Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Kazachstan
Identiteitsverificatie en KYC voor Kazachstan
Shufti ondersteunt de naleving van KYC-, KYB- en AML-regelgeving voor Kazachstan, met afstemming op de vereisten van ARDFM, AFSA en de Financial Monitoring Agency in beide regelgevende jurisdicties.
Operationele prestaties voor KYC in Kazachstan
Onze cijfers spreken voor zich.
99.54%
Slagingspercentages
< 5 sec
Verificatie
Tijd
100%
NFC
Verificatie
Kazachstaanse documenten die wij verifiëren voor personen en bedrijven
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt 8 Kazachstaanse documenttypen.
Bekijk alle ondersteunde documentenNationale identiteitskaart (Жеке куԙлік)
Uitgegeven vanaf 16 jaar, bevat een biometrische chip met IIN en is 10 jaar geldig. Het primaire KYC-document voor financiële instellingen in Kazachstan die onder toezicht staan van de ARDFM.
Paspoort van de Republiek Kazachstan
Internationaal reisdocument met een geldigheidsduur van 10 jaar en een IIN (International Identification Number) op pagina 2. Standaard referentie voor grensoverschrijdende KYC (Know Your Customer) en identiteitsverificatie van AIFC-entiteiten.
Rijbewijs
Bevat persoonsgegevens. Geaccepteerd voor aanvullende identiteitsverificatie in Kazachstaanse KYC-procedures en als bewijs van verblijf.
Verblijfsvergunning voor buitenlanders
Afgegeven voor permanent verblijf, geldig tot 10 jaar. Biometrische vingerafdrukken zijn verplicht sinds januari 2024 voor alle buitenlandse staatsburgers die in Kazachstan wonen.
Biometrisch paspoort
Verbeterde beveiligingsvariant met biometrische gegevenspagina's. Geaccepteerd voor grensoverschrijdende KYC en internationale naleving in door AIFC gereguleerde en Chinese sectoren.
Individueel identificatienummer (IIN) kaart
Een 12-cijferige identificatiecode die aan elke Kazachstaanse burger wordt toegekend bij geboorte of afgifte van documenten. Deze code wordt gebruikt voor KYC-controles in financiële en overheidsdatabases.
Militair identiteitsbewijs (Ԙскери билет)
Uitgegeven aan militairen en reservisten in Kazachstan. Geaccepteerd als aanvullend KYC-identiteitsdocument voor personen die onderworpen zijn aan de dienstplicht.
Bedrijfsidentiteit
Certificaat van staatsregistratie (Мемлекеттік тіркеу куԙлігі)
Officieel oprichtingsdocument dat de rechtspersoonlijkheid en het registratienummer in het Kazachse staatsregister bevestigt.
Statuten en oprichtingsakte
Een bestuursdocument waarin de structuur, het eigendom en de operationele regels van de entiteit volgens het Kazachstaanse vennootschapsrecht zijn vastgelegd.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Bedrijfsidentificatienummer (BIN) certificaat
Een 12-cijferige identificatiecode die wordt toegekend aan alle rechtspersonen en eenmanszaken die in Kazachstan zijn geregistreerd voor belasting- en regelgevingsdoeleinden.
Belastingregistratiecertificaat
Bevestigt de registratie bij het Staatscomité voor Inkomsten en de fiscale verplichtingen van de entiteit volgens de Kazachstaanse fiscale wetgeving.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Uittreksel uit het Staatsregister van Rechtspersoonlijkheden
Officieel overheidsdocument met bevestiging van directeuren, aandeelhouders en de geregistreerde eigendomsstructuur voor KYB-verificatie.
Verklaring van uiteindelijke begunstigde
Formele openbaarmaking waarbij natuurlijke personen worden geïdentificeerd die 25% of meer van het directe of indirecte eigendom of de zeggenschap over de entiteit bezitten.
Aandeelhoudersregister
Intern bedrijfsregister waarin de namen, nationaliteiten en aandelenpercentages van alle aandeelhouders zijn vastgelegd.
Talen die we ondersteunen
Verwerking van Cyrillisch en Latijns schrift
Shufti verwerkt zowel het Cyrillische als het Latijnse Kazachse schrift tijdens de overgangsperiode van 2023-2031, ter ondersteuning van de huidige officiële documenten en de opkomende Latijnse varianten.
Kazachse en Russische naamovereenkomst
Shufti lost onduidelijkheden in de transliteratie van Kazachse en Russische namen op, waardoor onterechte afwijzingen van identiteiten als gevolg van verschillen in schriftvarianten tijdens KYC-controles worden voorkomen.
Biometrische chip en extractie van metadata
Shufti haalt biometrische chipgegevens uit Kazachstaanse identiteitskaarten en paspoorten en valideert het IIN-nummer en de documentafbeeldingen om de levendigheid en authenticiteit te controleren.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Verwerkt de Cyrillische en Latijnse Kazachse varianten in één proces, waardoor het aantal herindieningen wordt verminderd.
Schonere controlepaden
Besluitvormingsdocumenten met tijdstempel voldoen aan de audit- en inspectievereisten van ARDFM en AFSA.
Betere resultaten bij het matchen van namen
IIN-controles en Kazachs-Russische transliteratie verminderen het aantal afwijzingen op basis van valse identiteit.
Eén workflow, één backoffice
Eén platform regelt de naleving van de AIFC- en ARDFM-voorschriften op het vasteland, waardoor de overhead van parallelle backoffices vervalt.
Nationaal ID-First Flow Design
De nationale identiteitskaart (Жеке куәлік) is het belangrijkste identificatiemiddel van Kazachstan; matching op basis van het IIN-nummer wordt als eerste geoptimaliseerd.
IDV/KYC-uitdagingen in Kazachstan
AIFC-risico met dubbele jurisdictie
AIFC opereert onder het Engelse gewoonterecht, los van het vasteland van Kazachstan, wat leidt tot parallelle nalevingsverplichtingen en verschillende wettelijke vrijstellingen.
Risico bij scriptovergang
De overgang van het Cyrillische naar het Latijnse Kazachse schrift tot en met 2031 leidt tot problemen bij het matchen van namen, waardoor het aantal afvallers in identiteitsverificatieprocessen toeneemt.
BIN/IIN-nummerfragmentatie
BIN- en IIN-nummers vereisen identiteitsverificatie via meerdere bronnen. Niet-overeenkomende of ontbrekende nummers zijn een veelvoorkomende oorzaak van mislukte KYC-procedures en verzoeken om de aanvraag opnieuw in te dienen.
Sanctiescreeningrisico
Het lidmaatschap van de EER en het handelsvolume tussen Rusland en de GOS-landen compliceren de secundaire sanctiescreening, waardoor naast de standaard wereldwijde controles ook realtime monitoring van de sanctielijst nodig is.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Kazachstan
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Levendigheidsdetectie en biometrische vergelijking met Kazachse nationale identiteitskaart en paspoort. Fotovergelijking voor individuele KYC-onboarding en -verificatie.
.
Leeftijds verificatie
Leeftijdsschatting op basis van selfies met documentverificatie als back-up voor de in Kazachstan geldende leeftijdsgrens voor financiële diensten en de onboarding van producten met leeftijdsbeperkingen.
.
Adresverificatie
Shufti kan elk document met een adres erop verifiëren. Dit omvat afschriften van Kazakhtelecom en Kcell, en afschriften van Halyk Bank en Kaspi Bank voor het valideren van de woonplaats.
.
Document verificatie
Valideert Kazachstaanse documenten in het Cyrillisch en Russisch. Inclusief het uitlezen van biometrische chips, lettertypeanalyse, detectie van beveiligingskenmerken en een IIN-chipcontrole.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Valideert het staatsregistratiecertificaat, het BIN-nummer, de documenten van de directeuren en de UBO-documentatie volgens de ARDFM- en AFSA KYB-vereisten voor in Kazachstan geregistreerde entiteiten.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
Gestructureerde bewijsverzameling voor Kazachstaanse entiteiten met een verhoogd risico. Behandelt de AIFC-status, de gereedheid voor ARDFM-audits en de vereisten met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Controleert de naleving van de AML-regelgeving door entiteiten en verwerker aan de hand van de watchlists van het Financial Monitoring Agency, de VN, OFAC, de EU en de nationale sanctielijsten van Kazachstan.
.
Transactiescreening
Realtime monitoring van blootstelling aan Kazachstan, handelsketens met Rusland/GOS en sanctieontduiking, met screening op politiek prominente personen (PEP's) en melding van verdachte transacties.
.Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Kazachstan.
Agentschap van de Republiek Kazachstan voor Regulering en Ontwikkeling van de Financiële Markt (ARDFM)
Reguleert financiële instellingen op grond van Wet nr. 191-IV op het vasteland van Kazachstan. Shufti stemt de KYC- en AML-complianceworkflows af op de ARDFM-normen voor gegevensregistratie. Officiële website: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm?lang=en
Financieel toezichtagentschap van de Republiek Kazachstan (AFMRK)
De financiële inlichtingeneenheid (FIU) van Kazachstan rapporteert rechtstreeks aan de president. Shufti koppelt de melding van verdachte transacties aan de vereisten van de Financial Monitoring Agency (AFMRK) met betrekking tot de lijst van verdachte transacties. Officiële website: https://afmrk.gov.kz/en/
Nationale Bank van Kazachstan (NBK)
De centrale bank houdt toezicht op het monetaire beleid en de betalingssystemen. Shufti ondersteunt de verplichtingen op het gebied van KYC (Know Your Customer) en transactiemonitoring in de banksector, zoals vastgelegd in de toezichtsregels van de NBK (National Bank of Japan). Officiële website: https://nationalbank.kz/en
Astana Financial Services Authority (AFSA)
De toezichthouder voor financiële dienstverlening, banken en fintechbedrijven van het AIFC in Astana is Shufti. Shufti is verantwoordelijk voor de KYC-procedures en de verificatie van de uiteindelijke begunstigden binnen het AIFC. Officiële website: https://afsa.aifc.kz/
Kazachstaanse effectenbeurs (KASE)
Beheert de handel in effecten en kapitaalmarktactiviteiten in Centraal-Azië. Shufti verifieert de identiteit van investeerders en de uiteindelijke begunstigden van op de KASE genoteerde entiteiten. Officiële website: https://kase.kz/en/
Ministerie van Justitie van de Republiek Kazachstan
Handhaaft de wettelijke registratie- en elektronische identificatiestandaarden in Kazachstan. Shufti stemt de verificatie van entiteiten af op de gegevens in de wettelijke registratie en de eID-standaarden. Officiële website: https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Commissie voor juridische statistieken en speciale rekeningen (CLSSA)
Het bureau voor juridische en financiële statistieken wordt onder toezicht van de procureur-generaal samengesteld. Shufti ondersteunt de naleving van wettelijke rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen. Officiële website: https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat?lang=en
Agentschap voor de bescherming en ontwikkeling van concurrentie (APDC)
Het ministerie van mededingingsbescherming en toezicht op monopolistische activiteiten in Kazachstan helpt entiteiten bij het aantonen van transparantie over de uiteindelijke begunstigden. Officiële website: https://www.gov.kz
Implementatiekeuze
Lokale implementatie via QazCloud en datacenters van Kazakhtelecom is mogelijk. Een on-premises oplossing is ook beschikbaar voor gereguleerde entiteiten met strikte verplichtingen op het gebied van datalokalisatie.
Afstemming van de regelgeving
In overeenstemming met de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (nr. 94-V, 2013) en de ARDFM-registratieregels. AIFC-entiteiten volgen de AFSA-gegevensbeschermingsvoorschriften.
Retentiecontroles
Configureerbare bewaartermijn, afgestemd op de minimale bewaartermijn van vijf jaar volgens Wet nr. 191-IV voor klantidentificatiegegevens, transacties en UBO-documentatie.
Versleutelingshouding
Sterke encryptie wordt toegepast op persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht en opslag, in overeenstemming met de GOST-normen die worden gebruikt in de gereguleerde financiële sector van Kazachstan.
Gegevens- en privacyinstellingen in Kazachstan
Bronnen over AML in Kazachstan die de beslissing versterken
Vergadering van de Republiek
Kazachse Nationale Academie voor Natuurwetenschappen
Kazachstaanse Spoorwegen (KTZ)
Huis van Afgevaardigden van Kazachstan
Staatsregister van industriële eigendomsobjecten van de Republiek Kazachstan
Staatscommissie voor Inkomsten van het Ministerie van Financiën
Regering van Kazachstan
Anticorruptieagentschap van Kazachstan
Vergadering van de Republiek
Kazachse Nationale Academie voor Natuurwetenschappen
Kazachstaanse Spoorwegen (KTZ)
Huis van Afgevaardigden van Kazachstan
Staatsregister van industriële eigendomsobjecten van de Republiek Kazachstan
Staatscommissie voor Inkomsten van het Ministerie van Financiën
Regering van Kazachstan
Anticorruptieagentschap van Kazachstan
Anticorruptieagentschap van Kazachstan
Vergadering van de Republiek
Kazachse Nationale Academie voor Natuurwetenschappen
Kazachstaanse Spoorwegen (KTZ)
Huis van Afgevaardigden van Kazachstan
Staatsregister van industriële eigendomsobjecten van de Republiek Kazachstan
Staatscommissie voor Inkomsten van het Ministerie van Financiën
Anticorruptieagentschap van Kazachstan
Veelgestelde Vragen / FAQ
Welke documenten zijn vereist voor KYC-verificatie in Kazachstan?
In Kazachstan is voor de KYC-procedure een nationale identiteitskaart met ingebouwd IIN-nummer of een paspoort als primair identificatiemiddel vereist, aangevuld met een rijbewijs of verblijfsvergunning als reserve. Adresverificatie maakt gebruik van afschriften van Kazakhtelecom, Kcell, Halyk Bank of Kaspi Bank.
Wat is het verschil tussen AML en KYC in Kazachstan?
KYC verifieert de identiteit van een persoon of entiteit door middel van document- en biometrische controles. AML omvat KYC plus continue transactiemonitoring, verificatie van de uiteindelijke begunstigde en melding van verdachte transacties onder Wet nr. 191-IV.
Wie houdt toezicht op de naleving van de KYC-regels in Kazachstan?
ARDFM reguleert financiële instellingen op het vasteland en handhaaft de Kazachse normen voor klantonderzoek. AFSA houdt toezicht op AIFC-entiteiten. Het Agentschap voor Financieel Toezicht ontvangt meldingen van verdachte transacties van alle verplichtte financiële instellingen.
Wat is KYB en hoe verschilt het van individuele KYC in Kazachstan?
KYB verifieert de bedrijfsidentiteit, eigendomsstructuur, directeuren en uiteindelijke begunstigden aan de hand van het staatsregistratiecertificaat en het BIN-nummer. Individuele KYC verifieert natuurlijke personen via een nationale identiteitskaart of paspoort. KYB Kazachstan vereist openbaarmaking van de uiteindelijke begunstigden bij een eigendomsbelang van 25% of meer.
Hoe lang duurt de KYC-procedure in Kazachstan?
Individuele KYC-procedures zijn doorgaans binnen 15 minuten afgerond dankzij geautomatiseerde document- en authenticiteitscontroles. KYB Kazachstan heeft 3-5 werkdagen nodig om het staatsregistratiecertificaat, het BIN-nummer en de gegevens over de uiteindelijke begunstigde te valideren, conform de ARDFM-vereisten.
Wat is het Agentschap voor Financieel Toezicht en wat zijn mijn meldingsverplichtingen?
Het Agentschap voor Financieel Toezicht (AFMRK) is de financiële inlichtingeneenheid van Kazachstan en rapporteert aan de president. Het ontvangt meldingen van verdachte transacties, beheert de nationale sanctielijst en coördineert met de EAG de naleving van internationale AML-verplichtingen.
Gelden er voor AIFC-entiteiten andere KYC-vereisten dan voor het vasteland van Kazachstan?
Ja. De naleving van de AIFC-regelgeving wordt geregeld door AFSA onder Engels recht met gegevensbescherming die is afgestemd op de AVG. Entiteiten op het vasteland vallen onder Wet nr. 191-IV onder ARDFM. Entiteiten die in beide zones actief zijn, hebben te maken met afzonderlijke regelgevingskaders en dubbele nalevingsverplichtingen.
Wat houdt openbaarmaking van de uiteindelijke begunstigde in en waarom is dit vereist voor KYB in Kazachstan?
De term 'uiteindelijke begunstigde' identificeert natuurlijke personen met een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang van 25% of meer in een entiteit. ARDFM en AFSA schrijven openbaarmaking voor in KYB-procedures. Kazachstan ontwikkelt een gecentraliseerd register van uiteindelijke begunstigden ter ondersteuning van de naleving van de anti-witwaswetgeving.
Hoe past de screening op sancties in de naleving van de anti-witwaswetgeving in Kazachstan?
Het screenen van Kazachstan op sancties is verplicht op grond van Wet nr. 191-IV, die betrekking heeft op de sanctielijsten van de VN, OFAC, de EU en Kazachstan zelf. Het lidmaatschap van de EER brengt extra risico's met zich mee, zoals de blootstelling aan Rusland en het GOS, waardoor realtime monitoring en aanvullende sanctiecontroles noodzakelijk zijn.
Bouw een Kazachstaans-klaar KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Kazachstan
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren