Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Haïti
Identiteitsverificatie en KYC voor Haïti
Shufti levert KYC-, KYB- en AML-compliance voor Haïti. Verifieer Carte d'Identification Nationale en paspoorten en voldoe tegelijkertijd aan de UCREF-rapportagevereisten en de grijze lijstvereisten van de FATF.
Operationele prestaties voor Haïti KYC
Onze cijfers spreken voor zich.
99.34%
Slagingspercentages
< 5 sec
Verificatie
Tijd
100%
NFC
Verificatie
Controles op bewijsmateriaal bij Haïtiaanse burgers en bedrijven
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt 5 Haïtiaanse documenttypen.
Bekijk alle ondersteunde documentenCarte d'Identification Nationale (Nationale identiteitskaart)
Het primaire identiteitsdocument dat sinds 2006 door ONI wordt uitgegeven. Machineleesbaar met ingebedde biometrische gegevens; vereist voor burgerlijke, commerciële en gerechtelijke handelingen in Haïti.
Paspoort Haïtien (Haïtiaans paspoort)
Internationaal reisdocument, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met een machineleesbare zone. Vereist voor grensoverschrijdende KYC en wereldwijde identiteitsverificatie.
Rijbewijs
Secundair identiteitsdocument, uitgegeven in het Frans en Haïtiaans Creools door de Haïtiaanse transportautoriteit. Ondersteunt KYC-verificatie in combinatie met primaire documenten.
Geboortecertificaat
Officieel uittreksel uit het burgerlijk register (extrait de naissance), afgegeven door de overheid. Een essentieel document voor identiteitsverificatie wanneer een officieel nationaal identiteitsbewijs niet beschikbaar is.
Kiezerskaart
Haïtiaans kiezersidentificatiebewijs, uitgegeven door ONI voor verkiezingsdoeleinden. Wordt geaccepteerd als secundair identiteitsbewijs in combinatie met primaire documenten.
Bedrijfsidentiteit
Certificaat van registratie (Certificat d'Enregistrement)
Uitgegeven door het Ministerie van Handel en Industrie (MCI) met QR-verificatiecode. Vereist als bewijs van rechtspersoonlijkheidsregistratie en naleving van commerciële regelgeving.
Statuten/Oprichtingsakte
Documenten in het Frans of Haïtiaans Creools waarin het bedrijfsdoel, de structuur, het adres en de aandeelhoudersgegevens worden gespecificeerd, ter identificatie van de entiteit en de uiteindelijke begunstigden.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Belastingidentificatienummer (NIF)
Uitgegeven door de Direction Générale des Impôts. Vereist voor de bedrijfsvoering en cruciaal voor de verificatie van de bedrijfsentiteit en de identificatie van de uiteindelijke begunstigde.
Fiscaal registratiebewijs
Dit wordt een fiscaal identificatienummer (Matricule Fiscal) genoemd; het bevat het BSN-nummer, naam, geslacht, geboortedatum/plaats, adres en handtekening voor doeleinden van belastingnaleving en verificatie van de identiteit van de entiteit.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Aandeelhoudersregister
Vereist voor oprichting; bewijst eigendomspercentages en zeggenschapsstructuur voor de identificatie van de uiteindelijke begunstigde en FATF-conforme UBO-processen.
Lijst van directeuren en functionarissen
Identificeert natuurlijke personen die zeggenschap hebben over een entiteit. Cruciaal voor een betere due diligence, transparantie over de uiteindelijke begunstigden en naleving van de FATF-regelgeving.
Talen die we ondersteunen
Documentverwerking in het Frans en Haïtiaans Creools
Identiteitsdocumenten die tweetalig of in het Frans zijn uitgegeven; Shufti registreert gegevensvelden in beide talen voor volledige naleving van de Haïtiaanse regelgeving en afstemming op audits.
Naamvergelijkingscontroles voor Franse diakritische tekens en Creoolse spellingvarianten
Haïtiaanse namen bevatten Franse diakritische tekens en Creoolse spellingsvarianten. Shufti normaliseert de spelling om het aantal valse positieven bij sanctie- en PEP-screening te verminderen.
Consistentie van bewijsmateriaal in de verschillende stappen van KYC, KYB en AML.
Identiteitsgegevens uit verschillende documenten, registratiegegevens, openbaarmakingen van uiteindelijke begunstigden en screeningsresultaten zijn samengevoegd in één uniform dossier over de zaak in Haïti.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Lacunes in het burgerlijk register vormen een belemmering voor verificatie. De documenthiërarchie van Shufti, gebaseerd op een terugvalmechanisme, vermindert afwijzingen.
Duidelijkere auditsporen
Documentverificatie en sanctiescreening zorgen voor auditklare dossiers die voldoen aan de verwachtingen van BRH en UCREF.
Betere resultaten bij het matchen van namen
Franse diakritische tekens en Creoolse varianten verminderen het aantal vals-positieve resultaten in screeningsprocessen voor sancties en PEP.
Eén workflow, één backoffice.
KYC, KYB en AML screening Samengevoegd in één dossier. Voorkomt dubbele gegevensinvoer.
Nationaal ID-first stroomontwerp
De Carte d'Identification Nationale (CIN) is het sterkste identiteitsbewijs van Haïti. Shufti geeft prioriteit aan CIN's als belangrijkste middel.
IDV/KYC-uitdagingen in Haïti
fragmentatie van het burgerlijk register
Veel burgers beschikken niet over officiële identiteitsdocumenten, wat leidt tot problemen bij de KYC-procedure en vertragingen bij het accepteren van klanten voor financiële instellingen.
Risico op documentvervalsing
De wijdverbreide corruptie maakt vervalste paspoorten en identiteitskaarten mogelijk. Frauduleuze documenten vereisen een strengere controle en een tweede identiteitsverificatie.
Gaten in de adresverificatie
Bendegeweld, politieke instabiliteit en een zwakke infrastructuur belemmeren adresverificatie in Port-au-Prince. Rekeningen van nutsbedrijven en adresgegevens zijn onbetrouwbaar.
ondoorzichtigheid van het uiteindelijke eigenaarschap
Haïti beschikt niet over een functionerend, gecentraliseerd register van uiteindelijke begunstigden. De FATF wees op de zwakke transparantie van de uiteindelijke begunstigden en de beperkte mogelijkheden van de rechterlijke macht om openbaarmaking af te dwingen.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Haïti
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Vermindert het risico op identiteitsfraude en diefstal. Haïti kampt met bendegerelateerde fraude. Biometrische verificatie versterkt het bewijsmateriaal bij klantidentificatie (KYC) en vermindert de afhankelijkheid van documenten.
.
Leeftijds verificatie
Leeftijdsschatting op basis van selfies met terugvaloptie via documenten. Ondersteunt producten met leeftijdsbeperkingen en voldoet aan de minimumleeftijdseisen voor het openen van een bankrekening in Haïti.
.
Adresverificatie
Shufti kan elk adresdocument van Haïtiaanse nutsbedrijven (EdH, Natcom, Digicel) en banken (Sogebank, Unibank en Banque Nationale de Crédit) verifiëren.
.
Document verificatie
Ondersteunt CIN-nummers, paspoorten, rijbewijzen en geboorteakten in het Frans en Haïtiaans Creools. Extraheert MRZ- en machineleesbare gegevens uit ONI-documenten.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Valideert de status van de entiteit via het MCI-register. Bevestigt het NIF-nummer van DGI en registreert de uiteindelijke begunstigde in overeenstemming met de prioriteiten van de FATF op het gebied van uiteindelijke begunstigden.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
Verbeterde due diligence voor entiteiten op de grijze lijst van de FATF of lacunes in de uiteindelijke begunstigden. Creëert auditsporen die aansluiten bij UCREF, BRH en compliance-normen.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Screent entiteiten en verwerkingsverantwoordelijken aan de hand van de geconsolideerde VN-lijst (Resolutie 2653), de OFAC SDN-lijst en de FATF-context. Identificeert politiek prominente personen (PEP's) en gesanctioneerde begunstigden.
.
Transactiescreening
Continue monitoring van transacties met een link naar Haïti. Signaleert verdachte activiteitspatronen die melding vereisen van goAML aan UCREF via de STR- en CTR-escalatieprocessen.
.Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Haïti.
Bank van de Republiek Haïti (BRH)
De centrale bank houdt toezicht op het monetair beleid, het bankwezen en de macro-economische regelgeving. Shufti stemt dossiers af op de AML-registratievereisten van BRH. Officiële website: https://www.brh.ht/
Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)
De Financial Intelligence Unit van Haïti bestrijdt witwassen en terrorismefinanciering. Shufti ondersteunt de rapportage van goAML, die is afgestemd op de analytische vereisten van UCREF. Officiële website: https://ucref.gouv.ht/
Office National d'Identification (ONI)
Het ONI (Office of National Identity) verstrekt nationale identiteitskaarten en beheert het nationale identiteitsregister. Shufti geeft prioriteit aan door het ONI uitgegeven identiteitskaarten als primair identiteitsbewijs. Officiële website: https://oni.gouv.ht/
Directoraat-generaal Belastingen (DGI)
De Haïtiaanse belastingdienst is verantwoordelijk voor de inning van belastingen, de naleving van de fiscale regels en de uitgifte van NIF-nummers. Shufti valideert de NIF-bewijzen en bevestigt de identiteit via het DGI-register. Officiële website: https://dgi.gouv.ht/
Ministerie van Handel en Industrie (MCI)
Beheert bedrijfsregistraties en de uitgifte van registratiecertificaten. Shufti controleert de MCI-registratiegegevens en de QR-codefuncties op registratiecertificaten. Officiële website: https://www.mci.gouv.ht/
Ministerie van Economie en Financiën (MEF)
Het Shufti-team formuleert economisch en financieel beleid, beheert de schatkist en coördineert het AML/CFT-kader van Haïti. De werkprocessen van Shufti sluiten aan op de prioriteiten van het Ministerie van Financiën op het gebied van compliance. Officiële website: https://mef.gouv.ht/
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Reguleert niet-bancaire entiteiten, waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en microfinancieringsinstellingen, op naleving van de AML/CFT-regelgeving. De workflows van Shufti ondersteunen het toezicht van de CSSF. Officiële website: https://www.cssf.lu/fr/
Implementatiekeuze
Beschikbaar via de Noord-Amerikaanse cloud of on-premise. Haïti beschikt niet over lokale datacenters; cloudimplementatie moet worden geverifieerd met BRH en UCREF om aan de regelgeving te voldoen.
Afstemming van de regelgeving
Wet nr. 172-13 vereist encryptie, firewalls en beveiligde servers voor de bescherming van persoonsgegevens. Shufti voldoet aan de eisen voor de implementatie van financiële diensten.
Retentiecontroles
Configureerbare bewaartermijn conform de Haïtiaanse AML-norm van 5 jaar (Wet van 21 februari 2001). Gegevens worden bewaard gedurende de relatie en vijf jaar daarna.
Versleutelingshouding
AES-256-encryptie in rust en TLS 1.2+ tijdens transport. Wet nr. 172-13 en artikel 436 (Strafwetboek 2020) vereisen technische maatregelen en pakken beveiligingsinbreuken aan.
Gegevens- en privacyinstellingen in Haïti
Bronnen over AML in Haïti die de besluitvorming versterken
Kamer van volksvertegenwoordigers
Haïtiaanse Nationale Politie
Haïti Libre
De Nouvellist
Radio Métropole
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is de Carte d'Identification Nationale en waarom is deze vereist voor de KYC-procedure in Haïti?
De Carte d'Identification Nationale (CIN) is het belangrijkste identiteitsdocument van Haïti en wordt sinds 2006 uitgegeven door ONI. Het bevat biometrische gegevens (vingerafdrukken, gezichtsherkenning) en machineleesbare kenmerken. Voor identiteitsverificatie in Haïti is de CIN het sterkste bewijsstuk en vereist voor civiele, commerciële en gerechtelijke handelingen.
Wat betekent de plaatsing van Haïti op de grijze lijst van de FATF voor de naleving van de KYC- en AML-regelgeving?
Haïti staat sinds juni 2021 op de grijze lijst van de FATF (jurisdicties onder verscherpt toezicht); de plaatsing is uitgesteld tot februari 2026. Instellingen moeten de EDD-procedure toepassen op transacties met Haïti, aanvullende documentatie opvragen en de uiteindelijke begunstigde onderzoeken. Banken kunnen risicobeperking toepassen of extra kosten in rekening brengen.
Wat is UCREF en wat zijn de rapportagevereisten voor verdachte transacties van goAML voor Haïti?
UCREF (Unité Centrale de Renseignements Financiers) is de Haïtiaanse FIU (Financial Intelligence Unit) die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. UCREF beheert het goAML Haiti-rapportagesysteem (ontwikkeld door UNODC). Instellingen dienen STR's (Suspicious Transaction Reports) en CTR's (Common Transaction Reports) in wanneer activiteiten aanleiding geven tot AML-indicatoren (Anti-Money Laundering).
Welke bedrijfsdocumenten zijn vereist om een bedrijf in Haïti te verifiëren en het uiteindelijke eigenaarschap aan te tonen?
Voor de KYB Haiti-verificatie hebben bedrijven het volgende nodig: een registratiebewijs (MCI), een Haïtiaans NIF (belastingidentificatienummer) van DGI en aandeelhoudersregisters. Informatie over de uiteindelijke begunstigden in Haïti wordt niet centraal geregistreerd; verificatie is gebaseerd op de oprichtingsdocumenten en lijsten van directeuren en functionarissen.
Waarom is adresverificatie lastig in Haïti en welke alternatieven zijn er om aan de regelgeving te voldoen?
Bendegeweld, politieke instabiliteit en een zwakke infrastructuur bemoeilijken adresverificatie. Gebouwen in Port-au-Prince staan vaak leeg; energierekeningen zijn onbetrouwbaar. Alternatieven: verificatie op basis van documenten, telefonische bevestiging en online vergelijking met overheidsregisters.
Wat zijn de belangrijkste wetten ter bestrijding van witwassen in Haïti en welke termijnen gelden er voor financiële instellingen om hieraan te voldoen?
De basis van de Haïtiaanse wetgeving inzake witwasbestrijding is de Wet van 21 februari 2001 (Preventie en bestrijding van witwassen). Om aan de AML-regelgeving in Haïti te voldoen, is het noodzakelijk om continu verdachte transactierapporten (STR's) in te dienen via goAML. Wet nr. 172-13 behandelt de bescherming van gegevens en encryptie voor financiële instellingen.
Hoe moeten bedrijven screenen op sancties van OFAC en op politiek prominente personen uit Haïti?
Bedrijven moeten transacties met Haïti toetsen aan de OFAC SDN-lijst, de geconsolideerde VN-lijst (Resolutie 2653) en de zwarte lijst van de FATF. Politiek prominente personen (PEP's) moeten worden geïdentificeerd via gestructureerde databases. Monitoring van negatieve media ondersteunt de voortdurende naleving van de transactiecontrole.
Hoe lang moeten identiteitsdocumenten en persoonsgegevens worden bewaard in het kader van de Haïtiaanse KYC-regelgeving?
Het AML-kader van Haïti vereist dat gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de zakelijke relatie en vijf jaar daarna, in overeenstemming met internationale normen op grond van de wet van 21 februari 2001. Wet nr. 172-13 geeft klanten het recht op verwijdering van gegevens; bewaartermijnen moeten zodanig worden vastgesteld dat er een evenwicht is tussen de nalevingsverplichting en de rechten op gegevensbescherming.
Bouw een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor de Haïti-markt met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Haïti
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren