THINC en Shufti bundelen hun krachten om identiteitsverificatiediensten in het Midden-Oosten naar een hoger niveau te tillen.

Oorspronkelijk gepubliceerd op PR-logboek 

Londen, Verenigd Koninkrijk – 19 september 2023 – Sjoefti, een bekroond bedrijf voor identiteitsverificatiediensten, is een samenwerking aangegaan met DUNTHINC, een juridisch en zakelijk adviesbureau in het Midden-Oosten, profiteert van deze samenwerking. Deze samenwerking maakt snellere en efficiëntere verificatie van bedrijfsidentificaties binnen enkele seconden mogelijk, waardoor ze kunnen voldoen aan de KYB/AML-regelgeving en hun klanten kunnen authenticeren via overheids- en openbare databases.

THINC biedt uitgebreide juridische diensten aan zowel particulieren als bedrijven. Het bijstaan ​​van een diverse groep cliënten in verschillende sectoren en rechtsgebieden, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat THINC de ethische normen en regels van de advocatuur naleeft, vereist echter een bepaald niveau van expertise. due diligence ' Dit proces moet worden uitgevoerd, en daarbij helpt Shufti's robuuste systeem voor KYC/KYB/AML-verificatie THINC.

THINC-klanten worden begeleid bij het vastleggen van biometrische gegevens en documenten voor snelle en directe verificatie, ondersteund door Shufti's geavanceerde, op AI gebaseerde identiteitsverificatie. De verstrekte gegevens worden vervolgens vergeleken met AML en erkende registers die gebruikmaken van overheids- en authentieke openbare databases. Deze verificatie zorgt ervoor dat de klanten van THINC geverifieerd, authentiek en vrij van potentiële risico's zijn.

Shufti gebruikt databases van wereldwijd erkende instanties, waaronder OFAC, FATF, HMT en vele anderen, voor het screenen van bedrijven op witwaspraktijken en sanctielijsten. Het bedrijf screent ook meer dan 1700 lijsten met verdachten, sanctielijsten en PEP-lijsten om ervoor te zorgen dat de personen of bedrijven niet in verband worden gebracht met onethische of illegale activiteiten.

“Shufti heeft ons geholpen ons due diligence-proces te stroomlijnen, waardoor klantverificatie veel eenvoudiger is geworden. Dankzij het gebruiksvriendelijke platform en de geavanceerde technologie waarderen we de snelheid waarmee we achtergrond- en AML-controles kunnen uitvoeren. De wereldwijde dekking is ook erg nuttig, met name in het internationale zakenlandschap van Dubai, waardoor we uitgebreide achtergrondcontroles kunnen uitvoeren op klanten met diverse achtergronden en inzicht krijgen in hun geschiedenis en activiteiten.” aldus Jayshree Gupta, oprichtster van THINC.

“We zijn verheugd om met THINC samen te werken en onze oplossingen voor identiteitsverificatie naar het Midden-Oosten te brengen. Dankzij deze samenwerking kan THINC hun klanten authenticeren en ervoor zorgen dat de bedrijven waarmee ze samenwerken legitiem zijn en voldoen aan de criteria voor een betrouwbare en wettelijk conforme relatie. Shufti zal blijven groeien in het Midden-Oosten en bedrijven ondersteunen in de strijd tegen identiteitsfraude.” aldus Victor Fredung, CEO van Shufti.

Over THINC

The In-house Company (THINC) is een advocatenkantoor gevestigd in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. THINC biedt uitgebreide juridische diensten aan bedrijven wereldwijd met betrekking tot aangelegenheden in het Midden-Oosten. Ze zijn actief op gebieden zoals fusies en overnames, bedrijfsstructurering en een breed scala aan commerciële overeenkomsten, waaronder branding, franchising en licenties, bank- en financieringsrecht, successieplanning en erfrecht, vastgoed en horeca (gemengde projecten, commerciële panden en hotels), technologie en e-commerce (SaaS en SLA's), en regelgeving en compliance.

Over Shufti

Shufti is een toonaangevende aanbieder van IDV-diensten en biedt KYC-, KYB-, KYI-, AML-, biometrische verificatie- en OCR-oplossingen, waarmee het wereldwijd vertrouwen bevordert. Het bedrijf heeft zes internationale vestigingen en heeft sinds de oprichting in 2017 17 complementaire IDV-producten en -oplossingen gelanceerd. Met de mogelijkheid om meer dan 10,000 identiteitsdocumenten in meer dan 150 talen automatisch en veilig te verifiëren, bedient Shufti met trots klanten in meer dan 230 landen en gebieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Paul Keene
Senior Digital Marketing Manager | Shufti
[e-mail beveiligd]
+44 020 3435 6498

Markt Pro
Marketingpartner | Shufti
[e-mail beveiligd]