De VAE worstelen om van de grijze lijst af te komen, terwijl ze steeds meer cryptobedrijven aantrekken.

De VAE willen hun goede reputatie herstellen door van de grijze lijst van de FATF te worden verwijderd, terwijl er tegelijkertijd een golf van cryptobedrijven naar het land komt. 

De aanwezigheid van de VAE op de grijze lijst van de FATF betekent dat het land nauwlettend in de gaten wordt gehouden op naleving van de anti-witwaswetgeving (AML). Ondanks deze controle trekt het land talrijke nieuwe investeerders aan. bedrijven voor cryptocurrency.

Begin maart van dit jaar plaatste de wereldwijde financiële toezichthouder FATF de Verenigde Arabische Emiraten op de 'grijze lijst' van landen die nauwlettend in de gaten worden gehouden op het gebied van anti-witwasregelgeving. Volgens berichten beschikte het financiële centrum in het Midden-Oosten over onvoldoende maatregelen om de naleving van de anti-witwaswetgeving te waarborgen.

Hoewel de VAE op de grijze lijst staan ​​en daardoor onder streng toezicht staan, beweren sommigen dat Dubai cryptobedrijven aantrekt vanwege de gemakkelijke manier waarop ze geld kunnen witwassen.

Branche-insiders zeggen dat de toegenomen controle juist nog meer cryptobedrijven naar Dubai trekt.  

De Verenigde Arabische Emiraten staan ​​echter voor uitdagingen op verschillende fronten. Een van de gevolgen van de plaatsing op de grijze lijst is een herziening van de kredietwaardigheid. Daarnaast worden er strengere controles uitgevoerd bij het verkrijgen van internationale financiering en zullen de transactiekosten hoger uitvallen zolang het land op de grijze lijst blijft staan.

Daarom doet de VAE de nodige inspanningen om goedkeuring te verkrijgen. Hiervoor moet het land aantonen dat het vooruitgang boekt bij het ondersteunen van AML-onderzoeken. Daarnaast moet het bewijzen dat het risico's in specifieke sectoren kan beheersen en verdachte transacties in de economie kan signaleren.

De VAE zullen ook meer gebruik moeten maken van financiële inlichtingen in de strijd tegen witwassen, en tegelijkertijd het aantal onderzoeken en vervolgingen van witwaszaken moeten opvoeren. Bovendien moeten ze het ontduiken van sancties agressiever opsporen en bestrijden.

Het is belangrijk om te vermelden dat de meeste cryptobedrijven zich in Dubai vestigden nadat het land de [onduidelijke tekst] had aangenomen. Wetgeving inzake virtuele activa (VAL) medio februari. De Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) is naar aanleiding van deze regelgeving opgericht. 

Voorgesteld lezen: De VAE bevriezen de tegoeden van een Iers misdaadsyndicaat dat geld witwaste via Dubai.