De VAE leggen heffingen op van meer dan 115 miljoen dirham om witwassen te bestrijden.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben in totaal 115 miljoen dirham (31.3 miljoen dollar) aan boetes opgelegd in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Een functionaris van de VAE meldde dat er sinds 2020 899 uitleveringen hebben plaatsgevonden, waaronder 43 gevallen van witwassen. het bestrijden van witwassen en financiële criminaliteit, De VAE hebben dit jaar boetes uitgedeeld van meer dan 115 miljoen dirham (31.3 miljoen dollar), waarvan tien aan terroristen of financiers van terroristische activiteiten.

“Het ministerie van Justitie stelt de versterking van de internationale samenwerking op het gebied van de bestrijding van financiële criminaliteit en georganiseerde misdaad hoog op zijn prioriteitenlijst.” zei rechter Abdul Rahman Al Blooshi vorige week in een persbericht.

Naast de samenwerking met lokale partners, zei hij dat het ministerie samenwerkt met lokale en internationale partners – zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken, en lokale en federale openbare aanklagers – om georganiseerde misdaad, mensenhandel, drugshandel, witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

In totaal zijn er 37 internationale overeenkomsten getekend betreffende wederzijdse rechtshulp, samen met 15 collectieve overeenkomsten betreffende financiële zekerheid en terrorismefinanciering. "Dit heeft ertoe geleid dat de VAE een succesvol model zijn geworden en een garantie voor de naleving van de regelgeving door bedrijven in diverse sectoren." gericht op het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven.

Op dinsdag belegden functionarissen van het ministerie van Justitie de eerste conferentie over de bestrijding van witwassen, verduistering van overheidsgelden en terrorismefinanciering, en om obstakels voor justitiële en juridische samenwerking in kaart te brengen. Om dergelijke misdrijven aan te pakken, heeft de VAE de volgende instanties ingeschakeld: internationale organisatie al lange tijd, aldus Al Blooshi.

"Dat er 32 landen aanwezig zijn op deze conferentie is een bewijs en een bevestiging van onze inzet om witwassen te bestrijden." zei hij. "De VAE ontwikkelt regelmatig beleidsmaatregelen en strategieën om deze misdrijven op te sporen en de overdracht van geld te voorkomen dat leidt tot of de financiering van criminele activiteiten mogelijk maakt." Hij voegde aan zijn verklaring toe: "Dit zijn ernstige misdrijven die de VAE vanaf het begin heeft willen bestrijden."

Tussen 2020 en 2021 is de VAE 3,061 keer verzocht om te helpen bij de uitlevering van criminelen of het voorkomen van financiële misdrijven zoals witwassen, terrorismefinanciering en illegale financiering. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar heeft de VAE meer dan 115 miljoen dirham aan boetes opgelegd, een forse stijging ten opzichte van de 76 miljoen dirham aan boetes van vorig jaar.

Tijdens de driedaagse conferentie werden diverse aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat deze activiteiten onder controle blijven. Met als doel de uitvoering van juridische en gerechtelijke verzoeken te verbeteren, werd het noodzakelijk dat centrale autoriteiten directe communicatiekanalen opzetten. Tijdens de conferentie werd ook benadrukt dat bilaterale verdragen tussen landen essentieel zijn voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, en dat er een uitwisseling van ervaringen tussen belanghebbenden mogelijk is.

Voorgestelde lezen:

De VAE organiseren een topconferentie over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.