SANCTIESCREENING

Van naamcontrole tot sanctiecontrole

De Shufti Sanctions Screening-software controleert meer dan 215 wereldwijde sanctieregimes, waarbij de resultaten elke 15 minuten worden bijgewerkt. De software biedt meertalige matching in meer dan 80 talen, waardoor ruis wordt gefilterd en relevante resultaten in elk rechtsgebied worden gevonden.

Boek een adviesgesprek

WERELDWIJDE SANCTIES

Dekking, snelheid en controle op grote schaal

215+

wereldwijde sancties
regimes gedekt

4k +

regelgeving en handhaving
bronnen gecontroleerd

15 min

maximale gegevens
ververs cyclus

80+

talen

Vertrouwd door toonaangevende2000+ klanten wereldwijd

REALTIME, VERDEDIGBARE SCREENING

Hoe Shufti sancties efficiënt screent

Een verfrissing van 15 minuten voor meer dan 215 verschillende regimes, niet voor dagelijkse batches.

De database wordt elke 15 minuten vernieuwd en bevat nieuwe classificaties van OFAC SDN, de VN-Veiligheidsraad, de geconsolideerde EU-database, het Britse HMT en OFSI, en meer dan 200 andere regimes zodra deze worden gepubliceerd. Geregistreerde profielen worden bij elke cyclus automatisch opnieuw gescreend, waardoor de controle continu plaatsvindt en niet slechts op een bepaald moment.

Boek een adviesgesprek

Spoofs gedetecteerde mock-up — detectiesignalen voor aanvallen met foto's, maskers, herhalingen en door AI gegenereerde gezichten.

Configureerbare scores en drempelwaarden, geen standaardinstellingen van de leverancier.

Het compliance-team beheert de scoregewichten, de overeenkomstdrempels op een schaal van 1 tot 100, landfilters en schakelaars voor lijsttypen, afgestemd op productlijn, klantsegment of rechtsgebied. Elke configuratiewijziging genereert een auditlogboek, zodat het kalibratiespoor een verdedigbare wettelijke beoordeling ondersteunt.

Boek een adviesgesprek

Mockup zonder wrijving — passieve verificatiestroom zonder prompts of uitdagingen.

Vergelijking tussen verschillende schriften in meer dan 80 talen, niet alleen Latijn.

Shufti's eigen, geavanceerde matching-, fonetische en transliteratiemethoden werken parallel voor meer dan 80 talen, waardoor een aanduiding in het Cyrillisch, Arabisch, Chinees of Perzisch dezelfde resultaten oplevert als de transliteratie in het Latijnse schrift. Engines die slechts één schrift ondersteunen, missen namen die buiten hun standaard invoerformaat vallen.

Boek een adviesgesprek

Nauwkeurigheid van het mock-upmodel verdedigd — DHS RIVR 2025 resultatenkaart.

Detectie van secundaire sancties

Secundaire sancties zijn straffen die worden opgelegd door een sanctieland (voornamelijk de VS) aan derden, personen of entiteiten. Shufti identificeert en voorkomt dergelijke risico's continu in realtime, zodat u aan de regelgeving blijft voldoen en verboden transacties vermijdt.

Boek een adviesgesprek

ONTDEK DE COMPLETE AML-SUITE

Sanctiescreening is één laag. Hier volgt de rest.

PEP- en RCA-screening

Breng politieke invloeden aan het licht en breng familieleden en naaste bekenden in kaart in verschillende rechtsgebieden met behulp van realtime meertalige profilering.

Meer informatie

Screening van negatieve media

Detecteert negatief nieuws uit wereldwijde bronnen met realtime, meertalige monitoring en contextuele risico-inzichten.

Meer informatie

Kijklijstscreening

Screening aan de hand van wereldwijde observatielijsten, waaronder handhavingsregisters, strafregisters en lijsten van wetshandhavingsinstanties, met continue actualiseringscycli.

Meer informatie

SCREENINGSSIGNALEN VOOR GESTRUCTUREERDE SANCTIES

Screening die aansluit bij complianceprogramma's

Realtime dekking en gegevens

Realtime dekking van sancties

Screening aan de hand van toonaangevende wereldwijde sanctieregimes en observatielijsten, met dekking van OFAC, VN, EU, VK en andere belangrijke internationale bronnen.

Verversingscycli van 15 minuten

De volledige sanctiedatabase wordt elke 15 minuten bijgewerkt. Nieuwe sancties, intrekkingen en wijzigingen worden vastgelegd zodra ze worden gepubliceerd. Organisaties die dagelijks of wekelijks controleren, accepteren een voorspelbare vertraging; Shufti dicht deze vertraging door het ontwerp.

Continue bewaking

Zodra een profiel is geregistreerd, controleert Shufti het automatisch opnieuw telkens wanneer de database wordt bijgewerkt. Elke overeenkomst met een nieuw gesanctioneerde entiteit verschijnt binnen 15 minuten na publicatie van die sanctie in de waarschuwingswachtrij. De melding wordt per e-mail of webhook verzonden, afhankelijk van de teamconfiguratie.

Deepfake-, replay- en injectieverdediging

Nauwkeurige matching tussen markten

Meertalige naamkoppeling tussen verschillende schriften

Naamvergelijking werkt gelijktijdig in meer dan 80 talen en meerdere schriften. Transliteraties, schriftvarianten, verschillen in naamvolgorde en aliasstructuren worden opgelost zonder dat er per taal een aparte zoekopdracht nodig is. Echte overeenkomsten worden gevonden, ongeacht hoe een naam in Arabische, Cyrillische, Chinese, Perzische, Hebreeuwse of Latijnse bronnen wordt weergegeven.

Vage, fonetische en directe overeenkomstmodi

Directe matching past exacte of bijna exacte logica toe voor zeer nauwkeurige toepassingen. Fuzzy matching breidt de dekking uit naar namen met spellingvarianten of onvolledige gegevens. Fonetische matching detecteert gelijkklinkende namen die verschillend worden geschreven, zoals Catherine, Katherine en Katrin, in verschillende bronnen van lijsten.

Entiteitstype dekking

De screening is niet beperkt tot individuen. Juridische entiteiten, schepen, vliegtuigen en cryptowallets worden allemaal gescreend aan de hand van lijsten van OFAC, de VN, de EU en het VK. De bepaling van eigendom en zeggenschap brengt indirecte blootstelling via de OFAC- en equivalente EU- en Britse controleregels in kaart.

Configureerbare bedieningselementen en workflow

Configureerbare score- en drempelwaarden

Scoregewichten, overeenkomstdrempels, landfilters en selecties van lijsttypen kunnen door het compliance-team worden aangepast. Controles kunnen worden geconfigureerd per productlijn, klantsegment of rechtsgebied om gelaagde risicobeleidsregels weer te geven in plaats van één universele regel. Elke configuratiewijziging wordt vastgelegd in het geconsolideerde auditlogboek.

Brengt verborgen manipulatie aan het licht

Herbruikbare zoekprofielen

Screeningconfiguraties, lijstselecties, scoreparameters en matchingmodi worden opgeslagen als herbruikbare profielen. Compliance-teams passen een consistente, gevalideerde configuratie toe op nieuwe proefpersonen zonder telkens de instellingen opnieuw te hoeven instellen. Profielversies worden bijgehouden en kunnen worden gekopieerd voor verschillende productlijnen.

Gecombineerde waarschuwingswachtrij

Alle sancties worden in één werkruimte weergegeven, gerangschikt op risicoscore, lijsttype en jurisdictie. Onderzoekers zien direct wat onmiddellijke aandacht vereist zonder parallelle systemen te hoeven raadplegen; notities, bewijsmateriaal en beslissingen worden binnen dezelfde omgeving in het auditspoor vastgelegd.

Monitoring en bewijsmateriaal

Werkruimte voor casemanagement

Elke melding wordt geopend als een dossier met een gestructureerde onderzoekscontext. Onderzoekers voegen documenten, correspondentie en screeningsbewijs toe aan één dossier, waarna beoordelaars de melding goedkeuren, escaleren of sluiten met een schriftelijke toelichting. Toegang op basis van rollen scheidt de eerste beoordeling van de goedkeuring door de MLRO, en elke actie wordt automatisch vastgelegd in het geconsolideerde auditspoor.

Generatie van synthetische trainingsgegevens

Monitoring van reputatierisico's

De duur van de monitoring en de frequentie van waarschuwingen worden intelligent afgestemd op de risiconiveaus van de entiteit, van continue monitoring van tegenpartijen met een hoog risico tot periodieke controles van portefeuilles met een lager risico. Configureerbaar per profiel, per rechtsgebied en per klantsegment.

AI-naleving co-piloot

De eigen AI-laag van Shufti leest elke sanctiematch voordat deze een analist bereikt, waarbij ruis van veelvoorkomende namen en irrelevante resultaten worden gefilterd. L1-reviewers zien alleen de matches die daadwerkelijke risico's met zich meebrengen, met een duidelijke onderbouwing bij elke melding, zodat beslissingen snel, consistent en verdedigbaar zijn.

Voor wie is het bedoeld?

Ontwikkeld voor gereguleerde en risicovolle bedrijven.

Schonere verkopersnetwerken, minder snel wisselende identiteiten

Verkopers die zich opnieuw aanmelden en terugkeren onder een andere identiteit, glippen door de screening op basis van alleen de naam, waardoor verwijderde verkopers onder een nieuwe naam kunnen terugkeren. Shufti's systeem voor het detecteren van eigendom en controle spoort indirecte blootstelling op, en aangepaste interne lijsten voorkomen dat eerder verwijderde verkopers opnieuw worden aangemeld.

Boek een adviesgesprek Meer informatie

Erkend als een G2-leider, Zomer 2026

Shufti heeft dit seizoen meerdere G2-onderscheidingen in de wacht gesleept, gebaseerd op beoordelingen van echte gebruikers en het vertrouwen van bedrijven wereldwijd.

Bekijk alle beoordelingen

Regionaal leider voor Azië-Pacific tijdens de G2-zomer van 2026

G2 Grid® voor identiteitsverificatiesoftware voor kleine bedrijven | Zomer 2026

Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.

Het vertrouwen dat onze klanten delen

De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.

Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten behouden met de hoogst haalbare conversiepercentages.

Mark Knighton

Hoofd Wereldwijde Ontwikkelingsfunctionaris -
Wereldwijde allianties, DevCode

ALLES WAT JE MOET WETEN OP ÉÉN PLEK

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn sancties en screening op de zwarte lijst?

Sanctie- en watchlistscreening controleert personen, bedrijven, schepen, vliegtuigen en cryptowallets aan de hand van wereldwijde sanctieregimes, handhavingsgegevens en wettelijke watchlists om beperkte partijen te identificeren voordat ze toegang krijgen tot een dienst of een transactie voltooien. Het is een verplicht onderdeel van risicogebaseerde AML-due diligence volgens de FATF-richtlijnen, de EU-AML-richtlijnen, de OFAC-kaders en nationale sanctieregimes.

Waarin verschilt gestructureerde screening van tools die werken met trefwoorden of linklijsten?

De basistools leveren lijsten met links of ja/nee-resultaten op. Shufti structureert elke match in beslissingsklare attributen, waaronder entiteitsmatching, eigendoms- en zeggenschapsrelaties, uitleg van de matchlogica, jurisdictielabels en een volledige beslissingsexport, zodat beoordelaars de blootstelling sneller en consistenter kunnen inschatten.

Welke sanctielijsten behandelt Shufti?

De dekking omvat OFAC SDN, de geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad, de screeningprovider voor de geconsolideerde lijst van financiële sancties van de EU, de Britse HMT-lijst met doelwitten voor financiële sancties, de Britse OFSI-lijst, de Canadese OSFI, het Australische DFAT, de Japanse METI-eindgebruikerslijst, de Singaporese MAS en de risicovolle en gemonitorde jurisdicties van de FATF, naast meer dan 4000 watchlist- en handhavingsbronnen in meer dan 215 regelgevende regimes. Een volledige dekkingsmatrix is op aanvraag beschikbaar.

Hoe vaak actualiseert Shufti zijn sanctiegegevens?

De database wordt elke 15 minuten bijgewerkt en registreert nieuwe aanwijzingen, wijzigingen en verwijderingen uit alle meer dan 215 zorgstelsels zodra deze worden gepubliceerd. Continue monitoring controleert de geregistreerde profielen elke cyclus opnieuw, waardoor de controle permanent is in plaats van een momentopname.

Hoe werkt meertalige en scriptoverschrijdende matching?

Vage overeenkomsten, fonetische overeenkomsten en transliteratievergelijkingen worden parallel uitgevoerd voor meer dan 80 talen en meerdere schriften. Een aanduiding in het Cyrillisch, Arabisch, Chinees of Perzisch levert hetzelfde resultaat op als de transliteratie in het Latijnse schrift. De resultaten worden samengevoegd tot één gerangschikte uitvoer per onderwerp.

Wat gebeurt er als een land geen sanctielijst publiceert die Shufti van nature steunt?

De import van aangepaste bronnen omvat elke wettelijke gegevensstroom, douanelijst of regionale handhavingsdatabase waartegen de klant wil screenen. Na import wordt de aangepaste bron genormaliseerd in de Shufti-screeningomgeving en verschijnt deze in elke toekomstige screening naast de wereldwijde regelgeving.

Kan Shufti entiteiten, schepen, vliegtuigen en cryptowallets screenen?

Ja. Natuurlijke personen, rechtspersonen, schepen en vliegtuigen, en cryptowalletadressen worden allemaal ondersteund. De eigendoms- en zeggenschapsresolutie omvat bedrijven die indirect gesanctioneerd zijn via de OFAC 50%-regel en gelijkwaardige EU- en Britse controlemaatregelen.

Klaar om de sanctiecontroles te versterken

Ontdek hoe vernieuwingscycli van 15 minuten, meertalige matching en controle op eigendom en beheer uw team helpen om sneller echte risico's te detecteren.

Boek een adviesgesprek Probeer nu