Wat zijn de KYC-vereisten in Turkije?

De Turkse KYC-vereisten zijn vastgelegd in Wet nr. 5549 en MASAK. Alle verplichtte entiteiten moeten de identiteit van klanten verifiëren, CDD uitvoeren, risicogebaseerde monitoring toepassen en gegevens acht jaar bewaren. Om te voldoen aan de Turkse KYC-vereisten zijn documenten vereist zoals de TC Kimlik Kartı (Turkse identiteitskaart), alternatieven voor de Turkse nationale identiteitskaart, paspoort en een identiteitskaart voor buitenlanders (voor niet-Turkse burgers). eKYC-oplossingen in Turkije die gebruikmaken van NFC-chipverificatie versnellen de identiteitsverificatie en voldoen tegelijkertijd aan de BDDK- en MASAK-normen.

Wat is MASAK en aan welke eisen moet Turkije voldoen op het gebied van AML-naleving?

MASAK is de Turkse inlichtingendienst voor financiële zaken, onderdeel van het ministerie van Financiën. De Turkse AML-regelgeving vereist dat financiële instellingen klantonderzoek (CDD) uitvoeren, verdachte transacties melden via het MASAK Online-systeem, gegevens acht jaar bewaren en een compliance officer op managementniveau aanstellen. De naleving van de MASAK-regelgeving is van toepassing op banken, betaalproviders, cryptoplatformen en alle andere verplichtte entiteiten.

Welke invloed heeft de naleving van de KVKK-regelgeving op de verwerking van KYC-gegevens in Turkije?

De KVKK (Wet nr. 6698) vereist dat alle gegevensverwerkers zich registreren bij VERBIS voordat zij persoonsgegevens verwerken. KYC-gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens en moeten worden versleuteld, voor een specifiek doel worden gebruikt en onderworpen zijn aan het recht op inzage van de betrokkene. Naleving van de KVKK betekent dat grensoverschrijdende gegevensoverdrachten gelijkwaardige beschermingsnormen vereisen. Turkse identiteitsverificatie: Turkije moet voldoen aan zowel de KVKK-vereisten voor gegevensbescherming als de AML-vereisten.

Welke documenten worden geaccepteerd voor de KYC-verificatie van een Turks staatsburgerschap?

De primaire documenten voor de Turkse nationale identiteitsverificatie (KYC) zijn de TC Kimlik Kartı en het Turkse paspoort. Secundaire documenten voor buitenlandse staatsburgers zijn de Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı en İkamet İzni. Chip-gebaseerde nationale identiteitskaarten met NFC krijgen de voorkeur. eKYC Turkey-oplossingen ondersteunen alle 26 Turkse documenttypen, inclusief biometrische verificatie.

Wat zijn de KYB-vereisten voor het verifiëren van Turkse bedrijven?

Voor Turkse KYB-verificatie zijn Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi en statuten vereist voor de identiteit van de entiteit. Fiscale identiteit maakt gebruik van VKN. UBO-identificatie is verplicht op grond van wet nr. 5549, waarvoor documentatie van Ortaklık Yapısı, Pay Defteri en Gerçek Faydalanıcı Bildirimi vereist is. De naleving van KYB Turkije omvat de verificatie van alle uiteindelijke begunstigden bij een eigendomsdrempel van 25%.

Hoe ondersteunt Shufti de naleving van de KYC-vereisten voor cryptovaluta in Turkije onder de regelgeving van de Turkse centrale bank (CMB)?

De naleving van de KYC-regelgeving voor crypto in Turkije wordt geregeld door de CMB-wet nr. 7518, die platforms verplicht om uiterlijk juni 2026 een vergunning van de Capital Markets Board te verkrijgen. Shufti biedt een volledig KYC-onboardingproces, verificatie van de jurisdictie voor naleving van de Travel Rule, sanctiescreening en acht jaar archivering van gegevens. Onze oplossingen voor crypto-KYC in Turkije ondersteunen CMB-vergunningsaanvragen en de rapportageverplichtingen van MASAK na vergunningverlening.

Wat zijn de vereisten voor het bewaren van AML-gegevens in Turkije?

Wet nr. 5549 schrijft voor dat alle AML-gegevens gedurende acht jaar bewaard moeten worden vanaf het einde van de zakelijke relatie. Dit omvat KYC-dossiers, transactiegegevens en STR-documentatie. De Turkse AML-regelgeving vereist geautomatiseerde bewaarschema's en het bijhouden van auditklare gegevens voor MASAK-onderzoeken en inspecties door regelgevende instanties.

Welke gevolgen heeft het FATF-lidmaatschap van Turkije voor de naleving van de AML-regelgeving?

Turkije is sinds 1991 lid van de FATF en werd in juni 2024 van de grijze lijst verwijderd na het aanpakken van tekortkomingen in de naleving van de regelgeving. Na de verwijdering van de grijze lijst handhaven MASAK en BDDK strengere AML-normen. De 40 aanbevelingen van de FATF vormen de leidraad voor het Turkse AML-beleid en de verwachtingen ten aanzien van correspondentbankieren in het buitenland. Om aan de AML-regelgeving in Turkije te voldoen, zijn nu aantoonbare controles vereist die de minimumnormen overtreffen.

Wat zijn de sancties voor het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-regelgeving?

Het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-verplichtingen van Wet nr. 5549 leidt tot administratieve boetes en mogelijke strafrechtelijke sancties. Schendingen van de MASAK-regelgeving worden bestraft met boetes; het niet bewaren van gegevens gedurende acht jaar, het niet correct uitvoeren van de KYC-verificatie in Turkije of het niet indienen van STR's leidt tot handhavingsmaatregelen. Cryptoplatformen die er niet in slagen om vóór juni 2026 een CMB-licentie te verkrijgen, riskeren liquidatie. Bij herhaalde overtredingen gelden zwaardere sancties.

Ethiopië

Identiteitsverificatie en KYC voor Ethiopië

Shufti levert Know Your Customer- en AML-compliance voor Ethiopië onder Proclamatie 1176/2020, met Fayda ID-verificatie die is afgestemd op de NBE-mandaten en fintech-licenties.

Operationele prestaties voor KYC in Ethiopië

Onze cijfers spreken voor zich.

98.35%

Slagingspercentages

<5 sec

Verificatie
Tijd

240+

Landen en gebieden
Overdekte

Ethiopische documentverificatie voor personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 4 afzonderlijke Ethiopische documenttypen.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Fayda Nationale ID-kaart

12-cijferige biometrische identificatiecode conform Proclamatie 1284/2023; fysieke en digitale kaart in twee formaten; primaire identiteit voor de door NBE verplichte KYC-procedures vanaf januari 2026.

Ethiopisch paspoort (e-paspoort)

Tweetalig biometrisch paspoort uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken; geaccepteerd voor internationale reizen, grensoverschrijdende KYC-procedures en sanctiescreening.

Ethiopisch rijbewijs

Tweetalig document conform Proclamatie 1074/2018 met persoonlijke identificatie- en biometrische kenmerken; geaccepteerd voor identiteits- en adresverificatie.

Kiezersregistratiekaart

Een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs dat de burgerlijke registratiestatus aantoont; wordt geaccepteerd als secundair verificatiedocument in de KYC-procedure wanneer het primaire identiteitsbewijs niet beschikbaar is.

Bedrijfsidentiteit

Commercieel registratiecertificaat

Een officieel geregistreerd oprichtingscertificaat, ingediend bij het handelsregister; essentieel voor de 'Ken uw bedrijf'-procedure en de verificatie van de uiteindelijke begunstigde.

Bewijs van Goede reputatie

Een door de overheid uitgegeven document dat bevestigt dat het bedrijf actief is en voldoet aan de registratieverplichtingen; het toont de legitimiteit van de entiteit aan voor doorlopend due diligence-onderzoek.

Memorandum en statuten

Een fundamenteel document voor bedrijfsbestuur waarin de eigendomsstructuur, de bevoegdheden van de raad van bestuur en de rechten van de aandeelhouders worden vastgelegd; vereist voor de identificatie van de uiteindelijke begunstigden.

Bedrijfsbelastingidentificatie

Belastingidentificatienummer (TIN)

Een 10-cijferige code uitgegeven door de Ethiopische belastingdienst; verplicht voor alle personen en entiteiten die belastingplichtig zijn; registratie voor zowel inkomstenbelasting als btw.

BTW-registratiecertificaat

Uitgegeven door ERCA ter bevestiging van de btw-registratiestatus; vereist voor bedrijven die de btw-drempel halen; toont de fiscale nalevingsstatus aan.

Registratie voor vennootschapsbelasting

Een door ERCA uitgegeven certificaat dat bevestigt dat de entiteit is geregistreerd voor vennootschapsbelasting; dit certificaat ondersteunt de bedrijfsverificatie en het bewijs van naleving van de belastingwetgeving.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Aandeelhoudersregister

Een door het bedrijf bijgehouden register waarin de aandelenpercentages en stemrechten zijn vastgelegd; hierin worden personen met meer dan 25% van de aandelen vermeld, zodat de uiteindelijke begunstigden kunnen worden geïdentificeerd.

Notulen van de raad van bestuur en dossiers van directeuren

Notulen van vergaderingen waarin benoemingen van directeuren, besluiten en zeggenschapsbeslissingen worden vastgelegd; gebruikt om de uiteindelijke begunstigden en de feitelijke zeggenschapspersonen te identificeren.

UBO-aangifteformulier

Zelfcertificering door een bedrijf ter bevestiging van de uiteindelijke begunstigdenstructuur; steeds vaker vereist door NBE en FIS om de natuurlijke personen achter bedrijfsstructuren te identificeren.

Talen die we ondersteunen

Verwerking van documenten in het Amhaars en Ethiopisch schrift

Het Ge'ez/Ethiopische schrift is een niet-Latijns syllabisch abugida-schrift waarvoor OCR nodig is dat getraind is op het Amhaars; Shufti verzorgt de tweetalige extractie van Amhaarse en Engelse documentvelden.

Controlemechanismen voor naamovereenkomst en transliteratie

De romaniseringssystemen voor het Amhaars zijn niet universeel gestandaardiseerd; Shufti past regels voor variantspelling toe om valse positieven bij sancties en het matchen van uiteindelijke begunstigden te verminderen.

Consistentie van bewijsmateriaal in de verschillende KYC- en KYB-stappen

Biometrische gegevens van Fayda, paspoortgegevens en bedrijfsregistratiegegevens worden met elkaar vergeleken om identiteitsconflicten op te sporen; velden worden in alle verificatiestappen op elkaar afgestemd.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder onnodige herindieningen

De Fayda ID-validatie vermindert afwijzingen; biometrische vergelijking met de NBE KYC-database minimaliseert problemen met de documentkwaliteit en verzoeken om herindiening.

Schonere controlepaden

Klantgegevens (Know Your Customer) kunnen worden opgevraagd voor NBE-, FIS- en ECMA-audits; tijdstempels en bewijsmateriaallogboeken ondersteunen nalevingsaudits zonder handmatige reconstructie.

Betere resultaten bij het matchen van namen

Controles op Amhaarse transliteratie en detectie van spellingvarianten verminderen het aantal valse positieven bij sanctiescreening en identificatie van uiteindelijke begunstigden.

Eén workflow, één backoffice

KYC, KYB, AML screening en casemanagement geconsolideerd in één systeem; elimineert datasilo's tussen klantidentificatie, bedrijfsverificatie en rapportageworkflows.

Fayda-First Flow Design

De Fayda National ID wordt als eerste vastgelegd tijdens het onboardingproces van de klant, conform de gefaseerde uitrol van NBE, en is vanaf januari 2026 verplicht voor alle nieuwe bankrekeningen.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

IDV/KYC-uitdagingen in Ethiopië

Dekkingshiaten bij de uitrol van Fayda

De uitrol van het nationale identiteitskaartprogramma verloopt gefaseerd; plattelandsgebieden hebben geen toegang tot Fayda-kaarten; oude documenten blijven in gebruik, wat leidt tot fragmentatie van formaten en vertragingen bij de verificatie.

OCR-complexiteit van het Amhaarse schrift

Het Ge'ez/Ethiopische schrift vereist gespecialiseerde OCR-systemen; het beperkte aantal getrainde modellen verhoogt de verwerkingskosten en de kans op fouten bij het automatisch scannen.

Belemmeringen voor de informele economie

Slechts 26% van de Ethiopiërs heeft een formele bankrekening; de informele economie is grotendeels gebaseerd op contant geld; klanten zijn terughoudend om formele documenten of adresbewijzen te overleggen.

Gaten in adresverificatie

In veel gebieden ontbreken formele adressystemen; informele nederzettingen hebben geen gestandaardiseerde adressen; in landelijke gebieden ontbreken gegevens over energierekeningen voor adresverificatie.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Ethiopië

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Biometrische gezichtsherkenning extraheert gezichtsgeometrie uit selfies en vergelijkt deze met een Fayda ID-foto; dit vermindert identiteitsfraude en accountovernamefraude.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfies past machine learning toe op gezichtskenmerken; ondersteund door documentgebaseerde verificatie indien nodig; maakt conforme leeftijdsgestuurde onboarding mogelijk.

Adresverificatie

Controleert adresgegevens zoals energierekeningen van Ethiopian Electric Utility, ontvangstbewijzen van Ethio Telecom en bankafschriften van CBE, Dashen en Bank of Abyssinia.

Document verificatie

Ondersteunt de nationale identiteitskaart van Fayda, het Ethiopische paspoort, het rijbewijs en de vluchtelingenidentiteitskaart; verwerkt OCR in het Ge'ez en tweetalige veldextractie in het Amhaars/Engels.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Valideert de status van de entiteit via de registers van MORA en het Ministerie van Handel; vergelijkt het TIN met de gegevens van ERCA; identificeert directeuren en uiteindelijke begunstigden.

Verbeterde due diligence (EDD)

Gestructureerde escalatieprocedures voor risicovolle Ethiopische entiteiten, politiek prominente personen of uiteindelijke begunstigden die betrokken zijn bij terrorismefinanciering, witwassen of sancties.

AML Screening

Bedrijf AML Screening

Controleert entiteiten en uiteindelijke begunstigden aan de hand van sanctielijsten van het Huis van Afgevaardigden, ERCA, de federale politie, de SDN-lijst van OFAC en aanwijzingen van de VN-Veiligheidsraad.

Transactiescreening

Ondersteunt de continue monitoring van transactieactiviteit in overeenstemming met de rapportagevereisten van Proclamatie 1176/2020; activeert de melding van verdachte transacties wanneer patronen aan risicodrempels voldoen.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Ethiopië.

Nationale Bank van Ethiopië (NBE)

De centrale bank houdt toezicht op banken, microfinanciering en verzekeringen. Shufti maakt NBE-compatibele KYC-workflows mogelijk met Fayda ID-verificatie en auditklare dossiers. Officiële website: https://nbe.gov.et/

Financiële Inlichtingendienst (FIS)

Centrale eenheid voor het verzamelen van verdachte transacties via goAML. Shufti maakt het mogelijk om verdachte transacties in Ethiopië te melden en integreert een geautomatiseerde workflow voor verdachte transacties. Officiële website: https://fis.gov.et/

Ethiopische Autoriteit voor de Kapitaalmarkt (ECMA)

De autoriteit die de kapitaalmarkten en de handel in effecten reguleert. Shufti ondersteunt ECMA-gecertificeerde KYB-verificatie voor beleggingsondernemingen en deelnemers aan de kapitaalmarkt. Officiële website: https://ecma.gov.et/

Ethiopische Communicatieautoriteit (ECA)

De autoriteit die telecommunicatie en gegevensbescherming reguleert onder Proclamatie 1148/2019. Shufti voldoet aan de encryptie- en meldingsnormen van de ECA. Officiële website: https://eca.et/

Ministerie van Financiën en Economische Samenwerking (MOFEC)

Departement verantwoordelijk voor financieel beheer en de uitvoering van economisch beleid. Shufti ondersteunt MOFEC met betrekking tot fintech-compliance en KYC-processen voor de banksector. Officiële website: https://www.mofed.gov.et/

Ethiopische Belasting- en Douaneautoriteit (ERCA)

De belastingdienst die verantwoordelijk is voor de inning van douanerechten en de uitgifte van TIN's. Shufti ondersteunt de naleving van de ERCA-regelgeving door TIN-gegevens te valideren in de KYB-verificatieprocessen. Officiële website: http://www.erca.gov.et/

Informatienetwerkbeveiligingsagentschap (INSA)

Overheidsinstantie verantwoordelijk voor de regulering van cryptografie en het toezicht op PKI's. Shufti-encryptie voldoet aan de INSA-normen en de IT-beveiligingsvereisten van NBE. Officiële website: https://www.insa.gov.et/

Ministerie van Financiën

Het ministerie dat verantwoordelijk is voor de inning van inkomsten en de richting van het belastingbeleid. Shufti ondersteunt de validatie van belastingregistraties en de naleving van de KYC-procedures voor fintechbedrijven. Officiële website: https://www.mor.gov.et/

Implementatiekeuze

Er zijn geen AWS-, Azure- of GCP-datacenters in Ethiopië; de dichtstbijzijnde bevinden zich in Zuid-Afrika en Kenia. Implementatie op locatie is mogelijk om te voldoen aan de eisen inzake gegevenssoevereiniteit.

Afstemming van de regelgeving

PDPP 1321/2024 vereist gegevensrechten die gelijkwaardig zijn aan de AVG en toezicht door de Europese Autoriteit voor Gegevensbescherming (ECA). De NBE-richtlijnen schrijven encryptie en bedrijfscontinuïteit voor, afgestemd op de INSA-normen.

Retentiecontroles

Configureerbare bewaartermijn conform Proclamatie 1176/2020; CDD Ethiopië bewaartermijn geldt 5-7 jaar na sluiting. Controleer de specifieke verplichtingen bij NBE en FIS.

Versleutelingshouding

Sterke encryptie voor persoonlijke en financiële gegevens voldoet aan de cryptografiestandaarden van INSA en de IT-beheerrichtlijnen van NBE. INSA beheert de licenties voor encryptie.

Gegevens- en privacyinstellingen in Ethiopië

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Bronnen over AML in Ethiopië die de besluitvorming versterken

Huis van de Federatie (Ethiopië)

Ethiopische Belasting- en Douaneautoriteit (ERCA)

Stadsbestuur van Addis Abeba

Ethiopische federale politie

Addis Standaard

De verslaggever

Ethiopië Monitor

Huis van de Federatie (Ethiopië)

Ethiopische Belasting- en Douaneautoriteit (ERCA)

Stadsbestuur van Addis Abeba

Ethiopische federale politie

Addis Standaard

De verslaggever

Ethiopië Monitor

Huis van de Federatie (Ethiopië)

Ethiopische Belasting- en Douaneautoriteit (ERCA)

Stadsbestuur van Addis Abeba

Ethiopische federale politie

Addis Standaard

De verslaggever

Ethiopië Monitor

Huis van de Federatie (Ethiopië)

Ethiopische Belasting- en Douaneautoriteit (ERCA)

Stadsbestuur van Addis Abeba

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is de wettelijke basis voor de Know Your Customer (KYC)- en AML-vereisten in Ethiopië?

Proclamatie nr. 1176/2020 is de belangrijkste Ethiopische wetgeving inzake witwasbestrijding (AML) en stelt eisen aan klantonderzoek (Customer Due Diligence, CDD), het bijhouden van gegevens en het melden van verdachte transacties (Suspicious Transaction Reporting, STR) voor alle financiële instellingen. De richtlijnen van de Nationale Bank van Ethiopië (NBE) implementeren Proclamatie 1176/2020 in overeenstemming met de FATF-normen en de Ethiopische financiële complianceverplichtingen.

Welke identiteitsdocumenten worden geaccepteerd voor de 'Ken uw klant'-verificatie in Ethiopië?

In Ethiopië worden drie primaire documenten geaccepteerd voor identiteitsverificatie: de Fayda nationale identiteitskaart, het Ethiopische paspoort en het rijbewijs. De Fayda nationale identiteitskaart (KYC) is vanaf januari 2026 verplicht gesteld door de Nationale Bank van Ethiopië (NBE) voor alle nieuwe bankrekeningen. Een kiezersregistratiebewijs en een vluchtelingenidentiteitskaart worden ook geaccepteerd als secundaire documenten.

Hoe verplicht de Nationale Bank van Ethiopië het gebruik van Fayda ID voor KYC-procedures in het bankwezen?

De NBE heeft de invoering van Fayda ID gefaseerd in drie implementatiestappen: januari 2025 in Addis Abeba, juli 2025 in grote steden en januari 2026 landelijk. Banking KYC Ethiopia vereist dat alle nieuwe rekeninghouders vanaf de betreffende datum Fayda ID tonen, waardoor realtime identiteitsverificatie wordt versterkt door nationale biometrische integratie.

Wat is Proclamatie 1176/2020 en hoe is de naleving van fintech-regelgeving in Ethiopië hierop van toepassing?

Proclamatie nr. 1176/2020 is de Ethiopische wetgeving inzake witwasbestrijding (AML) die de vereisten voor klantonderzoek (Customer Due Diligence, CDD), identificatie van de uiteindelijke begunstigde en melding van verdachte transacties (Suspicious Transaction Reporting, STR) vastlegt. Fintech-bedrijven in Ethiopië moeten voldoen aan deze wet, de NBE-licentie en de richtlijnen van KYB Ethiopia.

Wat is goAML en hoe wordt het gebruikt voor het melden van verdachte transacties in Ethiopië?

goAML Ethiopia is het wereldwijde platform voor de bestrijding van witwassen dat de Financial Intelligence Service Ethiopia gebruikt voor geautomatiseerde rapportage van verdachte transacties en analyse van terrorismefinanciering. FIS Ethiopia vereist dat alle financiële instellingen STR's (Suspicious Transaction Reports) indienen via goAML, conform Proclamatie 1176/2020.

Hoe verifieer je de uiteindelijke begunstigden (UBO's) voor de 'Ken je bedrijf'-wetgeving in Ethiopië?

UBO-verificatie in Ethiopië identificeert natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen bezitten of meer dan 25% van de stemrechten controleren. Verificatie van de uiteindelijke begunstigde in Ethiopië vereist aandeelhoudersregisters, notulen van de raad van bestuur en handelsregistratiecertificaten. De Nationale Bank van Ethiopië (NBE) en de Financiële Informatiedienst (FIS) verplichten verificatie van de uiteindelijke begunstigde om onduidelijkheid over het eigenaarschap te voorkomen.

Voldoet Ethiopië aan de FATF-normen voor de bestrijding van witwassen?

Ja. De naleving van de FATF-richtlijnen door Ethiopië werd in 2022 bevestigd: Voldoet aan 11 van de 40 aanbevelingen; grotendeels voldoet aan 25 aanbevelingen. Ethiopië staat niet op de FATF-monitoringlijsten en is lid van ESAAMLG (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group), wat de betrokkenheid van ESAAMLG-lidmaatschap Ethiopië bij de AMLG-normen aantoont.

Welke regels met betrekking tot gegevensopslag en cloudcompliance zijn van toepassing op Know Your Customer-systemen in Ethiopië?

De Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens 1321/2024 vereist voor Ethiopië financiële naleving gelijkwaardige rechten voor de betrokkene in verband met de AVG en toezicht door de ECA. Er zijn geen AWS-, Azure- of GCP-datacenters in Ethiopië; de dichtstbijzijnde regio's zijn Zuid-Afrika en Kenia. Implementatie op locatie is mogelijk voor naleving van de gegevenssoevereiniteitswetgeving.

Ontwikkel een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor Ethiopië met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Ethiopië

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu