Wereldwijd bereik met lokale precisie (Glocal)

Wereldwijde dekking van KYC, KYB en AML

Wereldwijde aanwezigheid claimen is makkelijk. Glocal-verificatie is lastiger te behalen.

Shufti helps digital businesses Verifieer klanten, companies, directors, UBOs, and high-risk users across 240+ countries and regions with local document intelligence, regional data controls, AML screening, and regulator-ready evidence for every market.

Plan een demo

240+

Landen & Gebieden

Wereldwijde identiteitsverificatie voor internationale onboarding.

10K+

Actief verwerkte documenten

Paspoorten, nationale identiteitskaarten, rijbewijzen, verblijfsvergunningen en meer.

150+

Documenttalen

Documentondersteuning voor meertalige onboardingprocessen

9 miljoen+

AML-risico-blootgestelde entiteiten

Globaal AML screening coverage across PEPs, sanctions, and international watchlists.

Vind uw land

Zoek in uw doelmarkt naar de wereldwijde verificatieoplossingen van Shufti, van KYC-, KYB- en AML-controles tot ondersteunde documenten en inzichten in onboardingrisico's.

OCR-intelligentie

Land-per-land OCR, vergeleken met Google

Meer dan 150 talen in meer dan 240 landen

Inclusief Arabisch, Chinees, Japans, Koreaans, Devanagari en Ge'ez, de schriften die generieke OCR het vaakst verkeerd interpreteert en die het meest voorkomen bij de onboarding in opkomende markten.

Meer dan 10,000 actieve documenten

Shufti hoeft niet te gokken waar de geboortedatum op een Oegandese kiezerskaart staat. Elk documenttype wordt veld voor veld in kaart gebracht voor elk land van uitgifte, waardoor de extractie vanaf de eerste aanroep nauwkeurig is.

Compliance-uitvoer, geen onbewerkte tekst.

Wat eruit komt is geen willekeurige reeks tekens. Het is een gestructureerd identiteitsrecord met naam, geboortedatum, documentnummer en vervaldatum, klaar om direct in uw KYC-workflow te worden gebruikt zonder nabewerking.

Test ons met uw documenten

Verificatie-inlichtingen op landniveau

Ken elke markt voordat je erin stapt.

Elke landenpagina biedt uw team de informatie die nodig is om de juiste gegevens te verifiëren, snel aan de regelgeving te voldoen en met vertrouwen te lanceren.

KYC: Wie, wanneer en hoe te verifiëren

Weet wie wanneer en hoe geverifieerd moet worden. Voorkom kostbare wrijving tijdens het onboardingproces en zorg ervoor dat de workflows aansluiten op de lokale verwachtingen.

Accepteer de juiste documenten in één keer.

Bekijk de volledige lijst met acceptabele identiteitsbewijzen, vergunningen, zakelijke documenten en adresbewijzen, zodat uw verificatieproces niet vastloopt.

Ken elk bedrijf achter de rekening.

Controleer de legitimiteit van het bedrijf, de eigendomsstructuren en de uiteindelijke begunstigden, inclusief de gegevenshiaten die je later zou ontdekken.

Realtime AML- en watchlist-informatie

Bijgewerkte sancties, PEP's en negatieve media-aandacht. Weet welke personen op de zwarte lijst in die markt staan voordat uw eerste transactie wordt afgerond.

Uw compliancekompas voor elke markt

Regelgeving verandert. Toezichthouders verschillen. Op elke pagina staan de autoriteit, het kader, de datum van de laatste update en de nalevingsvereisten vermeld.

Meld fraude voordat het uw verkoopproces bereikt.

Elke markt kent zijn eigen fraudepatronen. Signaleer problemen met documenten, onterechte afwijzingen en EDD-meldingen voordat ze uw probleem worden.

Shufti helpt bedrijven sneller aan de slag te gaan, fraude te bestrijden en aan de regelgeving te blijven voldoen.

Wereldwijd vertrouwd door toonaangevende bedrijven

Het mogelijk maken van veilige klanttrajecten 2000+ bedrijven & 240+ regio

Contact opnemen

Breid wereldwijd uit met Lokale Precisie

Shufti ondersteunt verificatie in meer dan 240 landen en gebieden. Vertel ons waar u actief bent, en wij brengen uw klantacceptatieproces in kaart, afgestemd op de risicoscore en regelgeving van die regio.
Als u een markt onderzoekt die buiten de hierboven vermelde landen valt, kan Shufti, een glokale oplossing, u nog steeds helpen bij het beoordelen van de dekking, verificatieprocessen en AML/KYB-vereisten voor die regio.

Laten we uw reis op maat samenstellen

Welke producten wilt u graag bekijken?

VideoIdent

Address Verification

eIDV (Docless)

KYB

AML Screening

Deepfake Detection

Face and ID Verification

Age Verification

Others

Wat is uw verwachte jaarlijkse verificatievolume?

1 to 1,000

1,001 to 5,000

5,001 to 20,000

20,001 to 50,000

50,001 to 100,000

100,001 to 1,000,000

1,000,000+

Geldig Ongeldig nummer

Door op Verzenden te klikken, accepteert u onze voorwaarden. Privacybeleid en toestemming voor marketingcommunicatie.

Veelgestelde Vragen / FAQ

In hoeveel landen is Shufti actief?

Shufti biedt ondersteuning voor identiteits- en bedrijfsverificatie in meer dan 240 landen en gebieden. De dekking omvat KYC-, KYB- en AML-diensten in de meeste markten, met document- en biometrische verificatie beschikbaar in de meeste landen. De omvang van de dekking varieert per rechtsgebied; op elke landpagina staat vermeld wat er in dat land beschikbaar is.

Wat als mijn land er niet bij staat?

Shufti is een wereldwijde oplossing en voldoet aan alle regionale regelgeving. Staat uw land niet in de bovenstaande lijst? Dan hebben we mogelijk nog geen aparte landingspagina voor dat land. Neem in dat geval direct contact met ons op. Ons team kan de dekking voor uw doelmarkt bevestigen en u informeren over de mogelijkheden.

Zijn AML screening requirements included in country pages?

Ja, waar de AML-verplichtingen van toepassing zijn. Op de landenpagina staat de relevante wetgeving vermeld, de soorten watchlists die worden gedekt (PEP's, sancties, negatieve media) en hoe een conforme screeningprocedure er in dat rechtsgebied uitziet.

Hoe actueel zijn de landgegevens?

De landenpagina's worden continu gecontroleerd en bijgewerkt wanneer de regelgeving verandert. Elke pagina bevat een datum van de laatste controle. Als u verouderde informatie aantreft, neem dan contact met ons op en we zullen deze binnen 48 uur controleren.

Wat bevat elke landenpagina?

Elke pagina behandelt de toepasselijke KYC- en KYB-vereisten, geaccepteerde identiteits- en bedrijfsdocumenten, de toezichthoudende instantie en de fraudepatronen die in die markt voorkomen. Waar beschikbaar, bevatten de pagina's ook contextinformatie over het slagingspercentage en gegevens over onboarding-uitdagingen die specifiek zijn voor dat rechtsgebied.

Kan ik landen filteren op verificatietype?

The country list lets you browse by region. For filtering by specific verification type, document checks, biometric verification, or AML screening, our team can identify the right setup for your geography and use case.

Behandelen de pagina's branchespecifieke vereisten, financiële diensten, crypto of gaming?

De pagina's per land behandelen het algemene regelgevingskader. Voor sectorspecifieke aanvullingen, VASP-vereisten voor crypto of verscherpte due diligence voor de gamingindustrie, kan ons team de juiste informatie voor uw branche en marktcombinatie samenstellen.

Kan Shufti verificatie in meerdere landen tegelijk uitvoeren?

Ja. De API ondersteunt verificatie in meerdere rechtsgebieden. Eén onboardingproces kan per land verschillende documentregels en screeningcontroles toepassen, afhankelijk van de locatie van de gebruiker. Ons team kan u laten zien hoe dit werkt voor uw specifieke geografische mix.

Steunt Shufti landen die op de grijze lijst van de FATF staan?

Ja. Shufti ondersteunt wereldwijde KYC-, KYB- en AML-workflows, ook in risicovolle rechtsgebieden waar mogelijk verscherpte due diligence, sanctiescreening, PEP-controles, monitoring van negatieve media en strengere auditsporen vereist zijn. Dit helpt bedrijven om met meer controle aan boord te gaan en tegelijkertijd wereldwijd veilig en betrouwbaar te blijven.