Shufti-Sphere-Website-Banner
burgermenu kruis-icoon-2

Informatiebronnen

fr

54.38.96.32

Oostenrijk

Identiteitsverificatie en KYC voor Oostenrijk

Shufti brengt KYC, KYB en AML samen op één platform, afgestemd op het Oostenrijkse regelgevingskader. Verifieer Oostenrijkse identiteiten, valideer bedrijven en screen op risico's op financiële criminaliteit in overeenstemming met de FMA- en Oostenrijkse AML-compliancevereisten.

Banner afbeelding voor Oostenrijk

Operationele prestaties voor KYC in Oostenrijk

Onze cijfers spreken voor zich.

99.17%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

80%

EIDV
Verificatie

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti controleert meer dan 15 Oostenrijkse documenten.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Oostenrijkse identiteitskaart

Primaire foto-identificatie voor Oostenrijkse burgers. Het is een sterk eerstelijns KYC-bewijs voor de onboarding van inwoners en zorgt voor een soepele controle van selfies en documenten.

zaigzagaimagesnew-img

Oostenrijks paspoort

Handig voor zowel inwoners als niet-inwoners, met name voor grensoverschrijdende gebruikers. Oostenrijk geeft biometrische paspoorten met chip en sterke beveiligingsfuncties uit.

zaigzagaimagesnew-img

EU-rijbewijs met foto

Wordt vaak gebruikt als ondersteunend identiteitsbewijs bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Oostenrijkse rijbewijzen verschijnen als EU-fotokaarten, terwijl oudere papieren rijbewijzen tot 19 januari 2033 nog steeds kunnen opduiken.

zaigzagaimagesnew-img

Elektronische verblijfsvergunning

Een belangrijk document voor burgers van derde landen, waaronder houders van de Rood-Wit-Rood-kaart. Het is een plastic kaart met een chip, foto en vingerafdrukken.

zaigzagaimagesnew-img

Foto-identiteitskaart voor burgers van de EER

Relevant voor sommige inwoners van de EU en Zwitserland in Oostenrijk. Het fungeert als identiteitsbewijs binnen Oostenrijk voor burgers van de EER.

zaigzagaimagesnew-img

ID Oostenrijk en eAusweise

De Oostenrijkse staatsdigitale identiteit ondersteunt veilige online identificatie, en de eAusweise-app kan digitale identiteitsbewijzen zoals een leeftijdsbewijs en een rijbewijs tonen.

zaigzagaimagesnew-img
zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img
zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img

Bedrijfsidentiteit

Uittreksel uit het handelsregister

Bevestigt de wettelijke naam, het btw-nummer, de rechtsvorm, het geregistreerde adres, de directeuren en de bevoegde vertegenwoordigers. Uitgegeven door het Ministerie van Justitie; uittreksels vanaf € 4.63.

zaigzagaimagesnew-img

Statuten

Bewijsmateriaal over de bestuursstructuur en het aandeelhouderskader.

zaigzagaimagesnew-img

Handelsvergunningenregister

Bevestigt de handelsvergunningen voor bedrijven die onder de Oostenrijkse Gewerbeordnung vallen.

zaigzagaimagesnew-img

Bedrijfsbelastingidentificatie

Oostenrijks belastingnummer

Uitgegeven door Finanzamt Österreich; verplicht voor alle in Oostenrijk geregistreerde belastingplichtige entiteiten.

zaigzagaimagesnew-img

BTW-identificatienummer

Formaat ATU12345678; verifieerbaar via EU VIES. Dit is vereist voor btw-geregistreerde entiteiten.

zaigzagaimagesnew-img
zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img
zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Register van uiteindelijke begunstigden

Het centrale register van uiteindelijke begunstigden (UBO's) van Oostenrijk wordt beheerd door het ministerie van Financiën. Verplichte entiteiten hebben er rechtstreeks toegang toe, met de mogelijkheid tot aanvullende toegang indien er een gerechtvaardigd belang wordt aangetoond.

zaigzagaimagesnew-img

Aandeelhouderslijst

Directe aandeelhouders kunnen worden aangetoond aan de hand van relevante handelsregisters en bedrijfsdocumenten; essentieel voor handmatige analyse van de eigendomsstructuur wanneer de WiEReG-dekking beperkt is.

zaigzagaimagesnew-img

Talen die we ondersteunen

Verwerking van documenttekst

De officiële taal van Oostenrijk is Duits, geschreven in het Latijnse schrift. Kroatisch, Sloveens en Hongaars hebben in sommige regio's ook een officiële status, waardoor documenten mogelijk afwijkende gevallen in lokale talen kunnen bevatten.

zaigzagaimagesnew-img

Naamovereenkomstcontroles

Shufti verwerkt Duitse diakritische tekens en spellingsvarianten zoals Müller of Mueller, Weiß of Weiss en Jörg of Joerg, terwijl de oorspronkelijke waarde zichtbaar blijft.

zaigzagaimagesnew-img

Consistentie van het bewijs

Shufti zorgt ervoor dat dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf gekoppeld blijft aan ID-gegevens, selfies, adresgegevens, bedrijfsgegevens en WiEReG-gegevens, waardoor uitzonderingen gemakkelijker te beoordelen zijn.

zaigzagaimagesnew-img
zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img zaigzagaimagesnew-img

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder onnodige herindieningen

Dankzij de Capture-richtlijnen worden mislukte aanvragen voor Oostenrijkse paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen met foto en eAT-verblijfsvergunningen verminderd.

5-box-image-1

Schonere controlepaden

Redencodes, tijdstempels, screeningresultaten en aantekeningen van analisten ondersteunen beoordelingen door de FMA en escalatiepakketten van de A-FIU.

5-box-image-2

Betere resultaten bij het matchen van namen

Redencodes, tijdstempels, screeningresultaten en aantekeningen van analisten ondersteunen beoordelingen door de FMA en escalatiepakketten van de A-FIU.

5-box-image-3

Eén workflow, één backoffice

KYC-, KYB-, UBO- en AML-controles zijn in één operationeel overzicht beschikbaar voor Firmenbuch, GISA, WiEReG en screeningresultaten.

5-box-image-4

Nationaal ID-First Flow Design

Begin met een Personalausweis of paspoort, en ga vervolgens over op een verblijfsvergunning, Meldebestätigung of digitaal bewijs wanneer het beleid meer bewijs vereist.

5-box-image-5
Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

Oostenrijkse IDV/KYC-uitdagingen

Risico op afhaken tijdens onboarding

Multi-Registry KYB Friction

Firmenbuch, GISA, UID en WiEReG bevinden zich in verschillende systemen. Analisten verspillen tijd aan het samenvoegen van juridisch bestaan, handelsstatus, fiscale identiteit en eigendom.

Uitzonderingen op de adresbewijsplicht

Umlaut Match Noise

Duitse diakritische tekens, ß, dubbele achternamen en grensoverschrijdende spellingen leiden tot vermijdbare discrepanties in identiteitsbewijzen, bankgegevens en screeninglijsten.

Identiteitsfraude en misbruik van CNIC-nummers

Gaten in de woninggarantie

Het huidige adres staat vaak niet op het identiteitsbewijs met foto. Teams moeten dan op zoek naar bewijsstukken, energierekeningen of bankafschriften om het onboardingproces te voltooien.

Hoge AML/CFT-nalevingslast

Handmatige AML-escalaties

De rapportageverplichtingen van goAML, de verificatie van de uiteindelijke begunstigde, sanctiecontroles en de regels voor risicovolle derde landen leiden ertoe dat meer zaken handmatig worden beoordeeld en dat er extra bewijsmateriaal moet worden verzameld.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Oostenrijk

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Gezichtsverificatie

Handig in de Oostenrijkse onboardingprocessen op afstand, waar accountmisbruik via phishing en het werven van geldezelen het risico op identiteitsfraude vergroten. Selfie, livebeelden en gezichtsherkenning voorkomen handmatige uitzonderingen in een vroeg stadium.

.
Document verificatie

Leeftijds verificatie

Begin met een leeftijdschatting op basis van een selfie en ga vervolgens over op een identiteitskaart, paspoort of digitaal leeftijdsbewijs wanneer het beleid om sterker bewijs vraagt. Dit is van belang voor producten en diensten met een leeftijdsbeperking in Oostenrijk.

.
Adresverificatie

Adresverificatie

Shufti kan elk document met een adres erop verifiëren. In Oostenrijk betekent dat vaak een Meldebestätigung (lokale identiteitskaart), energierekeningen van Wien Energie, EVN, Salzburg AG of VERBUND, en bankafschriften.

.
2 Factorauthenticatie

Document verificatie

Ontworpen voor Oostenrijkse identiteitskaarten, biometrische paspoorten, rijbewijzen en eAT-verblijfsvergunningen, inclusief nieuwe beveiligingslay-outs, documenten uit het chiptijdperk en oudere rijbewijsversies die nog steeds in omloop zijn.

.

KYB-oplossingen

AML voor bedrijven

Zakelijke verificatie

Controleert Oostenrijkse bedrijven aan de hand van gegevens uit het Firmenbuch, GISA, UID en de gegevens van de zeggenschapsverantwoordelijke, zodat u in één keer het juridische bestaan, de handelsstatus, de directeuren en de eigenaren kunt bevestigen.

.
Lopende AML

Verbeterde due diligence (EDD)

Handig voor het traceren van buitenlandse eigendomsketens, risicovolle landenverbindingen, complexe UBO's, blootstelling aan sancties of zorgen over de herkomst van fondsen, waarbij bewijsmateriaal altijd gereed is voor beoordeling.

.

AML Screening

AML voor bedrijven

Bedrijf AML Screening

Screent Oostenrijkse entiteiten en hun directeuren of uiteindelijke begunstigden op basis van EU- en VN-sancties, plus controles op politiek prominente personen (PEP's) en negatieve media-aandacht, alvorens activering of toegang tot betalingen plaatsvindt.

.
Lopende AML

Transactiescreening

Het ondersteunt de continue monitoring van phishing-gerelateerde overboekingen, geldezelconstructies, structurering en verdachte digitale financiële stromen, die de Oostenrijkse autoriteiten in de praktijk blijven signaleren.

.
REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de Oostenrijkse regelgeving.

Globale dekking_Donker thema

FMA, Autoriteit voor Financiële Markten

Shufti houdt toezicht op de Oostenrijkse financiële sector, de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) en sancties. Shufti ondersteunt het verzamelen van CDD-bewijsmateriaal, sanctiecontroles, het genereren van EDD-triggers en het opstellen van beslissingslogboeken die klaar zijn voor beoordeling.

Globale dekking_Donker thema-1

OeNB, Oesterreichische Nationalbank

Ondersteunt het toezicht op betalingssystemen en de financiële stabiliteit. Shufti zorgt ervoor dat onboarding, risico-incidenten en monitoringgegevens consistent blijven bij klant- en betalingsbeoordelingen.

Globale dekking_Donker thema-2

A-FIU, Oostenrijkse Financiële Inlichtingeneenheid

De Oostenrijkse FIU ontvangt en analyseert verdachte meldingen via goAML. Shufti organiseert identiteitsbewijs, screeningresultaten, notities en tijdstempels voor verdere afhandeling.

Globale dekking_Donker thema

Federaal Ministerie van Financiën, WiEReG en FinanzOnline

Houdt toezicht op de WiEReG- en belastingdiensten die worden gebruikt in UID-workflows. Shufti helpt bij het vastleggen van UBO-gegevens, het organiseren van WiEReG-bewijsmateriaal en het koppelen van belastingidentificaties in KYB.

Globale dekking_Donker thema-1

Oostenrijkse Autoriteit voor Gegevensbescherming, DSB

De Oostenrijkse privacyautoriteit handhaaft de AVG en de nationale gegevensbeschermingsregels. Shufti ondersteunt gecontroleerde bewaring, traceerbare verwerking en duidelijke implementatieopties.

Globale dekking_Donker thema-2

Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken, BMI

Shufti is verantwoordelijk voor de afhandeling van paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsdocumenten en ID Austria. Shufti ondersteunt het vastleggen en beoordelen van bewijsmateriaal gedurende deze identiteitstrajecten.

Globale dekking_Donker thema-2

Oostenrijkse rechtspraak, Firmenbuch

Beheert het bedrijfsregister en de JustizOnline-uittreksels. Shufti helpt bij het verifiëren van het juridisch bestaan, de status, de bestuurders en de ingediende documenten in één KYB-proces.

Globale dekking_Donker thema-2

GISA, Oostenrijks informatiesysteem voor bedrijfsvergunningen

Shufti registreert gegevens over Oostenrijkse handelsvergunningen, inclusief die van eenmanszaken buiten het Firmenbuch. Shufti helpt bij het verifiëren van de vergunde activiteiten, locatie en bedrijfsstatus.

Globale dekking_Donker thema-2

Adresverificatie

Shufti controleert adresgegevens zoals Meldebestätigung, energierekeningen van Wien Energie of EVN en bankafschriften van Bank Austria of Raiffeisen.

Implementatiekeuze

Beschikbaar via Oostenrijkse cloudopties zoals Microsoft Azure Austria East, A1 Sovereign Cloud en Exoscale Vienna om te voldoen aan de lokale behoeften op het gebied van governance en dataopslag.

Afstemming van de regelgeving

In overeenstemming met de Oostenrijkse AVG en het nationale kader voor gegevensbescherming, met controles die voldoen aan de verwachtingen van de FMA op het gebied van AML/CFT-registratie en -toezicht.

Retentiecontroles

Configureerbare bewaar- en verwijderingsinstellingen kunnen voldoen aan de Oostenrijkse AML-verplichtingen op het gebied van gegevensregistratie, waaronder de FM-GwG-vereiste voor minimale bewaartermijn van vijf jaar.

Versleutelingshouding

Versleuteling tijdens overdracht en opslag helpt persoonlijke en financiële gegevens te beschermen, terwijl gecontroleerde toegang voldoet aan de Oostenrijkse eisen op het gebied van privacy en ondernemingsbestuur.

Gegevenscontroles & Privacy voor Oostenrijk

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Oostenrijkse AML-bronnen die de beslissing versterken

Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)

Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)

Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)

Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)

Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)

Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)

Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)

Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)

Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)

Federaal ministerie voor Europese en Internationale Zaken (BMEIA)

Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)

Federaal Ministerie van Defensie (BMLV)

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het belangrijkste identiteitsdocument voor KYC in Oostenrijk?

Voor Oostenrijkse burgers zijn de belangrijkste officiële identiteitsbewijzen met foto de Personalausweis en de Reisepass. In de praktijk geven bedrijven vaak de voorkeur aan het document dat de gebruiker al bezit, en passen vervolgens sector- en risicoregels toe om te bepalen of een tweede stap nodig is.

Kan een paspoort worden gebruikt als de klant geen Oostenrijkse identiteitskaart heeft?

Ja. Het Oostenrijkse paspoort is een belangrijk officieel identiteitsdocument en is vaak de meest betrouwbare optie voor onboarding op afstand, omdat het MRZ-gegevens en actuele biometrische beveiligingsfuncties bevat.

Welke binnenlandse screeningseisen zijn het belangrijkst in Oostenrijk?

Voor de meeste Oostenrijkse gereguleerde programma's vormen de financiële sancties van de EU en de VN de basis. Afhankelijk van de sector en het risico kunnen bedrijven ook letten op politiek prominente personen (PEP's), negatieve media-aandacht, interne watchlists en relevante lokale of toezichthoudende mededelingen. De FMA is nu verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële sancties.

Welke operationele betekenis heeft goAML in Oostenrijk?

De Oostenrijkse FIU ontvangt meldingen van verdachte transacties via goAML via het USP. Dit betekent dat het dossier in de praktijk al de benodigde identiteitsgegevens, de context van de transactie, escalatienotities en beslissingsmotiveringen moet bevatten om de melding te kunnen doen.

Wat is een verstandige KYB-bewijsset voor een Oostenrijks bedrijf?

Een solide basispakket bestaat uit het uittreksel uit het handelsregister (Financial Business), identificatiegegevens (UID/btw-nummer), gegevens van directeuren of gemachtigden en bewijs van uiteindelijke begunstigden (WiEReG). Bij handelsgerichte of kleinere bedrijven kan een GISA-registratie ook belangrijk zijn.

Hoe moeten Oostenrijkse naamvarianten worden behandeld bij screening en matching?

Verwacht geldige overgangen tussen de tekst in het document en de machineleesbare vorm. Umlauten en de letter ß kunnen verschillend worden weergegeven, en lange of meerdere voornamen kunnen beperkt worden door de documentopmaak. Daarom moeten overeenkomende controles verklaarbare varianten ondersteunen in plaats van slechts één exacte spelling.

Vervangt de digitale identiteitskaart in Oostenrijk fysieke documenten bij het inwerken van personeel?

Meestal niet. ID Austria is het centrale orgaan voor officiële digitale procedures, maar bedrijven moeten er rekening mee houden dat bij de onboarding en in uitzonderingsgevallen nog steeds fysieke identiteitsbewijzen, paspoorten en verblijfsdocumenten nodig zijn.

Waar moeten bedrijven in Oostenrijk rekening mee houden met betrekking tot privacy en dataopslag?

Oostenrijk hanteert de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming. Vanuit implementatieperspectief kiezen teams doorgaans tussen hosting in eigen land (indien beschikbaar) en een model in de dichtstbijzijnde EU-regio, op basis van beleid, klantverplichtingen en interne governance.

Hoe verlaag je het aantal afhakers en herhaalde inzendingen tijdens het onboardingproces in Oostenrijk?

Begin met de primaire Oostenrijkse identiteitsbewijzen, sta paspoort als back-up toe en accepteer dat adres- en verblijfsbewijs niet in één enkel formaat hoeft te worden geaccepteerd. De grootste winst wordt meestal behaald met betere documentrichtlijnen, gecontroleerde herhaalpogingen en minder onnodige handmatige uitzonderingen.

Bouw een Oostenrijks KYC-, KYB- en AML-programma op met Shufti.

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Oostenrijk

Fintech
Forex
Bankieren
Gaming
Gig economie
crypto
Marktplaats
Fintech
Forex
Bankieren
Gaming
Gig economie
crypto
Marktplaats
Fintech
Forex
Bankieren
Gaming
Gig economie
crypto
Marktplaats

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

BFC cachou gemone
fintech-img

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

BFC cachou gemone
forex-afbeelding

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

BFC cachou gemone
fintech-img

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

BFC cachou gemone
iGaming-img

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

BFC cachou gemone
iGaming-img

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

BFC cachou gemone
crypto-afbeelding

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

BFC cachou gemone
e-commerce-img

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

BFC cachou gemone
fintech-img

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

BFC cachou gemone
forex-afbeelding

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

BFC cachou gemone
fintech-img

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

BFC cachou gemone
iGaming-img

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

BFC cachou gemone
iGaming-img

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

BFC cachou gemone
crypto-afbeelding

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

BFC cachou gemone
e-commerce-img

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

BFC cachou gemone
fintech-img

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

BFC cachou gemone
forex-afbeelding

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

BFC cachou gemone
fintech-img

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

BFC cachou gemone
iGaming-img

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

BFC cachou gemone
iGaming-img

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

BFC cachou gemone
crypto-afbeelding

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

BFC cachou gemone
e-commerce-img

Laten we uw reis op maat samenstellen.

Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.

    Welke producten wilt u graag bekijken?

    VideoIdentiteit

    Adresverificatie

    eIDV (zonder documenten)

    PUK

    AML Screening

    Deepfake-detectie

    Gezichts- en identiteitsverificatie

    Leeftijds verificatie

    Andere

    Wat is uw verwachte jaarlijkse verificatievolume?

    1 tot 1,000

    1,001 tot 5,000

    5,001 tot 20,000

    20,001 tot 50,000

    50,001 tot 100,000

    100,001 tot 1,000,000

    1,000,000+

    Geldig Ongeldig nummer

    Door op Verzenden te klikken, accepteert u onze voorwaarden. Privacybeleid en toestemming voor marketingcommunicatie.

    kuppingercoie-logo

    Sjoefti

    Marktpositionering en commerciële beoordeling

    trustpilot-img

    De industrie staat op 1.7 waardering

    awards-logos

    Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie

    awards-logos

    TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders

    awards-logos

    Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten

    Samer-Al-Tamimi

    Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank

    Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een ​​veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.

    certificaat-logo's certificaat-logo's certificaat-logo's certificaat-logo's certificaat-logo's

    BEWEZEN DRAAGBOEKEN

    Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.

    Meer informatie

    16 augustus, 2025

    5 minuten lezen

    Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?

    Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.

    witte papieren

    Meer informatie
    Meer informatie

    16 augustus, 2025

    5 minuten lezen

    Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.

    Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.

    witte papieren

    Meer informatie
    Meer informatie

    16 augustus, 2025

    5 minuten lezen

    Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing

    Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.

    witte papieren

    Meer informatie