Het Verenigd Koninkrijk wijzigt de vennootschapswetgeving om economische misdrijven te bestrijden.

De Britse regering heeft de Economic Crime and Corporate Transparency Act hervormd om de regelgeving uit te breiden en het bedrijfsleven beter te beschermen tegen misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering.

De Britse wetgevers hebben twee belangrijke hervormingen in deze regelgeving doorgevoerd om ervoor te zorgen dat bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor onderliggende delicten en andere criminele activiteiten. Ze hebben de aansprakelijkheid voor fraude met betrekking tot Voorkom-fraude vergroot voor bedrijven die nalaten melding te maken van fraude. verdachte activiteitenwaaronder grote bedrijven die misdaden plegen ten voordele van de organisatie. Ze beweerden echter dat de bedrijven hun onschuld konden aantonen. AML-maatregelen systeem en controles ter verdediging tegen criminele activiteiten. Het onthult dat ze een verantwoordelijke functie hadden ingebouwd om fraude door Voorkom tegen te gaan. 

Ze hebben ook de uitbreiding gedaan zakelijke verificatie procedure. Rechtshandhavingsinstanties kunnen nu strafrechtelijke aansprakelijkheid vaststellen tegen een organisatie door de activiteiten toe te schrijven aan een grotere groep leidinggevenden. Voorheen kon een bedrijf strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als de beperkte eigenaren, die directe controle hadden over zakelijke beslissingen, betrokken waren bij illegale activiteiten. De wet verduidelijkt nu expliciet dat een organisatie aansprakelijk kan worden gesteld voor de criminele activiteiten van een bredere groep leidinggevenden. In de hervormingen wil de overheid bepaald'Wanneer senior managers handelen binnen de feitelijke of schijnbare grenzen van hun bevoegdheid, begaan ze een relevant strafbaar feit.De wet definieert de senior manager als een groep personen die de wil van het bedrijf bepalen. Deze wijziging omvat een breed scala aan economische misdrijven, waaronder belastingontduiking, omkoping, fraude en frauduleuze boekhouding.

De meest recente handhaving van de wet treedt twee maanden na de goedkeuring door het parlement in werking. De regering gaf ook aan dat zij verdere maatregelen zou overwegen om aandeelhouders en investeerders te beschermen tegen wangedrag van topmanagers. De wet is van toepassing op alle in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde bedrijven. De regering is van plan de bescherming van aandeelhouders en investeerders te verbeteren. AML-regelgeving om in de toekomst de integriteit van het wereldwijde financiële systeem te voorkomen.  

Voorgestelde leest: 

Het Verenigd Koninkrijk introduceert een register voor uiteindelijke begunstigden van buitenlandse entiteiten.
De EU en het VK kondigen belangrijke regelgevingshervormingen aan om cryptoactiva te beschermen.
De Britse regering gaat corruptie aanpakken met nieuwe anti-witwaswetgeving.