Wat zijn de KYC-vereisten in Turkije?

De Turkse KYC-vereisten zijn vastgelegd in Wet nr. 5549 en MASAK. Alle verplichtte entiteiten moeten de identiteit van klanten verifiëren, CDD uitvoeren, risicogebaseerde monitoring toepassen en gegevens acht jaar bewaren. Om te voldoen aan de Turkse KYC-vereisten zijn documenten vereist zoals de TC Kimlik Kartı (Turkse identiteitskaart), alternatieven voor de Turkse nationale identiteitskaart, paspoort en een identiteitskaart voor buitenlanders (voor niet-Turkse burgers). eKYC-oplossingen in Turkije die gebruikmaken van NFC-chipverificatie versnellen de identiteitsverificatie en voldoen tegelijkertijd aan de BDDK- en MASAK-normen.

Wat is MASAK en aan welke eisen moet Turkije voldoen op het gebied van AML-naleving?

MASAK is de Turkse inlichtingendienst voor financiële zaken, onderdeel van het ministerie van Financiën. De Turkse AML-regelgeving vereist dat financiële instellingen klantonderzoek (CDD) uitvoeren, verdachte transacties melden via het MASAK Online-systeem, gegevens acht jaar bewaren en een compliance officer op managementniveau aanstellen. De naleving van de MASAK-regelgeving is van toepassing op banken, betaalproviders, cryptoplatformen en alle andere verplichtte entiteiten.

Welke invloed heeft de naleving van de KVKK-regelgeving op de verwerking van KYC-gegevens in Turkije?

De KVKK (Wet nr. 6698) vereist dat alle gegevensverwerkers zich registreren bij VERBIS voordat zij persoonsgegevens verwerken. KYC-gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens en moeten worden versleuteld, voor een specifiek doel worden gebruikt en onderworpen zijn aan het recht op inzage van de betrokkene. Naleving van de KVKK betekent dat grensoverschrijdende gegevensoverdrachten gelijkwaardige beschermingsnormen vereisen. Turkse identiteitsverificatie: Turkije moet voldoen aan zowel de KVKK-vereisten voor gegevensbescherming als de AML-vereisten.

Welke documenten worden geaccepteerd voor de KYC-verificatie van een Turks staatsburgerschap?

De primaire documenten voor de Turkse nationale identiteitsverificatie (KYC) zijn de TC Kimlik Kartı en het Turkse paspoort. Secundaire documenten voor buitenlandse staatsburgers zijn de Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı en İkamet İzni. Chip-gebaseerde nationale identiteitskaarten met NFC krijgen de voorkeur. eKYC Turkey-oplossingen ondersteunen alle 26 Turkse documenttypen, inclusief biometrische verificatie.

Wat zijn de KYB-vereisten voor het verifiëren van Turkse bedrijven?

Voor Turkse KYB-verificatie zijn Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi en statuten vereist voor de identiteit van de entiteit. Fiscale identiteit maakt gebruik van VKN. UBO-identificatie is verplicht op grond van wet nr. 5549, waarvoor documentatie van Ortaklık Yapısı, Pay Defteri en Gerçek Faydalanıcı Bildirimi vereist is. De naleving van KYB Turkije omvat de verificatie van alle uiteindelijke begunstigden bij een eigendomsdrempel van 25%.

Hoe ondersteunt Shufti de naleving van de KYC-vereisten voor cryptovaluta in Turkije onder de regelgeving van de Turkse centrale bank (CMB)?

De naleving van de KYC-regelgeving voor crypto in Turkije wordt geregeld door de CMB-wet nr. 7518, die platforms verplicht om uiterlijk juni 2026 een vergunning van de Capital Markets Board te verkrijgen. Shufti biedt een volledig KYC-onboardingproces, verificatie van de jurisdictie voor naleving van de Travel Rule, sanctiescreening en acht jaar archivering van gegevens. Onze oplossingen voor crypto-KYC in Turkije ondersteunen CMB-vergunningsaanvragen en de rapportageverplichtingen van MASAK na vergunningverlening.

Wat zijn de vereisten voor het bewaren van AML-gegevens in Turkije?

Wet nr. 5549 schrijft voor dat alle AML-gegevens gedurende acht jaar bewaard moeten worden vanaf het einde van de zakelijke relatie. Dit omvat KYC-dossiers, transactiegegevens en STR-documentatie. De Turkse AML-regelgeving vereist geautomatiseerde bewaarschema's en het bijhouden van auditklare gegevens voor MASAK-onderzoeken en inspecties door regelgevende instanties.

Welke gevolgen heeft het FATF-lidmaatschap van Turkije voor de naleving van de AML-regelgeving?

Turkije is sinds 1991 lid van de FATF en werd in juni 2024 van de grijze lijst verwijderd na het aanpakken van tekortkomingen in de naleving van de regelgeving. Na de verwijdering van de grijze lijst handhaven MASAK en BDDK strengere AML-normen. De 40 aanbevelingen van de FATF vormen de leidraad voor het Turkse AML-beleid en de verwachtingen ten aanzien van correspondentbankieren in het buitenland. Om aan de AML-regelgeving in Turkije te voldoen, zijn nu aantoonbare controles vereist die de minimumnormen overtreffen.

Wat zijn de sancties voor het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-regelgeving?

Het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-verplichtingen van Wet nr. 5549 leidt tot administratieve boetes en mogelijke strafrechtelijke sancties. Schendingen van de MASAK-regelgeving worden bestraft met boetes; het niet bewaren van gegevens gedurende acht jaar, het niet correct uitvoeren van de KYC-verificatie in Turkije of het niet indienen van STR's leidt tot handhavingsmaatregelen. Cryptoplatformen die er niet in slagen om vóór juni 2026 een CMB-licentie te verkrijgen, riskeren liquidatie. Bij herhaalde overtredingen gelden zwaardere sancties.

Irak

Identiteitsverificatie en KYC voor Irak

Shufti levert KYC-, KYB- en AML-complianceoplossingen voor Irak, ter ondersteuning van het toezicht van de Centrale Bank van Irak, de normen van het AMLCFT-kantoor en de verplichtingen uit de AML-wet nr. 39/2015.

Operationele prestaties voor Irak KYC

Onze cijfers spreken voor zich.

98.68%

Slagingspercentages

< 5 seconden

Verificatie
Tijd

100%

NFC
Verificatie

Controles op bewijsmateriaal bij Iraakse burgers en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 23 Iraakse documenttypen.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Iraakse nationale identiteitskaart (Hawiyya Wataniyya)

Biometrische smartcard, uitgegeven sinds januari 2016; het belangrijkste KYC-document voor persoonsidentificatie in de bank-, fintech- en gereguleerde sectoren.

Iraaks paspoort (Jawaz Al-Safar)

Een ICAO-conform document met een machineleesbare zone; internationaal en nationaal geaccepteerd voor reis-, verblijfsvergunnings- en KYC-vereisten.

ID van de Iraakse burgerlijke staat (Bittaqat Al-Ahwal Al-Madaniyya)

De oude kaart van vóór 2016 is nog steeds wettelijk geldig; er zijn strengere controleprotocollen vereist vanwege het hogere historische frauderisico in vergelijking met de biometrische nationale kaart.

Rijbewijs

Uitgegeven door de Iraakse Vereniging voor Automobielen en Toerisme; gebruikt als secundair identiteitsdocument en als alternatief voor KYC-procedures in sectoren zonder biometrische toegang.

Verblijfsvergunning

Uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor buitenlandse staatsburgers; bevestigt de verblijfsstatus van niet-Iraakse ingezetenen en de naleving van grensoverschrijdende regelgeving bij Iraakse instellingen.

Bedrijfsidentiteit

Commercieel registratiecertificaat

Primair bewijs van rechtspersoonlijkheid afgegeven door het Ministerie van Handel; verplicht voor KYB-procedures en het openen van zakelijke rekeningen bij alle gereguleerde financiële instellingen.

Statuten

Een fundamenteel document voor corporate governance waarin de eigendomsstructuur, de samenstelling van het aandeelhoudersbestand en de bedrijfsdoelstellingen worden vastgelegd; vereist voor de identificatie van de UBO (uiteindelijke begunstigde) en de verificatie van het uiteindelijke begunstigde eigenaarschap.

Bedrijfsbelastingidentificatie

Belastingregistratiecertificaat

Uitgegeven door de Algemene Belastingcommissie; bevestigt het toegekende belastingidentificatienummer en de nalevingsstatus van de entiteit met de eisen van de Iraakse belastingdienst.

Belastingvrijstelling van het Ministerie van Financiën

Bewijs van naleving van de belastingwetgeving; vereist door gereguleerde entiteiten voor verlenging van vergunningen en goedkeuring van belangrijke transacties binnen het Iraakse financiële regelgevingskader.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Aandeelhoudersregister

Officieel document waarin de eigendomsstructuur en aandeelhoudersgegevens zijn vastgelegd; essentieel voor het identificeren van de uiteindelijke begunstigden volgens de drempelwaarden van de AML-wet nr. 39/2015.

UBO-verklaring

Verplicht onder de AML-wet nr. 39/2015 wanneer transacties meer dan 10 miljoen IQD bedragen; legt details vast over de uiteindelijke begunstigden en de zeggenschapsstructuur voor nalevingscontroles.

Bestuursbesluit

Een document over corporate governance waarin de bevoegde ondertekenaars, controlerende personen en goedgekeurde transactiebevoegdheid worden vermeld; ondersteunt KYB-verificatie en verbeterde due diligence-workflows.

Talen die we ondersteunen

Iraaks Arabisch en Koerdisch schrift

De primaire taal is Arabisch, met schriftcontrole voor Iraakse documenten; Koerdisch in de KRG-regio; essentieel voor documentverificatie en naleving van regelgeving.

Controlemechanismen voor Arabische transliteratie

Naamvergelijking op basis van varianten van Arabische transliteratie, diakritische tekens en machinaal leesbare zonegegevens van het Latijnse schrift voor een verbeterde nauwkeurigheid van de identiteitsverificatie.

Consistentie van bewijsmateriaal tussen stappen

Afstemming van identiteitsgegevens over de KYC- en CDD-stappen; bevestigt consistente afstemming van identiteiten in documenten, biometrische controles en compliance-screening.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Regelgevingsafstemming met het Iraakse AML-kader

De werkprocessen voldoen aan de AML-wet nr. 39/2015 en de standaarden van het AMLCFT-kantoor, waardoor de wrijving bij audits en de doorlooptijden van wettelijke beoordelingen worden verminderd.

Verificatie van meerdere documenten tegen dubbele bevoegdheid

Ondersteuning voor 23 soorten Iraakse documenten maakt verificatie mogelijk in het gehele grondgebied van federaal Bagdad en de Regionale Regering van Koerdistan, zonder dat herverwerking nodig is.

Sanctiescreening op overlappende lijsten

Door screening op basis van VN-, OFAC-, Irak-gerelateerde, EU-, AMLCFT-lokale lijsten en ISIS-gerelateerde aanduidingen wordt het risico op nalevingsproblemen binnen vier verschillende regimes verminderd.

Verwerking van documenten van vóór 2016 met uitgebreide due diligence.

De Legacy Civil Status ID-verificatie omvat aanvullende controles en signalering van frauderisico's, waardoor handmatige controlecycli worden verkort en tegelijkertijd aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

Optimalisatie van een economie waarin contant geld dominant is

KYC-workflows aangepast voor mensen zonder bankrekening, met alternatieve identificatie- en nutsvoorzieningsverificatie, waardoor financiële inclusie op een veilige manier mogelijk wordt.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

Uitdagingen op het gebied van identiteitsverificatie en KYC in Irak

Complexiteit van dubbele autoriteit

Bagdad en de KRG hanteren parallelle regelgevingskaders; de KRG kan federale wetgeving wijzigen, waardoor er aanspraak kan worden gemaakt op naleving van twee rechtsgebieden.

Contantgeld-dominante economie

90% van de transacties wordt contant afgerekend; slechts 23% van de volwassenen heeft een bankrekening, wat alternatieve manieren van identiteitsverificatie vereist naast de traditionele bankkanalen.

Co-existentie van legacy-documenten

Identiteitskaarten van vóór 2016 blijven geldig in combinatie met biometrische nationale kaarten; oudere documenten brengen een verhoogd frauderisico met zich mee, waardoor strengere controleprotocollen vereist zijn.

Verhoogde blootstelling aan sancties

Overlappende sanctieregimes creëren screeningverplichtingen voor vier lijsten; het risico van een enkelvoudig storingspunt beïnvloedt de transactiesnelheid en de operationele kosten.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Irak

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Biometrische verificatie aan de hand van afbeeldingen van de Iraakse nationale identiteitskaart en het paspoort; ondersteunt detectie van levendigheid en voorkomt vervalsing bij digitale onboarding.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfies met documentverificatie als back-up; essentieel voor de leeftijdsgebonden KYC-procedures in Irak voor financiële diensten, kansspelen en cryptovalutahandel.

Adresverificatie

Shufti kan elk document met een adres verifiëren; hij vergelijkt afschriften van Zain Iraq, AsiaCell, Rafidain Bank en Rasheed Bank om het verblijf in Irak te bevestigen.

Document verificatie

OCR en machineleesbare zonevalidatie van Iraakse identiteitsdocumenten; detecteert vervalsingen en manipulaties en legt tegelijkertijd gestructureerde gegevens vast voor nalevingssystemen.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Validatie van het Iraakse handelsregistratiecertificaat, de belastingregistratie en de statuten aan de hand van de databases van het Ministerie van Handel en de Belastingdienst.

Verbeterde due diligence (EDD)

Identificatie van de uiteindelijke begunstigde aan de hand van de UBO-verklaring en het aandeelhoudersregister; verplicht voor risicovolle rechtsgebieden, sectoren en transacties met een hoge waarde.

AML Screening

Bedrijf AML Screening

Entiteitsscreening aan de hand van de lokale AMLCFT-lijst, VN-, OFAC- en ISIS-gerelateerde lijsten, EU-sancties en ISIS-aanduidingen; ondersteunt de goedkeuring van transacties en de continue monitoring.

Transactiescreening

Transactiemonitoring via alle goAML-rapportagekanalen; detecteert verdachte patronen, overeenkomsten met sancties en rapportageverplichtingen onder AML-wet nr. 39/2015.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Irak.

Centrale Bank van Irak (CBI)

De Iraakse monetaire autoriteit houdt toezicht op betalingssystemen, monetair beleid en wisselkoersbeheer. Shufti stemt de KYC-procedures af op de toezichtsnormen van de CBI. Officiële website: https://cbi.iq/

Iraakse effectencommissie (ISC)

Houdt toezicht op de effectenmarkten en de Iraakse effectenbeurs. Shufti ondersteunt de KYC-verificatie van investeerders voor effectenhandel volgens de ISC-licentienormen. Officiële website: https://www.isc.gov.iq/en

Bureau voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLCFT)

De afdeling financiële inlichtingen ontvangt en analyseert verdachte transacties. Shufti integreert met de rapportage-infrastructuur van de overheid van Anti-Money Laundering (goAML) om te voldoen aan de verplichtingen van de AMLCFT (Anti-Money Laundering and Financial Trafficking Trust). Officiële website: https://www.aml.iq/

Federale Raad van Hoge Rekenkamer (FBSA)

Het hoogste financiële controleorgaan dat de verantwoording van overheidsgelden waarborgt. Shufti levert auditklare KYC-gegevens en transactiedocumentatie ter ondersteuning van de FBSA. Officiële website: https://www.fbsa.gov.iq/en

Communicatie- en Mediacommissie (CMC)

Reguleert media en communicatie. De verificatie- en gegevensbeschermingsmaatregelen van Shufti voldoen aan de eisen van de CMC inzake elektronische communicatie en gegevensbescherming. Officiële website: https://www.cmc.gov.iq/

Algemene Belastingcommissie (GCT)

Beheert belastingaanslagen, -inning en schuldopvolging. Shufti valideert belastingregistraties en belastingvrijstellingen van het Ministerie van Financiën ter ondersteuning van de werkprocessen van de General Tax Authority (GCT). Officiële website: https://mof.gov.iq/en/General-Tax-Authority.aspx

Ministerie van Binnenlandse Zaken (MOI)

Verstrekt de nationale identiteitskaart, paspoorten en documenten betreffende de burgerlijke stand. Shufti is geïntegreerd met de documentauthenticatie- en biometrische validatiestandaarden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Officiële website: https://www.moi.gov.iq/

Ministerie van Financiën (IMOF)

Formuleert financieel beleid en houdt toezicht op de overheidsuitgaven. Shufti ondersteunt de afstemming van regelgeving met de rapportageverplichtingen van het IMOF en de verificatie van belastingvrijstellingen. Officiële website: https://mof.gov.iq/en/

Implementatiekeuze

AWS Middle East (VAE), Azure UAE North of GCP Doha; on-premise beschikbaar voor Iraakse entiteiten die lokale gegevensbeheer- en regelgevingsvereisten hebben.

Afstemming van de regelgeving

De gegevensbeheermaatregelen zijn afgestemd op de CBI-regelgeving en de archiveringsnormen van de AML-wet 39/2015. De wet inzake elektronische handtekeningen nr. 78 van 2012 regelt de archivering en de handhaving ervan.

Retentiecontroles

Instellingen voor bewaren en verwijderen van gegevens zorgen ervoor dat de minimale bewaartermijn van vijf jaar volgens de AML-wet 39/2015 wordt nageleefd. Werkprocessen zorgen voor auditsporen en bewijsmateriaal voor toezichthoudende instanties.

Versleutelingshouding

Sterke encryptie beschermt persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht en opslag. Gegevensclassificatie scheidt categorieën met behulp van driemaandelijkse beveiligingsaudits.

Gegevens- en privacyinstellingen in Irak

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Bronnen over AML in Irak die de besluitvorming versterken

Bureau voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, Irak - Lokale lijst

Huis van Afgevaardigden van Irak

Ministerie van Financiën

Ministerie van Defensie

Ministerie van Olie

Iraakse Nationale Oliemaatschappij (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Bureau voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, Irak - Lokale lijst

Huis van Afgevaardigden van Irak

Ministerie van Financiën

Ministerie van Defensie

Ministerie van Olie

Iraakse Nationale Oliemaatschappij (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Bureau voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, Irak - Lokale lijst

Huis van Afgevaardigden van Irak

Ministerie van Financiën

Ministerie van Defensie

Ministerie van Olie

Iraakse Nationale Oliemaatschappij (INOC)

Rudaw

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het belangrijkste identiteitsdocument dat vereist is voor KYC in Irak?

De Iraakse nationale identiteitskaart (Hawiyya Wataniyya) is het belangrijkste document voor de KYC-procedure (Know Your Customer). Deze biometrische smartcard wordt sinds januari 2016 uitgegeven en wordt erkend door alle Iraakse financiële instellingen en gereguleerde sectoren. Identiteitskaarten van vóór 2016 blijven wettelijk geldig, maar vereisen strengere controleprotocollen vanwege een hoger frauderisico.

Wat is de belangrijkste wetgeving inzake witwasbestrijding in Irak en wanneer is deze van kracht geworden?

De AML-wet nr. 39 van 2015 is de belangrijkste wetgeving in Irak ter bestrijding van witwassen. Deze wet stelt verplichtingen vast met betrekking tot klantonderzoek (CDD), drempelwaarden voor het melden van uiteindelijke begunstigden boven de 10 miljoen IQD en geeft het AMLCFT-kantoor binnen de Centrale Bank van Irak de bevoegdheid om meldingen van verdachte transacties te analyseren.

Gebruikt Irak het goAML-systeem voor het melden van verdachte transacties?

Ja, Irak heeft het goAML-systeem (UNODC-platform) geïmplementeerd voor het melden van verdachte transacties via het TAFI I-project, dat tussen 2022 en 2023 werd afgerond. Alle gereguleerde Iraakse financiële instellingen moeten meldingen van verdachte activiteiten indienen bij het AMLCFT-kantoor via de goAML-infrastructuur, conform de AML-wet nr. 39/2015.

Wat is de huidige FATF-status en AML-nalevingsbeoordeling van Irak?

Irak is per januari 2025 van de grijze lijst van de FATF verwijderd, na het wederzijds evaluatierapport van augustus 2023. Deze verwijdering weerspiegelt de vooruitgang die Irak heeft geboekt bij de implementatie van AML/CFT-hervormingen, de versterking van de regelgeving en de verbetering van de financiële inlichtingendiensten onder toezicht van het AMLCFT-bureau.

Wat zijn de documentvereisten van KYB voor de verificatie van Iraakse bedrijven?

Voor de KYB-verificatie zijn een handelsregistratiebewijs (uitgegeven door het Ministerie van Handel), statuten, een belastingregistratiebewijs (Algemene Belastingdienst) en een belastingverklaring van het Ministerie van Financiën vereist. Voor de identificatie van de uiteindelijke begunstigde zijn een UBO-verklaring en het aandeelhoudersregister verplicht op grond van de AML-wet nr. 39/2015.

Welke invloed hebben de Regionale Regering van Koerdistan en de federale autoriteiten op de naleving van de KYC-regelgeving in Irak?

De Regionale Regering van Koerdistan hanteert een eigen regelgevingskader en kan federale wetgeving wijzigen, wat leidt tot nalevingsvereisten voor beide jurisdicties. KYC-procedures moeten rekening houden met zowel de federale jurisdictie van Bagdad als het door de KRG bestuurde gebied, met verschillende documentnormen, toezicht door de belastingdienst en vergunningsstelsels voor elk rechtsgebied.

Welke bewaartermijn geldt voor klantgegevens (KYC) en transactiegegevens in Irak?

De AML-wet nr. 39/2015 schrijft een minimale bewaartermijn van vijf jaar voor voor klantgegevens (KYC) en transactiedocumentatie. De bewaarcontroles van Shufti zorgen ervoor dat aan deze verplichting wordt voldaan met configureerbare verwijderingsinstellingen, geautomatiseerde compliance-workflows en audit trails ter ondersteuning van reacties op vragen van toezichthouders.

Welke sanctielijsten zijn van toepassing op de screening van de naleving van de regelgeving met betrekking tot Irak?

Er gelden gelijktijdig vier sanctieregimes: de VN-lijst, de OFAC-lijst met betrekking tot Irak (31 CFR Deel 576), de EU-lijst en de lokale lijst van AMLCFT Irak. ISIS-sancties worden apart bijgehouden. Volledige screening op alle vier de lijsten is verplicht voor goedkeuring van transacties volgens de Iraakse AML-regelgeving.

Ontwikkel een voor Irak geschikt KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Irak

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Laten we uw reis op maat samenstellen.

Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.

Welke producten wilt u graag bekijken?

VideoIdentiteit

Adresverificatie

eIDV (zonder documenten)

PUK

AML Screening

Deepfake-detectie

Gezichts- en identiteitsverificatie

Leeftijds verificatie

Andere

Wat is uw verwachte jaarlijkse verificatievolume?

1 tot 1,000

1,001 tot 5,000

5,001 tot 20,000

20,001 tot 50,000

50,001 tot 100,000

100,001 tot 1,000,000

1,000,000+

Geldig Ongeldig nummer

Ik ga ermee akkoord dat Shufti mijn e-mailadres mag gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder het delen van updates over Shufti-producten en -diensten, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor speciale evenementen en gratis weggeefacties. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link in de e-mails van Shufti.

Door op Verzenden te klikken, accepteert u onze voorwaarden. Privacybeleid en toestemming voor marketingcommunicatie.

Sjoefti

Marktpositionering en commerciële beoordeling

De industrie staat op 1.7waardering

Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie

TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders

Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten

Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank

Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.

BEWEZEN DRAAGBOEKEN

Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.

Verken de inhoudsbibliotheek

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?

Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.

witte papieren

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.

Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.

witte papieren

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing

Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.

witte papieren

Meer informatie

Verken de inhoudsbibliotheek