Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Onboarding
Klanten binnen enkele seconden aan boord, blijf overal aan de regels voldoen
Shufti combineert AI-gestuurde documentforensica, biometrische verificatie en realtime-analyse. AML screening In één enkel onboardingproces kunt u sneller verifiëren, fraude eerder opsporen en voldoen aan de KYC-vereisten in meer dan 250 regio's zonder extra obstakels.
Eén platform voor de volledige onboardingcyclus.
Adaptieve verkeersstromen verminderen het aantal afvallers.
Het onboardingproces verloopt soepeler wanneer alle gebruikers hetzelfde verificatietraject doorlopen. Shufti past de controles in realtime aan, waardoor gebruikers met een laag risico snel door de controle komen, terwijl profielen met een hoog risico aan een uitgebreidere due diligence worden onderworpen.
Automatische besluitvorming maakt wachtrijen leeg.
Handmatige beoordelingen vertragen teams en overbelasten analisten. Shufti zet meer dan 500 forensische, biometrische en contextuele signalen om in één fraudescore, waarbij veilige gevallen automatisch worden goedgekeurd en risicovolle gevallen prioriteit krijgen.
Geavanceerde fraude wordt geblokkeerd
Geavanceerde fraude glipt vaak door de meest basale controles heen. Shufti detecteert valse sjablonen, synthetische documenten, gecompromitteerde identiteiten en deepfake-selfies voordat frauduleuze gebruikers hun account kunnen activeren.
Verken de stapel
Alles wat je nodig hebt om vol vertrouwen aan boord te gaan
Verifieer klanten in seconden, niet in dagen
Combineer documentauthenticatie, biometrische matching en data-extractie in één verificatieproces. Risico-adaptieve modi leiden profielen met een laag risico sneller door naar de juiste controlelocatie, terwijl gevallen met een hoog risico automatisch worden doorverwezen.
-
Verifieer alle soorten overheidsdocumenten met eigen technologie, zonder uw gegevens uit te besteden. Van recursieve OCR voor niet-Latijnse schriften tot het verwerken van bijgesneden of beschadigde identiteitsbewijzen: Shufti levert zeer betrouwbare resultaten in minder dan 15 seconden.
-
Controleer of de persoon die het onboardingproces uitvoert, overeenkomt met de persoon op het document. Vergelijking van 68 gezichtslandmarkpunten met iBeta-gecertificeerde liveness met een nauwkeurigheid van 98.72%, 0% FAR, en detecteer deepfakes, afgedrukte foto's en injectieaanvallen tijdens de selfie-stap.
-
Voor het aanmaken van een e-paspoort of nationale identiteitskaart worden de gegevens op de chip uitgelezen en cryptografisch geverifieerd op wijzigingen. De gegevens worden vergeleken met de via OCR uitgelezen velden om eventuele discrepanties tussen de chipgegevens en het document te signaleren.
-
Controleer het adresbewijs tijdens het onboardingproces met OCR-extractie in meer dan 150 talen, gestructureerde veldontleding en kruiscontroles met wereldwijde postdatabases. Geospatiale afstandsdetectie markeert adressen die niet overeenkomen met de locatie van de gebruiker.
-
Beveilig leeftijdsgebonden onboardingprocessen met documentgebaseerde geboortedatumextractie of neurale netwerkgezichtsherkenning met 99.7% OCR-nauwkeurigheid.
Bedrijven aan boord, niet alleen particulieren.
Zakelijke klanten worden snel aan boord gehaald door de registratie van entiteiten, de eigendomsstructuur van de uiteindelijke begunstigde en de identiteit van bestuurders te verifiëren. Realtime registercontroles in meer dan 100 rechtsgebieden, verscherpt onderzoek naar risicovolle entiteiten en KYI op investeerdersniveau, allemaal in één configureerbaar proces.
-
Realtime registercontroles met Quick KYB. Diepere eigendomsgegevens en documentonderbouwing met Enhanced KYB. Zakelijke klanten worden snel en eenvoudig onboarded door de registratie van entiteiten, de eigendomsstructuur van de UBO en de identiteit van directeuren te verifiëren. Zo verandert het B2B-onboardingproces van wekenlange handmatige controles naar minutenlange geautomatiseerde verificatie.
-
Versnel de onboarding van risicovolle bedrijven naar een uitgebreidere beoordeling (EDD) met controles op de herkomst van de gelden, screening op negatieve media-aandacht en authenticatie van bedrijfsdocumenten. Configureerbare risicodrempels bepalen welke entiteiten een uitgebreide beoordeling vereisen.
-
Stroomlijn het onboardingproces voor fondsinschrijvingen door de KYC-procedures voor investeerders, de KYB-procedures voor entiteiten en AML screening in één enkel verificatieproces, speciaal ontworpen voor de nalevingsvereisten waarmee fondsbeheerders daadwerkelijk te maken hebben.
Scherm tijdens onboarding. Altijd monitoren.
Voer identiteitsverificatie, sanctiecontroles, PEP-controles en andere controles uit. AML screening In één API-aanroep tijdens de onboarding. Continue monitoring zorgt ervoor dat het klantrecord wordt gecontroleerd aan de hand van een bijgewerkte watchlist en transactiesignalen nadat het account is geactiveerd.
-
Screen elke nieuwe klant tijdens het onboardingproces aan de hand van meer dan 215 sanctielijsten, PEP-lijsten en meer dan 4000 watchlists, in dezelfde API-aanroep als de identiteitsverificatie. Fuzzy matching en transliteratie van niet-Latijnse tekens verminderen het aantal valse negatieven bij wereldwijde namen.
-
Identificeer politiek prominente personen en hun medewerkers tijdens de screening bij de onboarding. Continue monitoring signaleert automatisch statuswijzigingen (nieuwe aanstellingen, toevoeging van sancties) nadat de klant is onboarded.
-
Controleer nieuwe klanten aan de hand van meer dan 200 sanctieregimes (OFAC, HMT, EU, VN, Interpol, nationale FIU's). Meer dan 415 risicocategorieën. Detectie van secundaire en wederzijdse sancties.
-
Screen sollicitanten aan de hand van wereldwijde nieuwsbronnen op verbanden met fraude, financiële criminaliteit of terrorisme. NLP-entiteitsdisambiguatie filtert valse positieven uit veelvoorkomende namen, zodat uw beoordelingslijst schoon blijft.
Voorkom fraude voordat het uw systeem binnenkomt.
Combineer gedragssignalen, apparaatinformatie en risicoscores met identiteitscontroles om fraude op te sporen die met alleen documentverificatie niet aan het licht komt. Afgewezen verificaties bevatten visuele forensische heatmaps en tekstueel bewijsmateriaal, zodat analisten kunnen zien waarom, en niet alleen dat.
-
Fraud Hub helpt risicovolle gebruikers te stoppen voordat ze het onboardingproces voltooien door in realtime meerdere fraudesignalen te controleren, zoals injectiepogingen, apparaatgedrag, documentanalyse en biometrie. Het werkt binnen de bestaande verificatiestroom, waardoor teams geavanceerdere fraudedetectie kunnen toevoegen zonder extra SDK's, extra API-aanroepen of extra stappen voor legitieme gebruikers.
-
Detecteert bots en geautomatiseerde onboarding-aanvallen, evenals aanraakpatronen tijdens de verificatiesessie. Markeer inzendingen via emulators nog voordat de gebruiker de documentstap bereikt.
-
Identificeer het apparaat waarmee elke klant wordt aangemeld, inclusief fabrikant, model, besturingssysteem en softwareversie. Markeer virtuele machines, vervalste attributen en apparaten die eerder in verband zijn gebracht met frauduleuze aanmeldingspogingen.
-
Voor terugkerende gebruikers die het onboardingproces opnieuw doorlopen (afgebroken processen, hernieuwde KYC), wordt een live selfie vergeleken met hun eerder geregistreerde biometrische gegevens. Een 1:N-zoekopdracht in meer dan 10 miljoen records detecteert dubbele accountaanmaak.
Ontworpen voor elke functie die verantwoordelijk is voor de onboardingbeslissing.
Ontwikkel je eigen verificatieprocessen. Combineer producten voor identiteitsbeheer, compliance en bedrijfsverificatie om een onboarding-stack te bouwen die voldoet aan je wettelijke vereisten.
fraude analist
Vooraf beoordeeld bewijsmateriaal en fraudesignalen voor elke gemarkeerde zaak, zodat uw team de beslissingen beoordeelt in plaats van de onbewerkte documenten.
Compliance Officer
Auditklaar bewijsmateriaal voor elke verificatie, gestructureerd voor inspectie door regelgevende instanties in elk rechtsgebied waarin u actief bent.
Product Manager
Configureerbare verificatiestromen die een balans bieden tussen snelheid en risicotolerantie, zonder dat de integratie telkens opnieuw hoeft te worden opgebouwd.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
Detecteer elk type fraude dat op uw platform is gericht.
Deepfake
Door AI gegenereerde gezichten en synthetisch vervalste documenten omzeilen op grote schaal traditionele authenticiteitscontroles. Shufti's passieve authenticiteits- en documentforensische analyse detecteert synthetische media voordat ze uw onboardingproces bereiken.
Identiteitsfraude
Diefstal van inloggegevens, samengestelde synthetische identiteiten en gemanipuleerde documenten maken misbruik van lacunes in handmatige controle. Shufti's gelaagde verificatie detecteert fraudesignalen nog voordat accounts worden aangemaakt.
Account- en platformmisbruik
Dubbele registraties, aanmeldingen via bots en misbruik van verwijzingssystemen ondermijnen de economische waarde van het platform. Shufti koppelt apparaat-, identiteits- en gedragssignalen om misbruiknetwerken op grote schaal te signaleren.
Transactie- en betalingsfraude
Valse terugboekingsclaims, netwerken van geldezels en het ontduiken van sancties stellen uw bedrijf bloot aan financiële en wettelijke risico's. Shufti koppelt identiteitsverificatie direct aan de transactiecontext.
Hoe werkt onze technologie?
Hoe Shufti klanten zonder compromissen aan boord krijgt
01
STAP 01
Dien uw gegevens in
U kunt uw gegevens en documenten invoeren via de SDK, API of no-code-integratie van Shufti, op elk apparaat en in elk land.
02
STAP 02
Uw monitoring wordt automatisch uitgevoerd.
Na de onboarding correleert Shufti continu sancties, PEP's, negatieve media-aandacht en transactiesignalen met elk klantrecord. Lijstupdates worden binnen 15 minuten doorgevoerd, zodat risicoveranderingen worden gedetecteerd zodra de brongegevens wijzigen.
03
STAP 03
U wordt gewaarschuwd wanneer het risico verandert.
Wanneer een match op de watchlist, een negatief mediabericht of een afwijkend gedrag wordt gedetecteerd, levert Shufti een waarschuwing met een risicoscore en het bijbehorende bewijsmateriaal. Analisten beoordelen vooraf opgestelde beslissingen in plaats van deze zelf samen te stellen uit ruwe data.
04
STAP 04
De hernieuwde KYC-procedure gaat van start.
Wanneer risicodrempels worden overschreden, activeert Shufti automatisch een nieuwe KYC-procedure, escaleert de zaak naar een uitgebreidere due diligence-procedure of stelt een bewijspakket samen dat geschikt is voor een SAR-melding, afhankelijk van het geconfigureerde beleid voor die klantcategorie en jurisdictie.
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Gevalideerd door toonaangevende analisten en certificeringsinstanties.
Sectoren
Een soepeler onboardingproces, speciaal ontwikkeld voor elke gereguleerde sector.
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en betrouwbare oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.
Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten garanderen met de hoogst haalbare conversiepercentages.
Shufti biedt ons betrouwbare verificatieprocessen in elke markt die we bedienen. De mogelijkheid om spelers via passieve databasecontroles, eID-authenticatie en volledige biometrische verificatie te leiden – allemaal via één API – heeft onze kijk op compliance bij onboarding volledig veranderd.
Hun team functioneert als een verlengstuk van het onze. Toen toezichthouders nieuwe eisen stelden in twee Europese markten, konden we ons dankzij Shufti's 'journey builder' binnen enkele dagen aanpassen, in plaats van maanden.
FXBO-klanten eisen snelheid zonder in te leveren op de strengheid van de AML-regelgeving. Shufti's eIDV voldoet daar perfect aan: zeer betrouwbare verificatie voor grote stortingen, onzichtbare achtergrondcontroles voor alle andere transacties en één uniform compliance-traject voor alle transacties.
De integratie was in één sprint voltooid. De SDK verzorgde het volledige proces, waardoor ons productteam zich kon concentreren op de handelsfuncties in plaats van op het bouwen van KYC-schermen.
Als gereguleerd Europees betalingsplatform hebben we identiteitsverificatie nodig die voldoet aan eIDAS 2.0 en AMLD6 zonder dat we gegevens van meerdere leveranciers hoeven te combineren. Shufti biedt beide: native eID-authenticatie voor markten met hoge betrouwbaarheidseisen en documentloze databasecontroles waar eID's niet beschikbaar zijn.
Eén contract, één auditlogboek. Dat verandert de hele discussie over compliance.
Veelgestelde Vragen / FAQ
Welke verificatiecontroles zijn onderdeel van het onboardingproces?
Een standaardproces omvat documentverificatie, biometrische gezichtsherkenning met levendigheidsdetectie en AML screening Tegen sancties, PEP- en negatieve mediadatabases. Elke controle is configureerbaar; voeg stappen toe of verwijder ze op basis van uw wettelijke vereisten en risicobereidheid.
Hoe lang duurt een typische verificatie?
De meeste verificaties zijn binnen 15 seconden voltooid. Profielen met een laag risico die via geautomatiseerde besluitvorming worden verwerkt, worden doorgaans binnen 10 seconden afgehandeld. Gevallen met een hoog risico die worden doorverwezen voor een uitgebreider onderzoek kunnen langer duren.
Aan welke regelgeving wordt door het onboardingproces voldaan?
Het proces voldoet aan de KYC- en CDD-vereisten van de 6e anti-witwasrichtlijn (EU), de FinCEN CDD-regelgeving (VS), MAS Notice 626 (Singapore), AUSTRAC (Australië) en de FCA-richtlijnen (VK). De mate van verificatie kan per rechtsgebied worden geconfigureerd.
Hoe detecteert Shufti synthetische en deepfake documenten?
Documentforensisch onderzoek op meerdere niveaus analyseert de sjabloonstructuur, lettertypeconsistentie, beveiligingsfuncties en door AI gegenereerde artefactpatronen. Biometrische levendigheidsdetectie identificeert presentatieaanvallen, waaronder deepfake-selfies en injectieaanvallen.
Hoe lang duurt integratie?
De meeste teams voltooien de integratie binnen 1-2 weken. Een sandbox is beschikbaar na aanmelding en de eerste verificatie-API-aanroep kan binnen 4 uur worden gedaan. Voorgebouwde mobiele SDK's verkorten de ontwikkeltijd nog verder.
Wat gebeurt er als een verificatie mislukt?
Mislukte verificaties genereren een gedetailleerde redencode en een betrouwbaarheidsscore. Ze kunnen automatisch worden afgewezen, doorgestuurd naar handmatige beoordeling met vooraf gescoorde bewijsstukken, of worden doorverwezen naar een uitgebreidere due diligence-procedure. Elke beslissing wordt vastgelegd in het auditlogboek.
Evalueer uw onboardingproces
Evalueer of uw onboardingproces nog steeds actueel is. 34% van de nieuwe klanten voltooit de verificatie nooit. Beoordeel uw proces aan de hand van actuele fraudebedreigingen en wettelijke voorschriften.