De Vietnamese vicepremier keurt het nationale actieplan ter voorkoming van financiële criminaliteit goed.

De Vietnamese vicepremier heeft een nationaal actieplan ondertekend voor de bestrijding en preventie van witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens.

A beslissing Het nationale actieplan ter voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens voor de periode 2021-2025 is ondertekend door de Vietnamese vicepremier Lê Minh Khái.

De belangrijkste doelstellingen van het plan zijn het creëren van een effectief mechanisme voor vrede, stabiliteit, groei en integratie, het versterken van de reputatie van Vietnam in het buitenland en het voldoen aan de verplichtingen van Vietnam als lid van de Azië-Pacific Groep (APG) inzake het witwassen van geld.

Het doel is om de belangen van Vietnam, organisaties en burgers beter te beschermen, de stabiliteit van financiële instellingen te versterken, de economische groei te bevorderen en bij te dragen aan sociale zekerheid, veiligheid en orde.

Het dringt aan op de totstandkoming van relevante juridische documenten die aansluiten bij de nationale realiteit en voldoen aan internationale normen. Het pleit voor een betere beoordeling van de risico's van witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens door de inspectie van de risicogebaseerde aanpak te verbeteren. Dit is essentieel voor de voortzetting van versterkte onderzoeken, vervolgingen, rechtszaken en het terugvorderen van vermogen, met name in risicovolle sectoren.

Volgens het plan zouden de betrokken ministeries de inspecties in hun gebieden intensiveren en wetgeving invoeren over administratieve boetes in verband met virtuele activa.

Voorgestelde lezen: Het Vietnamese ministerie maakt zich zorgen over de risico's van cryptohandel.