De Britse Kansspelcommissie legt 888 een boete van £9.4 miljoen op wegens tekortkomingen in de anti-witwaswetgeving.

De Britse Kansspelcommissie heeft 888 een boete van £9.4 miljoen opgelegd vanwege een reeks tekortkomingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bestrijding van witwassen.

Bij het opleggen van de boete waarschuwde Andrew Rhodes, de directeur van de Kansspelcommissie, dat als dezelfde mate van wetsovertreding zich opnieuw zou voordoen, de financiële toezichthouder mogelijk genoodzaakt zou zijn om... “Overweeg serieus of de operator geschikt is” om te voldoen aan de vereisten voor het behoud van de licentie. 

Bovendien constateerde de Commissie tijdens de beoordeling van de exploitatievergunning van het bedrijf een aanzienlijk aantal overtredingen. Deze betroffen onder meer vergunningsvoorwaarde 12.1.1, die betrekking heeft op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, en vergunningsvoorwaarde 12.1.1, die verband houdt met de normen voor buitenlandse bedrijven. Daarnaast voldeed 888 ook niet aan bepaling 3.4.1 van de Gedragscode voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (SRCP) met betrekking tot klantinteractie, evenals aan SRCP 3.9.1 voor online verificatie van individuele entiteiten.

Daarnaast stelde de Commissie ook dat er problemen waren met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, waaronder het niet vaststellen van het risico op schade, aangezien hun beleid voorschreef dat ze identiteitsverificatie moesten uitvoeren als stortingen meer dan 40,000 pond bedroegen. Bovendien heeft 888 geen klantcontact gehad met een entiteit die in zes weken tijd 37,000 pond verloor tijdens de coronapandemie.

De Kansspelcommissie stelde ook vast dat de meeste interactie met klanten bestond uit een e-mail waarin werd gewezen op de beschikbare hulpmiddelen voor verantwoord gokken, en dat er geen reactie van de gokker nodig was. De toezichthouder verklaarde geen bewijs te hebben gevonden dat 888 beperkingen oplegde aan accounts waar zorgen over maatschappelijke verantwoordelijkheid werden geuit.

De commissie constateerde tevens dat de gokaanbieder er niet in was geslaagd zijn eigen beleid effectief te implementeren. In dit verband heeft de commissie 888 een waarschuwing gegeven op grond van de Gokwet 2005 en aanvullende voorwaarden gesteld aan de exploitatievergunning. Deze voorwaarden verplichtten de aanbieder van gokdiensten om binnen 12 maanden na de beoordeling door de commissie een audit door een derde partij te laten uitvoeren, en tevens de anti-witwasmaatregelen en het beleid inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid te verbeteren.

“De omstandigheden van de laatste handhavingsactie kunnen verschillen, maar in beide gevallen gaat het om consumenten die in de steek zijn gelaten – en dat is onacceptabel.” Rhodes zei. "De boete van vandaag is een van de hoogste tot nu toe, en het moet voor iedereen duidelijk zijn dat als de misstappen bij 888 zich herhalen, we serieus moeten overwegen of de exploitant wel in staat is om de doelstellingen van de vergunning te handhaven en gokken veilig en vrij van criminaliteit te houden."

Voorgestelde lezen: De Deense kansspelautoriteit herinnert aan de verplichtingen op het gebied van anti-witwaswetgeving.