Vastgoedbedrijf Wellington meldt verdachte activiteiten op panden niet.

Mills Gibbon and Co, een vastgoedbedrijf uit Wellington, heeft een waarschuwing ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (DIA) vanwege het niet melden van verdachte activiteiten op meerdere locaties en het niet naleven van de regelgeving tegen terrorismefinanciering en witwassen.

Omdat dit de eerste waarschuwing aan het bedrijf was, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken (DIA) een waarschuwingsbrief gestuurd wegens het niet melden van verdachte activiteiten op enkele van de locaties en wegens het niet naleven van de voorschriften. AML/CFT-regelgevingDe DIA uitte in een verklaring haar bezorgdheid en zei zich met name zorgen te maken over de onderrapportage van verdacht gedrag op huurwoningen. Het bedrijf ontving een waarschuwing vanwege tekortkomingen nadat het er niet in was geslaagd een AML/CFT-programma op te zetten, de juiste administratie bij te houden en onderzoek te doen. due diligence ' ten aanzien van klanten. Deze acties voldeden niet aan de verwachtingen die de DIA van bedrijven had. 

Alle vastgoedbedrijven zijn door de DIA verplicht om te voldoen aan de standaardplicht en de politie op de hoogte te stellen. financiële intelligentie sectie van verdachte activiteiten. Mills Gibbon and Co. heeft een waarschuwing ontvangen voor het niet naleven van de standaardvereisten, en er zullen geen maatregelen worden genomen om de processen te verbeteren. Desondanks is er geen bewijs gevonden dat het bedrijf betrokken is bij financiële misdrijven zoals... het witwassen van geld of terrorismefinanciering, maar vereist nog steeds strenge maatregelen en onmiddellijke actie om het probleem op dit gebied aan te pakken. niet-naleving naar risico verkleinen. 

Volgens Mike Stone, directeur AML/CFT bij het DIA, wordt vastgoed vaak gebruikt voor het witwassen van geld. Daarom moeten alle bedrijven sterke procedures hebben om het risico op misbruik door criminelen te verkleinen.

Steen bepaald, “Een conforme vastgoedsector is essentieel om te voorkomen, op te sporen en te ontmoedigen dat criminelen vastgoed gebruiken om hun witgewassen geld wit te wassen. We moeten ervoor zorgen dat makelaars begrijpen welke belangrijke rol zij spelen in het AML/CFT-systeem en in het beschermen van de integriteit van ons financiële systeem en de vastgoedsector als geheel.” Zoals vermeld in het rapport, heeft Mills Gibbon and Co. blijk gegeven van een streven naar verbetering van zijn AML/CFT-naleving sinds ze in oktober een officiële waarschuwing van de DIA ontvingen.

Voorgestelde leest:

De VS nemen het voortouw in de strijd tegen illegale financiële activiteiten door middel van bijgewerkte AML-tijdlijnen.

EUROPA VERSTERKT DE STRIJD TEGEN FINANCIËLE MISDAAD MET DE OPRICHTING VAN AMLA

De Britse nationale auditcommissie beweert dat de Financial Conduct Authority (FCA) traag optreedt tegen cryptovaluta.