Wat zijn de KYC-vereisten in Turkije?

De Turkse KYC-vereisten zijn vastgelegd in Wet nr. 5549 en MASAK. Alle verplichtte entiteiten moeten de identiteit van klanten verifiëren, CDD uitvoeren, risicogebaseerde monitoring toepassen en gegevens acht jaar bewaren. Om te voldoen aan de Turkse KYC-vereisten zijn documenten vereist zoals de TC Kimlik Kartı (Turkse identiteitskaart), alternatieven voor de Turkse nationale identiteitskaart, paspoort en een identiteitskaart voor buitenlanders (voor niet-Turkse burgers). eKYC-oplossingen in Turkije die gebruikmaken van NFC-chipverificatie versnellen de identiteitsverificatie en voldoen tegelijkertijd aan de BDDK- en MASAK-normen.

Wat is MASAK en aan welke eisen moet Turkije voldoen op het gebied van AML-naleving?

MASAK is de Turkse inlichtingendienst voor financiële zaken, onderdeel van het ministerie van Financiën. De Turkse AML-regelgeving vereist dat financiële instellingen klantonderzoek (CDD) uitvoeren, verdachte transacties melden via het MASAK Online-systeem, gegevens acht jaar bewaren en een compliance officer op managementniveau aanstellen. De naleving van de MASAK-regelgeving is van toepassing op banken, betaalproviders, cryptoplatformen en alle andere verplichtte entiteiten.

Welke invloed heeft de naleving van de KVKK-regelgeving op de verwerking van KYC-gegevens in Turkije?

De KVKK (Wet nr. 6698) vereist dat alle gegevensverwerkers zich registreren bij VERBIS voordat zij persoonsgegevens verwerken. KYC-gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens en moeten worden versleuteld, voor een specifiek doel worden gebruikt en onderworpen zijn aan het recht op inzage van de betrokkene. Naleving van de KVKK betekent dat grensoverschrijdende gegevensoverdrachten gelijkwaardige beschermingsnormen vereisen. Turkse identiteitsverificatie: Turkije moet voldoen aan zowel de KVKK-vereisten voor gegevensbescherming als de AML-vereisten.

Welke documenten worden geaccepteerd voor de KYC-verificatie van een Turks staatsburgerschap?

De primaire documenten voor de Turkse nationale identiteitsverificatie (KYC) zijn de TC Kimlik Kartı en het Turkse paspoort. Secundaire documenten voor buitenlandse staatsburgers zijn de Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı en İkamet İzni. Chip-gebaseerde nationale identiteitskaarten met NFC krijgen de voorkeur. eKYC Turkey-oplossingen ondersteunen alle 26 Turkse documenttypen, inclusief biometrische verificatie.

Wat zijn de KYB-vereisten voor het verifiëren van Turkse bedrijven?

Voor Turkse KYB-verificatie zijn Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi en statuten vereist voor de identiteit van de entiteit. Fiscale identiteit maakt gebruik van VKN. UBO-identificatie is verplicht op grond van wet nr. 5549, waarvoor documentatie van Ortaklık Yapısı, Pay Defteri en Gerçek Faydalanıcı Bildirimi vereist is. De naleving van KYB Turkije omvat de verificatie van alle uiteindelijke begunstigden bij een eigendomsdrempel van 25%.

Hoe ondersteunt Shufti de naleving van de KYC-vereisten voor cryptovaluta in Turkije onder de regelgeving van de Turkse centrale bank (CMB)?

De naleving van de KYC-regelgeving voor crypto in Turkije wordt geregeld door de CMB-wet nr. 7518, die platforms verplicht om uiterlijk juni 2026 een vergunning van de Capital Markets Board te verkrijgen. Shufti biedt een volledig KYC-onboardingproces, verificatie van de jurisdictie voor naleving van de Travel Rule, sanctiescreening en acht jaar archivering van gegevens. Onze oplossingen voor crypto-KYC in Turkije ondersteunen CMB-vergunningsaanvragen en de rapportageverplichtingen van MASAK na vergunningverlening.

Wat zijn de vereisten voor het bewaren van AML-gegevens in Turkije?

Wet nr. 5549 schrijft voor dat alle AML-gegevens gedurende acht jaar bewaard moeten worden vanaf het einde van de zakelijke relatie. Dit omvat KYC-dossiers, transactiegegevens en STR-documentatie. De Turkse AML-regelgeving vereist geautomatiseerde bewaarschema's en het bijhouden van auditklare gegevens voor MASAK-onderzoeken en inspecties door regelgevende instanties.

Welke gevolgen heeft het FATF-lidmaatschap van Turkije voor de naleving van de AML-regelgeving?

Turkije is sinds 1991 lid van de FATF en werd in juni 2024 van de grijze lijst verwijderd na het aanpakken van tekortkomingen in de naleving van de regelgeving. Na de verwijdering van de grijze lijst handhaven MASAK en BDDK strengere AML-normen. De 40 aanbevelingen van de FATF vormen de leidraad voor het Turkse AML-beleid en de verwachtingen ten aanzien van correspondentbankieren in het buitenland. Om aan de AML-regelgeving in Turkije te voldoen, zijn nu aantoonbare controles vereist die de minimumnormen overtreffen.

Wat zijn de sancties voor het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-regelgeving?

Het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-verplichtingen van Wet nr. 5549 leidt tot administratieve boetes en mogelijke strafrechtelijke sancties. Schendingen van de MASAK-regelgeving worden bestraft met boetes; het niet bewaren van gegevens gedurende acht jaar, het niet correct uitvoeren van de KYC-verificatie in Turkije of het niet indienen van STR's leidt tot handhavingsmaatregelen. Cryptoplatformen die er niet in slagen om vóór juni 2026 een CMB-licentie te verkrijgen, riskeren liquidatie. Bij herhaalde overtredingen gelden zwaardere sancties.

Mozambique

Identiteitsverificatie en KYC voor Mozambique

Shufti maakt naleving van KYC-, KYB- en AML-regelgeving mogelijk onder Wet 14/2023 voor identiteitsverificatie, vaststelling van uiteindelijke begunstigden en screening van transacties per Banco de Moçambique.

Operationele prestaties voor Mozambique KYC

Onze cijfers spreken voor zich.

98.60%

Slagingspercentages

100%

NFC
Verificatie

< 5 sec

Verificatie
Tijd

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven in Mozambique

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 7 Mozambikaanse documenttypen.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Bilhete de Identidade (BI)

Nationale identiteitskaart uitgegeven door DNIC met biometrische gegevens (vingerafdrukken, foto) op een chip; geldig gedurende 5-10 jaar of levenslang vanaf 50 jaar; primair KYC-document dat landelijk wordt geaccepteerd.

Passaporte Moçambicano

Biometrisch paspoort, afgegeven voor internationale reizen, met ingebouwde beveiligingsfuncties en MRZ-gegevens; geaccepteerd voor KYC-verificatie en grensoverschrijdende onboarding.

Kaart van Condução

Rijbewijs voor voertuigcategorieën A t/m E met een geldigheidsduur van 5 jaar; geaccepteerd in adresverificatie, fintech-onboarding en digitale identificatieprocessen.

Cédula Pessoal

Oudere persoonsidentificatiecertificaten van vóór de BI-standaardisatie; minder beveiligingsfuncties; minder in gebruik, maar nog wel acceptabel voor handmatige KYC-controle in oudere systemen.

Internationaal rijbewijs

Secundair reisdocument uitgegeven onder VN-verdrag; geaccepteerd voor KYC-verificatie van niet-ingezetenen, grensoverschrijdende klantacceptatie en noodscenario's.

Bedrijfsidentiteit

Registratiebewijs (CREL)

Uitgegeven door Conservatória do Registo das Entidades Legais; omvat bedrijfsnaam, kapitaal, bestuurders, oprichtingsdatum; identiteitsdocument van de primaire entiteit.

Statuten (Estatutos)

Notarieel document waarin de bedrijfsstructuur, het bestuur en het eigendom worden vastgelegd; vereist bij de oprichting van een bedrijf; dient als bewijs van organisatorische bevoegdheid.

Naam Reserveringscertificaat

Uitgegeven door CREL vóór de oprichting; reserveert de bedrijfsnaam gedurende 30 dagen; gebruikt in verificatieprocessen voorafgaand aan de registratie.

Bedrijfsbelastingidentificatie

NUIT-certificaat (Carta de NUIT)

Uniek 9-cijferig fiscaal identificatienummer uitgegeven door Autoridade Tributária de Moçambique; verplicht voor alle inkomstengenererende entiteiten; opvraagbaar via nuit.at.gov.mz.

Bewijs van belastingregistratie

Officieel document waaruit de registratie bij AT blijkt; inclusief NUIT-overdracht; vereist voor KYB- en uiteindelijke begunstigdenregistratie.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Verklaring van uiteindelijke begunstigde

Vereist krachtens decreet-wet nr. 1/2024 voor alle bedrijven; identificeert uiteindelijke eigenaren met een belang van meer dan 25%; in te dienen via het CREL-portaal.

Uittreksel uit het eigendomsregister

Actueel uittreksel van CREL met geregistreerde uiteindelijke begunstigden en zeggenschapspercentages; wordt binnen 5 werkdagen verstrekt; ondersteunt de lopende KYB-verificatie.

Talen die we ondersteunen

Portugese taalbehandeling

De officiële taal van Mozambique is Portugees; alle documenten gebruiken Portugees met standaard Latijns schrift; er is geen transliteratie met diakritische tekens vereist voor verificatie.

Naamovereenkomstcontroles

De controles houden rekening met Portugese naamgevingsconventies, samengestelde achternamen en titels; dit vermindert het aantal valse positieven bij sanctiescreening en het vaststellen van de uiteindelijke begunstigde.

Consistentie van het bewijs

Identiteitsgegevens worden geharmoniseerd tussen BI-, paspoort- en CREL-gegevens, NUIT-gegevens, verklaringen van uiteindelijke begunstigden en AML screening Uitvoer in één casusbestand.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Verminderde handmatige escalatie

Geautomatiseerde BI-registratie en biometrische verificatie verminderen het aantal overdrachten naar compliance-teams met 40-50% in vergelijking met handmatige documentbeoordeling.

Consistente bewijsketens

Gestructureerde vastlegging van CREL-, NUIT- en uiteindelijke begunstigdengegevens creëert auditklare dossiers voor onderzoeken van Banco de Moçambique en GIFiM.

Snellere afhandeling voor uiteindelijke begunstigden

Geautomatiseerde vastlegging van de UBO en vooraf ingevulde workflows versnellen de naleving van decreet-wet 1/2024 en verminderen tegelijkertijd de documentatiebelemmeringen en de tijd die nodig is voor herstelmaatregelen.

Eén werkplek voor naleving

Geconsolideerde KYC, KYB en AML screening Het vastleggen van gegevens in één controleerbaar dossier voorkomt datasilo's, elimineert de overhead van herinvoer en vermindert vertragingen bij de afstemming.

Afstemming Wet 14/2023

Gestructureerde workflows voor klantonderzoek en transactiescreening, afgestemd op de rapportagevereisten voor verdachte activiteiten en wettelijke controles van GIFiM.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

Uitdagingen op het gebied van identiteitsverificatie/know-your-your-down-procedures in Mozambique

Lage landelijke ID-dekking

60-65% van de volwassenen beschikt over een geldige identiteitskaart; de rest heeft verouderde documenten die nader onderzoek vereisen. De naleving van de anti-witwaswetgeving in Mozambique is afhankelijk van betrouwbare identiteitsgegevens.

Onvolledige UBO-openbaarmakingen

Ondanks decreet-wet 1/2024 hebben veel bedrijven de gegevens van de uiteindelijke begunstigden niet bijgewerkt; handmatige verzameling en verificatie blijven noodzakelijk.

Beperkte eIDV-infrastructuur

Mozambique beschikt niet over een gestandaardiseerde, geautomatiseerde infrastructuur voor identiteitsverificatie; veel instellingen vertrouwen nog steeds op handmatige controles.

Veranderingen in het regelgevingskader

De implementatie van Wet 14/2023 is nog steeds in ontwikkeling; de richtlijnen voor toezicht van Banco de Moçambique en GIFiM blijven inconsistent in de verschillende sectoren.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Mozambique

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Vermindert het risico op identiteitsfraude en het gebruik van synthetische identiteiten, waar identiteitsmisbruik en accountovername nog steeds veel voorkomen in de Mozambikaanse fintech- en banksector.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfies met documentverificatie als back-up voor gereguleerde producten (financiële diensten, kansspelen, alcohol); voldoet aan de BdM-compliancevereisten.

Adresverificatie

Verifieert adressen van nutsbedrijven (EDM, FIPAG, Vodacom, Tmcel) en banken (BCI, Millennium BIM, Standard Bank, Absa) ter ondersteuning van KYC-procedures voor particulieren en bedrijven.

Document verificatie

Registreert en verifieert antecedentenonderzoek, paspoorten, rijbewijzen en reisdocumenten met behulp van biometrische gegevensextractie, MRZ-validatie en CREL-kruisverwijzing; waarborgt de authenticiteit.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Valideert de status van de entiteit via het CREL-register; bevestigt het NUIT-bewijs; legt de uiteindelijke begunstigde vast conform decreet-wet 1/2024 voor de onderzoeksdocumentatie.

Verbeterde due diligence (EDD)

Escalatieworkflows voor entiteiten met een hoog risico, politiek prominente personen of grensoverschrijdende risico's; genereert auditsporen die voldoen aan de eisen van Wet 14/2023.

AML Screening

Bedrijf AML Screening

Screent entiteiten en controlerende personen aan de hand van VN-sancties, OFAC-aanduidingen, ESAAMLG-watchlists en PEP-datasets voor GIFiM-nalevingsdocumentatie.

Transactiescreening

Ondersteunt de rapportageverplichtingen van Wet 14/2023 en de verplichtingen van GIFiM STR; signaleert activiteiten met een hoog risico voor nalevingscontrole; bewaart bewijsmateriaal gedurende vijf jaar.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Mozambique.

Banco de Moçambique (BdM)

Houdt toezicht op banken en kredietinstellingen op de naleving van de AML/CFT-regelgeving. Shufti levert auditklare KYC-dossiers en de verplichte documentatie voor klantonderzoek. Officiële website: https://www.bancomoc.mz/

Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM)

FIU onderzoekt verdachte transacties op witwassen en terrorisme; Egmont Group toegelaten in juli 2025. Shufti structureert de melding van verdachte transacties. Officiële website: https://www.gifim.gov.mz/

Autoridade Tributária de Mozambique (AT)

De belastingdienst verstrekt NUIT-nummers en beheert de belastingsystemen voor entiteiten. Shufti integreert NUIT-verificatie en kruisverwijzingen in het belastingregister voor zakelijke KYB-registratie. Officiële website: https://www.at.gov.mz/

Instituto de Supervisão de Seguros de Mozambique (ISSM)

Shufti houdt toezicht op verzekeraars, tussenpersonen en pensioenfondsen onder het Ministerie van Financiën. Shufti zorgt voor naleving van de KYC- en KYB-vereisten voor de anti-witwaspraktijken in de verzekeringssector. Officiële website: https://www.issm.gov.mz/

Bolsa de Valores de Moçambique (BVM)

Exploiteert primaire en secundaire effectenmarkten onder toezicht van BdM; beursgenoteerd bedrijf in 2023. Shufti verzorgt de naleving van de KYC-regelgeving voor beleggers en brokers. Officiële website: https://www.bvm.co.mz/

Nationale Directie Burgerlijke Identificatie (DNIC)

Verstrekt en beheert biometrische identiteitskaarten en nationale documenten; voert registratie uit. Shufti verifieert de authenticiteit van de BI-gegevens via biometrische extractie. Officiële website: https://www.interior.gov.mz/

Nationaal Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie (INTIC)

De ICT-regulator en aangewezen nationale autoriteit voor gegevensbescherming, Shufti, zorgt voor een conforme gegevensverwerking en cloudimplementatie voor gereguleerde entiteiten. Officiële website: https://intic.gov.mz/

Conselho de Regulação do Abastecimento de Água (CRA)

Reguleert de watersector en waarborgt de kwaliteit en duurzaamheid van de dienstverlening. Shufti integreert FIPAG-nutsbedrijvengegevens in de adresverificatie voor woningen en bedrijven. Officiële website: https://www.cra.gov.mz/

Implementatiekeuze

Geen cloudregio's binnen het land; beschikbaar via Zuid-Afrika (Kaapstad, Johannesburg) of on-premise implementatie voor gereguleerde financiële instellingen onder Wet 20/2020.

Afstemming van de regelgeving

In overeenstemming met Wet 14/2023 inzake het bijhouden van AML-gegevens, de regels van Decreet 53/2023 en het ontwerp van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarmee het ANPD-kader onder toezicht van INTIC wordt vastgesteld.

Retentiecontroles

Een minimale bewaartermijn van vijf jaar voor financiële gegevens in het kader van de AML-wetgeving, conform FATF-aanbeveling 11 en de ESAAMLG-normen die van toepassing zijn binnen het Mozambikaanse AML-kader.

Versleutelingshouding

Industriestandaard encryptie toegepast op persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht en opslag; in overeenstemming met het Malabo-verdrag van de Afrikaanse Unie en regionale standaarden.

Gegevens- en privacyinstellingen in Mozambique

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Bronnen over de bestrijding van witwassen in Mozambique die de besluitvorming versterken.

Vergadering van de Republiek

De Bank van Mozambique (Waarschuwingen en handhaving van regelgeving)

Club van Mozambique (SIE)

Oost- en Zuid-Afrikaanse Anti-witwasgroep (ESAAMLG)

Financiële actiegroep (FATF)

Egmont Groep van Financiële Inlichtingen Eenheden

Geconsolideerde sanctielijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Malabo-verdrag van de Afrikaanse Unie

Vergadering van de Republiek

De Bank van Mozambique (Waarschuwingen en handhaving van regelgeving)

Club van Mozambique (SIE)

Oost- en Zuid-Afrikaanse Anti-witwasgroep (ESAAMLG)

Financiële actiegroep (FATF)

Egmont Groep van Financiële Inlichtingen Eenheden

Geconsolideerde sanctielijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Malabo-verdrag van de Afrikaanse Unie

Vergadering van de Republiek

De Bank van Mozambique (Waarschuwingen en handhaving van regelgeving)

Club van Mozambique (SIE)

Oost- en Zuid-Afrikaanse Anti-witwasgroep (ESAAMLG)

Financiële actiegroep (FATF)

Egmont Groep van Financiële Inlichtingen Eenheden

Malabo-verdrag van de Afrikaanse Unie

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de KYC-vereisten in Mozambique?

Wet 14/2023 verplicht financiële instellingen om klanten te identificeren en te verifiëren aan de hand van geldige identiteitsdocumenten (BIN, paspoort, rijbewijs), een NUIT (National Units Identification Number) aan te vragen voor zakelijke entiteiten, de uiteindelijke begunstigden met een belang van meer dan 25% te verifiëren en te voldoen aan de toezichtsrichtlijnen van de Banco de Moçambique. Bewijsmateriaal moet vijf jaar worden bewaard.

Welke documenten zijn nodig voor KYC-verificatie in Mozambique?

De belangrijkste documenten zijn een identiteitsbewijs (Bilhete de Identidade), paspoort en rijbewijs. Voor de zakelijke KYC-procedure zijn een CREL-registratiebewijs, statuten, een NUIT-certificaat en een verklaring van uiteindelijke begunstigde conform decreet-wet 1/2024 vereist. De kwaliteit van de foto's, de geldigheid van de documenten en de biometrische authenticiteit worden gecontroleerd.

Hoe regelt Banco de Moçambique de naleving van KYC?

De Banco de Moçambique handhaaft de naleving van de KYC-regels via Wet 14/2023, die beleid voor klantonderzoek, speciale AML/CFT-functionarissen, regelmatige personeelstraining en periodieke toezichtcontroles verplicht stelt. Niet-naleving leidt tot administratieve boetes of strafrechtelijke sancties.

Wat is de Bilhete de Identidade en waarom is deze belangrijk voor KYC?

De Bilhete de Identidade is de nationale identiteitskaart van Mozambique, uitgegeven door DNIC, met biometrische gegevens (vingerafdrukken, foto) op een ingebouwde chip. De geldigheidsduur varieert van 5 jaar tot levenslang, afhankelijk van de leeftijd. Het is het meest algemeen geaccepteerde primaire KYC-document in Mozambique.

Wat is de NUIT en hoe verhoudt deze zich tot KYC in Mozambique?

NUIT is een uniek 9-cijferig fiscaal identificatienummer dat wordt uitgegeven door de Autoridade Tributária de Moçambique aan alle inkomsten genererende entiteiten. NUIT-certificaten zijn verplicht voor KYC-verificatie van bedrijven, registratie van uiteindelijke begunstigden en naleving van fiscale en AML-rapportageverplichtingen.

Wat is de procedure voor de registratie van de uiteindelijke begunstigde onder CREL?

Volgens decreet-wet 1/2024 moeten alle bedrijven de uiteindelijke begunstigden met een belang van meer dan 25% registreren bij CREL (Conservatória do Registo das Entidades Legais). De aangifte moet via het CREL-portaal worden ingediend tegen een vergoeding van 300 MT; de deadline was 6 juni 2024. Niet-naleving kan leiden tot boetes of strafrechtelijke vervolging.

Hoe moeten fintechbedrijven en digitale platformen voldoen aan de KYC-vereisten in Mozambique?

Fintechbedrijven en betaalplatformen moeten geautomatiseerde klantonderzoeksprocedures implementeren die voldoen aan Wet 14/2023 en de richtlijnen van de Banco de Moçambique. De werkprocessen moeten identiteitsdocumenten verifiëren, een NUIT (National Units Intent) verkrijgen voor zakelijke klanten, gegevens over de uiteindelijke begunstigde vastleggen en al het bewijsmateriaal gedurende vijf jaar bewaren voor toezicht door de regelgevende instanties.

Wat zijn de AML/CFT-rapportageverplichtingen aan GIFiM?

Gereguleerde entiteiten moeten verdachte transacties melden aan GIFiM wanneer deze wijzen op witwassen, terrorismefinanciering of wapenverspreiding. Meldingen moeten binnen de door GIFiM gestelde termijnen worden ingediend; transactiegegevens, klantinformatie en bewijsmateriaal moeten vijf jaar worden bewaard.

Bouw een Mozambique-proof KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Mozambique

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Marktplaats

Bankieren

crypto

Fintech

Forex

Gaming

Gig economie

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Laten we uw reis op maat samenstellen.

Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.

Welke producten wilt u graag bekijken?

VideoIdentiteit

Adresverificatie

eIDV (zonder documenten)

PUK

AML Screening

Deepfake-detectie

Gezichts- en identiteitsverificatie

Leeftijds verificatie

Andere

Wat is uw verwachte jaarlijkse verificatievolume?

1 tot 1,000

1,001 tot 5,000

5,001 tot 20,000

20,001 tot 50,000

50,001 tot 100,000

100,001 tot 1,000,000

1,000,000+

Geldig Ongeldig nummer

Ik ga ermee akkoord dat Shufti mijn e-mailadres mag gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder het delen van updates over Shufti-producten en -diensten, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor speciale evenementen en gratis weggeefacties. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link in de e-mails van Shufti.

Door op Verzenden te klikken, accepteert u onze voorwaarden. Privacybeleid en toestemming voor marketingcommunicatie.

Sjoefti

Marktpositionering en commerciële beoordeling

De industrie staat op 1.7waardering

Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie

TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders

Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten

Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank

Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.

BEWEZEN DRAAGBOEKEN

Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.

Verken de inhoudsbibliotheek

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?

Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.

witte papieren

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.

Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.

witte papieren

Meer informatie

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing

Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.

witte papieren

Meer informatie

Verken de inhoudsbibliotheek