Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Doorlopende bewaking
De verificatie eindigt niet bij de onboarding.
Shufti screent uw bestaande klantenbestand continu op sancties, PEP-lijsten, negatieve media-aandacht en verdachte transactiepatronen, zodat er geen lacunes in de naleving ontstaan tussen periodieke controles en wettelijke verplichtingen in realtime worden nagekomen.
Continue naleving, geen periodiek giswerk.
Herziening zonder blinde vlekken
Batchscreening creëert hiaten in de naleving tussen geplande controles. Shufti monitort continu wijzigingen in sancties, PEP's en negatieve media, waardoor klantgegevens binnen enkele minuten na een update van de lijst opnieuw worden gecontroleerd, in plaats van weken later.
Rapporten opgesteld voor indiening
Het voorbereiden van een SAR (Suspicious Activity Report) vertraagt teams wanneer bewijsmateriaal handmatig moet worden verzameld. Shufti detecteert verdachte patronen, koppelt transactiegegevens aan de klantgeschiedenis en genereert risicoscores voor SAR-pakketten die analisten sneller kunnen beoordelen en indienen.
Risicoprofielen die actueel blijven
Een klant met een laag risico kan lang na de onboarding een klant met een hoog risico worden. Shufti volgt profiel-, watchlist-, media- en transactiewijzigingen in de loop van de tijd en legt vervolgens uit wat er is veranderd, wanneer het is veranderd en welke verplichting daardoor wordt beïnvloed.
VERKEN DE STACK
Alles wat je nodig hebt om te monitoren, allemaal op één centrale hub.
Herhaal de controle wanneer het risicoprofiel dit vereist.
Wanneer continue monitoring een verandering signaleert — een nieuwe sanctie, een negatieve mediawaarschuwing of een verdachte transactie — moet u mogelijk de identiteit van de klant opnieuw verifiëren. Deze producten verzorgen periodieke en op gebeurtenissen gebaseerde herverificatie van de klantidentiteit (re-KYC).
-
Wanneer doorlopende monitoring een hernieuwde KYC-procedure vereist, worden bijgewerkte identiteitsdocumenten opgevraagd. Dezelfde forensische engine die de oorspronkelijke identiteitsgegevens heeft geverifieerd, controleert nu op wijzigingen, verlopen documenten of nieuwe beveiligingsfuncties.
-
Controleer de klantidentiteit opnieuw voor transacties met een hoog risico of periodieke accountcontroles. Dezelfde iBeta-gecertificeerde authenticiteitscontrole (98.72% nauwkeurigheid) die bij de onboarding is gebruikt, wordt opnieuw uitgevoerd om te bevestigen dat de rekeninghouder nog steeds de geverifieerde persoon is.
Continu monitoren. Automatisch rapporteren.
De monitoringsuite van Shufti scant uw volledige klantenbestand, niet alleen nieuwe aanvragers. Sancties, PEP's, negatieve media en transactiecontroles worden uitgevoerd als brondata-updates, waardoor waarschuwingen en bewijsmateriaalpakketten worden gegenereerd zodra een risicoprofiel verandert.
-
Shufti maakt continue AML-monitoring mogelijk door geverifieerde personen, bedrijven, UBO's en cryptowallets na onboarding voortdurend opnieuw te screenen. Profielen worden gecontroleerd aan de hand van meer dan 3,500 watchlists, 2.6 miljoen PEP-records, negatieve media in meer dan 80 talen en gegevens over gesanctioneerde wallets. De gegevens worden elke 15 minuten vernieuwd vanuit meer dan 100,000 interne bronnen, waardoor teams nieuwe risico's kunnen detecteren zodra deze zich voordoen.
-
Detecteer verdachte patronen in klanttransactiegeschiedenissen met behulp van op regels gebaseerde triggers en machine learning-modellen. Genereer automatisch SAR-pakketten met bewijsketens die klaar zijn voor indiening bij de regelgevende instanties.
-
Monitor wijzigingen in de PEP-status en nieuwe RCA-verbindingen bij uw bestaande klanten. Wanneer de politieke blootstelling van een klant verandert, geeft de melding aan wat er is veranderd en wanneer.
-
Wanneer een lijst wijzigt, wordt elke overeenkomende klant in uw database gemarkeerd met de specifieke lijst en vermelding die de overeenkomst heeft veroorzaakt — met meer dan 200 sanctieregimes (OFAC, HMT, EU, VN, Interpol, nationale FIU's). Meer dan 415 risicocategorieën. Detectie van secundaire en wederzijdse sancties.
-
Screening op basis van aangepaste en eigen watchlists, naast de standaard wettelijke lijsten. Beheer interne blacklists en deel gemarkeerde entiteiten in omgevingen met meerdere tenants.
-
Scan continu het wereldwijde nieuws op negatieve berichtgeving over uw bestaande klanten. NLP categoriseert de resultaten op risicotype en filtert valse positieven eruit, zodat uw team zich kan concentreren op de daadwerkelijke signalen.
-
Breid de continue monitoring uit naar zakelijke klanten. Controleer continu de namen van entiteiten, directeuren en UBO's aan de hand van sanctie- en PEP-lijsten, niet alleen tijdens de onboarding van B2B-klanten.
Detecteer accountovernames en sessieafwijkingen na de onboarding.
Continue monitoring gaat niet alleen over AML (anti-witwaswetgeving). De authenticatielaag van Shufti detecteert gedragsveranderingen die wijzen op accountcompromittering, het wisselen van apparaten en identiteitsfraude bij bestaande accounts.
-
Stel tijdens het onboardingproces een gedragsbasislijn vast en monitor vervolgens afwijkingen. Wanneer het typgedrag, de apparaatbediening of de interactiesnelheid van een klant significant verandert, markeer de sessie dan voor evaluatie.
-
Houd de consistentie van apparaten bij gedurende verschillende klantsessies. Als een eerder geverifieerde klant plotseling verschijnt vanaf een nieuw apparaat, een ander besturingssysteem of een vingerafdruk die bekendstaat als frauduleus, activeer dan een extra verificatiestap.
-
Controleer periodiek de identiteit van klanten met een hoog risico opnieuw door een live selfie te vergelijken met hun biometrische gegevens die tijdens het onboardingproces zijn verzameld. Activeer de herverificatie op basis van tijdsintervallen, transactiedrempels of wijzigingen in de risicoscore.
Ontwikkeld voor elke rol in bedrijfsverificatie.
Verifieer entiteiten, ontdek eigendomsstructuren en screen directeuren in één workflow. Ontworpen om te voldoen aan de compliance-eisen die B2B-onboarding, due diligence en continue monitoring daadwerkelijk vereisen.
Compliance Officer
Auditklaar bewijsmateriaal voor elke verificatie, gestructureerd voor inspectie door regelgevende instanties in elk rechtsgebied waarin u actief bent.
Product Manager
Configureerbare verificatiestromen die een balans bieden tussen snelheid en risicotolerantie, zonder dat de integratie telkens opnieuw hoeft te worden opgebouwd.
Ontwikkelaar
REST API, webhooks en sandbox-toegang voor KYB-gebeurtenissen. Integreer meldingen binnen enkele uren in uw casemanagementsysteem.
fraude analist
Vooraf beoordeeld bewijsmateriaal en fraudesignalen voor elke gemarkeerde zaak, zodat uw team de beslissingen beoordeelt in plaats van de onbewerkte documenten.
Detecteer elk type fraude dat op uw platform is gericht.
Deepfake
Door AI gegenereerde gezichten en synthetisch vervalste documenten omzeilen op grote schaal traditionele authenticiteitscontroles. Shufti's passieve authenticiteits- en documentforensische analyse detecteert synthetische media voordat ze uw onboardingproces bereiken.
Identiteitsfraude
Diefstal van inloggegevens, samengestelde synthetische identiteiten en gemanipuleerde documenten maken misbruik van lacunes in handmatige controle. Shufti's gelaagde verificatie detecteert fraudesignalen nog voordat accounts worden aangemaakt.
Account- en platformmisbruik
Dubbele registraties, aanmeldingen via bots en misbruik van verwijzingssystemen ondermijnen de economische waarde van het platform. Shufti koppelt apparaat-, identiteits- en gedragssignalen om misbruiknetwerken op grote schaal te signaleren.
Transactie- en betalingsfraude
Valse terugboekingsclaims, netwerken van geldezels en het ontduiken van sancties stellen uw bedrijf bloot aan financiële en wettelijke risico's. Shufti koppelt identiteitsverificatie direct aan de transactiecontext.
ONAFHANKELIJK GEËVALUEERD
Gevalideerd door toonaangevende analisten en certificeringsinstanties.
01
STAP 01
Je profiel wordt ingesteld tijdens het onboardingproces.
Elke geverifieerde gebruiker begint met een risicobasislijn, die is opgebouwd op basis van hun identiteit, documenten en screeningsresultaten.
02
STAP 02
Uw monitoring wordt automatisch uitgevoerd.
Sancties, PEP-status, negatieve media-aandacht en transactiesignalen worden continu gekoppeld aan elk klantrecord. Lijstupdates worden binnen 15 minuten doorgevoerd, waardoor risicoveranderingen worden gedetecteerd zodra de brongegevens wijzigen, en niet pas bij de volgende geplande controle.
03
STAP 03
U wordt gewaarschuwd wanneer het risico verandert.
Wanneer een match op de watchlist, een negatief mediabericht of een afwijkend gedrag wordt gedetecteerd, levert Shufti een waarschuwing met een risicoscore en het bijbehorende bewijsmateriaal. Analisten beoordelen vooraf opgestelde beslissingen in plaats van deze zelf samen te stellen uit ruwe data.
04
STAP 04
De hernieuwde KYC-procedure gaat van start.
Wanneer risicodrempels worden overschreden, activeert Shufti automatisch een nieuwe KYC-procedure, escaleert de zaak naar een uitgebreidere due diligence-procedure of stelt een bewijspakket samen dat geschikt is voor een SAR-melding, afhankelijk van het geconfigureerde beleid voor die klantcategorie en jurisdictie.
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Detecteer elk type fraude dat op uw platform is gericht.
INDUSTRIES
Live Registry KYB, ontwikkeld voor elke gereguleerde sector.
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en betrouwbare oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.
Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten garanderen met de hoogst haalbare conversiepercentages.
Shufti biedt ons betrouwbare verificatieprocessen in elke markt die we bedienen. De mogelijkheid om spelers via passieve databasecontroles, eID-authenticatie en volledige biometrische verificatie te leiden – allemaal via één API – heeft onze kijk op compliance bij onboarding volledig veranderd.
Hun team functioneert als een verlengstuk van het onze. Toen toezichthouders nieuwe eisen stelden in twee Europese markten, konden we ons dankzij Shufti's 'journey builder' binnen enkele dagen aanpassen, in plaats van maanden.
FXBO-klanten eisen snelheid zonder in te leveren op de strengheid van de AML-regelgeving. Shufti's eIDV voldoet daar perfect aan: zeer betrouwbare verificatie voor grote stortingen, onzichtbare achtergrondcontroles voor alle andere transacties en één uniform compliance-traject voor alle transacties.
De integratie was in één sprint voltooid. De SDK verzorgde het volledige proces, waardoor ons productteam zich kon concentreren op de handelsfuncties in plaats van op het bouwen van KYC-schermen.
Als gereguleerd Europees betalingsplatform hebben we identiteitsverificatie nodig die voldoet aan eIDAS 2.0 en AMLD6 zonder dat we gegevens van meerdere leveranciers hoeven te combineren. Shufti biedt beide: native eID-authenticatie voor markten met hoge betrouwbaarheidseisen en documentloze databasecontroles waar eID's niet beschikbaar zijn.
Eén contract, één auditlogboek. Dat verandert de hele discussie over compliance.
Veelgestelde Vragen / FAQ
Welke controles zijn opgenomen in het KYB-proces?
Een standaard KYB-proces omvat live registratieverificatie, extractie van UBO's tot de FATF-drempel van 25%, authenticatie van bedrijfsdocumenten en AML screening per entiteit EN elke directeur wordt gecontroleerd op sancties, PEP-lijsten en lijsten met negatieve media-aandacht. Elke controle kan worden aangepast aan uw risicobereidheid.
Wat gebeurt er als het register de melding 'geen bedrijf gevonden' geeft?
Het AI Insights Report voert naast elke registerquery een grondige zoekopdracht op het open web uit. Wanneer resultaten voor LATAM, MENA, APAC of nieuwe entiteiten geen resultaat opleveren, geeft AI Insights gemarkeerde informatie terug, die is voorzien van een LLM-bron voor traceerbaarheid. Het percentage lege resultaten daalt van ongeveer 12% naar minder dan 1%.
Aan welke regelgeving voldoet de KYB-stack?
AMLR (juli 2027), 6AMLD, FATF-aanbeveling 24, FCA Consumer Duty, UK ECTA (november 2025), MiCA (EU), VARA (VAE), MAS PSA (Singapore) en FinCEN BSA (VS). De diepte van de verificatie en het ophalen van documenten kunnen per rechtsgebied worden geconfigureerd.
Hoe detecteert Shufti geavanceerde entiteiten en vervalste bedrijfsdocumenten?
AI-OCR met 0% extractiefout signaleert door GAN gegenereerde artefacten in oprichtingsdocumenten en aandeelhoudersregisters, en vergelijkt signalen van lege vennootschappen met eigendomsstructuren. Gedrags- en apparaatsignalen detecteren door bots aangestuurde entiteitsregistratie.
Produceert de KYB KYI Suite één auditlogboek of drie?
Eén. De KYB KYI Suite consolideert entiteitsverificatie, due diligence met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde en AML per entiteit én per geëxtraheerde persoon in één enkel, van tijdstempels voorzien auditspoor. Vervangt de systemen met drie verschillende leveranciers die werden bestraft in de FCA-boetes voor Monzo (£21.09 miljoen) en Starling (£28.96 miljoen).
Rekent Quick KYB kosten aan voor afgewezen verificaties?
Nee. Modulaire prijsstelling: Quick KYB voor standaardentiteiten, KYB KYI Suite voor volledige EDD, documentopvraging en betaling per document. Shufti bestraft geen workflows met een hoog afwijzingspercentage.
Hoe lang duurt de KYB-integratie?
Gemiddeld 2-3 dagen via REST API, mobiele SDK's (iOS, Android, React Native, Flutter) of no-code Journey Builder. Sandbox bij aanmelding met een eerste verificatietijd van minder dan 4 uur.
Hoe gaat deepfake-detectie specifiek om met door GenAI gegenereerde gezichten?
Generatieve adversariële netwerken (GAN's) en diffusiemodellen laten artefacten in het frequentiedomein achter die verschillen van echte foto's. DCT-decompositie isoleert deze artefacten in het frequentiespectrum waar GAN-gegenereerde en diffusie-gegenereerde beelden voorspelbare patronen produceren. De detectielaag wordt bijgewerkt naarmate er nieuwe generatieve architecturen ontstaan; deze wordt niet getraind op een vaste set bekende generatoren.
Wat gebeurt er als een gebruiker een bril of een hoofddoek draagt, of een gezichtsafwijking heeft?
De gezichtsmapping met 68 oriëntatiepunten en de 3D-dieptereconstructie zijn ontworpen om te werken met een breed scala aan gezichtsuitdrukkingen. iBeta Level 2-testen omvatten eisen met betrekking tot demografische diversiteit. DHS RIVR-testen maakten gebruik van 1,632 vrijwilligers uit verschillende demografische groepen en het systeem behield consistente fout-matchpercentages in alle subgroepen. Accessoires en bedekkingen die de belangrijkste gezichtsoriëntatiepunten niet verbergen, worden correct verwerkt.
Hoe ga je om met demografische vertekening bij gezichtsherkenning?
DHS RIVR 2025 mat de percentages foutieve matches en foutieve non-matches over verschillende demografische groepen als een kernvereiste voor de benchmark. Shufti voldeed aan de drempelwaarden voor demografische consistentie in alle geteste subgroepen. De variantie van de FNMR over de demografische groepen bleef binnen de vastgestelde bovengrens. De gepubliceerde resultaten zijn beschikbaar op mdtf.org/rivr/Results.
Bekijk Live Registry KYB in actie.
30 minuten met een KYB-specialist. We voeren een live registergesprek uit met een echte entiteit in uw rechtsgebied, stellen de UBO-structuur op en bespreken de AML-regelgeving voor elke directeur – direct op uw scherm, niet met dia's.