Filippijnen

Identiteitsverificatie en KYC voor de Filipijnen

Q: Welke ID moet ik als eerste prioriteit geven bij het onboarden in de Filipijnen?

De meest voor de hand liggende PhilSys-legitimatiebewijzen zijn de volgende: nationale identiteitskaart, nationale identiteitskaart op papier en digitale nationale identiteitskaart. Ontwerp uw workflow zo dat deze meerdere PhilSys-formaten accepteert met duidelijke regels.

Q: Kunnen we de digitale nationale identiteitskaart gebruiken voor KYC op afstand?

Het is bedoeld als identiteits- en leeftijdsbewijs, maar officiële regels verbieden het afdrukken ervan op PVC- of plastic kaarten voor presentatie. Ontwikkeld voor vastlegging in de app of op het scherm en gecontroleerde validatie.

Q: Wat is een praktisch alternatief als een klant PhilSys nog niet kan leveren?

Paspoorten en LTO-rijbewijzen worden in de praktijk vaak als alternatief gebruikt. Voor niet-ingezetenen of buitenlanders geldt dat, indien van toepassing, de paspoortregistratie gecombineerd moet worden met de ACR-identiteitskaart.

Q: Welke KYB-bewijsset wordt het meest gebruikt door Filipijnse bedrijven en eenmanszaken?

Voor bedrijven kunt u SEC-oprichtingsdocumenten, GIS, TIN en BIR-formulier 2303 verwachten. Voor eenmanszaken bevindt het bewijs van bedrijfsnaam van DTI zich vaak naast belasting- en adresgegevens.

Q: Moeten we bij de Filipijnse KYB bewijsmateriaal van aandeelhouders en lokale vergunningen verzamelen?

Vaak wel. Aandeelhoudersregisters of cap tables ondersteunen de controle van het eigenaarschap, terwijl vergunningen van de lokale overheid en huur- of adresgegevens helpen bij het bevestigen van de bedrijfsstatus en de vestigingsplaats.

Q: Welke binnenlandse rapportageprocedure moeten we met de FIU plannen?

Betrokkenen volgen de AMLC-richtlijnen voor transactierapportering en het indienen van compliance-documenten via GoTRACS. KYC-bewijsmateriaal moet exporteerbaar zijn voor STR- en CTR-beschrijvingen.

Q: Waarop screenen we in de Filipijnen op AML?

Programma's screenen doorgaans op basis van VN-sancties, de geconsolideerde doelwitlijst van de AMLC, nationale financiële sancties en gegevens over politiek prominente personen (PEP's), waaronder zeggenschapshebbers en uiteindelijke begunstigden.

Q: Hoe gaan we correct om met Filipijnse tweede namen bij het matchen van namen?

Volgens de officiële Filipijnse overheidsformulieren is de tweede naam de meisjesnaam van de moeder. Bij het matchen moet ook rekening worden gehouden met afkortingen, spaties in de achternaam en overgangen naar een andere achternaam na het huwelijk.

Q: Hoe kunnen we voldoen aan de Filipijnse verwachtingen op het gebied van gegevensbescherming voor IDV-gegevens?

Volg de verantwoordings- en waarborgprincipes van de Wet bescherming persoonsgegevens, inclusief beveiligingsmaatregelen en leveranciersbeheer. Bewaar- en toegangsbeheer moeten configureerbaar en gedocumenteerd zijn.

Q: Hoe verminderen we het aantal afhakers bij herhaalde pogingen tijdens het onboardingproces op mobiele apparaten?

Gebruik duidelijke afwijzingsredenen en prompts voor het opnieuw vastleggen van documenten, en geef prioriteit aan de documenttypen die het meest voorkomen in de Filipijnen. Creëer een gecontroleerd alternatief voor een paspoort of rijbewijs.

Shufti biedt KYC, KYB en AML screening in één workflow voor de Filipijnen, afgestemd op de eisen van BSP, AMLC, SEC, NPC, het door PSA beheerde PhilSys, BIR en PAGCOR.

Operationele prestaties van KYC in de Filipijnen

Onze cijfers spreken voor zich.

97.28%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

98.77%

EIDV
Verificatie

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 26 soorten Filipijnse documenten die worden gebruikt voor de gereguleerde onboarding, waaronder nationale identiteitskaarten, chip-paspoorten en gangbare door de overheid uitgegeven reserve-identiteitsbewijzen.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Nationale identiteitskaart

Primair overheidsidentificatiebewijs voor burgers en buitenlanders met een verblijfsvergunning. Wordt gebruikt voor identiteitsverificatie, het openen van rekeningen en KYC-verificatie op afstand binnen de gereguleerde onboardingprocessen van de Filipijnen.

Nationale identiteitskaart in papieren formaat (ePhilID)

Tijdelijke PhilSys-inloggegevens worden verstrekt in afwachting van de kaartlevering. Dit komt vaak voor bij onboarding en vereist doorgaans strengere controlemechanismen, QR-codecontroles en afhandeling van uitzonderingen.

Digitale nationale identiteitskaart

Digitale PhilSys-legitimatie gebruikt voor identiteits- en leeftijdsbewijs. Het vastleggen ervan moet gecontroleerd blijven en onofficiële reproducties van plastic of PVC-kaarten zijn verboden voor gebruik tijdens het onboardingproces.

Filipijns e-paspoort

Sterke fallback-ID voor binnenlandse en buitenlandse klanten. MRZ-gebaseerde vastlegging ondersteunt geautomatiseerde extractie, grensoverschrijdende consistentie en stabielere onboarding op afstand.

LTO-rijbewijs

Een veelgebruikt identiteitsbewijs met foto van de overheid wordt ingezet om het aantal afvallers te verminderen wanneer PhilSys-formaten niet direct beschikbaar zijn. Variaties in de verschillende versies vereisen een flexibele beoordeling, inclusief mogelijkheden voor digitale presentatie.

Identiteitskaart met verblijfsvergunning voor buitenlanders (ACR I-Card)

De verblijfsvergunning voor buitenlanders wordt, in combinatie met paspoort- en visumgegevens, gebruikt ter ondersteuning van KYC-procedures, identiteitscontrole in verband met immigratie en het lopende accountbeheer voor klanten die geen Amerikaans staatsburger zijn.

UMID en UMID ATM-betaalkaart

Ouderwetse, aan de overheid gekoppelde identiteitsbewijzen zijn nog steeds in omloop en worden gebruikt als aanvullend identiteitsbewijs, hoewel hun relevantie afneemt naarmate de PhilSys-formaten breder worden geaccepteerd.

Bedrijfsidentiteit

Uittreksel uit het SEC-certificaat van oprichting of registratie

Bevestigt de geregistreerde naam, het type entiteit en het juridisch bestaan. Wordt gebruikt als basisbewijs voor KYB (Know Your Business) bij het valideren van de bedrijfsstatus, de consistentie van het register en de geschiktheid voor onboarding.

Statuten en reglementen

Bevestigt de governance, het bedrijfsdoel en de gezagsstructuur. Wordt gebruikt voor het controleren van handtekeningen, het interpreteren van eigendomsstructuren en het beoordelen van risico's wanneer operationele bevoegdheden van invloed zijn op de reikwijdte van het onboardingproces.

Algemeen informatieblad (GIS)

Bevestigt de huidige bestuurders en functionarissen en ondersteunt het in kaart brengen van eigendom en zeggenschap. Nuttig voor KYB-beoordeling, het bepalen van de reikwijdte van de screening en afstemming met de huidige bedrijfsdocumenten.

DTI Bedrijfsnaamregistratie

Relevant voor eenmanszaken. Ondersteunt identiteitscontroles van entiteiten wanneer SEC-inschrijvingsgegevens niet van toepassing zijn en helpt bij het bevestigen van de handelsnaam die wordt gebruikt bij de bedrijfsregistratie.

Bedrijfsbelastingidentificatie

Identificatienummer belastingbetaler (FIN)

Koppelt de entiteit aan fiscale identiteitsgegevens en ondersteunt consistentiecontroles tussen aangiften, bankgegevens, onboardingformulieren en bewijsstukken van tegenpartijen.

BIR-registratiebewijs (BIR-formulier 2303)

Bevestigt de belastingregistratie en de geregistreerde bedrijfsgegevens. Wordt vaak gebruikt in KYB-documenten, auditdossiers, belastingverificatiecontroles en operationele onboarding-reviews.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Verklaring van uiteindelijke begunstigde

Ondersteunt een gestructureerde vastlegging van UBO's en een screening van de zeggenschapshebber, afgestemd op de indieningsworkflows van de SEC en het raamwerk van het register voor uiteindelijke begunstigden, zeggenschapspersonen en aanverwante personen.

Bestuursbesluit of verklaring van de secretaris

Bevestigt de bevoegdheid om rekeningen te openen, gemachtigde ondertekenaars aan te stellen en KYB-acties te koppelen aan formele governance-goedkeuringen die door de onderneming zijn vastgelegd.

Aandeelhoudersregister of Kapitalisatietabel

Biedt ondersteuning bij eigendomsverificatie, controleanalyse en escalatie wanneer gelaagde structuren, stromanconstructies of geconcentreerde deelnemingen het KYB- en AML-risico verhogen.

Talen die we ondersteunen

Verwerking van documenttekst

Shufti ondersteunt het vastleggen van Filipijnse en Engelse Latijnse schrifttekens op Filipijnse identiteitskaarten en paspoorten, waarbij de extractie consistent blijft voor PhilSys-formaten, gemengde lay-outs en oudere versies.

Naamovereenkomstcontroles

Shufti helpt bij het beheersen van de variatie in Filipijnse namen, inclusief de logica rondom de tweede naam als moeders meisjesachternaam, afkortingen, spaties tussen achternamen en de opmaak van getrouwde namen in beoordelingsprocessen.

Consistentie van het bewijs

Shufti koppelt de stappen van document, gezicht en screening aan elkaar tot één bewijsspoor, met beslissingsmotiveringen en beoordelingsgeschiedenis ter ondersteuning van interne kwaliteitsborging en auditverzoeken van toezichthouders.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder onnodige herindieningen

Variabiliteit in mobiele opnames leidt tot herhaalde pogingen. Shufti gebruikt gestructureerde redenen voor afwijzing en richtlijnen voor opnames om herhaalde uploads, handmatige beoordelingsrondes en onnodige wrijving voor de klant te verminderen.

Schoonmaakaudit
trails

In lijn met het toezicht van BSP en de rapportageverplichtingen van AMLC. Shufti zorgt voor consistente besluitvorming, tijdstempels, koppelingen naar bewijsmateriaal en een beoordelingsgeschiedenis die bruikbaar is bij audits en onderzoeken.

Betere resultaten bij het matchen van namen

De regels voor naamdelen, afkortingen en achternamen in de Filipijnen brengen het risico op mismatches met zich mee. Shufti pleit voor gecontroleerde matchinglogica en onderzoekt bewijsmateriaal voor herhaalbare resultaten.

Eén workflow, één
backoffice

KYC, KYB en AML screening Het bewijsmateriaal is in één operationeel overzicht samengebracht, wat zorgt voor snellere escalaties en een soepelere overdracht tussen de teams voor onboarding, risicobeheer, compliance en beoordeling.

PhilSys - Eerste ontwerp voor vloeistofstroming

Geef prioriteit aan de verwerking van de nationale identiteitskaart, de nationale identiteitskaart in papieren formaat en de digitale nationale identiteitskaart, en houd rekening met verboden plastic printmethoden en andere beperkingen bij het vastleggen van digitale gegevens. Redenen voor afwijzing kunnen onder andere problemen met QR-codes, scheefstand van documenten of reflecties op belangrijke velden zijn.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

IDV/KYC-uitdagingen in de Filipijnen

Meerdere PhilSys ID-formaten in één onboarding-stack

De nationale identiteitskaart, de nationale identiteitskaart op papier en de digitale nationale identiteitskaart botsen in de praktijk bij het onboarden. Regels zoals het verbod op het printen van plastic documenten leiden tot onnodig herwerk en handmatige handelingen.

Mule-accounts en het risico op fraude verhogen de bewijslast.

De typologieën van geldezels en de handhaving onder de Anti-Financial Account Scam Act vergroten de behoefte aan transparante onboardingbeslissingen, snelle escalatie en exporteerbare bewijssporen.

Identiteitsfraude en misbruik van CNIC-nummers

De kwaliteit van mobiele opnames blijft bepalend voor het aantal herhaalpogingen.

Mobielgerichte onboarding, ongelijkmatige connectiviteit en camera's van apparaten met lagere specificaties kunnen leiden tot onscherpte, reflecties en onvolledige uploads, waardoor het aantal herhaalpogingen toeneemt en de AML-conforme onboarding-SLA's worden vertraagd.

SIM-kaartfraude vergroot de behoefte aan strengere identiteitsverificatie.

De regels voor SIM-kaartregistratie en de risico's op spoofing wijzen op een omgeving met veel oplichting. Telefoongebaseerde step-ups vereisen een nauwere koppeling met een geverifieerde identiteit vanaf de eerste sessie.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor de Filipijnen

KYC-oplossingen

Versnel het onboarding- en authenticatieproces voor klanten met realtime identiteitsverificatieoplossingen.

Gezichtsverificatie

Ontworpen om fraude en misbruik van geldezels in de Filipijnen tegen te gaan. Controleert bij de onboarding of de aanvrager overeenkomt met de identiteitshouder, en ondersteunt daarmee de door de BSP (Central Bank of the Philippines) gestandaardiseerde e-KYC-procedures en strengere herkomstcontroles.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfies maakt snelle leeftijdscontrole mogelijk. Wanneer een hogere mate van zekerheid vereist is, kan een documentverificatiestap met behulp van de nationale identiteitskaart of het paspoort worden toegevoegd om de resultaten te waarborgen.

Adresverificatie

Shufti kan elk document met een adres erop verifiëren. In de Filipijnen gaat het dan vaak om rekeningen van Meralco, afschriften van Manila Water of Maynilad, bankafschriften van BDO, BPI of Metrobank, vergunningen of huurcontracten.

Document verificatie

Ondersteunt Filipijnse identiteitskaarten en paspoorten, inclusief nationale identiteitskaartformaten, regels voor de verwerking van digitale nationale identiteitskaarten en LTO-versies. Geoptimaliseerd voor mobiele invoer met duidelijke redenen voor afwijzing.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Verifieer het bestaan van de entiteit met behulp van SEC-registratiedocumenten, GIS of DTI-bedrijfsnaamgegevens, en valideer vervolgens de fiscale identiteit met behulp van het TIN en BIR-formulier 2303, inclusief registratie van directeur en UBO.

Verbeterde due diligence (EDD)

Signaleert risico's met betrekking tot de Filipijnen, zoals blootstelling aan fraude, typen geldezels, complexe eigendomsstructuren en risico's in de goksector. Stelt gestructureerde bewijspakketten samen voor audits en vervolgonderzoek door de FIU (Financial Intelligence Unit).

AML Screening

Gebruik kunstmatige intelligentiemodellen en meer dan 1700 sanctie- en observatielijsten om pogingen tot witwassen van geld te identificeren en te voorkomen.

Bedrijf AML Screening

Screen entiteiten en controllers aan de hand van VN-sancties, de geconsolideerde doelwitlijst van de AMLC, binnenlandse financiële sancties en gegevens over politiek prominente personen (PEP's), waarbij de onderbouwing van de overeenkomsten behouden blijft.

Transactiescreening

Het systeem ondersteunt het monitoren van patronen die zijn afgestemd op de oplichtings- en geldezelomgevingen in de Filipijnen, waardoor teams AFASA-gerelateerde signalen vroegtijdig kunnen escaleren en de achterstand in STR-rapportages kunnen verminderen dankzij duidelijk bewijsmateriaal.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in de Filipijnen.

Bangko Sentral ng Filipinas (BSP)

Het systeem reguleert financiële instellingen die onder toezicht staan van de BSP en stelt e-KYC-normen vast die gelijkwaardig zijn aan face-to-face CDD. Shufti registreert identiteitsgegevens, gezichtsvergelijkingen, screeningsresultaten en tijdsgebonden beslissingen voor auditdoeleinden.

Anti-Money Laundering Council (AMLC)

De FIU van de Filipijnen voor STR- en CTR-rapportage onder de AMLA en GoTRACS, het systeem voor rapportage en analyse van overheidstransacties. Shufti zorgt ervoor dat bewijsmateriaal exporteerbaar en traceerbaar is.

Securities and Exchange Commission (SEC)

Het Shufti-systeem beheert het bedrijfsregister en de governance-instantie voor de oprichting van bedrijven, GIS-registraties en het indienen van gegevens over de uiteindelijke begunstigden. Shufti structureert de entiteit, de directeuren en de UBO-gegevens voor KYB-screening.

Nationale Privacycommissie (NPC)

Zorgt voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en waarborgt verantwoording bij de verwerking van persoonsgegevens. Shufti ondersteunt bewaartermijnen, toegangsbeheer en versleutelde verwerking van IDV-gegevens.

De Philippine Statistics Authority (PSA), die PhilSys beheert.

Shufti beheert de PhilSys-formaten en acceptatieregels voor de nationale identiteitskaart, de nationale identiteitskaart in papieren formaat en de digitale nationale identiteitskaart. Shufti ondersteunt PhilSys-first onboarding met gecontroleerde uitzonderingen.

Nationale Telecommunicatiecommissie (NTC)

Handhaaft de regels voor SIM-kaartregistratie en telecomcontroles met betrekking tot spoofing, misbruik van SIM-kaarten en identiteitsfraude. Dit is van belang bij de bestrijding van oplichting en illegale rekeningen, in samenwerking met de NBI en de PNP-ACG.

Belastingdienst (BIR)

De belastingdienst is verantwoordelijk voor het controleren van KYB-gegevens en de registratie van belastingplichtigen. Shufti ondersteunt het vastleggen van BIR-formulier 2303 en TIN-gegevens voor legitimiteitscontroles en adresconsistentiecontroles.

Philippine Amusement And Gaming Corporation (PAGCOR)

De kansspelautoriteit Shufti is verantwoordelijk voor sectorspecifieke onboarding- en AML-verplichtingen. Shufti ondersteunt de KYC-procedures voor spelers en het verzamelen van bewijsmateriaal dat aansluit bij de AML-controles en auditverwachtingen van casino's.

Implementatiekeuze

Er zijn geen openbare AWS-, Azure- of Google Cloud-regio's binnen het land opgenomen in de primaire catalogi. AWS Local Zones Manila kan workloads met een lage latentie ondersteunen, maar het zijn geen volwaardige cloudregio's, waardoor private cloud- en on-premise-opties belangrijk blijven.

Afstemming van de regelgeving

Afgestemd op de door AMLA gestelde bewijsvereisten voor STR- en CTR-ondersteuning, en op de verantwoordings- en waarborgvereisten van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van gevoelige identiteits- en financiële gegevens. De Filipijnen zijn de grijze lijst van de FATF ontgroeid en richten zich nu op de kwaliteit van de implementatie, transparantie over de uiteindelijke begunstigden en het toezicht op transacties.

Retentiecontroles

Configureerbare bewaar- en verwijderingsinstellingen, afgestemd op AML-registratie, vereisten voor auditreproductie, dataminimalisatie en levenscyclusbeheer volgens de Filipijnse privacywetgeving. Workflows voor toegang tot, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens moeten kunnen worden ondersteund door auditsporen.

Versleutelingshouding

Versleuteling wordt toegepast tijdens overdracht en opslag, ter ondersteuning van de verwachtingen op het gebied van privacybescherming en veilige bewijsverwerking voor IDV- en AML-workflows, inclusief exporteerbare auditdocumenten.

Gegevenscontroles & Privacy voor de Filipijnen

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Bronnen over AML in de Filipijnen die de besluitvorming versterken

Anti-Money Laundering Council (AMLC)

Huis van Afgevaardigden van de Filipijnen

Bureau van de Douane

Landbank van de Filippijnen

Civil Aviation Authority of the Philippines

Nationale Economische en Ontwikkelingsautoriteit (NEDA)

Gemeentebestuur van Cebu

Aziatische ontwikkelingsbank (ADB)

Anti-Money Laundering Council (AMLC)

Huis van Afgevaardigden van de Filipijnen

Bureau van de Douane

Landbank van de Filippijnen

Civil Aviation Authority of the Philippines

Nationale Economische en Ontwikkelingsautoriteit (NEDA)

Gemeentebestuur van Cebu

Aziatische ontwikkelingsbank (ADB)

Anti-Money Laundering Council (AMLC)

Huis van Afgevaardigden van de Filipijnen

Bureau van de Douane

Landbank van de Filippijnen

Civil Aviation Authority of the Philippines

Nationale Economische en Ontwikkelingsautoriteit (NEDA)

Gemeentebestuur van Cebu

Aziatische ontwikkelingsbank (ADB)

Veelgestelde Vragen / FAQ

Welke ID moet ik als eerste prioriteit geven bij het onboarden in de Filipijnen?

De meest voor de hand liggende PhilSys-legitimatiebewijzen zijn de volgende: nationale identiteitskaart, nationale identiteitskaart op papier en digitale nationale identiteitskaart. Ontwerp uw workflow zo dat deze meerdere PhilSys-formaten accepteert met duidelijke regels.

Kunnen we de digitale nationale identiteitskaart gebruiken voor KYC op afstand?

Het is bedoeld als identiteits- en leeftijdsbewijs, maar officiële regels verbieden het afdrukken ervan op PVC- of plastic kaarten voor presentatie. Ontwikkeld voor vastlegging in de app of op het scherm en gecontroleerde validatie.

Wat is een praktisch alternatief als een klant PhilSys nog niet kan leveren?

Paspoorten en LTO-rijbewijzen worden in de praktijk vaak als alternatief gebruikt. Voor niet-ingezetenen of buitenlanders geldt dat, indien van toepassing, de paspoortregistratie gecombineerd moet worden met de ACR-identiteitskaart.

Welke KYB-bewijsset wordt het meest gebruikt door Filipijnse bedrijven en eenmanszaken?

Voor bedrijven kunt u SEC-oprichtingsdocumenten, GIS, TIN en BIR-formulier 2303 verwachten. Voor eenmanszaken bevindt het bewijs van bedrijfsnaam van DTI zich vaak naast belasting- en adresgegevens.

Moeten we bij de Filipijnse KYB bewijsmateriaal van aandeelhouders en lokale vergunningen verzamelen?

Vaak wel. Aandeelhoudersregisters of cap tables ondersteunen de controle van het eigenaarschap, terwijl vergunningen van de lokale overheid en huur- of adresgegevens helpen bij het bevestigen van de bedrijfsstatus en de vestigingsplaats.

Welke binnenlandse rapportageprocedure moeten we met de FIU plannen?

Betrokkenen volgen de AMLC-richtlijnen voor transactierapportering en het indienen van compliance-documenten via GoTRACS. KYC-bewijsmateriaal moet exporteerbaar zijn voor STR- en CTR-beschrijvingen.

Waarop screenen we in de Filipijnen op AML?

Programma's screenen doorgaans op basis van VN-sancties, de geconsolideerde doelwitlijst van de AMLC, nationale financiële sancties en gegevens over politiek prominente personen (PEP's), waaronder zeggenschapshebbers en uiteindelijke begunstigden.

Hoe gaan we correct om met Filipijnse tweede namen bij het matchen van namen?

Volgens de officiële Filipijnse overheidsformulieren is de tweede naam de meisjesnaam van de moeder. Bij het matchen moet ook rekening worden gehouden met afkortingen, spaties in de achternaam en overgangen naar een andere achternaam na het huwelijk.

Hoe kunnen we voldoen aan de Filipijnse verwachtingen op het gebied van gegevensbescherming voor IDV-gegevens?

Volg de verantwoordings- en waarborgprincipes van de Wet bescherming persoonsgegevens, inclusief beveiligingsmaatregelen en leveranciersbeheer. Bewaar- en toegangsbeheer moeten configureerbaar en gedocumenteerd zijn.

Hoe verminderen we het aantal afhakers bij herhaalde pogingen tijdens het onboardingproces op mobiele apparaten?

Gebruik duidelijke afwijzingsredenen en prompts voor het opnieuw vastleggen van documenten, en geef prioriteit aan de documenttypen die het meest voorkomen in de Filipijnen. Creëer een gecontroleerd alternatief voor een paspoort of rijbewijs.

Bouw een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor de Filipijnen met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in de Filipijnen

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu