Wat zijn de KYC-vereisten in Turkije?

De Turkse KYC-vereisten zijn vastgelegd in Wet nr. 5549 en MASAK. Alle verplichtte entiteiten moeten de identiteit van klanten verifiëren, CDD uitvoeren, risicogebaseerde monitoring toepassen en gegevens acht jaar bewaren. Om te voldoen aan de Turkse KYC-vereisten zijn documenten vereist zoals de TC Kimlik Kartı (Turkse identiteitskaart), alternatieven voor de Turkse nationale identiteitskaart, paspoort en een identiteitskaart voor buitenlanders (voor niet-Turkse burgers). eKYC-oplossingen in Turkije die gebruikmaken van NFC-chipverificatie versnellen de identiteitsverificatie en voldoen tegelijkertijd aan de BDDK- en MASAK-normen.

Wat is MASAK en aan welke eisen moet Turkije voldoen op het gebied van AML-naleving?

MASAK is de Turkse inlichtingendienst voor financiële zaken, onderdeel van het ministerie van Financiën. De Turkse AML-regelgeving vereist dat financiële instellingen klantonderzoek (CDD) uitvoeren, verdachte transacties melden via het MASAK Online-systeem, gegevens acht jaar bewaren en een compliance officer op managementniveau aanstellen. De naleving van de MASAK-regelgeving is van toepassing op banken, betaalproviders, cryptoplatformen en alle andere verplichtte entiteiten.

Welke invloed heeft de naleving van de KVKK-regelgeving op de verwerking van KYC-gegevens in Turkije?

De KVKK (Wet nr. 6698) vereist dat alle gegevensverwerkers zich registreren bij VERBIS voordat zij persoonsgegevens verwerken. KYC-gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens en moeten worden versleuteld, voor een specifiek doel worden gebruikt en onderworpen zijn aan het recht op inzage van de betrokkene. Naleving van de KVKK betekent dat grensoverschrijdende gegevensoverdrachten gelijkwaardige beschermingsnormen vereisen. Turkse identiteitsverificatie: Turkije moet voldoen aan zowel de KVKK-vereisten voor gegevensbescherming als de AML-vereisten.

Welke documenten worden geaccepteerd voor de KYC-verificatie van een Turks staatsburgerschap?

De primaire documenten voor de Turkse nationale identiteitsverificatie (KYC) zijn de TC Kimlik Kartı en het Turkse paspoort. Secundaire documenten voor buitenlandse staatsburgers zijn de Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı en İkamet İzni. Chip-gebaseerde nationale identiteitskaarten met NFC krijgen de voorkeur. eKYC Turkey-oplossingen ondersteunen alle 26 Turkse documenttypen, inclusief biometrische verificatie.

Wat zijn de KYB-vereisten voor het verifiëren van Turkse bedrijven?

Voor Turkse KYB-verificatie zijn Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi en statuten vereist voor de identiteit van de entiteit. Fiscale identiteit maakt gebruik van VKN. UBO-identificatie is verplicht op grond van wet nr. 5549, waarvoor documentatie van Ortaklık Yapısı, Pay Defteri en Gerçek Faydalanıcı Bildirimi vereist is. De naleving van KYB Turkije omvat de verificatie van alle uiteindelijke begunstigden bij een eigendomsdrempel van 25%.

Hoe ondersteunt Shufti de naleving van de KYC-vereisten voor cryptovaluta in Turkije onder de regelgeving van de Turkse centrale bank (CMB)?

De naleving van de KYC-regelgeving voor crypto in Turkije wordt geregeld door de CMB-wet nr. 7518, die platforms verplicht om uiterlijk juni 2026 een vergunning van de Capital Markets Board te verkrijgen. Shufti biedt een volledig KYC-onboardingproces, verificatie van de jurisdictie voor naleving van de Travel Rule, sanctiescreening en acht jaar archivering van gegevens. Onze oplossingen voor crypto-KYC in Turkije ondersteunen CMB-vergunningsaanvragen en de rapportageverplichtingen van MASAK na vergunningverlening.

Wat zijn de vereisten voor het bewaren van AML-gegevens in Turkije?

Wet nr. 5549 schrijft voor dat alle AML-gegevens gedurende acht jaar bewaard moeten worden vanaf het einde van de zakelijke relatie. Dit omvat KYC-dossiers, transactiegegevens en STR-documentatie. De Turkse AML-regelgeving vereist geautomatiseerde bewaarschema's en het bijhouden van auditklare gegevens voor MASAK-onderzoeken en inspecties door regelgevende instanties.

Welke gevolgen heeft het FATF-lidmaatschap van Turkije voor de naleving van de AML-regelgeving?

Turkije is sinds 1991 lid van de FATF en werd in juni 2024 van de grijze lijst verwijderd na het aanpakken van tekortkomingen in de naleving van de regelgeving. Na de verwijdering van de grijze lijst handhaven MASAK en BDDK strengere AML-normen. De 40 aanbevelingen van de FATF vormen de leidraad voor het Turkse AML-beleid en de verwachtingen ten aanzien van correspondentbankieren in het buitenland. Om aan de AML-regelgeving in Turkije te voldoen, zijn nu aantoonbare controles vereist die de minimumnormen overtreffen.

Wat zijn de sancties voor het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-regelgeving?

Het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-verplichtingen van Wet nr. 5549 leidt tot administratieve boetes en mogelijke strafrechtelijke sancties. Schendingen van de MASAK-regelgeving worden bestraft met boetes; het niet bewaren van gegevens gedurende acht jaar, het niet correct uitvoeren van de KYC-verificatie in Turkije of het niet indienen van STR's leidt tot handhavingsmaatregelen. Cryptoplatformen die er niet in slagen om vóór juni 2026 een CMB-licentie te verkrijgen, riskeren liquidatie. Bij herhaalde overtredingen gelden zwaardere sancties.

Ireland

Identiteitsverificatie en KYC voor Ierland

Shufti levert oplossingen voor KYC-, KYB- en AML-compliance binnen het Ierse regelgevingskader, in lijn met de Criminal Justice Act 2010 en de eisen van de Centrale Bank van Ierland.

Operationele prestaties voor KYC in Ierland

Onze cijfers spreken voor zich.

97.04%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

70%

eIDV
Dekking

Controles op basis van bewijsmateriaal bij burgers en bedrijven in Ierland

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 14 Ierse documenttypen.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Iers paspoort

Nationaal reisdocument uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Geaccepteerd voor KYC-verificatie in heel Ierland en de EU, met tekst in het Engels en Iers.

Ierse paspoortkaart

Compact EU-reisdocument dat samen met het Ierse paspoort wordt uitgegeven. Gebruikt voor KYC-registratie, met biometrische gegevens en tweetalige tekst in het Engels en Iers-Gaelisch.

Openbare Dienstenkaart (PSC)

Een door de overheid uitgegeven identiteitsdocument gekoppeld aan sociale diensten. De wettelijke KYC-status is in ontwikkeling; Shufti beschouwt het als een ondersteunend document met risicobeheersingsmaatregelen.

Iers rijbewijs

Een rijbewijs in EU-formaat, uitgegeven door de National Driver Licence Service (NDLS). Wordt gebruikt voor KYC-identiteits- en adresverificatie en geaccepteerd door gereguleerde Ierse entiteiten.

Bedrijfsidentiteit

Certificaat van oprichting

Juridisch document uitgegeven door het Handelsregister (CRO) dat de oprichting van een bedrijf bevestigt. Bevat de geregistreerde naam, het registratienummer en de oprichtingsdatum. Basisdocument voor KYB-verificatie.

Akte van oprichting bij naamswijziging

Een door de CRO (Commerce Registration Office) uitgegeven document waarin wijzigingen in de bedrijfsnaam worden vastgelegd. Cruciaal voor KYB-verificatie (Know Your Business) wanneer de organisatienaam afwijkt van historische gegevens. Zorgt voor continuïteit en juridische identiteit.

Bedrijfsbelastingidentificatie

Certificaat voor belastingregistratienummer (TRN)

Uitgegeven door de belastingdienst (Revenue Commissioners) ter bevestiging van de geregistreerde fiscale identiteit van een bedrijf. Bevat het TRN (Taxpayer Registration Number), de bedrijfsnaam, het adres en de belastingcategorie. Essentieel voor naleving van de anti-witwaswetgeving (AML) onder de Criminal Justice Act 2010.

BTW-registratiecertificaat

Een door de belastingdienst uitgegeven identificatiebewijs voor btw-geregistreerde bedrijven. Bevestigt het btw-nummer, de bedrijfsnaam, de registratiedatum en, indien van toepassing, de vrijstellingsstatus. Vereist voor grensoverschrijdende transacties binnen de EU.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Centraal register van uiteindelijke begunstigden (RBO)

Overheidsregister (rbo.gov.ie) waarin personen met aanzienlijke zeggenschap over bedrijven worden gedocumenteerd. Verplichte registratie ondersteunt de identificatie van de uiteindelijke begunstigde en de verificatie van KYB-praktijken.

Identiteit van directeur en eigenaar

Ondersteunende documenten die de identiteit bevestigen van personen die vermeld staan in het CRO-register en RBO. Dit omvat paspoorten, rijbewijzen en andere identiteitsbewijzen. Vereist voor een volledig en uitgebreid KYB-due diligence-onderzoek.

Talen die we ondersteunen

Tweetalige documentverwerking

Ierse identiteitsdocumenten worden uitgegeven in het Engels en het Iers-Gaelisch. Shufti analyseert beide talen, koppelt tweetalige naamvelden en houdt een volledig auditspoor bij.

Ierse naamgevingsconventies

Ierse namen met de voorvoegsels Ó, Mac, Ní en fada-tekens worden automatisch gevalideerd. De matchingfunctie van Shufti vermindert het aantal onterechte afwijzingen bij sanctie- en PEP-screening.

Regelgevingsnormen voor bewijsmateriaal

De verificatieresultaten omvatten taalvalidatie, bevestiging van de tekenset en controles aan de hand van meerdere documenten, ter ondersteuning van auditsporen voor CBI- en DPC-beoordeling.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder onnodige herindieningen

Er is geen verplichte nationale identiteitskaart en tweetalige documenten vereisen adaptieve vastlegging. Shufti vermindert het aantal herindieningen door rekening te houden met variaties in documenttype en taal.

Schonere controlepaden

Het besluitvormingslogboek bevat referenties naar de naleving van de CJA 2010, taalvalidatie en bewijs van afstemming met de DPC, waardoor auditklare documenten voor inspectie door de regelgevende instantie worden geproduceerd.

Betere resultaten bij het matchen van namen

De voorvoegsels Ó, Mac, Ní en de diakritische tekens fada worden op natuurlijke wijze herkend, waardoor onterechte afwijzingen van legitieme Ierse namen bij PEP- en sanctiescreening worden verminderd.

Eén workflow, één backoffice

De KYC-, KYB- en AML-modules delen een uniforme bewijsbibliotheek, waardoor er minder knelpunten ontstaan en de rapportage aan de FIU Ireland wordt vereenvoudigd.

Passport-First Flow Design

Identiteitsverificatie in Ierland is afhankelijk van paspoorten en rijbewijzen; Shufti geeft prioriteit aan deze documenttypen om het aantal afwijzingen te verminderen.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

IDV/KYC-uitdagingen in Ierland

Veelvoorkomend reisrisico

Houders van een EU- of Brits paspoort steken de Ierse grens over in het kader van de Gemeenschappelijke Reiszone. Shufti valideert de uitgevende jurisdictie en de consistentie van het adres om risico's te beheersen.

Geen nationale identiteitskaart

Er bestaat geen verplichte nationale identiteitskaart; de KYC-status van de Public Services Card is nog in ontwikkeling. Paspoort en rijbewijs blijven de belangrijkste verificatiedocumenten.

GDPR-AML-bewaarconflict

De Ierse AML-regelgeving onder sectie 55 van de Criminal Justice Act 2010 (CJA 2010) schrijft een bewaartermijn van vijf jaar voor; artikel 17 van de AVG staat verwijdering toe. De controles van Shufti voldoen aan beide regels.

Overlap in PSD2-authenticatie

De sterke klantauthenticatie van PSD2 sluit aan op AML-onboarding. Shufti coördineert gezichtsverificatie en identiteitscontroles zonder dubbele authenticatie.

De IDV/KYC-oplossingen van Shufti voor Ierland

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Realtime detectie van levendigheid en gezichtsvergelijking met documenten. Voorkomt identiteitsdiefstal en synthetische fraude die veel voorkomen bij KYC-onboarding in de Ierse fintechsector.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfies in combinatie met een documentverificatie. Ondersteunt leeftijdsgebonden processen voor gaming, weddenschappen en gereguleerde bezorging in Ierland.

Adresverificatie

Shufti kan elk document met een adresvermelding verifiëren, waaronder rekeningen van Electric Ireland, Bord Gáis, Irish Water en Eir; en afschriften van AIB en Bank of Ireland.

Document verificatie

Geautomatiseerde authenticiteitscontroles, detectie van manipulatie en data-extractie voor alle 14 Ierse documenttypen. Gestructureerde output ondersteunt AML- en KYB-workflows.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Het register controleert de gegevens aan de hand van het handelsregister, TRN-databases en directiegegevens. Het haalt gegevens op over de bedrijfsstructuur, eigendom en zeggenschap.

Verbeterde due diligence (EDD)

Verificatie van de uiteindelijke begunstigden met behulp van de RBO, PEP-screening en controle van bestuurders. Gestructureerde bewijsverzameling ondersteunt de rapportageverplichtingen van FIU Ireland.

AML Screening

Bedrijf AML Screening

Realtime screening op sancties van de EU, de VN en OFAC, afgestemd op de verwachtingen van de FIU Ireland. Omvat wereldwijde PEP-databases met configureerbare sectorspecifieke regels.

Transactiescreening

Continue monitoring afgestemd op de goAML-indicatoren van FIU Ierland. Ondersteunt drempeldetectie, signalering van verdachte activiteiten en continue naleving van de AML-regelgeving.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de Ierse regelgeving.

Centrale Bank van Ierland (CBI)

De Centrale Bank van Ierland (CBI) reguleert kredietinstellingen, betaalbedrijven en financiële markten. Shufti stemt de bewijsvoering voor KYC-procedures en auditverslagen af op de inspectiecriteria van de CBI. Officiële website: https://www.centralbank.ie/

Financiële Inlichtingeneenheid Ierland (FIU Ierland)

Ontvangt meldingen van verdachte transacties via goAML en coördineert de reactie op financiële criminaliteit. Shufti stemt af AML screening naar de goAML-workflow van FIU Ireland. Officiële website: https://fiu-ireland.ie/Home

Gegevensbeschermingscommissie (DPC)

Handhaaft de AVG en de Data Protection Act 2018, die de verwerking van persoonsgegevens in Ierland regelen. Shufti biedt DPC-conforme encryptie, bewaartermijnen en geverifieerde audit trails. Officiële website: https://www.dataprotection.ie/en

Bedrijfsregistratiebureau (CRO)

Beheert het Ierse handelsregister, inclusief gegevens van directeuren en uiteindelijke begunstigden. Shufti gebruikt actuele gegevens van het Ierse handelsregister (CRO) om de bedrijfsidentiteit en zeggenschap te verifiëren voor KYB (Know Your Business). Officiële website: https://cro.ie/

Inkomstencommissarissen

Shufti verzorgt de belastingregistratie, btw-aangifte en AML-toezicht voor Ierse bedrijven. Shufti controleert belastingnummers (TRN's) en btw-certificaten om de fiscale status van bedrijven te bevestigen. Officiële website: https://www.revenue.ie/

Toezichthouder voor liefdadigheidsinstellingen

Houdt toezicht op goede doelen op het gebied van financiële transparantie en openbaarmaking van eigendomsrechten. De KYB-tools van Shufti ondersteunen de verificatie van goede doelen en de screening van uiteindelijke begunstigden. Officiële website: https://www.charitiesregulator.ie/

Ministerie van Financiën

Coördineert het Ierse AML/CFT-beleid en de omzetting van EU-richtlijnen. Shufti volgt de richtlijnen van het ministerie inzake uiteindelijke begunstigden en naleving van sancties. Officiële website: https://www.gov.ie/en/department-of-finance/

Implementatiekeuze

Beschikbaar via AWS eu-west-1 (Dublin) of Azure North Europe (Ierland) voor lokale dataopslag. Implementatie op locatie is op aanvraag beschikbaar.

Afstemming van de regelgeving

In overeenstemming met de AVG, de Data Protection Act 2018 en de verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens uit de Criminal Justice Act 2010, die worden gehandhaafd door de Ierse Data Protection Commission.

Retentiecontroles

Configureerbare bewaarinstellingen zorgen ervoor dat de minimale bewaartermijn van vijf jaar uit artikel 55 van de Criminal Justice Act 2010 wordt nageleefd, met verwijderingsfuncties die de GDPR-verwijderingsrechten ondersteunen.

Versleutelingshouding

Versleuteling wordt toegepast op alle persoonlijke en financiële gegevens, zowel tijdens de overdracht als in rust, in overeenstemming met de vereisten van artikel 32 van de AVG en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens- en privacyinstellingen in Ierland

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Ierse bronnen over AML die de beslissing versterken

Huis van Afgevaardigden van Ierland

Ierse Nationale Politie en Veiligheidsdienst

De Irish Times

Frontlinie verdedigers

RTE Nieuws

The Independent

Huis van Afgevaardigden van Ierland

Ierse Nationale Politie en Veiligheidsdienst

De Irish Times

Frontlinie verdedigers

RTE Nieuws

The Independent

Huis van Afgevaardigden van Ierland

Ierse Nationale Politie en Veiligheidsdienst

De Irish Times

Frontlinie verdedigers

RTE Nieuws

The Independent

Huis van Afgevaardigden van Ierland

Ierse Nationale Politie en Veiligheidsdienst

De Irish Times

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de KYC-vereisten volgens de Ierse Criminal Justice Act 2010?

De Ierse wetgeving inzake KYC (Know Your Customer), zoals vastgelegd in de Criminal Justice Act 2010 (gewijzigd in 2018 en 2021), legt bepaalde vereisten op aan aangewezen entiteiten, waaronder identiteitsverificatie, bevestiging van de uiteindelijke begunstigde en risicogebaseerd due diligence-onderzoek. Shufti automatiseert elke stap met gedocumenteerd bewijsmateriaal.

Welke documenten zijn nodig voor identiteitsverificatie in Ierland?

Shufti ondersteunt verificatie van Ierse paspoorten, paspoortkaarten, Public Services Card (PSC), rijbewijzen en PPS-nummers (als gegevenspunt). KYB gebruikt CRO-certificaten, belastingregistratienummers en gegevens over de uiteindelijke begunstigde.

Hoe lang moeten KYC- en AML-gegevens in Ierland worden bewaard?

Artikel 55 van de Criminal Justice Act 2010 schrijft voor dat KYC- en AML-gegevens minimaal vijf jaar bewaard moeten worden na het einde van een zakelijke relatie. Shufti handhaaft dit met configureerbare verwijderingsmechanismen om een evenwicht te vinden tussen de AML- en GDPR-verwijderingsverplichtingen.

Wat is de vijfde antiwitwasrichtlijn en hoe is deze van toepassing in Ierland?

De vijfde antiwitwasrichtlijn (5AMLD) breidde het toepassingsgebied van de antiwitwaswetgeving uit naar aanbieders van diensten voor virtuele activa en versterkte de eisen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde. Ierland implementeerde de 5AMLD via de Criminal Justice Act 2010 Amendment Act 2021.

Hoe verhouden de GDPR-vereisten zich tot de verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens ter bestrijding van witwassen in Ierland?

Artikel 17 van de AVG verleent het recht op verwijdering; artikel 55 van de Criminal Justice Act 2010 schrijft een bewaartermijn van vijf jaar voor. Shufti handhaaft de minimale bewaartermijn, markeert verwijderingsverzoeken voor nalevingscontrole en handhaaft een gedocumenteerde wettelijke grondslag conform artikel 6(1)(c) van de AVG.

Wat is het Centraal Register van Uiteindelijk Begunstigden (RBO) en wie moet zich registreren?

Het RBO (rbo.gov.ie) is het wettelijk verplichte register van Ierland voor personen die meer dan 25% van een entiteit bezitten of controleren. Alle in Ierland gevestigde bedrijven moeten zich registreren. Shufti controleert de RBO-gegevens aan de hand van het opgegeven eigendom om te voldoen aan de KYB-regelgeving.

Wat is het verschil tussen KYC en KYB in de Ierse regelgeving?

KYC verifieert de identiteit, woonplaats en het risicoprofiel van een persoon. KYB Ireland verifieert de bedrijfsregistratie, bestuurders, uiteindelijke begunstigden en de zeggenschapsstructuur. Beide zijn verplicht gesteld onder de Criminal Justice Act 2010; Shufti biedt beide in één platform.

Welke invloed heeft de sterke klantauthenticatie van PSD2 op het KYC-onboardingproces in Ierland?

PSD2 vereist sterke klantauthenticatie (SCA) voor elektronische betalingen. De gezichtsverificatie en documentcontroles van Shufti voldoen aan de SCA-vereisten en dragen bij aan de KYC-doelstellingen door dubbele authenticatie te voorkomen en de wrijving voor de klant te verminderen.

Wat zijn de sancties voor het niet naleven van de AML-regelgeving in Ierland?

Overtredingen van de Criminal Justice Act 2010 worden bestraft met boetes van maximaal € 5,000 en/of gevangenisstraf van maximaal 12 maanden bij een vereenvoudigde procedure; bij een procedure op basis van een aanklacht kunnen onbeperkte boetes en/of gevangenisstraf van maximaal 14 jaar worden opgelegd. De Centrale Bank van Ierland legt bovendien administratieve sancties op voor systematische tekortkomingen in de antiwitwaspraktijken.

Bouw een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor de Ierse markt met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Ierland

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Laten we uw reis op maat samenstellen.

Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.

Welke producten wilt u graag bekijken?

VideoIdentiteit

Adresverificatie

eIDV (zonder documenten)

PUK

AML Screening

Deepfake-detectie

Gezichts- en identiteitsverificatie

Leeftijds verificatie

Andere

Wat is uw verwachte jaarlijkse verificatievolume?

1 tot 1,000

1,001 tot 5,000

5,001 tot 20,000

20,001 tot 50,000

50,001 tot 100,000

100,001 tot 1,000,000

1,000,000+

Geldig Ongeldig nummer

Ik ga ermee akkoord dat Shufti mijn e-mailadres mag gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder het delen van updates over Shufti-producten en -diensten, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor speciale evenementen en gratis weggeefacties. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link in de e-mails van Shufti.

Door op Verzenden te klikken, accepteert u onze voorwaarden. Privacybeleid en toestemming voor marketingcommunicatie.

Sjoefti

Marktpositionering en commerciële beoordeling

De industrie staat op 1.7waardering

Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie

TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders

Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten

Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank

Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.

BEWEZEN DRAAGBOEKEN

Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.

Verken de inhoudsbibliotheek

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?

Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.

witte papieren

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.

Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.

witte papieren

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing

Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.

witte papieren

Meer informatie

Verken de inhoudsbibliotheek