De Britse NCA heeft 7.5 miljoen dollar teruggevorderd in een onderzoek naar een witwasoperatie in Azerbeidzjan.

De Britse NCA heeft 5.6 miljoen pond (7.5 miljoen dollar) teruggevorderd van bankrekeningen in het land die verband hielden met een onderzoek naar een "Azerbeidzjaanse witwasoperatie".

De Britse recherche deed onderzoek naar bankrekeningen van familieleden van Javanshir Feyziyev, een zittend lid van het Azerbeidzjaanse parlement.

In een verklaring van maandag 31 januari meldde de National Crime Agency (NCA) dat het geld na onderzoek was teruggevonden. De NCA had een verzoek ingediend om ongeveer 15 miljoen pond te bevriezen en terug te vorderen.

De Azerbeidzjaanse witwasoperatie staat bekend als een internationaal witwasprogramma dat illegaal verkregen geld via het Verenigd Koninkrijk naar schijnbedrijven sluisde en een mogelijkheid creëerde voor het overmaken van ongeveer 3 miljard dollar aan contant geld.

De Britse National Crime Agency heeft 5.6 miljoen pond in beslag genomen van Britse bankrekeningen die gelinkt zijn aan een Azerbeidzjaanse politicus in het kader van het onderzoek naar de "Azerbeidzjaanse witwaspraktijken". https://t.co/2zPJtHDCUB

- Bloomberg (@business) 31 januari 2022

De NCA heeft vorig jaar in een andere witwaszaak 4 miljoen pond teruggevorderd van de Javadovs, een politiek prominente Azerbeidzjaanse familie.

"De negatieve bevindingen in deze zaak hebben betrekking op geld dat, voordat het aan Dr. Feyziyev werd betaald, via verschillende tussenpersonen is gegaan waarover de familie geen kennis had en geen controle over uitoefende." aldus een woordvoerder van de familie Feyziyev. 

Na een hoorzitting van drie weken in een Londense rechtbank in november, accepteerde de rechter het bewijsmateriaal van de onderzoekers en oordeelde dat de documenten ter onderbouwing van de bankrekeningen vals waren. De documenten zouden zijn opgesteld om witwaspraktijken te verbergen, aldus de NCA in een verklaring.

"We zullen civiele bevoegdheden blijven gebruiken om geld aan te pakken dat via illegale kanalen het Verenigd Koninkrijk binnenkomt." Andy Lewis, hoofd van de afdeling civiele schadevergoeding bij de NCA, zei: 

Voorgesteld lezen: NCA neemt goudstaven ter waarde van £650,000 in beslag van witwasnetwerk