Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Myanmar
Identiteitsverificatie en KYC voor Myanmar
Shufti maakt KYC Myanmar, AML-compliance Myanmar en identiteitsverificatie Myanmar mogelijk voor de door de FATF vereiste uitgebreide due diligence via NRC, paspoort, rijbewijs en KYB-documenten.
Operationele prestaties voor KYC in Myanmar
Onze cijfers spreken voor zich.
99.03%
Slagingspercentages
< 5 sec
Verificatie
Tijd
100%
Omni-formaat
Documentherkenning
Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven in Myanmar
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt individuele identiteitsdocumenten uit Myanmar.
Bekijk alle ondersteunde documentenNationale identiteitskaart (NRC)
Het belangrijkste burgerschapsdocument van Myanmar in 13-cijferig formaat. De NRC-verificatie in Myanmar omvat documenten van vóór 2020, regionale varianten en moderne versies.
Paspoort
Internationaal reisdocument met machineleesbare zone. De verificatie van het Myanmarese paspoort omvat zowel Engels als Myanmarees schrift voor identiteitsverificatie.
Rijbewijs
Moderne versies bevatten een QR-code op de achterkant voor officiële verificatie. Deze bevat het NRC-nummer, naam, geboortedatum en foto. Myanmarese rijbewijzen worden geaccepteerd.
Controlekaart voor burgerschap
Uitgegeven door het Ministerie van Immigratie en Arbeid. Biedt verificatiedekking en wordt geaccepteerd voor naleving van de KYC-voorschriften in Myanmar en identiteitscontroles.
Bedrijfsidentiteit
Certificaat van oprichting
Uitgegeven door DICA onder de Myanmarese vennootschapswetgeving van 2017 binnen 3-5 werkdagen, waarmee de wettelijke registratiestatus en het unieke registratienummer in Myanmar worden bevestigd.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Belastingidentificatienummer (TIN)
Een TIN (Taxpayer Identification Number) van 9 cijfers is vereist voor alle bedrijven in Myanmar. Registratie is verplicht binnen 90 dagen na oprichting, conform de registratie-eisen van de Belastingdienst (IRD).
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Openbaarmaking van de uiteindelijke begunstigden onder de Myanmarese vennootschapswet van 2017 en de AMLL van 2014. Bestuurders en aandeelhouders met een belang van 5% of meer moeten een openbaarmaking indienen bij DICA om aan de wet te voldoen.
Talen die we ondersteunen
Verwerking van documenttekst
Op identiteitsdocumenten komen zowel het Myanmarese schrift als het Engels voor. Shufti extraheert beide schriften en beheert tweetalige velden en transliteraties consistent voor KYC-doeleinden.
Naamovereenkomstcontroles
Transliteratiebewuste regels beheren Birmese naamvarianten die onder meerdere Latijnse spellingen voorkomen in officiële documenten, banksystemen en nalevingsdocumentatie.
Consistentie van het bewijs
De geëxtraheerde waarden blijven zichtbaar voor auditdoeleinden, kwaliteitscontrole en documentatie met betrekking tot de naleving van de Myanmarese regelgeving gedurende alle verificatieprocessen.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Gestructureerde NRC/paspoort-registratieprocedures, zichtbaarheidscontroles en consistente veldextractie verminderen handmatig herwerk en frustratie bij de klant tijdens de onboarding.
Schonere controlepaden
Consistente beslissingsuitkomsten, redencodes en opties voor bewijsmateriaalbehoud ondersteunen de auditvereisten en wettelijke beoordelingen waaraan CBM en MFIU moeten voldoen.
Betere resultaten bij het matchen van namen
Transliteratiebewuste matchingregels herkennen varianten van Birmese naar Latijnse namen, waardoor onterechte afwijzingen en handmatige uitzonderingen tijdens de verificatie worden verminderd.
Eén workflow, één backoffice
Identiteitsverificatie en AML screening Beheerd vanuit één operationeel overzicht, waardoor overdrachten en de versnippering van bewijsmateriaal over verschillende systemen worden geëlimineerd.
NRC-First Flow Design
Gestructureerde gegevensverzameling en herhaalbare controles zorgen ervoor dat beslissingen gebaseerd zijn op bewijs, consistent zijn en verdedigbaar zijn in het kader van de regelgeving in Myanmar.
IDV/KYC-uitdagingen in Myanmar
Documentfragmentatie
De NRC beschikt niet over een nationale standaard. Regionale verschillen en documenten van vóór 2020 bemoeilijken OCR. Regiospecifieke modellen zijn nodig voor de verificatie van oudere documenten.
FATF-zwarte lijst van Myanmar
De plaatsing van Myanmar op de zwarte lijst van de FATF (hoog risico, februari 2026) vereist verscherpte due diligence voor klanten en transacties tot de deadline van juni 2026 voor naleving.
Lage bankificatie
Zeventig procent van de bevolking van Myanmar heeft geen bankrekening. Contant geld domineert de informele kredietverlening. Het is moeilijk om de herkomst van geld te verifiëren voor klanten in de informele sector.
Complexiteit van sancties
OFAC-bevel 14014 is gericht tegen militaire entiteiten; EU-sancties maken de zaak complexer. De militaire staatsgreep (2021) zorgde voor onzekerheid over de handhaving en het toezicht op de anti-witwaswetgeving.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Myanmar
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Voorkomt identiteitsfraude en aanmeldingen via tussenpersonen door middel van levendigheidsdetectie en gezichtsherkenning. Vermindert handmatige uitzonderingen en handhaaft tegelijkertijd de MFIU-nalevingsnormen.
.
Leeftijds verificatie
Schat de leeftijd op basis van een selfie, met documentverificatie als back-up voor NRC/paspoort indien nodig. Blokkeert toegang voor minderjarigen en zorgt tegelijkertijd voor een snelle onboarding in Myanmar.
.
Document verificatie
Detecteert vervalste NRC-, paspoort- en rijbewijsdocumenten. Extraheert velden betrouwbaar in zowel Myanmarese als Engelse varianten, waardoor het aantal herhaalpogingen wordt verminderd.
.
Adresverificatie
Controleert de adresgegevens in Myanmar, waaronder elektriciteitsrekeningen van MEPE en postrekeningen van MPT. Bevestigt de woonplaats aan de hand van bankgegevens van KBZ, AYA en CB Bank.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Verifieert bedrijven in Myanmar via DICA-registratie en oprichtingsakte. Ondersteunt verificatie van de uiteindelijke begunstigde in Myanmar voor het onboarden van handelaren.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
In Myanmar wordt een verscherpt due diligence-onderzoek uitgevoerd, waarbij op risico gebaseerde screening wordt toegepast voor jurisdicties die op de zwarte lijst van de FATF staan. Hierbij worden uiteindelijke begunstigden en risicovolle entiteitsstructuren geïdentificeerd.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Screent entiteiten in Myanmar en hun eigenaren aan de hand van meer dan 1,700 wereldwijde en Myanmar-specifieke sanctie-, PEP- en watchlists. Identificeert pogingen tot witwassen.
.
Transactiescreening
Houdt transacties in de gaten op verdachte patronen en signaleert activiteiten. Ondersteunt de voortdurende naleving van regelgeving en de rapportage van verdachte transacties (STR/CTR) aan de Myanmar Financial Intelligence Unit.
.Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Myanmar.
Centrale Bank van Myanmar (CBM)
De centrale bank van Myanmar stelt het monetaire beleid en de banknormen vast. Shufti ondersteunt de onboarding van klanten in overeenstemming met de richtlijnen van de CBM, inclusief klantonderzoek en auditlogboeken voor Myanmar. Officiële website: https://www.cbm.gov.mm/
Myanmar Financial Intelligence Unit (MFIU)
Ontvangt en analyseert meldingen van verdachte transacties in het kader van de AMLL-wetgeving van 2014. Shufti versterkt de naleving van de AML-wetgeving in Myanmar door bewijsmateriaal uit onderzoeken te bewaren voor de FIU. Officiële website: https://mfiu.gov.mm/
Afdeling Financiële Regelgeving (FRD)
Reguleert microfinancieringsinstellingen, de verzekeringssector en staatsbanken. Shufti operationaliseert het toezicht van de FRD door de bewijsverzameling consistent te structureren. Officiële website: https://www.frd.gov.mm/
Belastingdienst (IRD)
Shufti beheert de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de fiscale identificatienummers (TIN's) voor bedrijven. Shufti ondersteunt de naleving van de IRD-regelgeving door de verificatie van de fiscale identiteit te controleren. Officiële website: https://www.ird.gov.mm/
Directie Investeringen en Bedrijfsadministratie (DICA)
Verstrekt oprichtingsakten en beheert het online register van bedrijven in Myanmar. Shufti ondersteunt de procedures voor het verzamelen van gegevens over uiteindelijke begunstigden die zijn afgestemd op DICA. Officiële website: https://www.dica.gov.mm/
Effectenbeurscommissie van Myanmar (SECM)
Houdt toezicht op de kapitaalmarkten van Myanmar en de Yangon Stock Exchange. Shufti ondersteunt de naleving van de effectenwetgeving door het vastleggen van KYB-bewijsmateriaal in lijn met de governance. Officiële website: https://www.msecmyanmar.com/
Implementatiekeuze
Er zijn geen grote hyperscaler-regio's in Myanmar. Data wordt doorgaans via Singapore gerouteerd. Shufti biedt ondersteuning voor implementatie op locatie voor klanten die gevoelig zijn voor de privacy van hun klanten.
Afstemming van de regelgeving
De Myanmarese wetgeving inzake elektronische transacties (Electronic Transactions Law 2021) en de AMLL-wetgeving (Anti-Money Laundering Law 2014) regelen de gegevensverwerking en het bijhouden van gegevens. Shufti voldoet aan beide wetten en bewaart bewijsmateriaal en besluitvormingsprocessen.
Retentiecontroles
AMLL 2014 vereist het bewaren van klant- en transactiegegevens, doorgaans vijf tot zeven jaar volgens de CBM-richtlijnen. Shufti ondersteunt configureerbare bewaartermijnen.
Versleutelingshouding
De Myanmarese wetgeving schrijft geen expliciete encryptie voor. Shufti gebruikt de industriestandaard TLS 1.3 voor gegevensoverdracht en AES-256 voor gegevensopslag om alle klantidentificatiegegevens te beschermen.
Gegevens- en privacyinstellingen in Birma
Bronnen over AML in Myanmar die de besluitvorming versterken
Parlement van Myanmar (Birma)
Parlement van de Unie van Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)
Myanmar Treasure Resort Bagan
Democratische Stem van Birma
Myanmar Tijden
De Irrawaddy
Eleven Media Group
Parlement van Myanmar (Birma)
Parlement van de Unie van Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)
Myanmar Treasure Resort Bagan
Democratische Stem van Birma
Myanmar Tijden
De Irrawaddy
Eleven Media Group
Parlement van Myanmar (Birma)
Parlement van de Unie van Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)
Myanmar Treasure Resort Bagan
Democratische Stem van Birma
Myanmar Tijden
De Irrawaddy
Eleven Media Group
Parlement van Myanmar (Birma)
Parlement van de Unie van Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)
Myanmar Treasure Resort Bagan
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat zijn de KYC-vereisten in Myanmar?
De Myanmarese wet tegen het witwassen van geld uit 2014 vereist een grondige screening van klanten, verificatie van documenten via identiteitsbewijs/paspoort/rijbewijs, identificatie van de uiteindelijke begunstigde voor bedrijven en monitoring van transacties. Voor entiteiten die op de zwarte lijst van de FATF staan, gelden strengere screeningseisen.
Staat Myanmar op de zwarte lijst van de FATF?
Ja. Myanmar staat sinds februari 2026 op de FATF-lijst van landen met een hoog risico. Verscherpte due diligence-vereisten zijn van toepassing op alle transacties met Myanmar tot de deadline van juni 2026. Relaties met correspondentbanken blijven beperkt en de nalevingsvereisten zijn aangescherpt.
Hoe kan ik mijn identiteit in Myanmar verifiëren en welke documenten worden geaccepteerd?
De belangrijkste documenten die worden geaccepteerd voor de KYC-procedure in Myanmar zijn de nationale identiteitskaart (NRC), paspoort, rijbewijs en burgerschapskaart. Rijbewijzen bevatten QR-codes voor realtime verificatie. Adresverificatie gebeurt aan de hand van elektriciteitsrekeningen van MEPE en postrekeningen van MPT.
Wat houdt de Myanmarese AML-wetgeving in en wat zijn de belangrijkste vereisten ervan?
De Myanmarese wet tegen witwassen (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 11/2014) stelt rapportageverplichtingen vast voor banken, microfinancieringsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Deze wet vereist klantonderzoek, identificatie van de uiteindelijke begunstigde en naleving van de Myanmarese regelgeving voor de rapportage van transacties aan de MFIU (Micro Finance Intelligence Unit).
Welke documenten zijn vereist voor KYB-verificatie (Know Your Business) in Myanmar?
Voor de KYB-verificatie zijn een door DICA afgegeven oprichtingsakte, een fiscaal identificatienummer (TIN) van de Belastingdienst en een verklaring van uiteindelijke begunstigden vereist. Alle directeuren en aandeelhouders met een belang van 5% of meer moeten worden geïdentificeerd om te voldoen aan de Myanmarese KYB-regelgeving.
Wat is de Nationale Registratiekaart (NRC) en waarom is deze belangrijk voor KYC?
De nationale identiteitskaart is het belangrijkste document voor het verkrijgen van het staatsburgerschap in Myanmar. De kaart bestaat uit 13 cijfers die de staat, het district en het registratienummer identificeren. Versies van vóór 2020 vertonen regionale verschillen, waardoor voor de KYC-procedure in Myanmar gespecialiseerde, regiospecifieke verificatiesystemen nodig zijn.
Welke verscherpte due diligence-maatregelen zijn van toepassing op transacties in Myanmar vanwege de FATF-status?
De uitgebreide due diligence voor Myanmar omvat volledige klantidentificatie, screening van de uiteindelijke begunstigde, onderzoek naar verdachte transacties en continue monitoring. Documentatiestandaarden voor de verificatie van de herkomst van fondsen zijn van toepassing op alle onboarding van klanten in Myanmar.
Hoe zijn de Myanmarese vereisten voor uiteindelijke begunstigden van toepassing op de KYB-registratie van bedrijven?
De Myanmarese vennootschapswetgeving van 2017 vereist dat bedrijven registers van uiteindelijke begunstigden bijhouden. Bestuurders en aandeelhouders met een belang van 5% of meer moeten een verklaring indienen bij DICA voor Myanmarese KYB-verificatie. AML screening Dit geldt voor alle uiteindelijke begunstigden en personen met zeggenschap.
Bouw een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor Myanmar met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Myanmar
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren