Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Griekenland
Identiteitsverificatie en KYC voor Griekenland
Shufti automatiseert identiteitsverificatie, KYC-due diligence en KYB-controles conform Wet 4557/2018, de AML-regelgeving van de Bank van Griekenland en de vereisten van Ho Chi Minh-stad voor naleving van de Griekse wetgeving.
Operationele prestaties voor KYC in Griekenland
Onze cijfers spreken voor zich.
97.49%
Slagingspercentages
100%
NFC
Verificatie
75%
eIDV
Dekking
Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven in Griekenland
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt 16 Griekse documenttypen.
Bekijk alle ondersteunde documentenΔελτίο Ταυτότητας (Griekse nationale identiteitskaart)
Nationale identiteitskaart voor Griekse burgers van 12 jaar en ouder; 10 jaar geldig; ingebouwde chip, 12-cijferige pincode, biometrische gegevens; primair document voor onboarding.
Διαβατήριο (Grieks paspoort)
Biometrisch reisdocument uitgegeven door het Nationaal Paspoort- en Beveiligingsdocumentencentrum; ICAO-conform met machineleesbare zone; 10 jaar geldig voor volwassenen.
Δίπλωμα Οδήγησης (Grieks rijbewijs)
Foto-identificatiebewijs uitgegeven door het Nationaal Paspoort- en Beveiligd Documentencentrum; voldoet aan de EU-standaard voor beveiligingsfuncties; wordt gebruikt voor sollicitaties en financiële registratie.
Δελτίο Διαμονής (verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen)
Identiteitsdocument voor buitenlandse ingezetenen in Griekenland; uitgegeven door de immigratiedienst op prefectuurniveau; gebruikt door niet-Griekse burgers.
Ευρωπαϊκό Δελτίο Ταυτότητας (nationale identiteitskaart van de EU)
Geldig identiteitsbewijs voor burgers van de EU/EER; gebruikt voor grensoverschrijdende verificatie bij de onboarding van fintech- en bankdiensten in Griekenland.
Bedrijfsidentiteit
Certificaat van inschrijving in het Algemeen Handelsregister (GEMI)
Bevestigt de bedrijfsoprichting, het rechtsvorm, de registratiedatum en de geautoriseerde bedrijfsactiviteiten van het Griekse handelsregister.
Certificaat van oprichting
Uitgegeven door het Griekse handelsregister; bevat het bedrijfsnummer, de oprichtingsdatum, de juridische status en het geregistreerde adres ter verificatie.
Memorandum en statuten
Grondwettelijke documenten die de governance van ondernemingen, de eigendomsstructuur, stemrechten en drempelwaarden voor openbaarmaking van uiteindelijke begunstigden definiëren.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Belastingidentificatienummer (AFM)
Negencijferig fiscaal identificatienummer, uitgegeven bij de oprichting van een bedrijf; formaat ΑΦΜ [negen cijfers]; vereist voor alle Griekse bedrijfsbelastingen en bankzaken.
VAT registratie nummer
Begint met "EL" gevolgd door negen cijfers; vereist voor belastbare economische activiteiten; valideert de belastingregistratie en de nalevingsstatus.
GMAO-registratie
Registratie bij het Algemeen Handelsregister ter bevestiging van de belastingregistratie, de startdatum van de bedrijfsactiviteiten en de voortdurende naleving van de voorschriften van de Griekse autoriteiten.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Centraal register van uiteindelijke begunstigden (KMPO)
Verplichte registratie voor alle Griekse entiteiten; omvat personen met meer dan 25 procent eigendoms- of stemrecht; elektronische indiening via Taxisnet.
Aandeelhoudersregister
Interne documenten met betrekking tot de verdeling van aandelenbezit, stemrechten en percentages; bewijs van de uiteindelijke eigendomsstructuur.
Statuten van de vennootschap (eigendomsgedeelte)
Bestuursdocumenten waarin de controlerende personen worden geïdentificeerd en waarin de drempelwaarden voor openbaarmaking van de uiteindelijke begunstigden worden vastgelegd, zoals vereist door Wet 4557/2018.
Talen die we ondersteunen
Verwerking van Grieks schrift en Latijnse transliteratie
Griekse documenten bevatten namen in zowel het Griekse alfabet als de Latijnse transliteratie ELOT 743; Shufti legt beide vormen vast ter verificatie.
Naamovereenkomst voor Griekse diakritische tekens en transliteratievarianten
Algoritmen voor fuzzy matching en fonetiek zorgen voor overeenstemming tussen naamvarianten; het systeem verwerkt diakritische tekens en transliteratievarianten volgens de ELOT 743-standaard.
Consistentie van het bewijsmateriaal in de verschillende verificatiestappen.
Vergelijkt identiteitsgegevens uit verschillende documenten, getranslitereerde formulieren, verklaringen van uiteindelijke begunstigden en screeningresultaten om de integriteit van naamovereenkomsten te waarborgen.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Transliteratiebewuste vastlegging vermindert de wrijving bij het gebruik van Griekse en Latijnse naamvarianten in documenten.
Schonere controlepaden
Verplichte bewaartermijn van 5 jaar; Shufti structureert CDD, KYB en screeningsmateriaal voor de Bank van Griekenland en de FIU.
Betere resultaten bij het matchen van namen
De transliteratie en diakritische tekens van ELOT 743 verminderen het aantal vals-positieve resultaten bij PEP- en sanctiescreening.
Eén workflow, één backoffice
KYC, KYB, AML screening geconsolideerd; integreert Δελτίο Ταυτότητας, GEMI, AFM, KMPO en goAML.
Nationaal ID-First Flow Design
Δελτίο Ταυτότητας als primair document; capture flow geoptimaliseerd voor snellere, probleemloze Griekse onboarding.
IDV/KYC-uitdagingen in Griekenland
Naamtransliteratievariantie
Griekse namen worden naar het Latijn getranslitereerd met behulp van ELOT 743; er bestaan verschillen tussen de systemen; afwijkingen leiden tot valse negatieven bij zoekopdrachten.
UBO-register synchronisatievertragingen
De integratie van KMPO tussen belastingautoriteiten verloopt traag; realtime verificatie blijft een uitdaging; handmatige correctie brengt extra kosten met zich mee.
Regelgevende complexiteit
De Bank van Griekenland, AAMNE, HCMC en HDPA hanteren overlappende systemen; verschillende bewaartermijnen en rapportagetermijnen zorgen voor wrijving.
Adresdocumentfragmentatie
De formaten van energierekeningen en bankafschriften variëren; er is geen gestandaardiseerde database voor adresverificatie; het gebruik van papieren rekeningen vertraagt de afhandeling.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Griekenland
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Detecteert synthetische identiteitsfraude en identiteitsvervalsing; versterkt het bewijsmateriaal van CDD tegen vervalste Δελτίο Ταυτότητας en gecompromitteerde biometrische kaarten in Griekenland.
.
Leeftijds verificatie
Leeftijdsschatting op basis van selfies, aangevuld met documentverificatie als back-up, voor naleving van de Griekse regelgeving inzake kansspelen.
.
Adresverificatie
Controleert adresdocumenten met behulp van PPC, EYDAP, COSMOTE, Vodafone-gegevens en bankafschriften van Piraeus, NBG, Alpha en Eurobank.
.
Document verificatie
Ondersteunt Δελτίο Ταυτότητας, Grieks paspoort, rijbewijs, verblijfsvergunningen, EU-nationale identiteitsbewijzen met Grieks schrift en ELOT 743-afhandeling.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Valideert de status van de entiteit via het GEMI-register; vergelijkt dit met het AFM-belastingnummer; verifieert de openbaarmaking van de uiteindelijke begunstigde conform de KMPO-vereisten.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
Escalatieworkflows voor entiteiten met een hoog risico, politiek prominente personen (PEP's) en grensoverschrijdende blootstelling; produceert auditklare dossiers die voldoen aan Wet 4557/2018.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Screent entiteiten en controlerende personen op naleving van sancties van de Bank van Griekenland, EU/VN-sancties en handhavingsbevelen van Ho Chi Minh-stad; identificeert politiek prominente personen (PEP's).
.
Transactiescreening
Continue monitoring conform de Griekse wetgeving inzake witwasbestrijding; signaleert verdachte patronen voor rapportage aan de FIU via goAML; houdt auditsporen bij voor onderzoeken.
.Ontworpen om te voldoen aan de Griekse regelgeving.
Τράπεζα της Ελλάδος (Bank van Griekenland)
Shufti houdt toezicht op kredietinstellingen en betalingsdienstaanbieders met betrekking tot de naleving van de AML/CFT-regelgeving. Shufti stemt het bewijsmateriaal en de registratie van klantonderzoek (CDD) af op de inspectienormen van de Bank van Griekenland. Officiële website: https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (Helleense antiwitwasautoriteit)
De Financial Intelligence Unit (Unit A) van Shufti is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens over verdachte transacties. Shufti produceert goAML-conforme STR's (Significant Transparency Reports) en auditbewijs voor uitwisseling met de FIU. Officiële website: https://aml-authority.gov.gr/en/
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Helleense Kapitaalmarktcommissie)
Shufti houdt toezicht op de kapitaalmarkten, beleggingsdiensten en cryptoaanbieders. Shufti verzorgt KYC- en KYB-procedures voor fintech- en cryptoplatformen die onder toezicht staan van de gemeente Ho Chi Minh-stad. Officiële website: http://www.hcmc.gr/en/web/portal/home
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Helleense gegevensbeschermingsautoriteit)
Handhaaft de AVG (Wet 4624/2019) en de bescherming van persoonsgegevens in Griekenland. Shufti implementeert AVG-conforme bewaarplichten die aansluiten bij de HDPA-vereisten. Officiële website: https://www.dpa.gr/en
Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων (Helleense Kansspelcommissie)
De Gaming Commission reguleert kansspelactiviteiten op grond van de AML/CFT-wetgeving en leeftijdsverificatie. Shufti maakt naleving van de regels voor kansspelen mogelijk via identiteits- en transactiemonitoring. Officiële website: https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (directoraat Toezicht particuliere verzekeringen)
Shufti houdt toezicht op verzekeringsondernemingen en handhaaft de Solvency II- en AML-vereisten. Shufti ondersteunt KYC- en due diligence-procedures in de verzekeringssector, afgestemd op de Solvency II-normen. Officiële website: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/private-insurance
Διεύθυνση Εποπτείας Ταμείων Επαγγελματικής Σύνταξης (Directoraat Toezicht op bedrijfspensioenfondsen)
Shufti houdt toezicht op bedrijfspensioenfondsen conform Wet 5078/2023 en de EIOPA-richtlijnen. Shufti verzorgt de identiteits- en uiteindelijke begunstigdenverificatie voor CDD-pensioenfondsen. Officiële website: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/occupational-pension-funds
Μονάδα Α΄ (Financiële Inlichtingeneenheid - Eenheid A)
Verzamelt en evalueert verdachte transactierapporten (STR's); wisselt inlichtingen uit met FIU-netwerken via FIU.NET. Shufti maakt het mogelijk om STR's in te dienen volgens de goAML-richtlijnen en dossiers te structureren. Officiële website: https://fiu.aml-authority.gov.gr/en/
Implementatiekeuze
AWS Local Zones in Athene; Microsoft Azure biedt datacenters in Attica; on-premise opties ondersteunen dataresidentie en voldoen aan de eisen van bedrijfsbeheer.
Afstemming van de regelgeving
Wet 4624/2019 (AVG) en de verantwoordingsverplichtingen van de Griekse Autoriteit voor Gegevensbescherming; conforme gegevensverwerking en melding van datalekken.
Retentiecontroles
Configureerbare bewaartermijn conform de vijfjarige AML-bewaarplicht van Wet 4557/2018; automatische verwijdering na afloop van de bewaartermijn.
Versleutelingshouding
Sterke encryptie tijdens overdracht en opslag conform DORA, NIS2 en industriestandaarden voor beveiliging; gevalideerde encryptiemodules volgens AES-256, TLS 1.2+ en FIPS 140-2.
Gegevens- en privacyinstellingen in Griekenland
Griekse bronnen over AML (anti-witwaswetgeving) die de beslissing ondersteunen
Helleens Parlement
Bank van Griekenland - Sancties
Hellenic Capital Market Commission
Eurobank Vermogensbeheer
Ekathimerini
De Griekse verslaggever
Ta Nea
Helleens Parlement
Bank van Griekenland - Sancties
Hellenic Capital Market Commission
Eurobank Vermogensbeheer
Ekathimerini
De Griekse verslaggever
Ta Nea
Helleens Parlement
Bank van Griekenland - Sancties
Hellenic Capital Market Commission
Eurobank Vermogensbeheer
Ekathimerini
De Griekse verslaggever
Ta Nea
Helleens Parlement
Bank van Griekenland - Sancties
Hellenic Capital Market Commission
Veelgestelde Vragen / FAQ
Welke identiteitsdocumenten worden in Griekenland doorgaans geaccepteerd voor KYC-procedures?
De Griekse nationale identiteitskaart (Δελτίο Ταυτότητας), geldig voor 10 jaar met ingebouwde chip en 12-cijferige pincode, is het primaire document. Griekse paspoorten en rijbewijzen zijn secundaire alternatieven. EU/EER-identiteitskaarten worden geaccepteerd voor buitenlandse ingezetenen. Moderne kaarten die vanaf 2023 zijn uitgegeven, ondersteunen eIDV (elektronische identiteitsverificatie).
Hoe verifieert u een Grieks nationaal identiteitsbewijs (Δελτίο Ταυτότητας) op naleving van de AML-wetgeving?
Controleer de 12-cijferige pincode, handtekening, foto en beveiligingskenmerken (hologram, microprint). Moderne biometrische kaarten ondersteunen eIDV waar de infrastructuur aanwezig is. Controleer of de kaart niet verlopen is en vergelijk deze met het register van de Griekse politie. Implementeer de ELOT 743-naamtransliteratievergelijking om varianten in de spelling te kunnen verwerken.
Wat is Wet 4557/2018 en wat zijn de KYC-vereisten ervan?
Wet 4557/2018 is de belangrijkste Griekse wetgeving inzake witwasbestrijding (AML) en implementeert de EU-richtlijnen 2015/849 en 2018/843. Deze wet verplicht onder andere tot klantonderzoek, het bewaren van gegevens gedurende vijf jaar, het identificeren van de uiteindelijke begunstigde (drempel van 25%), het melden van verdachte transacties via goAML aan de FIU en verscherpt onderzoek voor klanten met een hoog risico.
Hoe registreer en verifieer je uiteindelijke begunstigden (UBO's) in Griekenland?
Alle Griekse entiteiten moeten binnen 60 dagen na oprichting hun uiteindelijke begunstigden (UBO's) registreren bij het KMPO. UBO's bezitten meer dan 25% van de aandelen of stemrechten. De registratie verloopt via Taxisnet. Niet-naleving leidt tot boetes van € 10,000 tot € 100,000 en blokkering van de belastingvrijstellingscertificaten.
Wat is goAML en hoe werkt de rapportageprocedure van de FIU in Griekenland?
goAML is het UNODC-platform voor het melden van verdachte transacties (STR's). De Griekse Financial Intelligence Unit ontvangt STR's via goAML. Verplichte entiteiten moeten onmiddellijk melding maken als er een vermoeden bestaat van witwassen of terrorismefinanciering. De FIU onderzoekt, evalueert en deelt de informatie met internationale FIU-netwerken en EU-autoriteiten via FIU.NET.
Waarom is de transliteratie van Griekse namen lastig voor KYC en hoe ga je om met het matchen van varianten?
Griekse namen worden volgens de ELOT 743-standaard naar het Latijn getranslitereerd. Er bestaan variaties (bijvoorbeeld "Dimitrios" versus "Demetrios" voor Δημήτριος). Moderne identiteitskaarten tonen zowel het Griekse schrift als de getranslitereerde vorm. KYC-systemen moeten gebruikmaken van fuzzy matching, fonetische algoritmen en multi-transliteratie-opzoekingen om varianten in documenten en databases te kunnen vergelijken.
Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot de opslag van KYC-gegevens in Griekenland, zowel wat betreft de verblijfplaats van de gegevens als de AVG?
De Griekse Autoriteit voor Gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de AVG via Wet 4624/2019. AML-gegevens moeten vijf jaar worden bewaard, wat het AVG-recht op verwijdering tijdens de bewaartermijn opheft. Azure, GCP en AWS bieden datacenters in Griekenland aan, in Athene en Attica. Financiële instellingen kunnen kiezen voor een on-premise oplossing of een private cloud, afhankelijk van hun voorkeuren met betrekking tot de opslaglocatie van hun gegevens.
Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de Griekse KYC- en AML-regelgeving?
Administratieve boetes variëren van 50,000 tot 10 miljoen euro voor rechtspersonen; strafrechtelijke sancties omvatten gevangenisstraf tot 15 jaar en boetes tot 2 miljoen euro. In 2024 legde de Bank van Griekenland twee instellingen een boete van 280,000 euro elk op omdat ze de uiteindelijke begunstigden niet hadden geïdentificeerd. Niet-naleving leidt tot audits, schorsing van de vergunning en reputatieschade.
Hoe verschilt de KYC-procedure voor crypto en fintech van de traditionele KYC-procedure voor banken in Griekenland?
Aanbieders van cryptodiensten (CASPs) moeten zich registreren in Ho Chi Minh-stad en voldoen aan Wet 4557/2018 en de MiCA-regelgeving (juni 2023). Fintech-platforms moeten elektronische identificatie op afstand (eIDV) en strikte KYC/KYB-procedures implementeren voordat gebruikers zich kunnen aanmelden. Beide partijen moeten verdachte transacties melden aan de FIU via goAML en continue transactiemonitoring uitvoeren.
Bouw een voor Griekenland geschikt KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Griekenland
Marktplaats
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Bankieren
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
crypto
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Fintech
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Forex
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Gaming
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Gig economie
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer hun woonplaats en verminder de drempel voor onboarding, terwijl je tegelijkertijd het vertrouwen tussen gebruikers behoudt.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren