.

De centrale bank van Sri Lanka neemt strafrechtelijke stappen tegen verdachten van cryptofraude ter waarde van 47 miljoen dollar.

De Europese Unie stelt wetgeving op voor cryptotransacties om witwassen tegen te gaan.