De VAE krijgen de status van waarnemer bij de APG in verband met het witwassen van geld.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn het eerste Arabische land dat de status van waarnemer heeft gekregen bij de Asia/Pacific Group of Money Laundering (APG). De afgevaardigde van het land zal zijn belangrijkste bevindingen over AML-strategieën delen met de andere leden tijdens de aanstaande plenaire vergadering van de groep.

De delegatie van de Verenigde Arabische Emiraten woont deze week in Canada de plenaire vergadering over witwassen van geld bij als waarnemer. Dit is een prestatie voor het land, aangezien het als eerste Arabische land de status van waarnemer heeft gekregen bij deze plenaire vergadering.

Ahmed Ali Al Sayegh, minister in het kabinet van de VAE, zei: “De VAE hebben internationale samenwerking centraal gesteld in hun strategie en plannen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De status van waarnemer bij evenementen van de FSRB wordt toegekend aan landen die een actieve en gezamenlijke aanpak tonen in de strijd tegen financiële criminaliteit, iets wat de VAE hebben laten zien door hun deelname aan MENAFATF en andere multilaterale organisaties.” 

De directeur-generaal van het Uitvoerend Bureau voor de Bestrijding van Witwassen en Terrorismebestrijding (EO AML/CTF), Hamid Al Zaabi, leidt de delegatie van de VAE, samen met enkele andere vertegenwoordigers van de FIU en overheidsinstanties.

Al Zaabi merkte op dat de delegatie van de VAE haar vermogen om internationale risico's en uitdagingen te begrijpen, blijft verbeteren door informatie uit te wisselen over toenemende financiële dreigingen, met name witwassen. Hij zei: “De Asia/Pacific Group on Money Laundering is de grootste FSRB (Financial Services Review Board) ter wereld en biedt een werkelijk uniek forum voor grensoverschrijdende samenwerking en informatie-uitwisseling. De VAE heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in haar AML/CFT-systeem (anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringssysteem), en we zullen kennis en beste praktijken delen met onze partners uit meer dan 40 landen. We zullen ook luisteren en leren en nieuwe inzichten opdoen om ervoor te zorgen dat we voorop blijven lopen op het gebied van strategieën en tactieken ter bestrijding van financiële criminaliteit. Ik kijk uit naar een drukke en productieve plenaire vergadering”, voegde hij eraan toe.

De Asia Pacific Group on Money Laundering maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van regionale instanties in de stijl van de Financial Action Task Force (FSRB's), opgericht in 1997. Het is de grootste groep qua geografische omvang en aantal leden.

Het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de OESO, het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugsbestrijding en Misdaadpreventie, het Uitvoerend Directoraat Terrorismebestrijding van de VN, de Aziatische Ontwikkelingsbank, het Commonwealth Secretariat, Interpol en de Egmont Group of Financial Intelligence Units behoren ook tot de landen met waarnemersstatus die de conferentie bijwonen.

Voorgestelde lezen: 

De VAE leggen heffingen op van meer dan 115 miljoen dirham om witwassen te bestrijden.

De VAE organiseren een topconferentie over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.