Japan

Identiteitsverificatie en KYC voor Japan

Q: Wat zijn de belangrijkste identiteitsdocumenten die in Japan voor KYC worden gebruikt?

In de praktijk zijn My Number Cards, paspoorten, verblijfsvergunningen, speciale permanente verblijfscertificaten en rijbewijzen de belangrijkste documenten die bij de onboarding worden gecontroleerd. Het Japanse AML-raamwerk erkent een aantal van deze documenten uitdrukkelijk als geaccepteerd identiteitsbewijs.

Q: Kan een Japans paspoort worden gebruikt als een klant geen My Number-kaart kan overleggen?

Ja. Een paspoort is een praktisch reservedocument voor burgers. Bedrijven moeten echter nog steeds zorgvuldig omgaan met verschillen in naamformaten, omdat alternatieve namen wel in de zichtbare zone kunnen voorkomen, maar niet in de MRZ of op de chip.

Q: Hoe ga je in Japan om met naamvarianten?

Bij het onboarden in Japan worden kanji, kana en Romeinse letters vaak door elkaar gebruikt. Lange klinkers en goedgekeurde niet-standaard spellingen kunnen leiden tot meerdere legitieme vormen van dezelfde naam. Daarom zou de logica voor het vergelijken van varianten deze moeten normaliseren en vergelijken, in plaats van te eisen dat de tekst exact gelijk is.

Q: Wat hoort er doorgaans in een Japans KYB-dossier?

Een praktisch dossier begint vaak met een uittreksel uit het handelsregister, bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid, gegevens van het bedrijfsnummer, bewijs van belastingregistratie (indien van toepassing) en bewijs van uiteindelijke begunstigde of aandeelhouder voor controledoeleinden.

Q: Hebben bedrijven in Japan naast wereldwijde sanctie- en PEP-gegevens ook behoefte aan binnenlandse screeninggegevens?

In de praktijk wel. Anti-witwasmaatregelen gericht op Japan vereisen doorgaans wereldwijde dekking van sancties en politiek prominente personen (PEP's), maar ook een lokale risicoanalyse, een aanpak van escalaties binnen Japan en bewijsmateriaal dat begrijpelijk is voor Japanse toezichthouders en auditors.

Q: Hoe worden meldingen van verdachte transacties in Japan ingediend?

Op grond van artikel 8 van de Wet ter voorkoming van de overdracht van crimineel verkregen vermogen moeten bepaalde ondernemers meldingen van verdachte transacties indienen bij de bevoegde administratieve autoriteiten. JAFIC verzamelt, ordent en analyseert deze informatie vervolgens. Officiële richtlijnen beschrijven de indieningsmethoden, waaronder elektronische indiening via e-Gov, naast andere ondersteunde indieningsroutes.

Q: Mogen de gegevens in Japan blijven?

Ja, Japan biedt meerdere lokale cloudopties, waaronder AWS in Tokio en Osaka, Azure in Oost- en West-Japan, Google Cloud in Tokio en Osaka, en Oracle-regio's in Tokio en Osaka.

Q: Hoe lang moeten KYC- en AML-gegevens in Japan worden bewaard?

Het APTCP-raamwerk vereist dat klantverificatie- en transactiegegevens zeven jaar worden bewaard. Bedrijven stemmen hun interne bewaartermijnen vaak af op deze basislijn en verlengen deze indien sectorregels of intern beleid dit vereisen.

Q: Hoe verlaag je het aantal afgebroken pogingen en herhaalpogingen tijdens het onboardingproces in Japan?

Begin met de documenten die klanten waarschijnlijk in hun bezit hebben, verwerk Japanse en Latijnse tekst door elkaar en verwijs uitzonderingen op het gebied van adres of verblijfsstatus door naar duidelijke vervolgstappen in plaats van het hele proces opnieuw te starten.

Shufti verenigt KYC-, KYB- en AML-controles voor Japan in één platform, speciaal ontwikkeld voor klantonderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van de overdracht van crimineel verkregen geld, de AML/CFT-verwachtingen van de FSA, de JAFIC STR-workflows en het gegevensbeheer van APPI.

Operationele prestaties voor KYC in Japan

Onze cijfers spreken voor zich.

99.60%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

11%

EIDV
Verificatie

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 25 Japanse nationale documenttypen voor zowel onboarding op afstand als met ondersteuning.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Mijn nummerkaart

Een belangrijk identiteitsdocument voor ingezetenen, essentieel voor veel binnenlandse immigratieprocedures. Het bevat naam, adres, geboortedatum, geslacht, individueel nummer en foto. JPKI is de elektronische certificeringsfunctie van de kaart, geen apart document.

Japans paspoort

Een sterke back-up voor burgers bij het op afstand registreren van hun gegevens. Japan geeft IC-paspoorten uit, maar alternatieve achternamen en voornamen mogen alleen in de zichtbare zone voorkomen, niet in de MRZ of op de chip.

Verblijfsvergunning

Voor buitenlandse ingezetenen met een middellange tot lange verblijfsduur. Dit is iets anders dan de My Number Card en toont identificatiegegevens, verblijfsduur en verblijfsstatus.

Rijbewijs

Een veelgebruikt identiteitsbewijs met foto voor binnenlandse controles. Het blijft een praktisch document voor KYC-procedures, vooral wanneer een klant niet eerst een My Number Card kan overleggen.

Ontvangstbewijs voor betaling van nationale/lokale belastingen

Wordt gebruikt als ondersteunend adresbewijs bij uitzonderingsafhandeling, met name wanneer een actueel woonadres in het klantendossier moet worden bevestigd.

Premies sociale verzekeringen

Wordt gebruikt als aanvullend bewijs van woonplaats in uitzonderlijke gevallen waarin het onboardingdossier extra ondersteuning van het huidige adres vereist.

Bedrijfsidentiteit

Certificaat van geregistreerde zaken

Het document bewijst het wettelijk bestaan, de geregistreerde naam, het adres en de functionarissen. Het is een standaard bedrijfsidentificatiebewijs in Japan en een veelgebruikt uitgangspunt voor KYB-dossiers.

Statuten

Helpt bij het aantonen van de aard van de onderneming en de juridische oprichtingsdetails. De AML/CFT-richtlijnen van de FSA beschouwen notarieel vastgelegde statuten ook als een betrouwbare bron bij het verifiëren van de uiteindelijke begunstigde.

Certificaat van zegelafdruk

Wordt gebruikt ter ondersteuning van de vertegenwoordigende autoriteit en de authenticiteit van het bedrijf tijdens formele zakelijke onboarding en contractafhandeling.

Sectorspecifieke vergunningen of licenties

Wanneer de bedrijfsactiviteit gereguleerd is, kan bewijs van vergunning of licentie cruciaal zijn voor een verdedigbaar KYB-dossier en dient dit naast registratie- en belastingdocumenten te worden bewaard.

Bewijs van vertegenwoordigende bevoegdheid

Indien de bevoegdheid van de handelende persoon niet duidelijk blijkt uit het register alleen, dient aanvullend bewijsmateriaal te worden verzameld ter ondersteuning van de uitvoerings- en onboardingcontroles.

Bedrijfsbelastingidentificatie

Bedrijfsnummer

Het 13-cijferige bedrijfsnummer van Japan helpt bij het bevestigen van de juridische entiteit en de basisregistratiegegevens via de website van de Nationale Belastingdienst.

Gekwalificeerd registratienummer van de factuuruitgever

Handig voor het controleren van de registratie voor de verbruiksbelasting in het Japanse facturatiesysteem, dat sinds 1 oktober 2023 van kracht is.

Bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting of belastingbewijs

Vaak gebruikt bij uitgebreidere controles waarbij de fiscale aanwezigheid, de bedrijfsstatus of de bevestiging van de uiteindelijke begunstigde sterkere documentatie vereist.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Lijst van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen

Een door het Bureau voor Juridische Zaken gecertificeerde lijst kan de controle op de uiteindelijke begunstigden voor in aanmerking komende bedrijfstypen ondersteunen en vormt een sterke binnenlandse bewijsbron voor de KYB-beoordeling.

Aandeelhoudersregister

Een praktische bron van eigendom in Japan. De AML/CFT-richtlijnen van de FSA noemen het een betrouwbaar bewijs bij het verifiëren van uiteindelijke begunstigden.

Directeur- en functionarisdossiers

Gegevens van functionarissen uit het handelsregister of de jaarlijkse effectenrapportage helpen bij het bevestigen van zeggenschap en vertegenwoordiging in het kader van escalatie of een EDD-onderzoek.

Bewijs van bedrijfsactiviteit of operationele status

Bij dossiers met een hoger risico kunnen contracten, financiële overzichten of ander bewijsmateriaal helpen om aan te tonen dat het bedrijf opereert zoals beweerd.

Talen die we ondersteunen

Verwerking van documenttekst

Japanse KYC-documenten bevatten vaak een mix van kanji, kana en Latijns schrift. Shufti ondersteunt het extraheren en beoordelen van al deze formaten in één onboardingproces.

Naamovereenkomstcontroles

Namen in Japan worden zelden één-op-één vergeleken. Shufti helpt bij het vergelijken van kanji, kana, lange klinkers, geromaniseerde spelling en paspoortvarianten met behulp van gecontroleerde vergelijkingsregels.

Consistentie van het bewijs

Dezelfde klant kan voorkomen in kanji, Romeinse letters en via app-invoer. Shufti koppelt deze gegevens aan elkaar in verschillende stappen voor een overzichtelijker besluitvormingsproces.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder onnodige herindieningen

Het ontwerp is gebaseerd op de documenten die mensen in Japan daadwerkelijk aanleveren, en spoort vervolgens vroegtijdig problemen op zoals onjuiste adressen, reflecties, verschillen in handschrift en ontbrekende velden.

Schonere controlepaden

Bewaar verificatiebewijsmateriaal, beoordelingsacties, motiveringen van beslissingen en screeningsresultaten bij elkaar. Dit helpt bij het toezicht door de FSA en de zevenjarige bewaarplicht van AML-gegevens in Japan.

Betere resultaten bij het matchen van namen

Behandel kanji-, kana- en Romeinse lettervarianten op een gecontroleerde manier, inclusief varianten met lange klinkers en goedgekeurde alternatieve spellingen voor paspoorten die vaak handmatige controle vereisen.

Eén workflow, één backoffice

Voer KYC-, KYB- en AML-controles uit vanuit één operationeel overzicht, zodat teams niet steeds hetzelfde dossier opnieuw hoeven op te bouwen in verschillende identiteits-, bedrijfs- en screeningsystemen.

Mijn nummer-eerst stroomontwerp

Geef prioriteit aan de Mijn Nummerkaart waar dat past in het klanttraject, en verwijs deze vervolgens door naar paspoorten, verblijfsvergunningen of rijbewijzen zonder de bewijsketen te onderbreken.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

Uitdagingen op het gebied van identiteitsverificatie/KYC in Japan

Geromaniseerde naamvarianten in verschillende documenten

Paspoorten, klantgegevens, verblijfsdocumenten en binnenlandse gegevens komen niet altijd meteen overeen. Lange klinkers, goedgekeurde alternatieve spellingen en verschillen tussen schriften zorgen voor vermijdbare uitzonderingen bij naamvergelijking.

Pak de lacunes in het bewijsmateriaal aan bij het inwerken op afstand.

In de praktijk kan het voorkomen dat bedrijven aanvullende adresgegevens nodig hebben wanneer het huidige woonadres afwijkt van de gegevens op het identiteitsbewijs, of wanneer een paspoort geen voldoende duidelijk adres oplevert voor het onboardingdossier. Dit zorgt voor extra problemen bij onboarding op afstand en handmatige controle.

Identiteitsfraude en misbruik van CNIC-nummers

Druk door Mule-accounts en identiteitsmisbruik

De verliezen door specifieke vormen van fraude blijven hoog, en de autoriteiten signaleren nog steeds misbruik van rekeningen in verband met identiteitsfraude, valse identiteitsvervalsing en problemen met de verblijfsstatus. De controles aan de voorkant moeten uitgebreider zijn vóór de activering van de rekening.

Gefragmenteerd register, belasting- en eigendomsbewijs

Registergegevens, gegevens over het bedrijfsnummer, factuurregistratiegegevens, bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid en documenten betreffende de uiteindelijke begunstigde bevinden zich in verschillende systemen. Compliance-teams besteden nog steeds tijd aan het samenstellen van één samenhangend dossier.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Japan

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Helpt identiteitsfraude, het openen van accounts via phishing en illegale praktijken in Japan tegen te gaan door de persoon die de claim indient te koppelen aan het gepresenteerde identiteitsdocument voordat het account of de dienst wordt geactiveerd.

Leeftijds verificatie

Ondersteunt eerst een leeftijdschatting op basis van een selfie, met een documentverificatiestap indien nodig, waarbij gebruik wordt gemaakt van Japanse identiteitsbewijzen zoals My Number-kaarten, paspoorten of verblijfsvergunningen.

Adresverificatie

Shufti kan elk document met een adres erop verifiëren, inclusief documenten van nutsbedrijven en banken die veel voorkomen in Japan, zoals documenten van TEPCO, Tokyo Gas, NTT East, MUFG, SMBC en Mizuho.

Document verificatie

Ondersteunt belangrijke Japanse KYC-documenten zoals My Number-kaarten, paspoorten, verblijfsvergunningen en rijbewijzen, en verwerkt Japanse en Latijnse tekst, kleine lettertjes en inconsistenties in de vastlegging.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Controleert de identiteit van Japanse bedrijven aan de hand van gegevens uit het handelsregister, bedrijfsnummergegevens, registratie van gekwalificeerde facturen en gegevens over functionarissen of eigenaren, die nodig zijn voor een gedegen KYB-beoordeling.

Verbeterde due diligence (EDD)

Ondersteunt uitgebreidere controles waarbij de herkomst van fondsen, de bron van vermogen, complexe eigendomsstructuren, blootstelling aan sancties of banden met risicovolle landen gestructureerd bewijsmateriaal en een duidelijk controletraject vereisen.

AML Screening

Gebruik kunstmatige intelligentiemodellen en meer dan 1700 sanctie- en observatielijsten om pogingen tot witwassen van geld te identificeren en te voorkomen.

Bedrijf AML Screening

Het systeem screent de juridische entiteit en de relevante zeggenschapsverantwoordelijken aan de hand van nationale en internationale verwachtingen ten aanzien van risicolijsten, waardoor bedrijven Japan-specifieke risicobeheersing kunnen combineren met bredere controles op sancties, politiek prominente personen (PEP's) en negatieve media-aandacht.

Transactiescreening

Ondersteunt continue monitoring van relevante patronen in Japan, waaronder gedrag dat verband houdt met geldezels, ongebruikelijke overboekingen, risicovolle buitenlandse transacties en gevallen die mogelijk nader onderzoek naar verdachte transacties vereisen.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de Japanse regelgeving.

Financial Services Agency

Shufti houdt toezicht op banken, verzekeraars, effectenbedrijven en veel fintechbedrijven. Shufti helpt bij het onderbouwen van risicogebaseerd CDD-onderzoek, sanctiecontroles, UBO-beoordeling en beoordelingslogica.

Japan Financial Intelligence Center, Nationale Politie

Leidt het Japanse STR-raamwerk. Shufti helpt bij het bewaren van verificatiegegevens, ondersteunt de beoordeling van verdachte gevallen en bewaart bewijsmateriaal voor disciplinaire rapportage.

Nationale Commissie voor Openbare Veiligheid

Belangrijk binnen de Japanse AML/CFT-bestuursstructuur door het toezicht op het Nationaal Politieagentschap en de bredere context van de FIU.

Commissie voor bescherming van persoonlijke informatie

Houdt toezicht op de privacyregels van APPI. Shufti ondersteunt gecontroleerde gegevensverwerking, doelgerichte workflows en bewaartermijnen voor KYC-, KYB- en AML-bewijsmateriaal.

Digital Agency

Relevant voor de digitale identiteitsomgeving in Japan. Shufti helpt bij het ondersteunen van op kaarten gebaseerde digitale identiteitstrajecten waarbij My Number Card-workflows van toepassing zijn.

Japan Agency for Local Authority Information Systems (J-LIS) en JPKI

J-LIS ondersteunt de publieke infrastructuur achter de My Number Card-activiteiten, terwijl JPKI de op kaarten gebaseerde publieke persoonlijke authenticatiedienst is. Shufti helpt bij het opzetten van op kaarten gebaseerde identiteitsprocessen en het vastleggen van bewijsmateriaal uit digitale verificatietrajecten via de My Number Card.

Dienst Vreemdelingenzaken

Beheert de verblijfsstatus en verblijfsvergunningen. Shufti helpt bij het controleren van vervaldatums, statusverschillen en uitzonderingen op de vereisten voor documenten voor buitenlandse ingezetenen tijdens het onboardingproces.

Ministerie van Justitie en de Bureaus voor Juridische Zaken

Voert commerciële registratie- en inventarisatieprocessen uit. Shufti helpt bij het organiseren van register-, autorisatie- en eigendomsbewijs in één KYB-dossier.

Nationale belastingdienst

Onderhoudt de systemen voor bedrijfsnummerregistratie en factuurregistratie. Shufti helpt bij het controleren van de juridische identiteit en de fiscale registratiegegevens tijdens het onboardingproces.

Ministerie van Financiën

Relevant voor het Japanse kader voor binnenlandse sancties en het bevriezen van tegoeden, inclusief de officiële lijsten met doelwitten voor economische sancties die worden gebruikt bij screeningcontroles gericht op Japan.

Implementatiekeuze

Beschikbaar via Japanse cloudregio's zoals AWS, Azure, Google Cloud en Oracle, waarbij het implementatieontwerp wordt bepaald door de serviceconfiguratie, operationele behoeften en APPI-governance in plaats van door een algemene lokalisatieregel.

Afstemming van de regelgeving

Ontwikkeld ter ondersteuning van de Japanse APTCP-verificatie, de meldingsplicht voor verdachte transacties en de zevenjarige bewaarplicht, evenals de AML/CFT-verwachtingen van de FSA en de governanceverplichtingen van APPI.

Retentiecontroles

De bewaar- en verwijderingsinstellingen kunnen worden afgestemd op de Japanse bewaarplicht van zeven jaar voor verificatie- en transactiegegevens, evenals op het interne beleid.

Versleutelingshouding

De verwerking van persoonlijke en zakelijke gegevens moet plaatsvinden binnen een APPI-conform beveiligingskader, waarbij encryptie, toegangscontrole, doelbinding en grensoverschrijdende overdrachtscontroles consistent worden toegepast binnen het gekozen implementatiemodel.

Gegevenscontroles & Privacy voor Japan

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Japanse bronnen over AML die de besluitvorming versterken

Ministerie van Financiën, Japan - Economische sancties en doelwitlijsten

Japanse Autoriteit voor Financiële Diensten - Illegale financiële bedrijven

Ministerie van Justitie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Financiën

Openbaar Ministerie

Supreme Court

Ministerie van Financiën, Japan - Economische sancties en doelwitlijsten

Japanse Autoriteit voor Financiële Diensten - Illegale financiële bedrijven

Ministerie van Justitie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Financiën

Openbaar Ministerie

Supreme Court

Ministerie van Financiën, Japan - Economische sancties en doelwitlijsten

Japanse Autoriteit voor Financiële Diensten - Illegale financiële bedrijven

Ministerie van Justitie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Financiën

Openbaar Ministerie

Supreme Court

Ministerie van Financiën, Japan - Economische sancties en doelwitlijsten

Japanse Autoriteit voor Financiële Diensten - Illegale financiële bedrijven

Ministerie van Justitie

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de belangrijkste identiteitsdocumenten die in Japan voor KYC worden gebruikt?

In de praktijk zijn My Number Cards, paspoorten, verblijfsvergunningen, speciale permanente verblijfscertificaten en rijbewijzen de belangrijkste documenten die bij de onboarding worden gecontroleerd. Het Japanse AML-raamwerk erkent een aantal van deze documenten uitdrukkelijk als geaccepteerd identiteitsbewijs.

Kan een Japans paspoort worden gebruikt als een klant geen My Number-kaart kan overleggen?

Ja. Een paspoort is een praktisch reservedocument voor burgers. Bedrijven moeten echter nog steeds zorgvuldig omgaan met verschillen in naamformaten, omdat alternatieve namen wel in de zichtbare zone kunnen voorkomen, maar niet in de MRZ of op de chip.

Hoe ga je in Japan om met naamvarianten?

Bij het onboarden in Japan worden kanji, kana en Romeinse letters vaak door elkaar gebruikt. Lange klinkers en goedgekeurde niet-standaard spellingen kunnen leiden tot meerdere legitieme vormen van dezelfde naam. Daarom zou de logica voor het vergelijken van varianten deze moeten normaliseren en vergelijken, in plaats van te eisen dat de tekst exact gelijk is.

Wat hoort er doorgaans in een Japans KYB-dossier?

Een praktisch dossier begint vaak met een uittreksel uit het handelsregister, bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid, gegevens van het bedrijfsnummer, bewijs van belastingregistratie (indien van toepassing) en bewijs van uiteindelijke begunstigde of aandeelhouder voor controledoeleinden.

Hebben bedrijven in Japan naast wereldwijde sanctie- en PEP-gegevens ook behoefte aan binnenlandse screeninggegevens?

In de praktijk wel. Anti-witwasmaatregelen gericht op Japan vereisen doorgaans wereldwijde dekking van sancties en politiek prominente personen (PEP's), maar ook een lokale risicoanalyse, een aanpak van escalaties binnen Japan en bewijsmateriaal dat begrijpelijk is voor Japanse toezichthouders en auditors.

Hoe worden meldingen van verdachte transacties in Japan ingediend?

Op grond van artikel 8 van de Wet ter voorkoming van de overdracht van crimineel verkregen vermogen moeten bepaalde ondernemers meldingen van verdachte transacties indienen bij de bevoegde administratieve autoriteiten. JAFIC verzamelt, ordent en analyseert deze informatie vervolgens. Officiële richtlijnen beschrijven de indieningsmethoden, waaronder elektronische indiening via e-Gov, naast andere ondersteunde indieningsroutes.

Mogen de gegevens in Japan blijven?

Ja, Japan biedt meerdere lokale cloudopties, waaronder AWS in Tokio en Osaka, Azure in Oost- en West-Japan, Google Cloud in Tokio en Osaka, en Oracle-regio's in Tokio en Osaka.

Hoe lang moeten KYC- en AML-gegevens in Japan worden bewaard?

Het APTCP-raamwerk vereist dat klantverificatie- en transactiegegevens zeven jaar worden bewaard. Bedrijven stemmen hun interne bewaartermijnen vaak af op deze basislijn en verlengen deze indien sectorregels of intern beleid dit vereisen.

Hoe verlaag je het aantal afgebroken pogingen en herhaalpogingen tijdens het onboardingproces in Japan?

Begin met de documenten die klanten waarschijnlijk in hun bezit hebben, verwerk Japanse en Latijnse tekst door elkaar en verwijs uitzonderingen op het gebied van adres of verblijfsstatus door naar duidelijke vervolgstappen in plaats van het hele proces opnieuw te starten.

Bouw een Japan-compatibel KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Japan

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu