Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Partijfraude
Ken de persoon. Stop de fraude.
Fraude door derden wordt vanuit drie invalshoeken tegelijk bestreden: onjuiste voorstelling van zaken door de eerste partij, tussenpersonen die geld overmaken en identiteitsdiefstal door derden. Vanaf de detectie van fraude door de eerste partij verifieert Shufti de persoon achter de claim, niet alleen het document dat ervoor ligt. Overheidsgecertificeerd. Binnen enkele dagen live.
Live
in dagen
Integratie
Cloud, on-premise of hybride
240 + Landen
bedekt
Eenmaal gezien, overal geblokkeerd.
Waar partijfraude toeslaat
1. Onboarding
Hier komen oplichters van derden aan. Gestolen persoonsgegevens, door AI bewerkte documenten, synthetische identiteiten, deepfake-gezichten bij biometrische registratie. De rekening wordt geopend nog voordat er een transactie is uitgevoerd.
2. authenticatie
Fraude door derden wordt in deze laag gepleegd. Echte inloggegevens worden overhandigd aan een tussenpersoon. Coachingsignalen tijdens de sessie. Gedeelde apparaatinfrastructuur verbindt de ring over meerdere accounts.
3. Transacties
Hier vinden fraude met eigen middelen en zogenaamde 'friendly fraud' plaats. Legitieme rekening, maximaal opgenomen krediet, opzettelijke wanbetaling of terugboeking van reeds ontvangen goederen.
4. Lopend
Alle drie typen keren terug. Kredietwitwaspraktijken duiken opnieuw op. Slapende rekeningen van geldschieters worden geactiveerd. Rekeningen met gestolen identiteiten beginnen maanden nadat ze bij de onboarding zijn goedgekeurd, gebruik te maken van kredietlijnen.
DRIE SOORTEN, ZES SPELEN
Hoe Shufti het stopt
Misleiding bij de totstandkoming van de overeenkomst.
Fraudebestrijdingsoplossingen van de eerste partij zijn precies hiervoor ontwikkeld: situaties waarin een aanvrager een echte identiteit presenteert, maar vervalste documenten over inkomen, werkgelegenheid of bezittingen.
Uitbraak en applicatiestapeling
Wanneer meerdere kredietaanvragen binnen een korte tijdspanne bij verschillende kredietverstrekkers binnenkomen, voordat de gegevens van het kredietbureau worden bijgewerkt.
Vriendelijke fraude
Wanneer legitieme transacties worden betwist nadat de goederen zijn ontvangen.
Geldmuilezelrekeningen
Wanneer een legitieme rekeninghouder een rekening opent namens een criminele ronselaar.
Begeleide onboarding
Wanneer een testpersoon op afstand wordt begeleid tijdens de verificatiesessie.
Synthetische identiteit en documentvervalsing
Wanneer gestolen persoonsgegevens worden gecombineerd met verzonnen kenmerken of door AI bewerkte documentafbeeldingen.
- Document verificatie Voert forensische authenticiteitscontroles uit op elke inzending: sjabloonvergelijking, detectie van beveiligingsfuncties, MRZ-checksum, lettertypeafwijking en manipulatiecontrole.
- eIDV Vergelijkt kenmerken met gezaghebbende bronnen om kunstmatige constructies bloot te leggen die documentforensisch onderzoek alleen niet aan het licht kan brengen.
Branchehandleiding
Partijfraude treft elke sector op een andere manier.
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Het bredere platform
Shufti bestrijkt het volledige aanvalsoppervlak.
Wat we doen
De kernprocessen die Shufti levert, omvatten het verifiëren van klanten tijdens de onboarding en het monitoren van hun relatie gedurende de gehele looptijd. Elk contactmoment, één platform.
-
AI-gestuurde documentforensica, biometrische verificatie en realtime AML screening In één flexibel proces worden echte klanten geverifieerd, terwijl nepidentiteiten aan de deur worden geblokkeerd.
-
Continue screening op basis van meer dan 1,700 sancties, PEP's en negatieve mediabronnen. Klantgegevens worden binnen enkele minuten na een update van de lijst opnieuw gecontroleerd, niet pas bij de volgende periodieke evaluatie.
Wat wij oplossen
De uitdagingen op het gebied van compliance en identiteit waarmee gereguleerde bedrijven te maken hebben – KYC, KYB, fraude, leeftijd, personeelsbestand en investeerdersverificatie – worden opgelost zonder leveranciers aan elkaar te koppelen.
-
Documentforensisch onderzoek, iBeta-gecertificeerde biometrische levendigheidstest, NFC-chipverificatie en AML screening Via één API. Authenticeer klanten in meer dan 250 regio's vanuit één enkele integratie.
-
Drie verificatiemethoden, gezichtsherkenning, eIDV zonder documenten en het extraheren van de geboortedatum, in één workflow. Voorkom toegang door minderjarigen zonder legitieme gebruikers af te schrikken.
-
Eén configureerbare workflow voor documentverificatie, gezichtsverificatie, eIDV, NFC, adresverificatie en AML screeningEén integratie, één auditspoor, geen gedoe met leveranciers.
-
Live registercontroles via meer dan 240 officiële bronnen, volledige due diligence met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde, en AML screening in één stroom.
-
Accreditatievalidatie, documentonderzoek en een door een MLRO ondersteunde beoordeling in één verificatieproces voor investeerders. Voldoe aan de eisen voor geaccrediteerde investeerders in meer dan 250 rechtsgebieden zonder extra leveranciers.
-
Geverifieerde identiteit bij elk toegangscontrolepunt, tijdens onboarding, accountherstel, toegang met privileges en herregistratie voor MFA, zonder uw bestaande IAM-stack te hoeven vervangen.
-
Documentonderzoek, biometrische verificatie en uitgebreidere due diligence binnen uw wervingsproces. Spoor frauduleuze sollicitanten en door AI gegenereerde kandidaten op in de sollicitatiefase, niet pas na het aanbod.
Zakelijk resultaat
De resultaten die Shufti op grote schaal levert, zorgen voor naleving van de regelgeving, voorkomen fraude, bouwen aan gebruikersvertrouwen en maken wereldwijde expansie mogelijk vanuit één enkele integratie.
-
Geautomatiseerde KYC-, KYB- en AML-processen in meer dan 250 regio's. Auditklare bewijsstukken voor elke beslissing. Sancties worden elke 15 minuten bijgewerkt – 96 keer sneller dan de industriestandaard.
-
Meer dan 40 ensemble AI-modellen voor de volledige klantlevenscyclus. Onafhankelijke tests: 8 van de 8 documentvervalsingen werden gedetecteerd, waar traditionele systemen er geen enkele detecteerden.
-
Verifieer gebruikers, verkopers, werknemers en bedrijven voordat er risico's op uw platform ontstaan. Eén vertrouwenslaag voor marktplaatsen, games, de gig-economie, fintech en diensten met leeftijdsbeperkingen.
-
Meer dan 230 landen, meer dan 10,000 documenttypen, meer dan 150 talen. Eén API met workflows die per rechtsgebied kunnen worden geconfigureerd en een regionale cloudinfrastructuur in de EU, het VK, de VS, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
ONTWORPEN VOOR JOUW TEAM
Eén platform. Alle belanghebbenden.
Compliance Officer
Een door de toezichthouder te verdedigen auditspoor bij elke wijziging van een rekening.
Product Manager
Passieve biometrische authenticatie in 0.75 seconden. Hogere slagingskans, lagere acceptatiegraad van frauduleuze betalingen. Leven in een oogwenk.
Ontwikkelaar
RESTful API. Lichtgewicht SDK's. Eén integratiepunt. 100% uptime.
fraude analist
Risicoscore op signaalniveau met volledige uitsplitsing. Meer dan 70% minder fraude zonder dat de wachtrij voor beoordelingen langer wordt.
Sjoefti Is een topoplossing voor de dienstverlening Wereldwijde klanten
Shufti biedt de breedste wereldwijde dekking met eigen technologie, wat zorgt voor flexibiliteit, innovatie en krachtigere Extended IDV-mogelijkheden dan regionale of georkestreerde concurrenten.
Download het volledige rapport
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Onafhankelijk gecontroleerd. Wereldwijd gecertificeerd.
Technische Specificaties
Uw vaste adres voor KYC/AML & fraude
Informatiebronnen
26 februari 2026
4 minuten lezen
Shufti eIDV: Vertrouwen opbouwen door middel van beveiligde identiteit
Naadloze, veilige en wereldwijde identiteitsverificatie in seconden via één uniforme laag.
Productoverzicht
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is partijfraude?
Partijfraude is identiteitsmisbruik, onderverdeeld naar wie de eigenaar is van de misbruikte identiteit. Eerste partij: uw klant gebruikt zijn of haar echte identiteit om u te misleiden. Tweede partij: uw klant leent de identiteit uit aan een crimineel. Derde partij: een crimineel steelt de identiteit zonder uw medeweten. De meeste fraudebestrijdingssystemen zijn ontworpen om één type fraude te detecteren. Partijfraude vindt echter gelijktijdig op alle drie de manieren plaats.
Waarom wordt fraude door de KYC-procedure wel herkend als de identiteit authentiek is?
KYC bevestigt dat het document echt is en dat het gezicht ermee overeenkomt. Het controleert echter niet of het inkomen, de werkgelegenheid of het vermogen dat bij die identiteit is opgegeven, correct zijn. Fraudeurs die zich richten op identiteitsfraude maken misbruik van dit hiaat. Shufti's eIDV vergelijkt de opgegeven kenmerken met gezaghebbende overheidsregisters, kredietbureaus en betrouwbare databases in meer dan 85 landen, waardoor onjuistheden worden opgespoord die met documentonderzoek niet aan het licht kunnen komen.
Hoe kun je een rekening van een geldezel ontmaskeren als zowel de persoon als de documenten echt zijn?
De identiteit is helder. De infrastructuur en het sessiegedrag echter niet. Apparaatvingerafdrukken koppelen gedeelde apparaatsignaturen, IP-bereiken en geolocatieclusters tussen meerdere accounts die door verschillende personen met verschillende namen zijn aangemaakt. Gedragsbiometrie detecteert coachingsignalen, getypte teksten en patronen voor toegang op afstand die legitieme gebruikers niet vertonen. In één jaar tijd werden bijna 2 miljoen accounts van geldmuilen gemeld; de gedeelde infrastructuur die ze verbindt, is het signaal dat werkt wanneer documenten en biometrie tekortschieten.
Kan een door AI bewerkt document de documentverificatie om de tuin leiden?
Niet bij Shufti. De meeste leveranciers voeren alleen forensische controles uit op gemarkeerde documenten. Shufti voert sjabloonvergelijking, detectie van beveiligingsfuncties, detectie van manipulatie en bewerking, analyse van lettertypeafwijkingen en MRZ-checksumcontrole uit op elke inzending. Door AI bewerkte documenten laten artefacten achter; forensisch onderzoek vindt deze ongeacht hoe schoon de OCR-output eruitziet. In combinatie met biometrische levendigheidsdetectie en pre-match deepfake-beveiliging komen synthetische identiteiten en door AI bewerkte documenten niet verder dan het onboardingproces.
Is de bescherming tegen partijfraude ook van toepassing nadat de rekening al is geopend?
Ja. AML Screening Na de onboarding vindt er continue monitoring plaats; elke nieuwe sanctie of negatief media-artikel activeert een delta-alert zonder dat de aanvraag opnieuw hoeft te worden ingediend. Fraud Hub blijft actief bij elke risicovolle gebeurtenis: inloggen, betaling, accountwijziging. Gedragsbiometrie signaleert veranderingen in sessiegedrag die wijzen op een dreigende fraude door de eerste partij of de activering van een slapend tussenpersoonaccount.
Hoe snel kan Shufti uitrollen?
Binnen enkele dagen operationeel. Voorgebouwde API's, SDK's en een no-code Journey Builder integreren naadloos met uw bestaande fraudebeveiligingssysteem, zonder dat u iets hoeft te vervangen. Klanten die het volledige fraudebeveiligingssysteem configureren, hebben de bescherming doorgaans binnen één sprint actief. De Expert Agent Review Modes worden geconfigureerd via het dashboard, zonder dat er extra code hoeft te worden geïmplementeerd.
Waar worden biometrische en identiteitsgegevens opgeslagen?
U bent eigenaar van uw gegevens. Shufti ondersteunt cloud-, on-premise- en hybride implementaties. Biometrische sjablonen blijven binnen uw rechtsgebied of uw eigen infrastructuur. De standaard bewaartermijn is configureerbaar. Standaard voldoet Shufti aan GDPR, CCPA en SOC 2 Type II.
Ontvang uw gratis Party Fraud
Blinde-vlek-audit
De Blind Spot Audit scant geverifieerde sessies opnieuw met vier detectie-engines die in uw cloud zijn geïmplementeerd, zonder blootstelling van persoonsgegevens, zonder integratie, met één klik.