Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Mauritius
Identiteitsverificatie en KYC voor Mauritius
Shufti levert identiteitsverificatie in Mauritius en AML screening Voor gereguleerde entiteiten. De KYC-oplossingen van Mauritius ondersteunen FSC en FIAMLA met auditklare bewijsstukken.
Operationele prestaties van de KYC-procedure in Mauritius
Onze cijfers spreken voor zich.
92.77%
Slagingspercentages
< 5 sec
Verificatie
Tijd
5
steunde Mauritiaans
documenttypen
Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven in Mauritius
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt 5 Mauritiaanse documenttypen voor naleving van de KYC-vereisten in Mauritius.
Bekijk alle ondersteunde documentenNationale identiteitskaart
Een door de overheid uitgegeven identiteitskaart met foto, die in Mauritius als primair identiteitsbewijs voor volwassenen wordt gebruikt. De kaart bevat de naam, geboortedatum, identificatienummer en foto van de houder. Het is het meest gebruikte document voor individuele KYC-registratie bij financiële dienstverleners.
Paspoort
Officieel reisdocument uitgegeven door de Mauritiaanse overheid, met machineleesbare zones (MRZ) voor geautomatiseerde veldextractie. Handig voor verificatie op afstand en grensoverschrijdende transacties. Geschikt voor zowel standaard- als diplomatieke paspoorten uitgegeven door Mauritius.
Rijbewijs
Rijbewijs uitgegeven door de verkeerspolitie van Mauritius. Bevat de foto, naam, woonadres en rijbewijscategorie van de houder. Wordt geaccepteerd als aanvullend identiteitsdocument en adresbewijs voor KYC-naleving en doorlopende verificatie.
Bedrijfsidentiteit
Certificaat van oprichting
Elektronisch document, uitgegeven door de Kamer van Koophandel, dat de juridische status, het bedrijfsregistratienummer en de oprichtingsdatum bevestigt, is vereist als primair bewijs voor de basisvereisten van de bedrijfs-KYC-procedure.
Bedrijfsregistratiekaart
Officiële kaart uitgegeven door de CBRD met bedrijfsregistratienummer (BRN) ter bevestiging van de operationele status en legitimiteit voor verificatie op entiteitsniveau en continue nalevingscontrole.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Belastingrekeningnummer (TAN)
Het officiële belastingidentificatienummer, uitgegeven door de belastingdienst van Mauritius (MRA), is een unieke numerieke identificatiecode voor alle entiteiten en is vereist voor de naleving van belastingwetgeving en de verificatie van financiële instellingen.
VAT registratie nummer
Aparte identificatie voor btw-geregistreerde entiteiten; toont de fiscale nalevingsstatus en de omzetregistratie bij de MRA aan; wordt verzameld voor kruisvalidatie tijdens de verificatie van de uiteindelijke begunstigde en de entiteit.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Register van uiteindelijke begunstigden
Centraal register bij de griffier met de naam van de uiteindelijke begunstigde, het woonadres en de identiteitsgegevens; wettelijke basis voor de openbaarmaking van de uiteindelijke begunstigde en de zevenjarige bewaarplicht volgens de wetgeving van Mauritius.
Aandelenregister
Bedrijfsdocument waarin de eigendomsbelangen en uiteindelijke begunstigden worden vermeld (drempel: 20% of meer van de stemrechten); wettelijke verplichting onder de Companies Act met een bewaartermijn van 7 jaar en de verplichting tot het indienen van Formulier 23.
Talen die we ondersteunen
Tweetalige documentverwerking
Overheidsdocumenten van Mauritius zijn zowel in het Engels als in het Frans beschikbaar; Shufti's OCR en veldextractie ondersteunen beide schriftvarianten. Naamvergelijkingscontroles houden rekening met spellingvarianten in het Frans en Engels en inconsistenties in de Latijnse transliteratie die vaak voorkomen in officiële documenten.
Franse en Engelse naamovereenkomst
Namen in officiële documenten kunnen in het Frans, Engels of een combinatie van beide schriften voorkomen. Shufti past transliteratiebewuste regels toe en houdt geëxtraheerde velden zichtbaar voor controle en kwaliteitscontrole om valse overeenkomsten te voorkomen waarbij dezelfde persoon onder verschillende spellingen voorkomt.
Controle op consistentie van bewijsmateriaal
Shufti bewaart geëxtraheerde documentgegevens samen met de bijbehorende klantgegevens. De zichtbaarheid van "wat is geëxtraheerd" versus "wat is gekoppeld" ondersteunt auditsporen, wettelijke controles en geschillenbeslechting in het kader van de FIAMLA-registratievoorschriften en de Data Protection Act 2017.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder herindieningen
Kwaliteitscontroles verminderen mislukte uploads en herhaalpogingen, waardoor de voltooiingspercentages verbeteren en de verificatiekosten dalen.
Schonere controlepaden
Consistente resultaten en het bewaren van bewijsmateriaal voldoen aan de auditvereisten van FSC en BoM volgens de FIAMLA-regelgeving.
Betere naammatching
Transliteratiebewuste matching vermindert onterechte afwijzingen bij tweetalige documenten, waardoor verificatie sneller verloopt.
Eén workflow, één backoffice
Identiteitsverificatie, KYB en screening in één overzicht elimineren het wisselen tussen tools en voorkomen versnippering.
Nationaal ID-First Flow Design
Prioritaire verificatie van nationale identiteitsbewijzen met kwaliteitscontroles zorgt voor een consistente verwerking van Mauritiaanse documentformaten.
IDV/KYC-uitdagingen in Mauritius
Risico op documentfraude
Geavanceerde vervalsingen, gemanipuleerde MRZ-gegevens en synthetische identiteitstechnieken vormen een uitdaging voor verificatie. Realtime liveness- en gezichtsbiometrie zijn nodig om identiteitsfraude, misbruik van CNIC-nummers en risicovolle accountovernames tijdens digitale onboarding te voorkomen.
Complexiteit van de offshoresector
De structuur van internationale bedrijven, grensoverschrijdende ketens van uiteindelijke begunstigden en nominee-constructies bemoeilijken de identificatie van de uiteindelijke begunstigde. Complexe bedrijfsstructuren vereisen een strengere verificatie en een bewaartermijn van 7 jaar onder FIAMLA en de Companies Act.
Inconsistenties in adresbewijs
Het "permanente" adres op de nationale identiteitskaart en het paspoort kan afwijken van het huidige woonadres. Informele huisvesting, gedeelde nutsvoorzieningen en adressen die niet overeenkomen met de klantgegevens leiden vaak tot problemen met de adrescontrole tijdens het onboardingproces en de daaropvolgende monitoring.
Vertragingen in het goedkeuringsproces
Het openen van rekeningen voor internationale bedrijven stuit op aantoonbare vertragingen en hindernissen op het gebied van compliance-goedkeuring. Problemen bij het onboarden van internationale klanten verhogen de operationele last en vertragen de activering van rekeningen.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Mauritius
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Voorkomt identiteitsfraude en aanmeldingen door tussenpersonen door middel van levendigheidsdetectie en gezichtsbiometrie, waarbij selfies worden vergeleken met documenten. Pakt Mauritius-specifieke risico's aan, zoals diefstal van CNIC-foto's en identiteitsvervalsing tijdens onboarding op afstand, waardoor handmatige uitzonderingen en herverificatiecycli worden verminderd.
.
Leeftijds verificatie
Schat de leeftijd op basis van een selfie-analyse en schakelt indien nodig over op verificatie via een nationaal identiteitsbewijs of paspoort. Blokkeert toegang voor minderjarigen en zorgt tegelijkertijd voor een snelle onboarding voor compliant financiële instellingen en fintechplatforms in Mauritius.
.
Adresverificatie
Online identiteitsverificatie in Mauritius via adresdocumenten die in het land zijn uitgegeven. Shufti accepteert energierekeningen van CEB (Central Electricity Board), CWA (Central Water Authority) en Mauritius Telecom, evenals bankafschriften van MCB, SBM en AfrAsia Bank voor volledige adresbevestiging.
.
Document verificatie
Detecteert vervalste nationale identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen; extraheert velden betrouwbaar in zowel Franse als Engelse varianten. Vermindert handmatige uitzonderingen als gevolg van slechte vastlegging en inconsistenties in tweetalige velden, waardoor herindieningen en fraude door beschadigde documentafbeeldingen worden teruggedrongen.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Identiteitsverificatie in Mauritius voor bedrijven, directeuren en uiteindelijke begunstigden vermindert het risico van de oprichting van schijnvennootschappen. Het systeem controleert de registratie van entiteiten via de CBRD, valideert belastingnummers (TAN) en screent de zeggenschapsverantwoordelijken aan de hand van sanctielijsten.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
Er worden strengere verificatieprocedures toegepast voor risicovolle klanten, waaronder politiek prominente personen (PEP's), relaties zonder persoonlijk contact en entiteiten die eerder door andere banken zijn afgewezen. Verplicht volgens de FSC-richtlijnen voor complexe eigendomsstructuren en Global Business Companies (GBC's) waarvoor documentatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO) vereist is.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Screent Mauritiaanse entiteiten en eigenaren aan de hand van de geconsolideerde sanctielijst van de VN, EU-sancties, OFAC-aanduidingen en lijsten van nationale sanctiesecretariaat. Registreert de onderbouwing van de screening en de resultaten voor rapportage aan de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Mauritiaanse overheid ten behoeve van de naleving van auditvoorschriften.
.
Transactiescreening
Het systeem monitort de lopende geldstromen op het gebied van structurering, muilezelactiviteiten en risicovolle tegenpartijen met behulp van drempel- en patroongebaseerde regels. Het ondersteunt continue AML-controles conform de FIAMLA-vereisten met verdedigbare logboeken en transactiemonitoringsgegevens voor toezicht door de regelgevende instanties.
.Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving van Mauritius.
Financial Services Commission (FSC)
Geïntegreerde toezichthouder voor niet-bancaire financiële diensten, effecten, beleggingsfondsen en internationale bedrijven in Mauritius. Shufti is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen, het toezicht houden en het waarborgen van de naleving van de AML/CFT-regelgeving. Shufti ondersteunt FSC-gealigneerde onboardingcontroles door middel van gestructureerd KYC-bewijs en auditklare besluitvormingsprocessen. Officiële website: https://www.fscmauritius.org/en
Bank van Mauritius (BoM)
De centrale bank is verantwoordelijk voor de monetaire stabiliteit, de degelijkheid van het financiële systeem en het toezicht op commerciële banken. De bank handhaaft de naleving van de AML/CFT-regelgeving via bankrichtlijnen en doorlopend toezicht. Shufti bewaart de screeningsresultaten en KYC-bewijsmateriaal voor de auditvereisten van de centrale bank. Officiële website: https://www.bom.mu/
Financiële inlichtingeneenheid (FIU)
Centraal agentschap dat financiële inlichtingen over vermoedelijke witwaspraktijken en terrorismefinanciering ontvangt, analyseert en verspreidt via het goAML-platform. Shufti versterkt de paraatheid van de FIU door bewijsmateriaal van onderzoeksniveau te bewaren ter ondersteuning van de voorbereiding van STR/CTR-zaken en de naleving van rapportageverplichtingen. Officiële website: https://www.fiumauritius.org/fiu/
Financiële Misdaadcommissie (FCC)
Wettelijke instantie opgericht in maart 2024 die de functies op het gebied van corruptiebestrijding, onderzoek naar financiële misdrijven en vermogensherstel consolideert. Voert onderzoek uit naar en vervolgt witwaspraktijken, fraude en corruptie; Shufti ondersteunt het bewaren van bewijsmateriaal en de documentatie voor verwijzingen naar de FCC. Officiële website: https://fcc.mu/
Bureau voor gegevensbescherming (DPO)
De onafhankelijke autoriteit die de Data Protection Act 2017 (DPA 2017) handhaaft, is verantwoordelijk voor de regulering van de verwerking van persoonsgegevens en het afgeven van nalevingscertificaten. Shufti zorgt ervoor dat de gegevensverwerking voldoet aan de eisen van de DPA 2017 door middel van encryptie, bewaartermijnen en toegangsbeheer conform de wettelijke richtlijnen. Officiële website: https://dataprotection.govmu.org/SitePages/Index.aspx
Afdeling Bedrijfsregistratie (CBRD)
Overheidsinstantie verantwoordelijk voor de oprichting van bedrijven, bedrijfsregistratie, het bijhouden van het register van uiteindelijke begunstigden en de bedrijfsadministratie. Shufti controleert de legitimiteit van bedrijven via registratie bij de CBRD, validatie van het TAN-nummer en identificatie van de uiteindelijke begunstigden conform de richtlijnen van de CBRD. Officiële website: https://companies.govmu.org/Pages/default.aspx
Mauritius Revenue Authority (MRA)
De belastingdienst is verantwoordelijk voor de vaststelling, inning en handhaving van belastingen; verstrekt belastingnummers (TAN) en beheert de btw-registratie. Shufti valideert TAN-nummers en btw-registraties als onderdeel van de bedrijfsverificatie, waarmee de naleving van de belastingwetgeving en de legitimiteit van de entiteit voor onboarding bij financiële instellingen wordt bevestigd. Officiële website: https://www.mra.mu/
Implementatiekeuze
Geen enkele grote cloudprovider heeft fysieke datacenters in Mauritius. Gereguleerde entiteiten die gegevens in Mauritius moeten opslaan, moeten hun systemen on-premise implementeren of gebruikmaken van een private cloud in Mauritius. Shufti ondersteunt private implementatieopties die voldoen aan de FIAMLA-lokalisatie-eisen voor financiële instellingen.
Afstemming van de regelgeving
De Data Protection Act 2017 (Wet nr. 20 van 2017) is het belangrijkste kader voor de bescherming van persoonsgegevens; de handhaving ervan wordt uitgevoerd door de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) die certificaten van naleving met een looptijd van 3 jaar afgeeft. FIAMLA vereist een bewaartermijn van 7 jaar voor financiële gegevens in het kader van AML (anti-witwaswetgeving); de DPA 2017 specificeert bewaartermijnen die worden bepaald door het verwerkingsdoel en de wettelijke vereisten.
Retentiecontroles
Volgens de FIAMLA 2002 en bijbehorende regelgeving moeten AML- en financiële gegevens minimaal 7 jaar worden bewaard. Informatie over de uiteindelijke begunstigde moet 7 jaar worden bewaard in aandelenregisters en bedrijfsadministratie. Shufti biedt configureerbaar bewaar- en verwijderingsgedrag dat is afgestemd op het programmabeleid en de auditverplichtingen.
Versleutelingshouding
Mauritius heeft geen algemene encryptiestandaarden vastgelegd in de primaire wetgeving inzake gegevensbescherming of anti-witwaswetgeving. De BFSI-sector volgt internationale best practices, waaronder TLS 1.2+ en AES-256 voor gevoelige gegevens. De FSC en BoM voeren toezicht uit op de encryptiemaatregelen als onderdeel van de doorlopende nalevingscontrole.
Gegevens- en privacyinstellingen in Mauritius
Bronnen over AML in Mauritius die de beslissing versterken
Nationale Assemblee van Mauritius
Afdeling Bedrijfs- en Bedrijfsregistratie
Mauritius Financial Services Commission
Mauritius Times
De Express
De Mauritius Broadcasting Corporation
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is KYC en waarom is het verplicht in Mauritius?
KYC (Know Your Customer) is het proces waarbij financiële instellingen de identiteit van klanten verifiëren voordat ze zakelijke relaties aangaan in Mauritius. Volgens de eisen van de FSC en FIAMLA moet elke bank, elk beleggingsfonds, elke fintech-onderneming en elke financiële instelling KYC uitvoeren om witwassen, terrorismefinanciering en fraude te bestrijden. Mauritius heeft van de FATF de beoordeling 'Compliant' gekregen voor de AML/CFT-normen, waardoor een strikte implementatie van KYC een kernverplichting is.
Welke documenten zijn vereist voor KYC-identiteitsverificatie in Mauritius?
Voor particulieren is in Mauritius een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs vereist (nationale identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) met actuele adresgegevens en een recente foto. Voor bedrijven moet de documentatie het volgende omvatten: oprichtingsakte, verklaringen van uiteindelijke begunstigden, registratie van directeuren, gecontroleerde jaarrekeningen en identificatieformulieren van de UBO (User Benefit Owner). Alle documenten moeten overeenkomen met de bestaande eigendomsgegevens en kunnen, voor buitenlandse entiteiten, notariële bekrachtiging vereisen onder de FSC KYC-regelgeving.
Wat is eKYC en hoe werkt online identiteitsverificatie in Mauritius?
eKYC (elektronische Know Your Customer) is een digitaal identiteitsverificatieproces waarmee financiële instellingen in Mauritius de onboarding van klanten binnen enkele minuten in plaats van dagen kunnen voltooien. eKYC-oplossingen maken gebruik van gezichtsherkenning, optische tekenherkenning (OCR) en levendigheidsdetectie om door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten in realtime te verifiëren. Deze methode voldoet aan de wettelijke voorschriften van de Financial Services Commission (FSC) en de Data Protection Act 2017, wat zorgt voor een snellere opening van rekeningen en een lager frauderisico voor banken, fintechbedrijven en beleggingsfondsen.
Wie is verantwoordelijk voor de naleving van de AML-regelgeving en het toezicht op KYC-procedures in Mauritius?
De Financial Services Commission (FSC) reguleert niet-bancaire financiële instellingen, beleggingsfondsen en internationale bedrijven; de Bank van Mauritius (BoM) houdt toezicht op commerciële banken; de Financial Intelligence Unit (FIU) ontvangt en analyseert meldingen van verdachte activiteiten. De Financial Crimes Commission (opgericht in maart 2024) verricht onderzoek naar witwaspraktijken en financiële misdrijven. Alle entiteiten vallen onder de FIAMLA en moeten verdachte transacties melden aan de FIU via het goAML-systeem.
Wat is verificatie van de uiteindelijke begunstigde en wanneer is dit vereist in Mauritius?
De verificatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO – Ultimate Beneficial Owner) is verplicht wanneer een natuurlijk persoon 20% of meer van het kapitaal of de stemrechten van een onderneming bezit. Volgens de Mauritiaanse KYC-regelgeving moeten financiële instellingen de uiteindelijke begunstigden identificeren en verifiëren volgens dezelfde normen als voor hun klanten. De vereiste informatie omvat de volledige naam, het woonadres, het paspoort-/NIC-nummer en het eigendomspercentage. Dit geldt voor zakelijke rekeningen, Global Business Companies en fondsbeheerentiteiten. UBO-gegevens moeten 7 jaar worden bewaard.
Wat is enhanced due diligence (EDD) en wanneer moet het worden toegepast in de KYC-procedure van Mauritius?
Verscherpte due diligence (EDD) is een strenger verificatieproces dat vereist is bij het uitvoeren van KYC-procedures voor risicovolle klanten in Mauritius. EDD is verplicht voor zakelijke relaties zonder persoonlijk contact, politiek prominente personen (PEP's), klanten die eerder door andere banken zijn afgewezen en klanten in risicovolle jurisdicties. De EDD-stappen omvatten een uitgebreidere identiteitsverificatie, documentatie van de herkomst van fondsen/vermogen, continue monitoring van transacties en frequentere compliance-controles. De richtlijnen van de Financial Services Commission (FSC) vereisen passende EDD-maatregelen die in verhouding staan tot het risicoprofiel en het bedrijfsmodel van de klant.
Wat zijn de vereisten voor sanctiescreening en PEP-identificatie in het kader van de anti-witwaswetgeving in Mauritius?
Financiële instellingen in Mauritius moeten alle klanten en transacties screenen aan de hand van de geconsolideerde sanctielijst van de VN, de sanctielijsten van de EU, de sancties van OFAC en de lijst van het Nationaal Sanctiesecretariaat (NSSEC). Screening is verplicht bij het openen van een rekening en vervolgens periodiek (de frequentie is afhankelijk van het bedrijfsmodel en het transactievolume). Politiek prominente personen (PEP's) moeten worden geïdentificeerd en onderworpen aan een verscherpt due diligence-onderzoek, inclusief verificatie van de herkomst van het vermogen en continue monitoring. Licentiehouders mogen gebruikmaken van geautomatiseerde screeningsoftware of handmatige screening via openbaar beschikbare lijsten.
Hoe verschillen de KYC- en AML-compliancevereisten voor crypto en fintech in Mauritius?
Crypto- en virtuele-activa-dienstverleners (VASP's) in Mauritius vallen onder de Virtual Asset and Initial Token Offering Services (VAITOS) Act 2021 en moeten voldoen aan alle AML/CFT- en KYC-vereisten. VASP's moeten klantonderzoek uitvoeren, de uiteindelijke begunstigden verifiëren, transacties monitoren en screenen op sanctielijsten voordat ze klanten accepteren. Recente updates (van kracht vanaf maart 2025) vereisen de implementatie van de Travel Rule voor VASP-naar-VASP-transfers en deelname aan internationale data-uitwisselingskaders zoals IVMS 101 voor verbeterde naleving.
Bouw een op Mauritius afgestemd KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Mauritius
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren