De VAE hebben in de eerste helft van 2022 in totaal 11 miljoen dollar aan boetes opgelegd voor overtredingen van de anti-witwaswetgeving.

De anti-witwastaakgroep van de VAE heeft in de eerste zes maanden van 2022 boetes opgelegd van meer dan 41 miljoen dirham (11 miljoen dollar) in een poging illegale financiële activiteiten te beteugelen.

De antiwitwastaakgroep van de VAE heeft in de eerste helft van 2022 een boete van 41 miljoen dirham opgelegd als preventieve maatregel tegen illegale financiële activiteiten. Hamid Al Zaabi, directeur-generaal van het uitvoerend bureau voor AML/CFT, werd geciteerd door de staatsnieuwsagentschap Wam heeft verklaard dat de hogere commissie die verantwoordelijk is voor de nationale strategie van de Emiraten inzake AML/CFT haar inspanningen heeft opgevoerd om zaken en verzoeken te ondersteunen die internationale samenwerking en wederzijdse rechtshulp vereisen.

Tijdens de 15e vergadering van het comité werd verslag gedaan van de vooruitgang die de VAE heeft geboekt in de strijd tegen illegale financiële activiteiten. De vergadering werd voorgezeten door Sheikh Abdullah bin Zayed, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking.

De toenemende digitalisering van de financiële sector heeft deze ook vatbaarder gemaakt voor fraude. Volgens de Centrale Bank van de VAE heeft de Covid-19-pandemie bovendien geleid tot een toename van fraude, cyberaanvallen, omkoping, corruptie en witwassen in de financiële sector.

Om de ontwikkeling van een veilige omgeving in het land te bevorderen, loopt de VAE voorop in de strijd tegen illegale financiële activiteiten. Atul en Rajesh Gupta werden in juni door de politie van Dubai aangehouden nadat een rode notificatie van Interpol tegen hen was uitgevaardigd wegens het vermeende stelen van miljarden van staatsbedrijven in Zuid-Afrika.

Enkele dagen eerder hadden de autoriteiten van het emiraat de Britse burger Sanjay Shah, een hedgefondsbeheerder, aangehouden op basis van een internationaal arrestatiebevel uit Denemarken. Hij werd ervan beschuldigd een sleutelfiguur te zijn in een plan waarbij buitenlandse bedrijven deden alsof ze aandelen bezaten in Deense bedrijven en belastingteruggaven claimden waar ze geen recht op hadden.

Wereldwijd zal het witgewassen geld naar verwachting verdubbelen tot 5.8 miljard dollar in 2027, ten opzichte van de geschatte 2.8 miljard dollar in 2022, zo blijkt uit onderzoek.

Voorgestelde lezen: De Verenigde Arabische Emiraten arresteren de gebroeders Gupta in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld.