Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Egypte
Identiteitsverificatie en KYC voor Egypte
Shufti levert Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) en Anti-Money Laundering (AML)-oplossingen die zijn afgestemd op de richtlijnen van de Centrale Bank van Egypte (CBE), EMLCU en Wet nr. 80 van 2002.
Operationele prestaties voor KYC in Egypte
Onze cijfers spreken voor zich.
97.24%
Slagingspercentages
< 5 sec
Verificatie
Tijd
240+
Landen en
gedekte gebieden
Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven in Egypte
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt 4 soorten Egyptische documenten.
Bekijk alle ondersteunde documentenEgyptische nationale identiteitskaart (Bataqa al-Huwiya al-Wataniyya)
Het door de overheid uitgegeven primaire identiteitsdocument voor Egyptische burgers van 16 jaar en ouder; uitsluitend in het Arabisch schrift met een 14-cijferig nationaal identificatienummer; verplicht voor KYC.
Egyptisch paspoort
Tweetalig identiteitsdocument uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken; bevat zowel Arabische als Engelse tekst; internationaal erkend en geaccepteerd voor grensoverschrijdende transacties en financiële transacties.
Egyptisch rijbewijs
Door de overheid uitgegeven rijbewijs; de nieuwe elektronische versie, geïntroduceerd in 2024, bevat naast Arabisch ook een optionele Engelse transliteratie; wordt geaccepteerd voor KYC-procedures.
Egyptische verblijfsvergunning (voor buitenlandse staatsburgers)
Een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs voor buitenlandse staatsburgers die in Egypte wonen; bevat biometrische gegevens en wettelijk verplichte identiteitsinformatie; wordt gebruikt voor de KYC-procedure (Know Your Customer) van buitenlandse personen.
Bedrijfsidentiteit
Certificaat van handelsregistratie (van GAFI/ITDA)
Een door de overheid uitgegeven document dat de bedrijfsregistratie en juridische status bevestigt via de Algemene Autoriteit voor Investeringen en Vrije Zones of de Autoriteit voor Interne Handelsontwikkeling.
Handelsregistercertificaat
Officieel register bijgehouden door regionale handelsregisters; bevat bedrijfsnaam, type, registratiedatum, namen van directeuren, kapitaalstructuur en bedrijfsactiviteiten.
Statuten / Oprichtingsovereenkomst
Een document over de corporate governance waarin de statuten, interne regels, het aandelenkapitaal en de rechten van de aandeelhouders zijn vastgelegd; dit document is ingediend bij het handelsregister.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Belastingregistratiebewijs (belastingnummer / TIN van de Egyptische belastingdienst)
Een door de overheid uitgegeven document van de ETA (Egyptische Belastingdienst) dat de belastingregistratie bevestigt; verplicht voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 500,000 Egyptische pond; gebruikt voor KYB-verificatie (Know Your Business).
BTW-registratiecertificaat
Een door de belastingdienst uitgegeven document dat de btw-registratie bevestigt; dit document wordt afzonderlijk verstrekt aan bedrijven die aan de btw-drempel voldoen; het ondersteunt de verificatie van de naleving van de belastingwetgeving.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Register van uiteindelijke begunstigden (conform ministerieel decreet 41/2020; drempel van 25% of meer)
Bedrijven die in het wettelijk register zijn ingeschreven, moeten de uiteindelijke begunstigden die 25 procent of meer van de aandelen of stemrechten bezitten, identificeren; deze bewaarplicht geldt vijf jaar na uitschrijving uit het register.
Aandeelhoudersregister / Eigendomsstructuuroverzicht
Een door het bedrijf bijgehouden register met de namen van de aandeelhouders, hun eigendomspercentages en kapitaalinbreng; gebruikt om de controlerende personen te identificeren en de bedrijfsstructuur te verifiëren.
Bestuursbesluit / Directeursregister
Een document over corporate governance waarin directeuren en functionarissen worden genoemd; gebruikt om de controlerende personen en de managementstructuur te identificeren; ingediend bij de handelsautoriteit.
Talen die we ondersteunen
Afhandeling van nationale identiteitsbewijzen uitsluitend in het Arabisch
Egyptische nationale identiteitskaarten gebruiken uitsluitend het Arabische schrift; de scan- en OCR-systemen van Shufti verwerken Arabische tekst van rechts naar links, beveiligingskenmerken en microdruk die veel voorkomen in Arabische documenten.
Naamtransliteratiecontroles
Arabische namen worden in verschillende documenten inconsistent getranslitereerd; Mohamed, Mohammed en Muhammad verwijzen naar dezelfde persoon, maar leiden tot systeemfouten. Shufti controleert de overeenkomsten tussen deze varianten in de verschillende KYC-stappen.
Consistentie van bewijsmateriaal in alle CDD-stappen
Identiteitsgegevens uit nationale identiteitskaarten, paspoorten en bedrijfsregistratiedocumenten worden tijdens de verschillende KYC-stappen vergeleken om discrepanties op te sporen en consistentie in de klantonderzoeksprocedures te waarborgen.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Voor het vastleggen van nationale identiteitskaarten in het Arabisch is gespecialiseerde OCR vereist; de Arabische documentverwerking van Shufti vermindert afwijzingen en de noodzaak tot handmatige herindiening.
Schonere controlepaden
CBE- en EMLCU-auditonderzoeken vereisen gestructureerde dossierbestanden; Shufti produceert opvraagbare, van tijdstempels voorziene KYC- en AML-besluitgegevens.
Betere resultaten bij het matchen van namen
Variaties in de transliteratie van Arabische namen leiden tot valse positieven bij sanctiescreening; de matching-logica van Shufti verwerkt varianten als Mohamed/Mohammed zonder handmatige controle.
Eén workflow, één backoffice
De complexe regelgeving in Egypte vereist dat KYC, KYB en AML in één systeem worden geïntegreerd; Shufti consolideert de verificatie van individuen en bedrijven in een uniform dossierbeheersysteem.
Nationaal ID-First Flow Design
De Egyptische nationale identiteitskaart is het belangrijkste identiteitsdocument; Shufti optimaliseert de workflows voor het vastleggen en verifiëren van de nationale identiteitskaart als uitgangspunt.
IDV/KYC-uitdagingen in Egypte
Arabisch schrift en OCR-complexiteit
Nationale identiteitsdocumenten die uitsluitend in het Arabisch zijn opgemaakt, vereisen gespecialiseerde OCR-systemen; systemen die het Latijnse schrift gebruiken, behalen een lagere nauwkeurigheid bij Arabische microdruk, beveiligingskenmerken en tekst die van rechts naar links wordt gelezen.
Naamtransliteratievariantie
Dezelfde persoon wordt in verschillende documenten aangeduid als Mohamed, Mohammed of Muhammad; overheidsdocumenten bevatten geen standaarden voor transliteratie; geautomatiseerde vergelijkingen markeren legitieme klanten als duplicaten.
Documentlacunes met betrekking tot de informele economie
Ongeveer 35-40% van de economische activiteit in Egypte vindt plaats buiten de formele systemen; zelfstandigen beschikken niet over de vereiste documenten; KYC-verificatie mislukt zonder geregistreerde bedrijfsgegevens.
Gaten in adresverificatie
Egypte kent buiten de grote steden geen gestandaardiseerde adresformaten; informele nederzettingen gebruiken locatiebeschrijvingen in plaats van postcodes; energierekeningen zijn buiten stedelijke gebieden vaak niet beschikbaar.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Egypte
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Biometrische levendigheidsdetectie in combinatie met documentgebaseerde identiteitsverificatie vermindert identiteitsfraude en valse identiteitsfraude, die veel voorkomen bij grootschalige onboardingprocessen in de Egyptische fintechsector.
.
Leeftijds verificatie
Leeftijdsschatting op basis van selfies met documentverificatie als back-up voor gereguleerde producten; ondersteunt leeftijdsgebonden diensten en voldoet aan de Egyptische wetgeving inzake consumentenbescherming.
.
Adresverificatie
Adresverificatie op basis van documenten voor overheidsinstanties, nutsbedrijven en banken. Shufti ondersteunt verificatie via EEHC, Orange Egypt, Vodafone Egypt, National Bank of Egypt en Banque Misr.
.
Document verificatie
Ondersteunt de verificatie van de Egyptische nationale identiteitskaart, paspoort, rijbewijs en verblijfsvergunning; verwerkt documenten met Arabisch schrift, beveiligingskenmerken en machineleesbare zones.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Valideert de status van de entiteit via gegevens uit het GAFI/ITDA-register; bevestigt het belastingnummer en de informatie over de uiteindelijke begunstigde in overeenstemming met de vereisten van het UBO-register van ministerieel decreet 41/2020.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
Op risico gebaseerde escalatieworkflows voor entiteiten met een hoog risico, politiek prominente personen en grensoverschrijdende activiteiten; genereert auditsporen die aansluiten op de verwachtingen van EMLCU- en CBE-onderzoeken.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Screent entiteiten en controlerende personen aan de hand van EMLCU-lijsten, geconsolideerde lijsten van de VN-Veiligheidsraad en wereldwijde sanctie- en observatielijsten om de toetreding van lege vennootschappen te voorkomen.
.
Transactiescreening
Continue monitoring conform de eisen van de Centrale Bank van Egypte; ondersteunt de melding van verdachte transacties via het goAML-platform, beheerd door de Egyptische eenheid voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
.Ontworpen om te voldoen aan de Egyptische regelgeving.
Centrale Bank van Egypte (CBE)
Shufti houdt toezicht op de soliditeit van het banksysteem, het monetair beleid en de naleving van de AML/CFT-regelgeving voor financiële instellingen. Shufti integreert de CBE-examennormen en de verplichtingen met betrekking tot het bijhouden van gegevens. Officiële website: https://www.cbe.org.eg
Egyptische Eenheid ter Bestrijding van Witwassen en Terrorismefinanciering (EMLCU)
Beheert het goAML-platform voor de analyse en verspreiding van verdachte transacties. De workflows voor transactiemonitoring en -rapportage van Shufti zijn geïntegreerd met de verplichte goAML-rapportageverplichtingen. Officiële website: https://www.cbe.org.eg/en/aml-cft/egyptian-fiu
Financiële toezichthoudende autoriteit (FRA)
Shufti houdt toezicht op de kapitaalmarkten, verzekeringsmaatschappijen en niet-bancaire financiële instellingen in het kader van de AML/CFT-regelgeving. Shufti voldoet aan de eisen van de FRA met betrekking tot bedrijfsverificatie en de uiteindelijke begunstigde. Officiële website: https://fra.gov.eg
Egyptische belastingdienst (ETA)
De ETA verstrekt belastingidentificatienummers (TIN's) en beheert de naleving van de belastingwetgeving voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 500,000 Egyptische pond. Shufti integreert de TIN-validatie in de bedrijfsverificatie. Officiële website: https://www.eta.gov.eg
Centrum voor de bescherming van persoonsgegevens (PDPC)
Handhaaft Wet nr. 151 van 2020 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, encryptie en toegangscontrole. De AES-256-encryptie en toegangsregistratie van Shufti voldoen aan de technische eisen van de PDPC. Officiële website: https://www.mcit.gov.eg
Algemene Autoriteit voor Investeringen en Vrije Zones (GAFI)
Beheert het handelsregister en het register van uiteindelijke begunstigden conform ministerieel decreet 41/2020. Shufti integreert registercontroles en verificatie van de uiteindelijke begunstigde in geautomatiseerde KYB-workflows. Officiële website: https://www.investinegypt.gov.eg
Ministerie van Binnenlandse Zaken (MOI)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft nationale identiteitskaarten uit en beheert de burgerlijke stand voor verificatie van de authenticiteit van documenten. De OCR- en beveiligingsfuncties van Shufti voor Arabische documenten voldoen aan de normen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Officiële website: https://www.moiegypt.gov.eg
Opties voor cloudimplementatie
De dichtstbijzijnde regio voor AWS is het Midden-Oosten (VAE); Azure en GCP opereren via de VAE en Qatar; on-premise implementatie is beschikbaar voor entiteiten die gegevens in Egypte willen opslaan.
Afstemming van de regelgeving
Voldoet aan Wet nr. 151 van 2020 (Wet bescherming persoonsgegevens) en Bankwet nr. 194 van 2020 (CBE) met betrekking tot de archiveringsverplichtingen voor veilig klantgegevensbeheer.
Retentiecontroles
De AML-wet nr. 80 van 2002 schrijft een minimale bewaartermijn van vijf jaar voor voor alle KYC-gegevens, transactiegegevens en documentatie betreffende de uiteindelijke begunstigde na beëindiging van een relatie.
Versleuteling en gegevensbeveiliging
AES-256-versleuteling toegepast op persoonlijke en financiële gegevens, zowel in rust als tijdens verzending; TLS 1.2+ voor alle gegevensoverdracht; in overeenstemming met de technische beveiligingsvereisten van Wet nr. 151.
Gegevens- en privacyinstellingen in Egypte
Egyptische bronnen over AML (anti-witwaswetgeving) versterken de beslissing.
Egyptische eenheid voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering - Lijst van de Veiligheidsraad
Egyptisch Ministerie van Justitie
Ahram Online
Egypte onafhankelijk
Al-Ahram
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat zijn de KYC-vereisten voor bedrijven in Egypte?
Alle gereguleerde financiële instellingen en fintechbedrijven moeten de identiteit van klanten verifiëren, het klantrisico inschatten, de uiteindelijke begunstigden identificeren die 25 procent of meer van de aandelen bezitten, doorlopende transactiemonitoring uitvoeren en verdachte activiteiten melden via het goAML-platform.
Welke documenten zijn vereist voor identiteitsverificatie in Egypte?
De belangrijkste documenten zijn de Egyptische nationale identiteitskaart (uitgegeven door de overheid, Arabisch schrift), het Egyptische paspoort (tweetalig) en het elektronisch rijbewijs. Als bewijs van adres kunnen aanvullende documenten worden gebruikt, zoals energierekeningen van EEHC, Orange Egypt, Vodafone Egypt en bankafschriften.
Hoe voeren banken in Egypte klantonderzoek uit?
Banken moeten klantidentificatiegegevens verzamelen, de identiteit verifiëren aan de hand van documenten of biometrische verificatie, het transactierisico beoordelen, informatie over de uiteindelijke begunstigde verkrijgen voor zakelijke klanten en transacties controleren op verdachte activiteiten, conform Wet nr. 80 van 2002.
Wat zijn de vereisten voor het register van uiteindelijke begunstigden (UBO) in Egypte?
Ministerieel Besluit 41/2020 verplicht alle Egyptische bedrijven een register van uiteindelijke begunstigden bij te houden waarin personen worden vermeld die 25 procent of meer van de aandelen of stemrechten bezitten. De gegevens van de uiteindelijke begunstigden moeten worden bewaard gedurende de gehele registratieperiode van het bedrijf en gedurende vijf jaar na de uitschrijving uit het register.
Hoe werkt het goAML-platform van EMLCU voor AML-rapportage?
goAML is een verplicht meldingssysteem dat wordt beheerd door de Egyptische eenheid voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Gereguleerde entiteiten moeten verdachte transacties melden via goAML met behulp van gestandaardiseerde XML-gegevensuitwisseling. Het systeem is in 2022 geïmplementeerd en maakt een snelle analyse van verdachte activiteiten mogelijk.
Wat zijn de sancties voor het niet naleven van de AML-regelgeving in Egypte?
Het niet naleven van Wet nr. 80 van 2002 leidt tot administratieve boetes en strafrechtelijke sancties, waaronder gevangenisstraf van zes maanden of langer. Niet-naleving van de rapportageverplichtingen van de overheid inzake anti-witwaspraktijken (goAML), de KYC-vereisten (Know Your Customer) of de vereisten voor het register van uiteindelijke begunstigden leidt tot steeds zwaardere sancties die worden opgelegd door de CBE (Central Board of Economic Opportunity), EMLCU (Environmental Money Laundering Control Unit) en de FRA (Federal Revenue Authority).
Mogen fintechbedrijven in Egypte video-KYC gebruiken voor het onboarden van klanten?
Video-KYC is toegestaan volgens de Egyptische regelgeving, mits ondersteund door documentair bewijs van identiteit en adres. Fintech-startups moeten voldoen aan de eisen voor digitale identiteitsverificatie zoals vastgelegd in decreet 161/2024 van de Centrale Bank van Egypte (CBE) en auditrapporten bijhouden die de naleving van de regelgeving aantonen.
Hoe lang moeten KYC-gegevens volgens de Egyptische wetgeving worden bewaard?
De AML-wet nr. 80 van 2002 vereist dat alle KYC-gegevens, transactiegeschiedenissen en documentatie betreffende uiteindelijke begunstigden minimaal vijf jaar worden bewaard na beëindiging van een relatie. Registers van uiteindelijke begunstigden moeten vijf jaar na de uitschrijving van een bedrijf uit het handelsregister worden bewaard.
Bouw een voor Egypte geschikt KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Egypte
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren