De regelgevende instantie van de VAE voert strengere controle op importfacturen in om witwassen via de handel tegen te gaan.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben de nieuwste regelgeving voor de import van goederen ingevoerd om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Het nieuwe kader van de VAE voor de import van goederen uit het buitenland, waarbij de facturen van de producten moeten worden gewaarmerkt, is verplicht. De regering van de VAE heeft de regelgeving aangescherpt middels een kabinetsbesluit. No.38 van 2022. Het is verplicht om de documenten, handelsfacturen en andere certificaten te laten bekrachtigen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking (MoFAICAlle goederen die in de VAE worden geïmporteerd met een waarde van 10,000 AED of meer, moeten vergezeld gaan van handelsfacturen en andere documentatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur (MoFAIC). Naleving van deze regelgeving kan een positief effect hebben door een vermindering van witwassen via de handel.TMBL). 

Consumenten kunnen het document laten legaliseren. elektronisch via de website van het MoFAIC of het lokale douanekantoor. De gebruiker moet AED 150 aan attestatiekosten hebben betaald, die binnen 14 dagen na de douaneaangifte kunnen worden voldaan. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot hoge boetes en ernstige gevolgen. Om deze boetes te voorkomen, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze de procedures naleven en hun maatregelen aanpassen aan de verplichte regels van het MoFAIC. 

De snelle groei van de wereldeconomie en de intense focus op het terugdringen van traditionele vormen van witwassen in de financiële sector hebben ertoe geleid dat de wereldhandel een aantrekkelijk kanaal is geworden voor oplichters die illegale activiteiten nastreven. Het is voor de regelgevende instanties moeilijk om de herkomst van de financiering in de importsector te controleren vanwege de nationale en internationale grensoverschrijdende activiteiten. 

Enkele veelvoorkomende tactieken van TBML (Transportation Business Witwaspraktijken) zijn overfacturering, onderfacturering en meervoudige facturering. Daarom is inconsistente of onvolledige documentatie een van de belangrijkste waarschuwingssignalen. Om deze redenen stelt de nieuwe regelgeving de VAE in staat om de strijd tegen witwassers voort te zetten.

Voorgestelde lectuur:

De VAE richten een nieuwe federale autoriteit op voor "commerciële kansspelen" om casinogiganten te controleren.

De VAE krijgen de status van waarnemer bij de APG vanwege witwaspraktijken.G

De VAE leggen heffingen op van meer dan 115 miljoen dirham om witwassen te bestrijden.