Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Palau
Identiteitsverificatie en KYC voor Palau
Shufti levert KYC-, KYB- en AML-complianceoplossingen voor de gereguleerde financiële sector van Palau, ter ondersteuning van de vereisten van de FIU en de nalevingsverplichtingen van de Wet op het Witwassen van Geld.
Operationele prestaties voor Palau KYC
Onze cijfers spreken voor zich.
<5 sec
Verificatie tijd
100%
Omni-formaat documentherkenning
2000+
Officiële gegevensbronnen geverifieerd
Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven in Palau
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt individuele documenten die in Palau zijn uitgegeven.
Bekijk alle ondersteunde documentenPalau-paspoort
Uitgegeven door het Ministerie van Staat; primair identiteitsdocument; bevat een machineleesbare zone en ICAO-conforme beveiligingskenmerken voor financiële onboardingdoeleinden.
Palau rijbewijs
Uitgegeven door de vervoersautoriteit; geaccepteerd identiteitsbewijs; verifieert identiteit, woonplaats en adres voor financiële onboarding en naleving van de regelgeving.
Digitale verblijfsvergunning (Palau ID)
Web3 ID uitgegeven in het kader van het Digital Residency Programme (2022); accepteert overheidsdocumenten voor verificatie van niet-burgers en voor decentrale identiteitsdoeleinden.
Bedrijfsidentiteit
Statuten (notarieel bekrachtigd)
Bevestigt het juridisch bestaan en de bedrijfsstructuur; ingediend bij de Financial Institutions Commission; essentieel bewijs voor KYB (Know Your Business).
Certificaat van oprichting
Uitgegeven door de Financial Institutions Commission; bevestigt de status van de entiteit en de wettelijke registratie voor verificatie van de bedrijfsentiteit.
Statuten en beheersovereenkomst (notarieel vastgelegd)
Stelt een bestuursstructuur en interne controles vast; toont op duidelijke wijze de operationele legitimiteit en de bescherming van aandeelhouders aan.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Belastingidentificatienummer (TIN)
Uitgegeven door het Bureau voor Inkomsten en Belastingen; verplicht voor alle geregistreerde bedrijven; primaire identificatiecode voor belastingen en naleving van regelgeving.
Zakelijke licentie
Uitgegeven door het Ministerie van Financiën en het Handelsregister; bevestigt de voortdurende naleving van registratie- en wettelijke verplichtingen.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Aandeelhoudersgegevens
Beheerd door FIC Corporate Registry; documenteert eigendomspercentages en zeggenschapsstructuren voor verificatie van de uiteindelijke begunstigden.
Informatie over uiteindelijke begunstigden
Wettelijke vereiste volgens FATF-aanbeveling 24; identificeert uiteindelijke begunstigden met een direct of indirect eigendomsbelang van 25% of meer.
Certificaat van bedrijfsregistratie
Bevestigt de huidige registratiestatus en eigendomsstructuur; uitgegeven door de Financial Institutions Commission voor entiteitsverificatie.
Talen die we ondersteunen
Verwerking van documenten in het Engels en Palauaans
Engels en Palauaans in Latijns schrift zijn officiële talen; documenten worden in beide talen opgesteld; Engels is de meest gesproken taal binnen de overheid en de financiële sector.
Naamvergelijking en tweetalige bedieningselementen
Verwerk naamvariaties tussen de Palause en Engelse versie; verminder valse positieven bij sanctiescreening en verificatie van de uiteindelijke begunstigde voor naleving van de regelgeving.
Consistentie van bewijsmateriaal tussen KYC en KYB
Identiteitsgegevens worden geharmoniseerd over verschillende documenten, openbaarmakingen van uiteindelijke begunstigden en wettelijke screening; ondersteunt geïntegreerde FIU-bestanden en auditklare dossiers.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Door eerst paspoort en rijbewijs te scannen, worden het aantal fouten en de frictie voor gereguleerde financiële instellingen verminderd dankzij een geoptimaliseerde documentselectie.
Schonere controlepaden
Gestructureerde KYC/KYB-dossiers die kunnen worden opgevraagd voor FIU- en FIC-onderzoeken, nalevingscontroles en toezichtmaatregelen tegen entiteiten.
Betere resultaten bij het matchen van namen
Tweetalige controles (Palauaans-Engels) verminderen het aantal valse positieven in de procedures voor sanctiescreening en verificatie van de uiteindelijke begunstigde.
Eén workflow, één backoffice
KYC, KYB, uiteindelijke begunstigde en AML screening Geconsolideerd; vermindert de operationele complexiteit en de trainingslast voor het personeel.
Passport-First Flow Design
Sluit aan bij het primaire identiteitsverificatiemodel van Palau; verlaagt het afwijzingspercentage en versnelt de onboarding van legitieme klanten.
IDV/KYC-uitdagingen in Palau
Beperkte kennis van AML (anti-witwaspraktijken)
Bedrijven in de private sector hebben een beperkt begrip van de risico's van AML/CFT; de regelgeving is schaars en dit leidt tot problemen met de naleving van de regels.
Risico's van een op contant geld gebaseerde economie
Informele bestaansactiviteiten verhogen de geldhoeveelheid; het monitoren en rapporteren van grote transacties brengt operationele implementatieproblemen met zich mee.
Complexiteit van kleine populaties
Het aantal van 18,000 inwoners maakt het verifiëren van de uiteindelijke begunstigden lastig; de onderlinge relaties belemmeren het due diligence-onderzoek en de risicobeoordeling.
Zwakke capaciteitsbeperkingen
FIU kampt met een personeelstekort in verhouding tot haar mandaat; beschikt over beperkte analytische expertise voor de analyse van verdachte transacties en risicobegeleiding.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Palau
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Vermindert het risico op identiteitsfraude en het gebruik van valse identiteiten; versterkt de identiteitsverificatie voor financiële transacties en naleving van de AML/CFT-regelgeving door middel van biometrische matching.
.
Leeftijds verificatie
Leeftijdsschatting op basis van selfies met documentverificatie als back-up; ondersteunt financiële diensten, leeftijdsgebonden transacties en naleving van wettelijke voorschriften ter bescherming van minderjarigen.
.
Adresverificatie
Controleert adresdocumenten van Palau Public Utilities Corporation, Palau National Communications Corporation, Bank of Guam en Bank of Hawaii op naleving van de voorschriften.
.
Document verificatie
Ondersteunt Palau-paspoorten, rijbewijzen, geboorteakten en digitale verblijfsvergunningen met gestructureerde gegevensextractie en verificatie van beveiligingsfuncties.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Valideert de status van de entiteit via het FIC-bedrijfsregister; bevestigt het belastingidentificatienummer; legt de uiteindelijke begunstigden en zeggenschapsstructuren vast voor KYB.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
Escalatieworkflows voor entiteiten met een hoog risico, politiek prominente personen en grensoverschrijdende activiteiten; produceert auditklare documentatie voor onderzoeken.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Controleert entiteiten en controlerende personen aan de hand van wereldwijde observatielijsten, sanctiedatabases en registers van uiteindelijke begunstigden op naleving van de FIU-voorschriften en voor onderzoeken.
.
Transactiescreening
Ondersteunt continue monitoring in lijn met de verplichtingen inzake transactiemonitoring in het kader van AML/CFT en de procedures voor het melden van verdachte transacties door de FIU, ter naleving van de regelgeving.
.Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving van Palau
Commissie voor financiële instellingen (FIC)
Onderhoudt het financiële regelgevingssysteem en de registers van Palau. Shufti verzorgt de verificatie van entiteiten en het bewijs van uiteindelijke begunstigden voor naleving van de FIC-regelgeving. Officiële website: https://ropfic.org/
Financiële inlichtingeneenheid (FIU)
Onafhankelijk agentschap dat zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Shufti levert auditklare dossiers en documentatie voor FIU-onderzoeken en nalevingsdoeleinden. Officiële website: https://palaufiu.org/
Bureau voor Inkomsten en Belastingen (BRT)
Handhaaft de belastingwetgeving van Palau en beheert de belastinginning onder Titel 40. Shufti ondersteunt de verificatie van TIN-nummers en de controle van de status van entiteiten voor naleving van de regelgeving. Officiële website: https://www.palaugov.pw/executive-branch/ministries/finance/bureau-of-revenue-customs-taxation/
Bureau voor Douane en Grensbescherming (BCBP)
Het bureau voor douane- en grensbeveiliging (Shufti) is verantwoordelijk voor grensbeveiliging, immigratieverwerking en handhaving van import- en exportregelgeving. Shufti ondersteunt de verificatie van verblijfsstatus en de naleving van grensoverschrijdende regelgeving voor entiteiten. Officiële website: https://www.palaugov.pw/executive-branch/ministries/finance/bureau-of-customs-and-border-protection/
Kantoor van de procureur-generaal
Verstrekt juridisch advies en beheert de rechtshandhavings- en vervolgingsfuncties. Shufti zorgt voor gestructureerde bewijsvoering die aansluit bij de normen van de vervolging. Officiële website: https://www.palaugov.pw/executive-branch/ministries/justice/office-of-the-attorney-general/
Bureau van de speciale aanklager
Het openbaar ministerie is bevoegd om zaken met belangenconflicten te behandelen op grond van de Wet op de Speciale Aanklagers. Shufti levert reconstrueerbaar auditbewijs voor beoordeling door het openbaar ministerie. Officiële website: https://www.palauosp.org/
Implementatiekeuze
Er zijn geen cloudregio's in Palau; on-premise of regionale datacenters in Guam, Australië of de VS bieden beheermogelijkheden voor gereguleerde financiële instellingen.
Afstemming van de regelgeving
In overeenstemming met de Palau Privacy Act (2019) voor gegevensbescherming en de Wet ter bestrijding van witwassen van geld voor financiële instellingen en niet-financiële bedrijven.
Retentiecontroles
Volgens de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld moeten klantgegevens, transactiegegevens en informatie over uiteindelijke begunstigden bij instellingen minimaal vijf jaar worden bewaard.
Versleutelingshouding
De privacywetgeving van Palau schrijft passende beveiligingsmaatregelen voor; AES-256-encryptie voor data in rust en TLS 1.2+ voor data tijdens transport beschermen klantgegevens.
Gegevens- en privacyinstellingen in Palau
Bronnen over AML in Palau die de besluitvorming versterken
Huis van Afgevaardigden van Palau
Commissie voor financiële instellingen
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat zijn de KYC-vereisten voor bedrijven die actief zijn in Palau?
De KYC-vereisten omvatten verificatie van de klantidentiteit, documentatie van de uiteindelijke begunstigde en continue monitoring in het kader van de Wet ter bestrijding van witwassen en de opbrengsten van misdaad. De FIU houdt toezicht op alle financiële instellingen en aangewezen niet-financiële bedrijven; alle entiteiten moeten meldingen van verdachte transacties indienen voor transacties die daarvoor in aanmerking komen.
Hoe vindt identiteitsverificatie plaats in Palau?
De belangrijkste documenten zijn het Palau-paspoort, het Palau-rijbewijs en de geboorteakte. Een digitale verblijfsvergunning is een opkomende optie voor niet-ingezetenen. Alle documenten worden geverifieerd aan de hand van officiële registers en de authenticiteit ervan wordt gecontroleerd met behulp van documentherkenning en biometrische gegevens.
Wat is de Wet ter bestrijding van witwassen en de opbrengsten van misdaad?
De Wet ter bestrijding van witwassen en de opbrengsten van misdaad uit 2001, gewijzigd in 2014, is de belangrijkste wetgeving van Palau op het gebied van anti-witwaspraktijken en stelt de onafhankelijke Financiële Inlichtingeneenheid in. Deze wet legt verplichtingen op met betrekking tot klantonderzoek, meldingsplicht voor verdachte transacties en normen voor het bijhouden van gegevens voor financiële instellingen en niet-financiële bedrijven.
Welke regelgevende instanties houden toezicht op de naleving van de KYC- en AML-regelgeving in Palau?
De Financial Institutions Commission (FIC) stelt regelgevende normen vast en beheert registers van entiteiten. De Financial Intelligence Unit (FIU) ziet toe op de naleving van de AML/CFT-regelgeving, analyseert meldingen van verdachte transacties en voert financiële inlichtingenonderzoeken uit in het kader van de Wet ter bestrijding van witwassen en de bestrijding van misdaadopbrengsten.
Wat houdt de verificatie van de uiteindelijke begunstigde in binnen het AML-kader van Palau?
Verificatie van de uiteindelijke begunstigde is vereist op grond van FATF-aanbeveling 24 voor bedrijven waarvan de uiteindelijke begunstigden 25% of meer van de directe of indirecte aandelen bezitten. Deze gegevens worden bijgehouden in het FIC-bedrijfsregister en moeten tijdens inspecties en onderzoeken van de FIU aan toezichthouders worden verstrekt.
Hoe lang moeten financiële instellingen in Palau KYC- en AML-gegevens bewaren?
Financiële instellingen moeten KYC-gegevens, transactiedocumentatie en informatie over uiteindelijke begunstigden minimaal vijf jaar bewaren, conform FATF-aanbeveling 11 en de vereisten van de Wet ter bestrijding van witwassen en de opbrengsten van misdaad. Deze gegevens blijven onderworpen aan toezicht door de regelgevende instanties.
Voldoet Palau aan de internationale AML-normen?
Palau is lid van de Asia/Pacific Group (APG), een regionaal orgaan naar FATF-model dat zich inzet voor de 40 aanbevelingen en 11 onmiddellijke resultaten van de FATF. Palau onderging een wederzijdse evaluatie in 2017-2018; de bevindingen werden in juli 2018 door de APG overgenomen en door de FATF onderschreven.
Wat is de Palau Privacy Act en welke invloed heeft deze op KYC?
De Palau Privacy Act, die in 2019 van kracht werd, regelt het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens door publieke en private entiteiten. De wet schrijft passende beveiligingsmaatregelen voor en beperkt het ongeoorloofd delen van gegevens. De verwerking van KYC-gegevens moet voldoen aan de normen van de Privacy Act en de verplichtingen met betrekking tot de registratie van gegevens uit de Wet op het witwassen van geld.
Bouw een Palau-proof KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Palau
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Laten we uw reis op maat samenstellen
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren