De VAE leggen boetes op ter waarde van 1.048 miljard dollar voor witwassen en terrorismefinanciering.

Het uitvoerend bureau van de VAE voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft naar eigen zeggen in totaal 3.848 miljard dirham aan boetes geïnd voor witwassen en terrorismefinanciering. 

Het bedrag werd geïnd in de vorm van inbeslagname van activa ter waarde van 625 miljoen dollar (2.3 miljard dirham) en boetes tot 64 miljoen dollar (235 miljoen dirham) wegens het niet naleven van de wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Bovendien betaalden enkele van de grootste financiële instellingen in het land in totaal 5.3 miljoen dollar (19.5 miljoen dirham), samen met boetes voor belastingontduiking en witwassen ter waarde van 10.8 miljoen dollar (39.6 miljoen dirham) en inbeslagname van 109 miljoen dollar (400 miljoen dirham). Er werden ook preventieve maatregelen genomen tegen terrorismefinanciering en er werd 234 miljoen dollar (892.3 miljoen dirham) in beslag genomen van 48 verdachten en bedrijven die door de rechtbanken van Abu Dhabi waren veroordeeld. 

In een interview met het Emirates News Agency (WAM) zei Hamid Al Zaabi, directeur-generaal van het uitvoerend bureau van de VAE voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, dat deze cijfers een indicatie zijn van de aanzienlijke vooruitgang die het land heeft geboekt bij de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Dit om te voldoen aan internationale normen en de nationale prioriteiten in de strijd tegen financiële criminaliteit.

Hij lichtte de prestaties van het bureau sinds de oprichting toe en zei dat het samen met partners uit zowel de private als de publieke sector had gewerkt aan de ondersteuning van het systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

"Op wetgevend vlak zijn onlangs diverse belangrijke wetswijzigingen aangenomen, waaronder de wet tegen het witwassen van geld, die ruimere bevoegdheden omvat met betrekking tot inbeslagname en de controle op virtuele activa." Al Zaabi verklaarde.

De uitvoeringsregeling van de wet tegen het witwassen van geld wordt momenteel gewijzigd, en de regels omvatten ook de entiteiten die voorkomen op de lijsten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN).

Voorgesteld lezen: De VAE zullen hun AML-maatregelen verscherpen om te voorkomen dat ze op de grijze lijst van de FATF terechtkomen.