Bangladesh

Identiteitsverificatie en KYC voor Bangladesh

Q: Moeten we zowel de oude NID als de Smart NID ondersteunen in ons KYC-proces?

Ja. Oude, gelamineerde identiteitskaarten (2006-2015) zijn nog steeds in omloop; slimme identiteitskaarten (2016+) zijn nieuw uitgegeven. De documentverificatie van Shufti detecteert beide formaten en valideert de beveiligingskenmerken dienovereenkomstig. Eén workflow verwerkt beide; er zijn geen parallelle processen nodig.

Q: Kan een e-paspoort als primair KYC-document worden gebruikt als er geen nationale identiteitskaart (NID) beschikbaar is?

Ja. Het e-paspoort voldoet aan de ICAO-normen, bevat 41 beveiligingsfuncties en is voorzien van ingebedde biometrische gegevens (vingerafdrukken, iris, foto, handtekening). Het wordt algemeen geaccepteerd voor internationale KYC-procedures en dient als een extra beveiligd alternatief wanneer een nationaal identiteitsbewijs niet beschikbaar is.

Q: Hoe controleren we of Bangladesh op de sanctielijsten staat?

De BFIU beheert een nationale sanctielijst die toegankelijk is voor financiële instellingen. Shufti integreert BFIU-sanctiegegevens, sancties van de VN-Veiligheidsraad die van toepassing zijn in Bangladesh, en OFAC-lijsten (indien van toepassing). De screening wordt uitgevoerd aan de hand van alle drie de bronnen; de resultaten worden gemarkeerd voor handmatige beoordeling en rapportage aan de overheid van Bangladesh (goAML).

Q: Wat is goAML en hoe verhoudt het zich tot KYC-compliance?

goAML is het beveiligde online portaal van de Bangladesh Financial Intelligence Unit voor het melden van verdachte transacties en contante transacties. Financiële instellingen dienen goAML-rapporten in wanneer contante transacties de dagelijkse drempel van 10 lakh taka (1,000,000 BDT) overschrijden of wanneer er verdachte activiteiten worden gedetecteerd. De audit trails en beslissingsdocumentatie van Shufti ondersteunen de voorbereiding van goAML-rapportages.

Q: Welke KYB-documenten moeten we verzamelen voor in Bangladesh geregistreerde entiteiten?

Verzamel het oprichtingscertificaat (RJSC), de handelsvergunning, het belastingidentificatienummer (TIN), de statuten (Memorandum and Articles of Association), formulier XV (Return of Allotment) en de jaarlijkse aangifte bij RJSC. Deze documenten bevestigen samen de juridische status, de fiscale identiteit en de structuur van het uiteindelijke eigenaarschap.

Q: Hoe gaan we om met variaties in de transliteratie van Bengaalse namen bij het matchen van namen?

Bengali names lack standardised romanisation; multiple phonetic variants exist Karim vs.Kareem. Shufti employs Bengali-to-Latin transliteration mapping and phonetic ambiguity detection to flag and resolve mismatches. Manual review required for high-risk cases; reduces false rejections.

Q: Wat zijn de wettelijke vereisten voor gegevensbewaring in Bangladesh?

Artikel 25 van de Money Laundering Prevention Act 2012 schrijft voor dat klantidentificatiegegevens, transactiegegevens, correspondentie en due diligence-documentatie minimaal vijf jaar bewaard moeten worden vanaf de datum van sluiting van de rekening. Shufti ondersteunt configureerbare bewaarbeleidsregels die aan deze vereiste voldoen.

Q: Wat gebeurt er als een klant afhaakt tijdens het opnieuw indienen van een aanvraag?

Problemen bij het opnieuw indienen van een aanvraag duiden vaak op problemen met de documentkwaliteit, verwarring bij de transliteratie van Bengaalse namen of uitdagingen bij de adresverificatie. Het ontwerp van Shufti met één workflow voor het vastleggen en translitereren van oude/slimme NID's minimaliseert de noodzaak tot herindiening, waardoor het aantal afhakers door klanten afneemt.

Shufti levert KYC- en AML-compliance op maat, afgestemd op het regelgevingskader van Bangladesh. Ons platform voor identiteitsverificatie integreert met biometrische gegevens van Smart NID en chipverificatie van e-paspoorten, en voldoet aan de richtlijnen van de Bangladesh Bank en de rapportagestandaarden van de BFIU voor financiële instellingen.

Operationele prestaties voor KYC in Bangladesh

Onze cijfers spreken voor zich.

98.58%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

95%

EIDV
Verificatie

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 14 soorten documenten uit Bangladesh.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Nationale identiteitskaart (NID)

Basisidentificatiebewijs uitgegeven door de Kiescommissie aan burgers van 16 jaar en ouder. Machineleesbaar, tweetalig Bengaals-Engels; gebruikt voor bankzaken, werkgelegenheid, overheidsdiensten en paspoortaanvragen.

Slimme nationale identiteitskaart (Smart NID)

Chipkaart (vanaf 2016) met 25 beveiligingsfuncties: ingebouwde vingerafdrukken, irisscans en digitale handtekening. Dient als fysieke en downloadbare digitale identiteit; het belangrijkste KYC-anker in Bangladesh.

Bangladeshi e-paspoort / Machineleesbaar paspoort

ICAO-conform biometrisch paspoort (vanaf 2016) met 41 beveiligingsfuncties. Ingebouwde microchip met alle 10 vingerafdrukken, irisgegevens, foto en handtekening. Tweetalig (Bengaals-Engels); het meest beveiligde reisdocument voor internationale KYC-procedures.

Machineleesbaar rijbewijs (BRTA-formaat)

Hightech kaart met ingebouwde chip en biometrische gegevens (Bangladesh Road Transport Authority). Vereist een geldig identiteitsbewijs; dekt zeven voertuigcategorieën; online aanvraag via het BRTA-serviceportaal.

Bedrijfsidentiteit

Oprichtingsakte (RJSC)

Officieel document dat de juridische vestiging van het bedrijf bevestigt (Register van Naamloze Vennootschappen en Ondernemingen). Verwerkingstijd: 20-30 werkdagen. Verplicht voor besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en binnenlandse vennootschappen.

Handelsvergunning

Lokale bedrijfsvergunning (gemeente of stadsbestuur). Verwerkingstijd: 3-4 werkdagen. Verplicht voor alle entiteiten; los van de RJSC-registratie; online aanvragen voor een e-licentie zijn mogelijk.

Bedrijfsbelastingidentificatie

Belastingbetalersidentificatienummer (TIN)-certificaat

Unieke 12-cijferige identificatiecode (National Board of Revenue). Wordt binnen 15-20 minuten gegenereerd; hoeft niet te worden verlengd. Geaccepteerd voor naleving van belastingwetgeving en due diligence-onderzoek van entiteiten.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Statuten en oprichtingsakte (MAoA)

Een document over corporate governance waarin de managementstructuur, bevoegdheden en plichten worden beschreven. Vereist voor de verificatie van de UBO (uiteindelijke begunstigde) en inzicht in het uiteindelijke eigenaarschap.

Formulier XV (Retour van toewijzing)

RJSC-registratie waarin de aandelenverdeling en het uiteindelijke eigenaarschap worden vastgelegd. Houdt wijzigingen in het aandelenbezit en de zeggenschap over het bedrijf bij; cruciaal voor de KYB-verificatie van het eigenaarschap.

Jaarlijkse rapportage aan RJSC

Jaarlijkse rapportage met openbaarmaking van aandeelhouderspatronen en wijzigingen in de eigendomsstructuur. Biedt een controleerbaar overzicht van de uiteindelijke begunstigde; verplicht voor continue naleving van de KYB-regelgeving en verificatie van de uiteindelijke begunstigde.

Talen die we ondersteunen

Bengaals schrift en documenttaal

NID's en e-paspoorten tonen zowel Bengaalse als Engelse tekst op de voorzijde; de achterzijden zijn uitsluitend in het Bengaals. De scan- en OCR-systemen van Shufti verwerken beide schriften en de tweetalige weergave gelijktijdig.

Naamovereenkomstcontroles

Bengaalse namen hebben geen gestandaardiseerde romanisering; meerdere fonetische varianten zorgen voor inconsistenties in verschillende documenten ("Karim" versus "Kareem"). Shufti maakt gebruik van detectie van fonetische ambiguïteit en een transliteratiemapping van Bengaals naar Latijn.

Consistentie van het bewijs

Identiteit geverifieerd aan de hand van meerdere documenttypen en formulierstappen. Shufti valideert NID, Smart NID, paspoort en ondersteunende documenten om discrepanties in naamtransliteratie, biometrische kenmerken of biografische gegevens op te sporen.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder onnodige herindieningen

Het vastleggen van zowel oude als nieuwe NID-formaten in één workflow vermindert de herhaling van KYC-procedures bij verschillende banken. Klanten hoeven zich maar één keer aan te melden; minder onterechte afwijzingen als gevolg van verwarring over documentformaten.

Schoonmaakaudit
trails

Volledige bewijsregistraties en besluitvormingsdocumentatie voldoen aan de rapportagevereisten van BFIU goAML en de nalevingseisen van de Bangladesh Bank. Auditklare documenten versnellen toezichtsinspecties en correspondentie met regelgevende instanties.

Betere resultaten bij het matchen van namen

Transliteratie van Bengaals naar Latijn en detectie van fonetische ambiguïteit verminderen het aantal onterechte afwijzingen. De werklast voor handmatige beoordeling neemt af; verwerkingsvertragingen worden korter; de klanttevredenheid verbetert.

Eén workflow, één
backoffice

KYC, KYB en AML screening consolidated in unified interface. Single customer view across identity, business, and sanctions screening; reduces operational complexity and compliance gaps.

NID-First Flow Design

Slimme NID als primair identiteitsbewijs, met e-paspoort en rijbewijs als back-up. Geoptimaliseerd voor de documenthiërarchie en eIDV-dekking van Bangladesh. Vereenvoudigt het onboardingproces voor het grootste deel van de bevolking.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

IDV/KYC-uitdagingen in Bangladesh

Document duplicatie

Zowel oude, met papier gelamineerde NID's (2006-2015) als slimme NID's (2016+) zijn nog in omloop. Het ontbreken van uniforme KYC-standaarden leidt tot herhaalde onboardingprocedures en onterechte afwijzingen.

Transliteratie van Bengaalse namen

Bengaalse namen hebben geen gestandaardiseerde romanisering, waardoor er meerdere fonetische varianten ontstaan ("Karim" versus "Kareem"). Automatische matching werkt niet; handmatige controle is vereist.

Identiteitsfraude en misbruik van CNIC-nummers

Adresverificatie in sloppenwijken

Ongeveer 4 miljoen inwoners van Dhaka die in sloppenwijken wonen, hebben geen officieel adres. Gegevens van nutsbedrijven zijn onvolledig; postdatabases zijn onbetrouwbaar. Traditionele adresverificatie schiet tekort voor lage-inkomensgroepen.

Rohingya-frauderisico

Meer dan 1.2 miljoen Rohingya-vluchtelingen leven met tijdelijke documenten van de UNHCR. Vluchtelingen-ID's missen de beveiligingsfuncties van Smart NID en een koppeling met een database. Het risico op fraude en vervalsing is verhoogd; betrouwbare verificatie is vrijwel onmogelijk.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Bangladesh

KYC-oplossingen

Versnel het onboarding- en authenticatieproces voor klanten met realtime identiteitsverificatieoplossingen.

Gezichtsverificatie

Biometrische gezichtsherkenning op basis van gegevens uit Smart NID- en e-paspoortchips. Integreert de biometrische infrastructuur van Bangladesh (vingerafdrukken, irisscans in overheidsdocumenten). Detecteert presentatieaanvallen en deepfake-vervalsing.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfies, gecombineerd met documentverificatie indien nodig. De geboortedatum wordt afgeleid van Smart NID- en e-paspoortgegevens. Ondersteunt leeftijdsgebonden wettelijke vereisten en risicobeoordeling per klantsegment.

Adresverificatie

Shufti kan elk document met een adres verifiëren. Het integreert met nutsbedrijven zoals DESCO, DPDC, WASA en Titas Gas. Het biedt kruisverwijzingen naar banken zoals Islami Bank Bangladesh, Sonali Bank, Dutch-Bangla Bank, BRAC Bank en bKash mobiele financiële gegevens.

Document verificatie

Slimme NID- en e-paspoortchipverificatie, biometrische extractie, validatie van beveiligingsfuncties. Tweetalige Bengaals-Engelse tekstherkenning en OCR. Detecteert vervalste, gewijzigde of gedupliceerde documenten.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Vergelijkt gegevens met het RJSC-register (akte van oprichting), het NBR TIN-nummer en gegevens van bestuurders/uiteindelijke begunstigden via MAoA en formulier XV (Retour van toewijzing). Verifieert de juridische status, de aandeelhoudersstructuur en de naleving van de UBO-voorschriften.

Verbeterde due diligence (EDD)

Referenties naar de PEP-dichtheid in Bangladesh via ACC-lijsten. Implementeert auditklare besluitvormingsprocessen en grondige controle van de uiteindelijke begunstigden, afgestemd op de BFIU goAML- en Bangladesh Bank-standaarden.

AML Screening

Gebruik kunstmatige intelligentiemodellen en meer dan 1700 sanctie- en observatielijsten om pogingen tot witwassen van geld te identificeren en te voorkomen.

Bedrijf AML Screening

Raadpleegt de BFIU-lijst met binnenlandse sancties, de sancties van de VN-Veiligheidsraad en de OFAC-lijsten. Screent bedrijfsentiteiten en verwerkingsverantwoordelijken; ondersteunt de identificatie van uiteindelijke begunstigden voor nalevingsrapportage.

Transactiescreening

Houdt toezicht op de geldstromen via hundi en hawala. Integreert de drempelwaarden van BFIU goAML (dagelijkse drempel van 10 lakh taka). Ondersteunt de continue monitoring van de informele economie en grensoverschrijdende geldstromen in Bangladesh.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Bangladesh.

Bangladesh Bank (BB)

De centrale bank en belangrijkste financiële toezichthouder. Stelt KYC/AML-richtlijnen en ICT-beveiligingsrichtlijn v4.0 vast, die encryptie en auditklare gegevensregistratie vereisen. Shufti levert bewijslogboeken en besluitvormingstrajecten die voldoen aan de normen van de Bangladesh Bank.

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)

De nationale FIU analyseert meldingen van verdachte transacties en contante transacties. Shufti beheert het beveiligde goAML-portaal voor het indienen van meldingen van verdachte transacties en contante transacties en onderhoudt de nationale sanctielijsten. Shufti integreert sanctiegegevens van de BFIU en ondersteunt de auditklare goAML-documentatie.

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)

De enige toezichthouder op de kapitaalmarkt (beurzen van Dhaka en Chittagong). Handhaaft de klantidentificatie en de naleving van de anti-witwaswetgeving voor brokers en tussenpersonen. Shufti voldoet aan de BSEC-vereisten voor identiteitsverificatie en de vereisten voor de uiteindelijke begunstigde.

Verzekeringsontwikkelings- en regelgevende instantie (IDRA)

De enige toezichthouder voor de verzekeringssector. Stelt de KYC- en AML-regelgeving verplicht voor verzekeraars en houdt toezicht op de melding van verdachte transacties. Shufti voldoet aan de klantidentificatievereisten van IDRA.

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)

Reguleert telecommunicatie en mobiele financiële diensten (bKash) die cruciaal zijn voor geldovermakingen. Stelt AML/KYC-regelgeving vast voor aanbieders van mobiel geld en telecommunicatiediensten. Shufti ondersteunt fintechplatforms met identiteitsverificatie en transactiescreening.

Anticorruptiecommissie (ACC)

Wettelijk orgaan voor corruptiepreventie en -bestrijding. Beheert een register van politiek prominente personen en stelt PEP-lijsten van niveau 2 op. Shufti integreert PEP-gegevens van de Anti-Corruption Commission (ACC) ter ondersteuning van instellingen in Bangladesh bij de identificatie van PEP's.

Ministerie van Financiën – Afdeling Financiële Instellingen (FID)

De overheidsafdeling die verantwoordelijk is voor wet- en regelgeving inzake financiële instellingen, de kapitaalmarkt en verzekeringen. Stelt regelgevingskaders en hervormingen op het gebied van anti-witwaswetgeving op. Shufti sluit aan bij de modernisering van de regelgeving van de FID.

Nationale Belastingdienst (NBR)

De hoogste belastingautoriteit voor inkomstenbelasting, btw, douane- en accijnsheffingen. Verstrekt en beheert belastingidentificatienummers (TIN's). Shufti's KYB-verificatie integreert NBR TIN-gegevens voor entiteitsauthenticatie.

Implementatiekeuze

AWS, Azure en GCP hebben geen eigen datacenters in Bangladesh. Financiële instellingen die onder toezicht staan, hebben mogelijk een on-premise of private cloudimplementatie nodig om de gegevenssoevereiniteit te waarborgen en te voldoen aan de ICT-beveiligingsrichtlijnen van de Bangladesh Bank.

Afstemming van de regelgeving

De Digital Security Act 2018 en de Money Laundering Prevention Act 2012 leggen verplichtingen op met betrekking tot het bijhouden van gegevens, die worden gecontroleerd door de BFIU en de Bangladesh Bank. Shufti genereert auditklare gegevens die voldoen aan beide wetten.

Retentiecontroles

De Money Laundering Prevention Act 2012 vereist een minimale bewaartermijn van vijf jaar voor klantidentificatiegegevens, transactiegegevens en compliance-documentatie. Shufti biedt configureerbare bewaar- en verwijderingsinstellingen.

Versleutelingshouding

Standaardversleuteling toegepast op persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht en opslag. In overeenstemming met de ICT-beveiligingsrichtlijnen v4.0 van de Bangladesh Bank, die het beheer van versleutelingssleutels, back-upbeveiliging en meerlaagse gegevensbescherming verplichten.

Gegevenscontroles & Privacy voor Bangladesh

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Bronnen over AML in Bangladesh die de besluitvorming versterken

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Lijst met binnenlandse sancties

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)

Bangladesh Bank (Centrale Bank van Bangladesh)

Anticorruptiecommissie (ACC) Bangladesh

Bureau voor corruptiebestrijding (Bangladesh)

Jatiya Sangsad (parlement van Bangladesh)

Ministerie van Financiën

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Lijst met binnenlandse sancties

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)

Bangladesh Bank (Centrale Bank van Bangladesh)

Anticorruptiecommissie (ACC) Bangladesh

Bureau voor corruptiebestrijding (Bangladesh)

Jatiya Sangsad (parlement van Bangladesh)

Ministerie van Financiën

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Lijst met binnenlandse sancties

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)

Bangladesh Bank (Centrale Bank van Bangladesh)

Anticorruptiecommissie (ACC) Bangladesh

Bureau voor corruptiebestrijding (Bangladesh)

Jatiya Sangsad (parlement van Bangladesh)

Ministerie van Financiën

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Veelgestelde Vragen / FAQ

Moeten we zowel de oude NID als de Smart NID ondersteunen in ons KYC-proces?

Ja. Oude, gelamineerde identiteitskaarten (2006-2015) zijn nog steeds in omloop; slimme identiteitskaarten (2016+) zijn nieuw uitgegeven. De documentverificatie van Shufti detecteert beide formaten en valideert de beveiligingskenmerken dienovereenkomstig. Eén workflow verwerkt beide; er zijn geen parallelle processen nodig.

Kan een e-paspoort als primair KYC-document worden gebruikt als er geen nationale identiteitskaart (NID) beschikbaar is?

Ja. Het e-paspoort voldoet aan de ICAO-normen, bevat 41 beveiligingsfuncties en is voorzien van ingebedde biometrische gegevens (vingerafdrukken, iris, foto, handtekening). Het wordt algemeen geaccepteerd voor internationale KYC-procedures en dient als een extra beveiligd alternatief wanneer een nationaal identiteitsbewijs niet beschikbaar is.

Hoe controleren we of Bangladesh op de sanctielijsten staat?

De BFIU beheert een nationale sanctielijst die toegankelijk is voor financiële instellingen. Shufti integreert BFIU-sanctiegegevens, sancties van de VN-Veiligheidsraad die van toepassing zijn in Bangladesh, en OFAC-lijsten (indien van toepassing). De screening wordt uitgevoerd aan de hand van alle drie de bronnen; de resultaten worden gemarkeerd voor handmatige beoordeling en rapportage aan de overheid van Bangladesh (goAML).

Wat is goAML en hoe verhoudt het zich tot KYC-compliance?

goAML is het beveiligde online portaal van de Bangladesh Financial Intelligence Unit voor het melden van verdachte transacties en contante transacties. Financiële instellingen dienen goAML-rapporten in wanneer contante transacties de dagelijkse drempel van 10 lakh taka (1,000,000 BDT) overschrijden of wanneer er verdachte activiteiten worden gedetecteerd. De audit trails en beslissingsdocumentatie van Shufti ondersteunen de voorbereiding van goAML-rapportages.

Welke KYB-documenten moeten we verzamelen voor in Bangladesh geregistreerde entiteiten?

Verzamel het oprichtingscertificaat (RJSC), de handelsvergunning, het belastingidentificatienummer (TIN), de statuten (Memorandum and Articles of Association), formulier XV (Return of Allotment) en de jaarlijkse aangifte bij RJSC. Deze documenten bevestigen samen de juridische status, de fiscale identiteit en de structuur van het uiteindelijke eigenaarschap.

Hoe gaan we om met variaties in de transliteratie van Bengaalse namen bij het matchen van namen?

Bengaalse namen hebben geen gestandaardiseerde romanisering; er bestaan meerdere fonetische varianten ("Karim" versus "Kareem"). Shufti gebruikt een transliteratiemapping van Bengaals naar Latijn en detectie van fonetische ambiguïteit om discrepanties te signaleren en op te lossen. Handmatige controle is vereist voor risicovolle gevallen; dit vermindert het aantal onterechte afwijzingen.

Wat zijn de wettelijke vereisten voor gegevensbewaring in Bangladesh?

Artikel 25 van de Money Laundering Prevention Act 2012 schrijft voor dat klantidentificatiegegevens, transactiegegevens, correspondentie en due diligence-documentatie minimaal vijf jaar bewaard moeten worden vanaf de datum van sluiting van de rekening. Shufti ondersteunt configureerbare bewaarbeleidsregels die aan deze vereiste voldoen.

Wat gebeurt er als een klant afhaakt tijdens het opnieuw indienen van een aanvraag?

Problemen bij het opnieuw indienen van een aanvraag duiden vaak op problemen met de documentkwaliteit, verwarring bij de transliteratie van Bengaalse namen of uitdagingen bij de adresverificatie. Het ontwerp van Shufti met één workflow voor het vastleggen en translitereren van oude/slimme NID's minimaliseert de noodzaak tot herindiening, waardoor het aantal afhakers door klanten afneemt.

Ontwikkel een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor Bangladesh met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Bangladesh

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu