Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Russische oligarch van witwassen en bankfraude.

De Amerikaanse autoriteiten hebben de Russische oligarch Viktor Vekselberg beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen en frauduleuze activiteiten te plegen, nadat zijn superjacht in Spanje in beslag werd genomen.

Vekselberg, die in Oekraïne is geboren en het in Rusland gevestigde conglomeraat Renova Group heeft opgericht, zag zijn enorme schip genaamd Tango in beslag genomen worden door Spaanse onderzoekers nadat de VS en westerse bondgenoten hem sancties hadden opgelegd.

Een vertegenwoordiger van de FBI heeft een nieuw bevel tot inbeslagname van het superjacht ondertekend, wat wijst op de ernstige beschuldigingen aan het adres van Vekselberg. Volgens de FBI gebruikte Vekselberg deze tactieken om zijn eigendom van het jacht, dat naar schatting 90 miljoen dollar waard is, te verbergen.

De meest recente Amerikaanse sancties volgden op de Russische inval in Oekraïne, waarbij Vekselbergs jacht en privéjet werden aangevallen.

In een verklaring liet het ministerie weten dat de Spaanse autoriteiten het superjacht in beslag hadden genomen na een verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Video gepubliceerd op de YouTube-pagina van het Ministerie van Justitie. De beelden tonen de FBI en de Spaanse autoriteiten die aan boord gaan van het jacht van Vekselberg.

De Tango is meer dan 250 meter lang en de waarde ervan wordt geschat op 90 miljoen dollar, aldus het ministerie van Justitie. Vekselberg behoorde tot een groep oligarchen die in 2018 door de regering van voormalig president Donald Trump werden gesanctioneerd. Forbes schat Vekselbergs vermogen op iets minder dan 6 miljard dollar.

Het jacht van Vekselberg is het meest recente bezit van een Russische oligarch dat in beslag is genomen na de invasie van Oekraïne. De VS en hun bondgenoten proberen de Russische elite onder druk te zetten als onderdeel van hun poging om Moskou te straffen voor de oorlog.

In het arrestatiebevel werd beweerd dat "Vekselberg liet betalingen voor de TANGO via verschillende schijnvennootschappen verlopen om te voorkomen dat Amerikaanse financiële instellingen hun KYC-controles (Know Your Customer) correct konden uitvoeren en om te voorkomen dat er meldingen van verdachte transacties (SAR's) met betrekking tot zijn financiële transacties zouden worden ingediend."

Voorgesteld lezen: Het Amerikaanse ministerie van Justitie arresteert twee personen in verband met vermeende witwaspraktijken met NFT's en rugpull-fraude.