Britse toezichthouders waarschuwen cryptobedrijven om te voldoen aan de nieuwste AML-verplichtingen.

De Britse toezichthoudende instantie, de Financial Conduct Authority (FCA), heeft cryptovalutaplatformen gewaarschuwd zich aan de nieuwe wetgeving te houden en de registratievereisten na te leven. 

De FCA heeft alle bedrijven in de digitale activa-sector die zich niet aan de nieuwe registratiemaatregelen houden, gewaarschuwd. Volgens de FCA moeten veel cryptobedrijven nog steeds volledige informatie verstrekken. zakelijke verificatie en in gesprek te gaan met de toezichthoudende instanties. Ze gaven aan dat deze platforms hen blootstellen aan hoge boetes en financiële misdrijven als ze zich niet aan de regelgeving houden. Ze wezen er ook op dat het gebrek aan regulering in de cryptosector kan leiden tot wijdverspreide fraude en financiële instabiliteit. Om de veiligheid van hun consumenten en de betrouwbaarheid van de hele markt te garanderen, benadrukte de FCA dat cryptobedrijven prioriteit moeten geven aan... regulatie nakoming.

De FCA introduceerde deze nieuwe regelgeving in 2020 als onderdeel van de implementatie door het Verenigd Koninkrijk van de 5e antiwitwasrichtlijn (5AMLDDeze verplichtingen zijn bedoeld om cryptobedrijven te beletten geld wit te wassen, terrorisme te financieren en diverse illegale activiteiten te ontplooien. Het is de taak van de FCA om toe te zien dat cryptobedrijven zich aan de strenge regelgeving houden, waaronder cliëntenonderzoek, bedrijfsverificatie, risicobeoordeling en melding van verdachte activiteiten. 

De FCA's waarschuwing Dit gebeurt ondanks de toenemende wereldwijde en Britse interesse in cryptovaluta. Deze groeiende interesse in digitale activa leidt echter ook tot meer fraude en illegale activiteiten via cryptoplatformen. Daarom heeft de FCA bedrijven die handelen in virtuele activa herhaaldelijk gewaarschuwd. De FCA is momenteel niet de enige regelgevende instantie die optreedt tegen cryptotransacties; de Financial Action Task Force (FATF) is daar ook actief in.FATF), die internationale richtlijnen vaststelt voor de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, heeft bijgewerkte richtlijnen uitgebracht voor aanbieders van cryptodiensten, waarin ze worden aangespoord om adequate maatregelen te treffen om illegale activiteiten te identificeren en te voorkomen.

Aanbevolen lectuur: 

Het Verenigd Koninkrijk keurt nieuwe wetgeving inzake leeftijdsverificatie goed ter bescherming van kinderen.

Het Verenigd Koninkrijk veroordeelt 11 koeriers voor samenzwering om 124 miljoen dollar aan contant geld naar Dubai wit te wassen.

De Britse overheid streeft ernaar om de komende tien jaar 1 miljard pond aan verloren gelden terug te vorderen.