Nieuw Zeeland

Identiteitsverificatie en KYC voor Nieuw-Zeeland

Q: Wat is het belangrijkste identiteitsdocument voor KYC in Nieuw-Zeeland?

Het Nieuw-Zeelandse rijbewijs, uitgegeven door de NZ Transport Agency, is het primaire identiteitsdocument voor KYC. Paspoort (uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken) en geboorteakte worden als alternatieve documenten geaccepteerd voor personen zonder rijbewijs.

Q: Hoe worden Māori-namen met macrontekens behandeld bij identiteitsverificatie?

Macrontekens zijn verplicht op officiële Nieuw-Zeelandse documenten (Geographic Board Act 2008). De UTF-8-codering van Shufti zorgt ervoor dat macrontekens (bijv. Māori, Ōtautahi) behouden blijven, waardoor namen correct kunnen worden vergeleken en geldige identiteiten onterecht worden afgewezen.

Q: Welke AML/CFT-lijsten zijn van toepassing in Nieuw-Zeeland?

Nieuw-Zeeland hanteert de sanctielijsten van de VN-Veiligheidsraad, de lijst van aangewezen terroristische entiteiten in Nieuw-Zeeland, het sanctieregister voor Rusland, het handhavingsregister van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) en de observatielijsten van Immigration New Zealand. Shufti screent op basis van alle toepasselijke Nieuw-Zeelandse en wereldwijde lijsten die zijn afgestemd op de aanbevelingen van de FATF.

Q: Wat is het goAML-rapportagesysteem?

goAML is het online portaal dat wordt beheerd door de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Nieuw-Zeelandse politie; rapporterende entiteiten dienen meldingen van verdachte activiteiten (Suspicious Activity Reports, SARs), voorgeschreven transacties (Prescribed Transaction Reports, PTRs) en grenscontroles (Border Cash Reports, BCRs) in. De screening- en auditfuncties van Shufti ondersteunen de nalevingsworkflows van goAML.

Q: Welke opties voor gegevensopslag zijn er beschikbaar voor Nieuw-Zeeland?

De AWS Asia Pacific (Nieuw-Zeeland) regio (ap-southeast-6, gelanceerd in 2025) en Microsoft Azure New Zealand North (Auckland, gelanceerd in december 2024) bieden beide dataopslag binnen het betreffende land. On-premise opties zijn beschikbaar voor gereguleerde financiële instellingen die soevereine verwerking vereisen.

Q: Hoe lang moeten klantgegevens worden bewaard?

Artikel 36 van de AML/CFT-wet van 2009 vereist een minimale bewaartermijn van 5 jaar vanaf de voltooiing van een transactie of het einde van een relatie. Deze gegevens omvatten KYC-documenten, bewijs van identiteitsverificatie, transactiegegevens en correspondentie; de bewaarprocedures van Shufti voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Q: Worden namen en documenten van Pacifische eilanden ondersteund?

Ja. Ongeveer 7-8% van de Nieuw-Zeelandse bevolking heeft een dubbele nationaliteit (Cookeilanden, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau). Shufti ondersteunt grensoverschrijdende documentverificatie en het vergelijken van namen op basis van vage overeenkomsten voor identiteitsdocumenten en varianten van burgerschap van de Pacifische eilanden.

Q: Welk nalevingskader regelt de gegevensbescherming in Nieuw-Zeeland?

De Privacywet 2020 (beheerd door het Bureau van de Privacycommissaris) en de AML/CFT-wet 2009 (gehandhaafd door de RBNZ, de FMA en de DIA) vormen de hoekstenen. Shufti voldoet aan de beveiligingsmaatregelen van Principe 5 van de Privacywet 2020 en aan de vereisten voor het bijhouden van gegevens in het kader van de AML/CFT-wetgeving.

Shufti levert oplossingen voor identiteitsverificatie, KYC en KYB die specifiek zijn ontwikkeld voor het Nieuw-Zeelandse regelgevingskader, waaronder de AML/CFT Act 2009, de Privacy Act 2020 en de handhaving door de RBNZ, FMA en DIA.

Operationele prestaties voor Nieuw-Zeelandse KYC

Onze cijfers spreken voor zich.

99.32%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

90%

EIDV
Verificatie

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 9 documenttypen in Nieuw-Zeeland.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Nieuw-Zeelands paspoort

Een door de overheid uitgegeven reisdocument, afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken; de huidige RA-serie is ingevoerd op 3 mei 2021; wereldwijd geaccepteerd voor KYC en primaire identiteitsverificatie.

Nieuw-Zeelands rijbewijs

Fotolegitimatiebewijs uitgegeven door het NZ Transport Agency; primair document voor KYC-verificatie in Nieuw-Zeeland; geaccepteerd voor leeftijds- en adresverificatie; Britse spellingstandaard.

Nieuw-Zeelandse geboorteakte

Een document met officiële gegevens, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken; documenten vanaf 1 januari 2003 worden geaccepteerd; in documenten betreffende het staatsburgerschap vanaf 1 januari 2006 wordt de nationaliteit expliciet vermeld.

Nieuw-Zeelands staatsburgerschapscertificaat

Uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het verkrijgen van staatsburgerschap door afstamming of toekenning; bewijs van staatsburgerschap voor KYB-entiteiten en onder controle staande personen.

18+ Kaart (Kiwi Access Card)

Beheerd door Hospitality New Zealand; informele leeftijds- en identiteitsverificatiekaart; kan worden gebruikt als ondersteunend document voor leeftijdsbevestiging.

Buitenlands paspoort

Paspoorten uit het thuisland worden geaccepteerd voor niet-Nieuw-Zeelandse staatsburgers; deze moeten vergezeld zijn van een geldig Nieuw-Zeelands visum of verblijfsvergunning.

Bedrijfsidentiteit

Certificaat van oprichting

Uitgegeven door het Nieuw-Zeelandse handelsregister (Companies Office); bevestigt de oprichtingsdatum, de bedrijfsnaam en het Nieuw-Zeelandse bedrijfsnummer (NZ Company Number); essentieel primair document voor de KYB-procedure (Know Your Business).

Bedrijfsprofiel/uittreksel uit het Nieuw-Zeelandse bedrijvenregister

Actuele geregistreerde gegevens van companies-register.companiesoffice.govt.nz; inclusief directeuren, aandeelhouders en geregistreerd adres; essentieel voor de doorlopende KYB-verificatie.

Bedrijfsbelastingidentificatie

IRD-nummer

Identificatiecode van de Belastingdienst; een uniek 8- of 9-cijferig nummer dat aan alle bedrijven en entiteiten wordt toegekend; de belangrijkste belastingidentificatiecode voor KYB-verificatie.

GST-registratiecertificaat

Uitgegeven door de belastingdienst (Inland Revenue) wanneer een bedrijf zich registreert voor de goederen- en dienstenbelasting (GST); de drempel bedraagt NZD 60,000 aan belastbare omzet in 12 maanden; gekoppeld aan het IRD-nummer.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Aandeelhoudersregister

Beheerd door het bedrijf en beschikbaar via het Handelsregister; documenteert de uiteindelijke begunstigde en de aandelenpercentages; vereist voor de identificatie van de UBO (Understanding Benefit Owner).

Directeurenregister

Geregistreerd bij het Handelsregister; bevat de namen, adressen en geboortedata van de directeuren van het bedrijf; essentieel voor het begrijpen van de zeggenschapsstructuur.

Jaarlijks rendement

Wordt jaarlijks ingediend bij het handelsregister; bevestigt de huidige bestuurders en aandeelhouders; toont de voortdurende zeggenschap en eigendomsstructuur van KYB aan.

Talen die we ondersteunen

Ondersteuning voor de Engelse taal

De primaire taal op alle officiële Nieuw-Zeelandse identiteits- en bedrijfsdocumenten; Shufti verzorgt de extractie, OCR en verificatie van Engelse tekst zonder speciale verwerkingsvereisten.

Te Reo Māori en Macron-ondersteuning

Te reo Māori is sinds 1987 een officiële taal (Officiële Talenwet 1987); macrons (tohutō) duiden op lange klinkers en zijn verplicht op officiële documenten; Shufti ondersteunt UTF-8-codering om Māori-namen (bijv. Māori, Ōtautahi, Ākarana) te behouden voor nauwkeurige naammatching en verificatie.

Overeenkomst met variantnaam

Migrantengemeenschappen vormen 28.8% van de Nieuw-Zeelandse bevolking; systemen moeten ondersteuning bieden voor fuzzy matching voor Māori-naamvarianten, namen van Pacifische eilanden die in meerdere rechtsgebieden voorkomen (Cookeilanden, Samoa, Tonga, Niue) en transliteratie vanuit het schrift van het thuisland; grensoverschrijdende documentverificatie is vereist.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder onnodige herindieningen

Macron- en variantnaamvergelijking verminderen de afwijzing van geldige Māori- en Pacifische eilandbewonersidentiteiten; minimaliseren de wrijving bij het opnieuw indienen van documenten door aanvragers; zorgen voor een snellere goedkeuring bij de eerste poging in alle KYC-workflows.

Schoonmaakaudit
trails

Auditbeslissingslogboeken, bewijsdocumentatie en tijdstempels van beslissingen voldoen aan de auditverwachtingen van de RBNZ, FMA en DIA; de goAML-integratie ondersteunt de rapportage van verdachte activiteiten en de naleving van de registratievoorschriften.

Betere resultaten bij het matchen van namen

UTF-8-ondersteuning en fuzzy matching-algoritmen verwerken Māori-macrons, transliteraties van Pacifische eilanden en varianten van namen van migrantengemeenschappen; dit vermindert onterechte afwijzingen en verbetert de voltooiing van het gebruikersaanmeldingsproces.

Eén workflow, één
backoffice

KYC, KYB en AML screening Geïntegreerd in één verificatieproces; vermindert operationele knelpunten en handmatige overdrachtsstappen; vereenvoudigt de werkdruk van compliance-medewerkers en de auditvoorbereiding.

Rijbewijs-eerst doorstroomontwerp

Het belangrijkste identiteitsdocument van Nieuw-Zeeland (rijbewijs van de NZ Transport Agency) krijgt prioriteit bij identiteitsverificatie; eIDV-dekking maakt snelle, passieve verificatie mogelijk; voor niet-bestuurders geldt als alternatief paspoort en geboorteakte.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

IDV/KYC-uitdagingen in Nieuw-Zeeland

Māori-naam Macron-steun

Identiteitsverificatiesystemen gebruiken standaard ASCII-codering en wijzen geldige Māori-namen met macrontekens af als "ongeldig"; migratie van de database naar UTF-8 is vereist om de officiële spelling te behouden.

Documentverificatie voor in het buitenland geboren ingezetenen

28.8% van de Nieuw-Zeelandse bevolking is in het buitenland geboren; KYC-teams moeten buitenlandse paspoorten, visa en verblijfsvergunningen controleren met inconsistente normen, taalbarrières en beperkte toegang tot buitenlandse registers.

Identiteitsfraude en misbruik van CNIC-nummers

Pacifische Eilanden Multijurisdictionele Woonplaats

Ongeveer 7-8% van de bevolking heeft een dubbele of meervoudige nationaliteit (Cookeilanden, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau); het vergelijken van identiteitsdocumenten in meerdere overheidsregisters maakt de verificatie complexer.

Fase 2 AML-rapportagebereidheid van de entiteit

Advocaten, accountants, makelaars en trustdienstverleners vallen nu onder de AML/CFT-regelgeving; velen melden een beperkte infrastructuur voor naleving; de overgang naar toezicht door het DIA vanaf juli 2026 brengt implementatierisico's met zich mee voor de operationele gereedheid.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Nieuw-Zeeland

KYC-oplossingen

Versnel het onboarding- en authenticatieproces voor klanten met realtime identiteitsverificatieoplossingen.

Gezichtsverificatie

Detectie van levendigheid aan de hand van selfies en biometrische matching met documentfoto's; detecteert presentatieaanvallen en deepfakes die vaak voorkomen bij identiteitsfraude; ondersteunt leeftijdschatting en adresverificatie.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfies in combinatie met documentverificatie; bepaalt de meerderjarigheidsleeftijd voor gereguleerde sectoren (financiële dienstverlening, horeca, consumentenkrediet); terugvaloptie naar geboorteakte of paspoort voor nauwkeurige verificatie.

Adresverificatie

Adresverificatie aan de hand van energierekeningen en bankafschriften van Genesis Energy, Mercury Energy, Contact Energy, Meridian Energy, Vector, Spark NZ en One NZ; vergeleken met rekeningafschriften van ANZ, ASB, BNZ, Westpac, Kiwibank en TSB Bank.

Document verificatie

Geautomatiseerde extractie en verificatie van Nieuw-Zeelandse paspoorten, rijbewijzen, geboorteakten, nationaliteitsbewijzen en bedrijfsdocumenten; eIDV voor rijbewijzen via het NZ Transport Agency; geïntegreerd met het bedrijvenregister voor KYB.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Entiteitsverificatie via het Nieuw-Zeelandse bedrijvenregister en nummervergelijking met de belastingdienst (IRD); bevestigt oprichting, bestuurders, aandeelhouders en fiscale identiteit; sluit aan op de gegevens van het Nieuw-Zeelandse bedrijvenregister (NZCO) en de rapportagestandaarden van fase 2 van de Internal Revenue Service (DIA).

Verbeterde due diligence (EDD)

Risicogebaseerde, uitgebreide verificatie voor klanten en rechtsgebieden met een hoog risico; verificatie van de uiteindelijke begunstigden via aandeelhouders- en directieregisters; ondersteunt de auditbereidheid van de RBNZ, FMA en DIA voor complexe eigendomsstructuren.

AML Screening

Gebruik kunstmatige intelligentiemodellen en meer dan 1700 sanctie- en observatielijsten om pogingen tot witwassen van geld te identificeren en te voorkomen.

Bedrijf AML Screening

Realtime screening aan de hand van sanctielijsten van de VN-Veiligheidsraad, de lijst van aangewezen terroristische entiteiten van Nieuw-Zeeland (Terrorism Suppression Act 2002), het sanctieregister voor Rusland (Russia Sanctions Act 2022), het handhavingsregister van de RBNZ en wereldwijde, aan de FATF gelieerde lijsten.

Transactiescreening

Continue monitoring van transacties aan de hand van sanctielijsten en verplichtingen uit de AML/CFT-wetgeving; ondersteuning bij het indienen van meldingen van verdachte activiteiten (SAR) en voorgeschreven transacties (PTR) via goAML; continue controleprocedure voor handhaving.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de Nieuw-Zeelandse regelgeving.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)

De centrale bank houdt toezicht op geregistreerde banken en prudentiële regelgeving; handhaaft de AML/CFT-verplichtingen voor financiële instellingen. De transactiescreening en klantonderzoeksprocedures van Shufti sluiten aan op het toezicht van de RBNZ en de monitoringnormen van het handhavingsregister.

Autoriteit Financiële Markten (FMA)

Reguleert financiële markten en aanbieders van financiële diensten; houdt toezicht op marktgedrag en AML/CFT-naleving voor niet-bancaire financiële instellingen en deelnemers aan de kapitaalmarkt. Shufti's KYC- en uitgebreide due diligence-capaciteiten ondersteunen de regelgeving van de FMA.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (DIA)

AML/CFT-toezichthouder voor niet-financiële bedrijven, waaronder advocaten, accountants, makelaars, geldwisselaars en casino's; wordt vanaf juli 2026 de enige AML/CFT-toezichthouder. Shufti's KYB-procedures en verificatie van de uiteindelijke begunstigden voldoen aan de transitie-eisen van DIA voor entiteiten die onder fase 2-rapportage vallen.

Financiële Inlichtingeneenheid (FIU), Nieuw-Zeelandse politie

Het systeem verzamelt, analyseert en verspreidt financiële inlichtingen conform de AML/CFT-wet van 2009; het verwerkt meldingen van verdachte activiteiten (SAR's), meldingen van voorgeschreven transacties (PTR's) en grensrapporten over contant geld (BCR's) via het goAML-portaal. De screening- en auditmogelijkheden van Shufti ondersteunen de rapportage- en registratieverplichtingen van de FIU.

Bureau van de Privacycommissaris (OPC)

De instantie voert de Privacywet 2020 uit; handhaaft de vereisten voor gegevensbescherming en -beveiliging; en geeft richtlijnen uit over waarborgen en encryptie. De gegevensverwerking, bewaartermijnen en encryptiepraktijken van Shufti voldoen aan de beveiligingsverwachtingen van Principe 5 van de Privacywet 2020.

Nieuw-Zeelands handelsregister (NZCO)

Beheert het handelsregister en de vennootschapsregisters; houdt oprichtingsdocumenten en aandeelhouders-/bestuurdersgegevens bij die cruciaal zijn voor KYB-due diligence. Shufti integreert zoekopdrachten in het handelsregister en verificatie van de uiteindelijke begunstigden om de NZCO-nalevingsworkflows te ondersteunen.

Bureau voor ernstige fraude (SFO)

Onderzoekt en vervolgt ernstige fraude, omkoping en corruptie met betrekking tot financiële misdrijven; handhaaft de normen voor financiële criminaliteit. Shufti's KYC/KYB en AML screening De mogelijkheden ondersteunen onderzoeken en voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de opsporing van financiële criminaliteit.

Handelscommissie

De Europese Commissie reguleert consumentenbescherming, concurrentie en eerlijke handel; houdt toezicht op fintech en gereguleerd consumentenkrediet. De KYC-oplossingen van Shufti voor fintech- en digitale betaalproviders voldoen aan de eisen van de Europese Commissie voor consumentenfinanciering.

Implementatiekeuze

De AWS Asia Pacific (Nieuw-Zeeland) regio (ap-southeast-6, gelanceerd in 2025) en Microsoft Azure New Zealand North (Auckland, gelanceerd in december 2024) bieden beide lokale dataopslag. On-premise en colocatie-opties zijn beschikbaar voor gereguleerde financiële instellingen en overheidsinstanties.

Afstemming van de regelgeving

De verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens volgens sectie 36 van de Privacy Act 2020 en de AML/CFT Act 2009 worden gehandhaafd door het Office of the Privacy Commissioner, de RBNZ, de FMA en de DIA (vanaf juli 2026 onder één toezichthoudende instantie: de DIA). De compliance-maatregelen van Shufti zijn afgestemd op de verwachtingen van alle handhavende autoriteiten.

Retentiecontroles

Configureerbare instellingen voor gegevensbewaring en -verwijdering, afgestemd op de minimale bewaarplicht van vijf jaar van artikel 36 van de AML/CFT Act 2009. Documenten ter verificatie van de klantidentiteit, transactiegegevens, meldingen van verdachte transacties (SAR's) en bewijsmateriaal van het nalevingsprogramma vallen onder de wettelijke bewaartermijnen.

Versleutelingshouding

Versleutelingsstandaarden toegepast op persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht (TLS 1.3) en in rust (AES-256); afgestemd op de beveiligingsvereisten van beginsel 5 van de Privacy Act 2020 en industriestandaarden (ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, CIS Controls).

Gegevenscontroles & Privacy voor Nieuw-Zeeland

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Bronnen over AML in Nieuw-Zeeland die de besluitvorming versterken

Parlement van Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeelandse politie - Aangewezen terroristen

Nieuw-Zeelands ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel - Register van sancties tegen Rusland

Financiële Marktautoriteit Nieuw-Zeeland - Boetes

Reserve Bank of New Zealand - Waarschuwing (RBNZ)

Immigratie Nieuw-Zeeland

Spul

De New Zealand Herald

Parlement van Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeelandse politie - Aangewezen terroristen

Nieuw-Zeelands ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel - Register van sancties tegen Rusland

Financiële Marktautoriteit Nieuw-Zeeland - Boetes

Reserve Bank of New Zealand - Waarschuwing (RBNZ)

Immigratie Nieuw-Zeeland

Spul

De New Zealand Herald

Parlement van Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeelandse politie - Aangewezen terroristen

Nieuw-Zeelands ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel - Register van sancties tegen Rusland

Financiële Marktautoriteit Nieuw-Zeeland - Boetes

Reserve Bank of New Zealand - Waarschuwing (RBNZ)

Immigratie Nieuw-Zeeland

Spul

De New Zealand Herald

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het belangrijkste identiteitsdocument voor KYC in Nieuw-Zeeland?

Het Nieuw-Zeelandse rijbewijs, uitgegeven door de NZ Transport Agency, is het primaire identiteitsdocument voor KYC. Paspoort (uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken) en geboorteakte worden als alternatieve documenten geaccepteerd voor personen zonder rijbewijs.

Hoe worden Māori-namen met macrontekens behandeld bij identiteitsverificatie?

Macrontekens zijn verplicht op officiële Nieuw-Zeelandse documenten (Geographic Board Act 2008). De UTF-8-codering van Shufti zorgt ervoor dat macrontekens (bijv. Māori, Ōtautahi) behouden blijven, waardoor namen correct kunnen worden vergeleken en geldige identiteiten onterecht worden afgewezen.

Welke AML/CFT-lijsten zijn van toepassing in Nieuw-Zeeland?

Nieuw-Zeeland hanteert de sanctielijsten van de VN-Veiligheidsraad, de lijst van aangewezen terroristische entiteiten in Nieuw-Zeeland, het sanctieregister voor Rusland, het handhavingsregister van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) en de observatielijsten van Immigration New Zealand. Shufti screent op basis van alle toepasselijke Nieuw-Zeelandse en wereldwijde lijsten die zijn afgestemd op de aanbevelingen van de FATF.

Wat is het goAML-rapportagesysteem?

goAML is het online portaal dat wordt beheerd door de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Nieuw-Zeelandse politie; rapporterende entiteiten dienen meldingen van verdachte activiteiten (Suspicious Activity Reports, SARs), voorgeschreven transacties (Prescribed Transaction Reports, PTRs) en grenscontroles (Border Cash Reports, BCRs) in. De screening- en auditfuncties van Shufti ondersteunen de nalevingsworkflows van goAML.

Welke opties voor gegevensopslag zijn er beschikbaar voor Nieuw-Zeeland?

De AWS Asia Pacific (Nieuw-Zeeland) regio (ap-southeast-6, gelanceerd in 2025) en Microsoft Azure New Zealand North (Auckland, gelanceerd in december 2024) bieden beide dataopslag binnen het betreffende land. On-premise opties zijn beschikbaar voor gereguleerde financiële instellingen die soevereine verwerking vereisen.

Hoe lang moeten klantgegevens worden bewaard?

Artikel 36 van de AML/CFT-wet van 2009 vereist een minimale bewaartermijn van 5 jaar vanaf de voltooiing van een transactie of het einde van een relatie. Deze gegevens omvatten KYC-documenten, bewijs van identiteitsverificatie, transactiegegevens en correspondentie; de bewaarprocedures van Shufti voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Worden namen en documenten van Pacifische eilanden ondersteund?

Ja. Ongeveer 7-8% van de Nieuw-Zeelandse bevolking heeft een dubbele nationaliteit (Cookeilanden, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau). Shufti ondersteunt grensoverschrijdende documentverificatie en het vergelijken van namen op basis van vage overeenkomsten voor identiteitsdocumenten en varianten van burgerschap van de Pacifische eilanden.

Welk nalevingskader regelt de gegevensbescherming in Nieuw-Zeeland?

De Privacywet 2020 (beheerd door het Bureau van de Privacycommissaris) en de AML/CFT-wet 2009 (gehandhaafd door de RBNZ, de FMA en de DIA) vormen de hoekstenen. Shufti voldoet aan de beveiligingsmaatregelen van Principe 5 van de Privacywet 2020 en aan de vereisten voor het bijhouden van gegevens in het kader van de AML/CFT-wetgeving.

Bouw een KYC-, KYB- en AML-programma dat voldoet aan de Nieuw-Zeelandse regelgeving met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Nieuw-Zeeland

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu