De Amerikaanse overheid gaat nieuwe regelgeving invoeren in het kader van de Corporate Transparency Act om de uiteindelijke begunstigden te verifiëren.

De Amerikaanse overheid is klaar om de procedure voor het rapporteren van uiteindelijke begunstigden te wijzigen. De definitieve regels van de Corporate Transparency Act (CTA)CTADeze maatregel wordt op 1 januari 2024 van kracht, waardoor de VS een geavanceerde en robuuste database kan creëren om informatie over alle uiteindelijke begunstigden van de bedrijven te beveiligen.   

De Amerikaanse overheid herziet de rapportage van informatie over uiteindelijke begunstigden onder de CTA (Corporate Transactions Act), waardoor officiële instanties een beveiligde database kunnen creëren voor het opslaan van alle gegevens over de uiteindelijke begunstigden. Om witwassen en terrorismefinanciering van bedrijven te voorkomen, zal de nieuwste regelgeving toezichthouders voorzien van alle essentiële informatie over de uiteindelijke begunstigden van een bedrijf.UBO's) en zal een groot aantal bedrijven treffen, waaronder financiële instellingen en individuele ondernemingen. 

De CTA en AML Nalevingmaatregelen zijn bedoeld om witwassen, belastingfraude en andere corrupte praktijken te voorkomen die in het bedrijfsleven worden gebruikt om de identiteit van de werkelijke eigenaren te verbergen. Zodra de regelgeving van kracht is, FinCEN Met behulp van een informatieverzamelings- en beheersysteem kunnen de juridische eigenaren en entiteiten van het bedrijf worden achterhaald. “rapporterend bedrijf” zal zijn verplicht om FinCEN een informatief rapport te verstrekken met de verzamelde gegevens. 

Volgens de regelgeving moet de openbaarmakingsinformatie gegevens bevatten over elke uiteindelijke begunstigde van een rapporterende onderneming, waaronder hun volledige wettelijke naam, geboortedatum, huidig ​​woonadres, samen met een identificatienummer, zoals een geldig identiteitsbewijs, rijbewijsnummer of paspoortnummer, en een foto van het betreffende identificatiedocument. Niet-naleving kan leiden tot zowel civiele als strafrechtelijke vervolging. Een civiele boete van maximaal $500 kan worden opgelegd aan een persoon of organisatie voor elke dag dat de vereiste gegevens niet worden verstrekt. Strafbare feiten worden bestraft met een boete of gevangenisstraf van maximaal twee jaar en $10,000.

Het staat bekend om financiële instellingen en andere bedrijven moeten hun organisatiestructuren zorgvuldig onderzoeken om de uiteindelijke begunstigden te identificeren, of het nu aandeelhouders, directeuren en commissarissen (D&O's), leden of managers zijn. Over het algemeen zal de implementatie van de CTA-regelgeving een grote impact hebben op diverse bedrijfssectoren. Bedrijven moeten zich echter voorbereiden op de naleving van strenge regelgeving en hun bedrijfsvoering beveiligen om fraude te voorkomen. het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Door te voldoen aan andere wettelijke vereisten kunnen bedrijven, zodra de CTA-maatregelen van kracht worden, hieraan voldoen zonder processen te verstoren of vertragingen te veroorzaken.    

Voorgestelde leest: 

Amerikaanse rechtbank verklaart Bitcoin en Ethereum tot grondstoffen en wijst rechtszaak tegen Uniswap af.

VS BEKENDMAKEN NIEUWE REGELGEVING VOOR DE VASTGOEDMARKT OM WITWASSEN VAN GELD TE BESTRIJDEN

De Amerikaanse senator Joe Manchin introduceert de Digital Asset Anti-Money Laundering Act om de ongeautoriseerde cryptostroom te beteugelen.