VN waarschuwt voor risico's op witwassen van geld in casino's in de Mekongregio

Volgens het VN-Bureau voor Drugsbestrijding en Misdaadpreventie geeft de band tussen China, Thailand en Myanmar aanleiding tot de vorming van criminele bendes in verschillende delen van Myanmar. 

Het toenemende aantal casino's in Laos is een bron geworden van diverse financiële misdrijven. Van witwassen tot drugshandel, het omvat verschillende illegale activiteiten. Verenigde Naties waarschuwt dat criminele bendes zich in het land hebben verspreid, wat resulteert in een toegenomen hoeveelheid verdovende middelen in heel Azië. 

Volgens het VN-Bureau voor Drugsbestrijding en Misdaadpreventie (UNODC) leidt de nauwe band tussen China, Thailand en Myanmar tot de vorming van criminele bendes in verschillende delen van Myanmar. Volgens het UNODC zijn casino's een belangrijke oorzaak van financiële misdrijven. De criminele netwerken vestigen zich in de Mekonglanden in Zuidoost-Azië en breiden hun illegale activiteiten uit over de hele regio. 

Het agentschap stelde vast dat Zhao Wei, de eigenaar van het Kings Romans casino, een gebied van 10,000 hectare in het noordwesten van Laos bezit. Volgens de regionale vertegenwoordiger van UNODC, Jeremy Douglas, "Er zijn veel speciale economische zones en autonome gebieden met veiligheids- en criminaliteitsproblemen verspreid over de Mekong, maar de GT SEZ is een van de meest omvangrijke en beruchte, en Zhao Wei en zijn groep zijn duidelijk zeer goed gefinancierd en in staat om geld te verplaatsen ondanks sancties."

In 2018 legde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan Zhao en zijn bedrijven. VOA kon Zhao niet bereiken, maar in eerdere media-interviews ontkende hij alle beschuldigingen en noemde ze zonder enige reden ongegrond. VOA heeft om commentaar gevraagd, maar noch de Gouden Driehoek-zone, noch een woordvoerder van de Laotiaanse overheid heeft gereageerd. 

De UNODC schatte dat een groot deel van de ontwikkeling in de Gouden Driehoek te danken is aan witgewassen drugswinsten en zei dat Zhao's uitbreidingsplannen nieuwe mogelijkheden bieden om nog meer geld wit te wassen. 

De commandant van de afdeling Buitenlandse Zaken van de Koninklijke Thaise Politie, Khemmarin Hassiri, zei dat verdere ontwikkeling van casinosteden aan de Thaise grens met Laos en Myanmar meer mogelijkheden zou bieden voor diverse vormen van criminaliteit. 

"Als er iets is dat illegale activiteiten, met name drugshandel, mogelijk maakt, zullen we dat bovenaan onze agenda plaatsen." "Het waren vroeger beruchte drugshandelgebieden," zei hij tegen VOA over de grensstreek en de economische zones daar. "Maar op dit moment hebben ze alles: drugs, mensenhandel, communicatiefraude en online gokken."

Voorgestelde lezen: Toenemende financiële criminaliteit vraagt ​​om de oprichting van een Europees expertisecentrum voor AML-naleving.