VN waarschuwt voor verhoogd risico op witwassen van geld door casino's in de Mekongregio

De VN-functionarissen beweerden dat transnationale criminele bendes de gaming- en online gokindustrie in Zuidoost-Azië misbruiken als een schaduwbanksysteem om hun identiteit te verbergen en geld wit te wassen. 

Volgens functionarissen van de Verenigde Naties is de digitale gaming- en gokindustrie de meest geschikte bron voor criminelen om geld wit te wassen. De mazen in de wet in de digitale sector van Zuidoost-Azië AML-systeem Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme via online gokplatformen wordt hierdoor bevorderd. 

Het VN-Bureau voor Drugsbestrijding en Misdaadpreventie (UNODC) heeft in recent onderzoek en analyse, inclusief gegevens van lokale wetshandhavingsinstanties, onthuld dat de regionale online gok- en gamingindustrie miljarden dollars heeft verdiend met illegale gokpraktijken, witwassen, terrorismefinanciering, drugshandel en andere vormen van georganiseerde misdaad. Deze online platforms maken het voor autoriteiten die financiële criminaliteit monitoren moeilijker om het geldspoor te volgen. De plaatsvervangend UNODC-vertegenwoordiger voor Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan, Benedikt Hofmann, bepaald, "Het is werkelijk een paradigmaverschuiving in de manier waarop georganiseerde misdaadnetwerken die actief zijn in de Mekongregio technologie gebruiken, niet alleen om hun activiteiten en inkomstenstromen uit te breiden, maar ook om een ​​banksysteem te creëren waarmee deze enorme geldbedragen onopgemerkt kunnen worden verplaatst."

Volgens de UNODC is de regio gaming bedrijf Er was zo'n zes jaar geleden een enorme toename te zien toen China begon op te treden tegen illegale activiteiten en grensoverschrijdende geldtransfers. Het Mekonggebied was de eerste keuze voor verschillende casinobedrijven die op zoek waren naar landen met minder restricties.

De functionarissen beweerden dat witwassers te werk gaan. “compensatie” Technieken om geld wit te wassen via gokplatformen. Klanten storten geld op een rekening bij een gokaanbieder in het ene land en nemen vervolgens, met behulp van die aanbieder, een gelijkwaardig bedrag op van een tweede rekening in een ander land. Hoewel de dienst bedoeld is voor gokken, beweren autoriteiten dat deze steeds vaker wordt gebruikt voor het overmaken en witwassen van illegaal verkregen geld. 

Hofmann verklaarde: “Casino's spelen al lange tijd een rol bij het witwassen van geld in Zuidoost-Azië, maar de opkomst van online gokken heeft dit op onverwachte wijze versneld. Grote volumes anonieme transacties, zeer beperkte regelgeving en nalevingsnormen, en het grensoverschrijdende karakter van de diensten maken de online goksector bijzonder aantrekkelijk voor mensen die transacties willen verbergen.

Een andere techniek die oplichters gebruiken om geld wit te wassen via gokwebsites is “white-labeling”Waar alle geavanceerde software en diensten die nodig zijn om een ​​online goksite te exploiteren, bij een leverancier kunnen worden aangeschaft of binnen een paar weken kunnen worden geïnstalleerd. Volgens de UNODC stelt dit criminelen met weinig tot geen ervaring in de gokwereld of technologie in staat om hun virtuele casino's te openen en zo hun geldtransacties te verbergen.

Voorgestelde leest: 

Zorgen over witwassen van geld zetten banken in Hongkong ertoe aan cryptotransacties te weigeren.
VERVOLGING VAN WITWASSEN VAN GELD EN BTW-FRAUDE TEGEN LYCAMOBILE
Cryptovaluta's hebben regulering nodig om witwassen te voorkomen, zegt Singaporese minister.