- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Oostenrijk
Identiteitsverificatie en KYC voor Oostenrijk
Shufti brengt KYC, KYB en AML samen op één platform, afgestemd op het Oostenrijkse regelgevingskader. Verifieer Oostenrijkse identiteiten, valideer bedrijven en screen op risico's op financiële criminaliteit in overeenstemming met de FMA- en Oostenrijkse AML-compliancevereisten.
Operationele prestaties voor KYC in Oostenrijk
Onze cijfers spreken voor zich.
99.17%
Slagingspercentages
< 5 sec
Verificatie
Tijd
80%
EIDV
Verificatie
Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti controleert meer dan 15 Oostenrijkse documenten.
Bekijk alle ondersteunde documentenOostenrijkse identiteitskaart
Primaire foto-identificatie voor Oostenrijkse burgers. Het is een sterk eerstelijns KYC-bewijs voor de onboarding van inwoners en zorgt voor een soepele controle van selfies en documenten.
Oostenrijks paspoort
Handig voor zowel inwoners als niet-inwoners, met name voor grensoverschrijdende gebruikers. Oostenrijk geeft biometrische paspoorten met chip en sterke beveiligingsfuncties uit.
EU-rijbewijs met foto
Wordt vaak gebruikt als ondersteunend identiteitsbewijs bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Oostenrijkse rijbewijzen verschijnen als EU-fotokaarten, terwijl oudere papieren rijbewijzen tot 19 januari 2033 nog steeds kunnen opduiken.
Elektronische verblijfsvergunning
Een belangrijk document voor burgers van derde landen, waaronder houders van de Rood-Wit-Rood-kaart. Het is een plastic kaart met een chip, foto en vingerafdrukken.
Foto-identiteitskaart voor burgers van de EER
Relevant voor sommige inwoners van de EU en Zwitserland in Oostenrijk. Het fungeert als identiteitsbewijs binnen Oostenrijk voor burgers van de EER.
ID Oostenrijk en eAusweise
De Oostenrijkse staatsdigitale identiteit ondersteunt veilige online identificatie, en de eAusweise-app kan digitale identiteitsbewijzen zoals een leeftijdsbewijs en een rijbewijs tonen.
Bedrijfsidentiteit
Uittreksel uit het handelsregister
Bevestigt de wettelijke naam, het btw-nummer, de rechtsvorm, het geregistreerde adres, de directeuren en de bevoegde vertegenwoordigers. Uitgegeven door het Ministerie van Justitie; uittreksels vanaf € 4.63.
Statuten
Bewijsmateriaal over de bestuursstructuur en het aandeelhouderskader.
Handelsvergunningenregister
Bevestigt de handelsvergunningen voor bedrijven die onder de Oostenrijkse Gewerbeordnung vallen.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Oostenrijks belastingnummer
Uitgegeven door Finanzamt Österreich; verplicht voor alle in Oostenrijk geregistreerde belastingplichtige entiteiten.
BTW-identificatienummer
Formaat ATU12345678; verifieerbaar via EU VIES. Dit is vereist voor btw-geregistreerde entiteiten.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Register van uiteindelijke begunstigden
Het centrale register van uiteindelijke begunstigden (UBO's) van Oostenrijk wordt beheerd door het ministerie van Financiën. Verplichte entiteiten hebben er rechtstreeks toegang toe, met de mogelijkheid tot aanvullende toegang indien er een gerechtvaardigd belang wordt aangetoond.
Aandeelhouderslijst
Directe aandeelhouders kunnen worden aangetoond aan de hand van relevante handelsregisters en bedrijfsdocumenten; essentieel voor handmatige analyse van de eigendomsstructuur wanneer de WiEReG-dekking beperkt is.
Talen die we ondersteunen
Verwerking van documenttekst
De officiële taal van Oostenrijk is Duits, geschreven in het Latijnse schrift. Kroatisch, Sloveens en Hongaars hebben in sommige regio's ook een officiële status, waardoor documenten mogelijk afwijkende gevallen in lokale talen kunnen bevatten.
Naamovereenkomstcontroles
Shufti verwerkt Duitse diakritische tekens en spellingsvarianten zoals Müller of Mueller, Weiß of Weiss en Jörg of Joerg, terwijl de oorspronkelijke waarde zichtbaar blijft.
Consistentie van het bewijs
Shufti zorgt ervoor dat dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf gekoppeld blijft aan ID-gegevens, selfies, adresgegevens, bedrijfsgegevens en WiEReG-gegevens, waardoor uitzonderingen gemakkelijker te beoordelen zijn.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Dankzij de Capture-richtlijnen worden mislukte aanvragen voor Oostenrijkse paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen met foto en eAT-verblijfsvergunningen verminderd.
Schonere controlepaden
Redencodes, tijdstempels, screeningresultaten en aantekeningen van analisten ondersteunen beoordelingen door de FMA en escalatiepakketten van de A-FIU.
Betere resultaten bij het matchen van namen
Redencodes, tijdstempels, screeningresultaten en aantekeningen van analisten ondersteunen beoordelingen door de FMA en escalatiepakketten van de A-FIU.
Eén workflow, één backoffice
KYC-, KYB-, UBO- en AML-controles zijn in één operationeel overzicht beschikbaar voor Firmenbuch, GISA, WiEReG en screeningresultaten.
Nationaal ID-First Flow Design
Begin met een Personalausweis of paspoort, en ga vervolgens over op een verblijfsvergunning, Meldebestätigung of digitaal bewijs wanneer het beleid meer bewijs vereist.
Oostenrijkse IDV/KYC-uitdagingen
Multi-Registry KYB Friction
Firmenbuch, GISA, UID en WiEReG bevinden zich in verschillende systemen. Analisten verspillen tijd aan het samenvoegen van juridisch bestaan, handelsstatus, fiscale identiteit en eigendom.
Umlaut Match Noise
Duitse diakritische tekens, ß, dubbele achternamen en grensoverschrijdende spellingen leiden tot vermijdbare discrepanties in identiteitsbewijzen, bankgegevens en screeninglijsten.
Gaten in de woninggarantie
Het huidige adres staat vaak niet op het identiteitsbewijs met foto. Teams moeten dan op zoek naar bewijsstukken, energierekeningen of bankafschriften om het onboardingproces te voltooien.
Handmatige AML-escalaties
De rapportageverplichtingen van goAML, de verificatie van de uiteindelijke begunstigde, sanctiecontroles en de regels voor risicovolle derde landen leiden ertoe dat meer zaken handmatig worden beoordeeld en dat er extra bewijsmateriaal moet worden verzameld.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Oostenrijk
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Handig in de Oostenrijkse onboardingprocessen op afstand, waar accountmisbruik via phishing en het werven van geldezelen het risico op identiteitsfraude vergroten. Selfie, livebeelden en gezichtsherkenning voorkomen handmatige uitzonderingen in een vroeg stadium.
.Leeftijds verificatie
Begin met een leeftijdschatting op basis van een selfie en ga vervolgens over op een identiteitskaart, paspoort of digitaal leeftijdsbewijs wanneer het beleid om sterker bewijs vraagt. Dit is van belang voor producten en diensten met een leeftijdsbeperking in Oostenrijk.
.Adresverificatie
Shufti kan elk document met een adres erop verifiëren. In Oostenrijk betekent dat vaak een Meldebestätigung (lokale identiteitskaart), energierekeningen van Wien Energie, EVN, Salzburg AG of VERBUND, en bankafschriften.
.Document verificatie
Ontworpen voor Oostenrijkse identiteitskaarten, biometrische paspoorten, rijbewijzen en eAT-verblijfsvergunningen, inclusief nieuwe beveiligingslay-outs, documenten uit het chiptijdperk en oudere rijbewijsversies die nog steeds in omloop zijn.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Controleert Oostenrijkse bedrijven aan de hand van gegevens uit het Firmenbuch, GISA, UID en de gegevens van de zeggenschapsverantwoordelijke, zodat u in één keer het juridische bestaan, de handelsstatus, de directeuren en de eigenaren kunt bevestigen.
.Verbeterde due diligence (EDD)
Handig voor het traceren van buitenlandse eigendomsketens, risicovolle landenverbindingen, complexe UBO's, blootstelling aan sancties of zorgen over de herkomst van fondsen, waarbij bewijsmateriaal altijd gereed is voor beoordeling.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Screent Oostenrijkse entiteiten en hun directeuren of uiteindelijke begunstigden op basis van EU- en VN-sancties, plus controles op politiek prominente personen (PEP's) en negatieve media-aandacht, alvorens activering of toegang tot betalingen plaatsvindt.
.
Transactiescreening
Het ondersteunt de continue monitoring van phishing-gerelateerde overboekingen, geldezelconstructies, structurering en verdachte digitale financiële stromen, die de Oostenrijkse autoriteiten in de praktijk blijven signaleren.
.Ontworpen om te voldoen aan de Oostenrijkse regelgeving.
FMA, Autoriteit voor Financiële Markten
Shufti houdt toezicht op de Oostenrijkse financiële sector, de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) en sancties. Shufti ondersteunt het verzamelen van CDD-bewijsmateriaal, sanctiecontroles, het genereren van EDD-triggers en het opstellen van beslissingslogboeken die klaar zijn voor beoordeling.
OeNB, Oesterreichische Nationalbank
Ondersteunt het toezicht op betalingssystemen en de financiële stabiliteit. Shufti zorgt ervoor dat onboarding, risico-incidenten en monitoringgegevens consistent blijven bij klant- en betalingsbeoordelingen.
A-FIU, Oostenrijkse Financiële Inlichtingeneenheid
De Oostenrijkse FIU ontvangt en analyseert verdachte meldingen via goAML. Shufti organiseert identiteitsbewijs, screeningresultaten, notities en tijdstempels voor verdere afhandeling.
Federaal Ministerie van Financiën, WiEReG en FinanzOnline
Houdt toezicht op de WiEReG- en belastingdiensten die worden gebruikt in UID-workflows. Shufti helpt bij het vastleggen van UBO-gegevens, het organiseren van WiEReG-bewijsmateriaal en het koppelen van belastingidentificaties in KYB.
Oostenrijkse Autoriteit voor Gegevensbescherming, DSB
De Oostenrijkse privacyautoriteit handhaaft de AVG en de nationale gegevensbeschermingsregels. Shufti ondersteunt gecontroleerde bewaring, traceerbare verwerking en duidelijke implementatieopties.
Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken, BMI
Shufti is verantwoordelijk voor de afhandeling van paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsdocumenten en ID Austria. Shufti ondersteunt het vastleggen en beoordelen van bewijsmateriaal gedurende deze identiteitstrajecten.
Oostenrijkse rechtspraak, Firmenbuch
Beheert het bedrijfsregister en de JustizOnline-uittreksels. Shufti helpt bij het verifiëren van het juridisch bestaan, de status, de bestuurders en de ingediende documenten in één KYB-proces.
GISA, Oostenrijks informatiesysteem voor bedrijfsvergunningen
Shufti registreert gegevens over Oostenrijkse handelsvergunningen, inclusief die van eenmanszaken buiten het Firmenbuch. Shufti helpt bij het verifiëren van de vergunde activiteiten, locatie en bedrijfsstatus.
Adresverificatie
Shufti controleert adresgegevens zoals Meldebestätigung, energierekeningen van Wien Energie of EVN en bankafschriften van Bank Austria of Raiffeisen.
Implementatiekeuze
Beschikbaar via Oostenrijkse cloudopties zoals Microsoft Azure Austria East, A1 Sovereign Cloud en Exoscale Vienna om te voldoen aan de lokale behoeften op het gebied van governance en dataopslag.
Afstemming van de regelgeving
In overeenstemming met de Oostenrijkse AVG en het nationale kader voor gegevensbescherming, met controles die voldoen aan de verwachtingen van de FMA op het gebied van AML/CFT-registratie en -toezicht.
Retentiecontroles
Configureerbare bewaar- en verwijderingsinstellingen kunnen voldoen aan de Oostenrijkse AML-verplichtingen op het gebied van gegevensregistratie, waaronder de FM-GwG-vereiste voor minimale bewaartermijn van vijf jaar.
Versleutelingshouding
Versleuteling tijdens overdracht en opslag helpt persoonlijke en financiële gegevens te beschermen, terwijl gecontroleerde toegang voldoet aan de Oostenrijkse eisen op het gebied van privacy en ondernemingsbestuur.
Gegevenscontroles & Privacy voor Oostenrijk
Oostenrijkse AML-bronnen die de beslissing versterken
Sociaal-Democratische Partij van Oostenrijk (SPÖ)
Federaal Ministerie van Justitie (BMJ)
Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)
Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)
Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ)
Oesterreichische Nationale Bank (OeNB)
Beurs van Wenen (Wiener Börse)
Der Standard
Sociaal-Democratische Partij van Oostenrijk (SPÖ)
Federaal Ministerie van Justitie (BMJ)
Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)
Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)
Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ)
Oesterreichische Nationale Bank (OeNB)
Beurs van Wenen (Wiener Börse)
Der Standard
Sociaal-Democratische Partij van Oostenrijk (SPÖ)
Federaal Ministerie van Justitie (BMJ)
Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)
Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)
Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ)
Oesterreichische Nationale Bank (OeNB)
Beurs van Wenen (Wiener Börse)
Der Standard
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is het belangrijkste identiteitsdocument voor KYC in Oostenrijk?
Voor Oostenrijkse burgers zijn de belangrijkste officiële identiteitsbewijzen met foto de Personalausweis en de Reisepass. In de praktijk geven bedrijven vaak de voorkeur aan het document dat de gebruiker al bezit, en passen vervolgens sector- en risicoregels toe om te bepalen of een tweede stap nodig is.
Kan een paspoort worden gebruikt als de klant geen Oostenrijkse identiteitskaart heeft?
Ja. Het Oostenrijkse paspoort is een belangrijk officieel identiteitsdocument en is vaak de meest betrouwbare optie voor onboarding op afstand, omdat het MRZ-gegevens en actuele biometrische beveiligingsfuncties bevat.
Welke binnenlandse screeningseisen zijn het belangrijkst in Oostenrijk?
Voor de meeste Oostenrijkse gereguleerde programma's vormen de financiële sancties van de EU en de VN de basis. Afhankelijk van de sector en het risico kunnen bedrijven ook letten op politiek prominente personen (PEP's), negatieve media-aandacht, interne watchlists en relevante lokale of toezichthoudende mededelingen. De FMA is nu verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële sancties.
Welke operationele betekenis heeft goAML in Oostenrijk?
De Oostenrijkse FIU ontvangt meldingen van verdachte transacties via goAML via het USP. Dit betekent dat het dossier in de praktijk al de benodigde identiteitsgegevens, de context van de transactie, escalatienotities en beslissingsmotiveringen moet bevatten om de melding te kunnen doen.
Wat is een verstandige KYB-bewijsset voor een Oostenrijks bedrijf?
Een solide basispakket bestaat uit het uittreksel uit het handelsregister (Financial Business), identificatiegegevens (UID/btw-nummer), gegevens van directeuren of gemachtigden en bewijs van uiteindelijke begunstigden (WiEReG). Bij handelsgerichte of kleinere bedrijven kan een GISA-registratie ook belangrijk zijn.
Hoe moeten Oostenrijkse naamvarianten worden behandeld bij screening en matching?
Verwacht geldige overgangen tussen de tekst in het document en de machineleesbare vorm. Umlauten en de letter ß kunnen verschillend worden weergegeven, en lange of meerdere voornamen kunnen beperkt worden door de documentopmaak. Daarom moeten overeenkomende controles verklaarbare varianten ondersteunen in plaats van slechts één exacte spelling.
Vervangt de digitale identiteitskaart in Oostenrijk fysieke documenten bij het inwerken van personeel?
Meestal niet. ID Austria is het centrale orgaan voor officiële digitale procedures, maar bedrijven moeten er rekening mee houden dat bij de onboarding en in uitzonderingsgevallen nog steeds fysieke identiteitsbewijzen, paspoorten en verblijfsdocumenten nodig zijn.
Waar moeten bedrijven in Oostenrijk rekening mee houden met betrekking tot privacy en dataopslag?
Oostenrijk hanteert de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming. Vanuit implementatieperspectief kiezen teams doorgaans tussen hosting in eigen land (indien beschikbaar) en een model in de dichtstbijzijnde EU-regio, op basis van beleid, klantverplichtingen en interne governance.
Hoe verlaag je het aantal afhakers en herhaalde inzendingen tijdens het onboardingproces in Oostenrijk?
Begin met de primaire Oostenrijkse identiteitsbewijzen, sta paspoort als back-up toe en accepteer dat adres- en verblijfsbewijs niet in één enkel formaat hoeft te worden geaccepteerd. De grootste winst wordt meestal behaald met betere documentrichtlijnen, gecontroleerde herhaalpogingen en minder onnodige handmatige uitzonderingen.
Bouw een Oostenrijks KYC-, KYB- en AML-programma op met Shufti.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren
