De VS worden beschouwd als het meest geheimzinnige financiële rechtsgebied ter wereld.

De VS staan ​​al sinds de invoering van de Financial Secrecy Indices (FSI) bekend als de meest geheimzinnige financiële jurisdictie ter wereld, vanwege de verslechtering van de situatie als gevolg van de lakse regels in de Amerikaanse wetgeving tegen witwassen (AML) en belastingen. 

Volgens de Financial Secrecy Index (FSI) 2022 zijn de Verenigde Staten geclassificeerd als het meest geheimzinnige financiële rechtsgebied ter wereld. Door de onopgeloste mazen in de wet en de flexibele regels in de Amerikaanse belastingwetgeving en de wetgeving tegen witwassen (AML), verslechtert de positie van de VS in de ranglijst voorafgaand aan de publicatie van de Financial Secrecy Indices.

Ian Gary, uitvoerend directeur van de FACT Coalition, verklaarde:Deze bevindingen wijzen op beschuldigingen van geheimhouding door de VS en zouden een oproep moeten zijn tot transparantie op monetair gebied. Tijdens zijn toespraak over de regering-Biden zei hij verder:De regering-Biden werkt voortdurend aan een aantal hervormingen ter bestrijding van corruptie, met als doel effectieve sancties op te leggen. Nu is het aan de regering en het Congres om deze hervormingen uit te voeren en te financieren.

In 2020 werd het door FSI aangewezen als de op één na meest financieel sterke jurisdictie ter wereld. Het Congres heeft een Wet op de transparantie van ondernemingen (CTA)De CTA legt beperkingen op door bedrijven en soortgelijke entiteiten te verplichten hun daadwerkelijke uiteindelijke begunstigden te registreren in een centraal register dat wordt beheerd door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Ministerie van Financiën. 

De verwachte regel zou op 1 januari 2022 van kracht worden, maar tot nu toe is slechts één van de drie voorgestelde regelgevingen geïmplementeerd vanwege de beperkte financiële middelen en capaciteit van FinCEN. 

"Om corruptie te bestrijden, moeten we de CTA-wet uitvoeren en daarvoor moeten we nu financiering voor FinCEN genereren." zoals blijkt uit Congreslid Carolyn B. Maloney, mede-auteur van de CTA.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën streeft er uitsluitend naar om de regels voor de uitvoering van de CTA Act uiterlijk in 2024 af te ronden, zoals duidelijk is gemaakt in de “Nationale strategie voor de bestrijding van terrorisme en andere vormen van illegale financiering”" rapport van vrijdag. Deze structurele hervormingen zullen wetshandhavers en functionarissen van de nationale veiligheid de bevoegdheid geven om af te zien van het "whack-a-mole"-spel met sancties en zich in plaats daarvan te richten op het begrijpen van de aard van het eigendom van Amerikaanse entiteiten en het aanpakken van grootschalige sanctieontduiking.

De Internationale Anticorruptieconferentie van 2022, die later dit jaar in Washington D.C. zal plaatsvinden, is aangewezen als locatie voor de definitieve implementatie van de CTA-wet, waarvan de vertragingen al door de FACT-coalitie zijn aangekaart. 

Voorgestelde lezen: Het Amerikaanse ministerie van Justitie benadrukt het belang van openbaarmaking van informatie over de uiteindelijke begunstigden om illegale financiering tegen te gaan.