De Britse nationale auditcommissie beweert dat de FCA traag optreedt tegen cryptovaluta.

De Britse Nationale Auditdienst stelde dat de Financial Conduct Authority (FCA) weliswaar alle rechten heeft om virtuele activa te controleren, maar er jaren over doet om handhavingsmaatregelen te nemen tegen cryptobedrijven die de AML-wetgeving overtreden. 

Volgens de Britse National Audit Organisation (NAO) is de FCA De Britse financiële toezichthouder heeft de bevoegdheid om op te treden tegen niet-nalevende cryptobedrijven om illegale activiteiten te bestrijden. De registratie van cryptobedrijven en de aanpak van cryptofraudeurs verloopt echter traag. De Nationale Auditdienst (NAO) benadrukte dat de FCA al jaren virtuele activa-dienstverleners reguleert, maar tot nu toe traag reageert. De VS neemt wel actie tegen cryptobedrijven zoals FTX, terwijl de Britse financiële toezichthouder geen actie onderneemt tegen malafide partijen in de cryptowereld. De NAO stelde in het rapport: "Zelfs als een kwestie binnen het bevoegdheidsgebied van de FCA valt, of als de FCA de bevoegdheid heeft om op te treden, kan het jaren duren voordat de FCA handhavingsmaatregelen neemt."

De NAO stelde in het rapport dat de FCA in 2020 de bevoegdheid kreeg om op te treden tegen cryptobedrijven en aanbieders van virtuele activa te registreren. Desondanks ondernam de FCA pas in 2023 actie tegen illegale cryptobedrijven. Hoewel de FCA daarna wel actie begon te ondernemen tegen niet-geregistreerde cryptobedrijven, verloopt dit proces nog steeds traag. bepaald, "De FCA meldde publiekelijk dat er in 2022 een aanzienlijke daling van 68% was in het aantal gemelde cryptogeldautomaten, hoewel dit niet volledig aan de activiteiten van de FCA kon worden toegeschreven." 

Cryptobedrijven beschuldigden het agentschap voor financiële zaken voortdurend van trage registratieprocedures en tijdrovende processen. zakelijke verificatieDe NAO wijt dit alles aan hun personeel en het lage personeelsbehoud. Ze dringen er ook bij de regelgevende instantie op aan om gebruik te maken van robuuste technologie in hun compliance-systeem. Dit zal de registratie van cryptovaluta stroomlijnen en de beveiliging versterken om financiële criminaliteit te voorkomen. Volgens het rapport, "De FCA heeft vastgesteld dat het werven en behouden van personeel met expertise op het gebied van cryptocompliance lastig is vanwege de concurrentie tussen werkgevers om mensen met deze vaardigheden." Bovendien bleek uit het rapport dat de FCA in de periode van 2020 tot 2023 slechts 14.000 niet-gereguleerde cryptovaluta-zaken heeft behandeld.

Voorgestelde leest: 

Het Verenigd Koninkrijk wijzigt de vennootschapswet om economische misdrijven te bestrijden.

Britse klanten verloren in de eerste helft van 2023 £580 miljoen aan identiteitsfraudeurs.

Britse toezichthouders waarschuwen cryptobedrijven om te voldoen aan de nieuwste AML-verplichtingen.