Polen

Identiteitsverificatie en KYC voor Polen

Q: Welke KYC-documenten zijn in Polen vereist voor particulieren?

Voor de Poolse KYC-procedure is een Dowód Osobisty (nationale identiteitskaart, geldig gedurende 10 jaar), een Pools paspoort of een Karta Pobytu vereist voor niet-EU/EER-burgers. Elk document wordt geverifieerd aan de hand van de gegevens van de uitgevende instantie of via een NFC-chip. Verificatie op afstand is mogelijk via mojeID digitale identiteitsbevestiging en een selfie met liveness-verificatie.

Q: Wat houdt de wet tegen het witwassen van geld in Polen in en wie moet zich eraan houden?

De Poolse wet tegen witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-wet) van 1 maart 2018 implementeert de EU-richtlijnen IV, V en VI inzake witwassen. Tot de verplichtte instellingen behoren banken, betaalbedrijven, beleggingsondernemingen, verzekeraars, makelaars in onroerend goed, advocaten, notarissen, accountants, cryptobedrijven en zakelijke dienstverleners. Niet-naleving leidt tot een onderzoek door de GIIF (Government Investigation Agency) en administratieve sancties.

Q: Hoe werkt online identiteitsverificatie bij Dowód Osobisty in Polen?

Online identiteitsverificatie via Dowód Osobisty maakt gebruik van NFC/RFID-chiplezing via mojeID, biometrische gezichtsscanning via de eDO-app met levendigheidsdetectie, of QR-codescanning binnen mObywatel. Apparaten zonder NFC vallen terug op verificatie op basis van documenten met een selfie die wordt vergeleken met een levendigheidsdetectie. Versleuteling conform artikel 32 van de AVG is overal van toepassing.

Q: Wat is KYB-verificatie en waarom is het verplicht in Polen?

KYB bevestigt de juridische status van de Poolse onderneming, de uiteindelijke begunstigden en de naleving van de AML-wetgeving en de KNF-richtlijnen. Het proces omvat validatie van het KRS-uittreksel (rechtsbevoegdheid), kruisverwijzing met NIP en REGON, en verificatie van het CRBR-uittreksel van uiteindelijke begunstigden met meer dan 25% zeggenschap.

Q: Hoe werkt de CRBR-verificatie van de uiteindelijke begunstigde voor Poolse bedrijven?

CRBR is het openbare register van uiteindelijke begunstigden in Polen, beheerd door het Ministerie van Financiën. Bedrijven moeten binnen 7 tot 14 dagen na registratie de uiteindelijke begunstigden met een zeggenschap van meer dan 25% opgeven. De verplichtte instellingen controleren de gegevens in CRBR; eventuele afwijkingen worden vastgelegd. De boete voor niet-registratie kan oplopen tot 1,000,000 PLN.

Q: Wat is het GIIF-meldingssysteem en wanneer moeten verdachte transacties worden gemeld?

GIIF beheert SI*GIIF, een elektronisch meldingssysteem voor verdachte transacties. Verplichte instellingen melden verdachte activiteiten onmiddellijk en alle transacties boven de € 15,000. GIIF bevestigt de ontvangst binnen 7 dagen. Rekeningen kunnen gedurende 96 uur worden geblokkeerd, verlengbaar tot 6 maanden op last van de officier van justitie.

Q: Wat is PESEL en hoe ondersteunt het KYC in Polen?

PESEL is het 11-cijferige nationale identiteitsnummer van Polen, uniek voor elk individu, dat de geboortedatum en het geslacht bevat. Het staat vermeld op Dowód Osobisty, Paszport en Prawo Jazdy. Shufti vergelijkt PESEL tijdens de identiteitsverificatie om de overeenstemming met officiële registers te bevestigen en identiteitsdiefstal of het gebruik van meerdere accounts op te sporen.

Q: Hoe verhouden de GDPR- en AML-verplichtingen inzake gegevensbewaring zich tot elkaar in Polen?

Het recht op verwijdering volgens artikel 17 van de AVG is niet van toepassing tijdens de periode waarin gegevens worden bewaard in het kader van de anti-witwaswetgeving. De Poolse wetgeving inzake witwasbestrijding en terrorismefinanciering (AML/CFT) vereist een bewaartermijn van vijf jaar voor KYC-documenten en transactiegegevens. Artikel 6(1)(c) van de AVG biedt een wettelijke basis voor de verwerking van gegevens in het kader van de anti-witwaswetgeving. De Poolse Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens (UODO) ziet toe op de naleving hiervan; overtredingen kunnen leiden tot boetes van maximaal 20 miljoen euro.

Q: Kan de digitale identiteitskaart van mDowód worden gebruikt voor KYC-verificatie op afstand in Polen?

mDowód is een digitale Dowód Osobisty die op een smartphone is opgeslagen en waarmee een QR-code kan worden gescand voor identiteitsverificatie wanneer de fysieke kaart niet beschikbaar is. Hiervoor is de mObywatel-app en NFC-functionaliteit vereist. Shufti accepteert mDowód tijdens het onboardingproces op afstand, met verificatie van de beschikbaarheid en validatie van de NFC-chip indien aanwezig.

Shufti levert KYC- en KYB-diensten in Polen, online identiteitsverificatie en AML-systemen die voldoen aan de Poolse wetgeving inzake de bestrijding van witwassen en de KNF-normen.

Operationele prestaties voor KYC in Polen

Onze cijfers spreken voor zich.

99.23%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

99%

EIDV
Dekking

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 18 soorten Poolse identiteitsdocumenten die worden gebruikt bij binnenlandse en grensoverschrijdende KYC-procedures.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Nationale identiteitskaart

Het primaire identiteitsdocument voor Poolse burgers die in Polen wonen. Shufti ondersteunt oudere en huidige kaartformaten die worden gebruikt bij onboarding en wettelijk verplichte binnenlandse KYC-controles.

Paspoort

Het Poolse biometrische paspoort wordt gebruikt voor reizen, alternatieve identiteitscontroles en grensoverschrijdende onboarding. MRZ- en biografische velden ondersteunen gestructureerde extractie en matching.

Rijbewijs

Een foto-identificatiebewijs volgens de EU-richtlijnen wordt gebruikt als aanvullend identiteitsbewijs. Het helpt bij het bevestigen van naam en geboortedatum wanneer een nationaal identiteitsbewijs niet beschikbaar is, maar het is niet het belangrijkste KYC-document.

Verblijfsvergunning

Een verblijfskaart die gebruikt wordt door buitenlandse ingezetenen in Polen. Deze kaart ondersteunt identiteits- en verblijfsstatuscontroles voor niet-Poolse burgers bij het aanvragen van financiële diensten, telecommunicatiediensten en diensten van werkgevers.

Tijdelijke verblijfskaart

Wordt veel gebruikt door niet-EU-burgers die in Polen wonen. Het helpt bij het bevestigen van de identiteit en het rechtmatige tijdelijke verblijf gedurende de geldigheidsperiode tijdens gereguleerde onboardingprocedures.

Inclusief EU-blauwe kaart

Omvat gevallen van verblijfsvergunningen die zijn afgegeven via specifieke vergunningsprocedures, waaronder procedures voor hooggekwalificeerd werk. Wordt gebruikt wanneer de verblijfsstatus van invloed is op het onboardingrisico of de productgeschiktheid.

mObywatel Digitale ID

Een officieel elektronisch identiteitsdocument dat in Polen wordt gebruikt, onder meer bij banken. Het dient als identiteitsbewijs voor binnenlands gebruik, maar is geen reisdocument en vervangt geen paspoort in het buitenland.

Bedrijfsidentiteit

KRS-extract

Door de rechtbank geverifieerd uittreksel voor rechtspersonen. Bevestigt de wettelijke naam, registratiestatus, rechtsvorm, adres, bestuurders en andere kerngegevens die worden gebruikt bij Poolse KYB-controles.

CEIDG-record

Officieel register voor eenmanszaken en bedrijven met een burgerlijk recht. Wordt gebruikt om de bedrijfsidentiteit, de status van de bedrijfsactiviteiten, het adres en de gegevens van de eigenaar te bevestigen tijdens het onboardingproces.

Artikelen of grondwettelijke documenten

Ondersteunende bedrijfsdocumenten worden gebruikt wanneer gegevens uit het register alleen niet volstaan. Ze helpen bij het bevestigen van de oprichtingsvoorwaarden, de bestuursstructuur en de bevoegdheidsregels bij risicovolle controles.

Bedrijfsbelastingidentificatie

NIP-certificaat

Kernbelastingidentificatiecode die wordt gebruikt bij de onboarding van Poolse bedrijven. Ondersteunt entiteitsvalidatie, controle van belastingregistraties, factuurcontroles en consistentie tussen register- en screeninggegevens.

Bewijs van btw-status

Wordt gebruikt om de btw-registratie en fiscale status van actieve bedrijven te bevestigen. Helpt bij het valideren van wederpartijen, factureringsrelaties en het controleren van de fiscale identiteit tijdens KYB-beoordelingen.

REGON-bewijs

Officiële statistische bedrijfsidentificatiecode die samen met NIP- en registergegevens wordt gebruikt. Helpt bij het matchen van bedrijfsgegevens in verschillende Poolse databases en versterkt de consistentie van de entiteitsverificatie.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

CRBR-record

Het officiële register van uiteindelijke begunstigden wordt gebruikt als bewijs om de UBO's te identificeren. Het ondersteunt interne controles, maar moet worden aangevuld met bredere eigendoms- en registerdocumentatie.

Bewijs van directeur en aandeelhouder

Wordt gebruikt om te bevestigen wie de entiteit beheert of controleert. Ondersteunt autorisatiecontroles, eigendomsmapping en consistentiecontroles van KRS-, CRBR- en interne onboardinggegevens.

Zelfverklaring of ondersteunend eigendomspakket

Wordt gebruikt wanneer instellingen behoefte hebben aan breder bewijs van eigendom dan alleen registergegevens. Helpt bij het documenteren van de controlestructuur, indirect eigendom en de onderbouwing van risicovolle KYB-beslissingen.

Talen die we ondersteunen

Verwerking van documenttekst

Poolse identiteitsdocumenten gebruiken het Latijnse schrift met diakritische tekens zoals Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź en Ż. Shufti legt deze tekens nauwkeurig vast en verwerkt MRZ waar nodig.

Naamovereenkomstcontroles

Shufti normaliseert Poolse spellingvarianten en diakritische tekens voor matching. Het programma verwerkt ook achternamen met koppeltekens, varianten voor mannen en vrouwen, en transliteratie van Cyrillisch naar Latijn in migratiegegevens.

Consistentie van het bewijs

Shufti koppelt documentgegevens, selfie-resultaten en screeningsgegevens aan elkaar in alle stappen. De oorspronkelijke spelling blijft behouden voor controledoeleinden, terwijl genormaliseerde varianten het vergelijken en beoordelen ondersteunen.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder herindieningen van Poolse identiteitsbewijzen

Het vastleggen van gegevens via NFC-chips en het terugvallen op oude documenten verminderen het aantal herhaalde inzendingen vanaf oudere apparaten.

Duidelijkere auditsporen voor KNF- en GIIF-beoordelingen

KNF- en GIIF-inspecties naar tevredenheid afgerond: biometrisch, documentair en CRBR-bewijs geregistreerd.

Nauwkeurige Poolse naammatching

Door rekening te houden met diakritische tekens worden valse afwijzingen bij Dowód Osobisty- en CRBR-namen voorkomen.

KYC, KYB en AML in één backoffice.

Face verification, UBO confirmation, and AML screening run together in one workflow.

Dowód Osobisty-eerste verificatiestroom

Primaire identiteitsstroom gebaseerd op de Dowód Osobisty NFC-chip, met automatische terugvaloptie.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

IDV/KYC-uitdagingen in Polen

Gegevenshiaten van CRBR

Toegang tot CRBR is beperkt na de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in 2022; Engelstalige ondersteuning is beperkt; complexe UBO-structuren vereisen dat de statuten met elkaar worden vergeleken.

NFC-terugvalwrijving

Oudere apparaten hebben geen NFC; de terugval naar documentverificatie voor Poolse identiteitskaarten leidt tot meer herhaalde inzendingen en extra handmatige controle.

Identiteitsfraude en misbruik van CNIC-nummers

Oekraïense vluchtelingendocumenten

Ruim 1.5 miljoen Oekraïense vluchtelingen met tijdelijke bescherming beschikken over niet-standaard documenten; de digitale vergunningen van Diia.pl vereisen specifieke infrastructuur.

EU AML-transpositiekloven

De omzetting van AMLD IV, V en VI vereist voortdurende aanpassing; de volumes van GIIF STR nemen toe; de verwijderingsplicht volgens de AVG is in strijd met de vijfjarige AML-bewaarplicht.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Polen

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Een selfie met live-detectie wordt vergeleken met een foto van Dowód Osobisty. Anti-spoofing- en biometrische algoritmen detecteren patronen van identiteitsdiefstal en fraude met meerdere accounts.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfie, bevestigd via Dowód Osobisty of Karta Pobytu verificatie. Geboortedatum gevalideerd voor deelname aan kansspelen, alcoholgebruik en financiële controle.

Adresverificatie

Shufti controleert elk document waarop een adres staat vermeld. Poolse nutsbedrijven (PGE, Tauron, PGNiG) en banken (PKO Bank Polski, Bank Pekao, mBank) accepteren documenten als bewijs.

Document verificatie

Alle 18 Poolse documenttypen worden geverifieerd, waaronder Dowód Osobisty NFC-chip, Paszport biometrische kenmerken en Karta Pobytu. Diakritische tekens worden nauwkeurig vastgelegd en vergeleken.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Verifieer Poolse entiteiten via KRS-uittreksels, NIP-, REGON- en CRBR-gegevens over de uiteindelijke begunstigden. Bestuurders worden geverifieerd aan de hand van officiële foto's en UBO-drempelwaarden.

Verbeterde due diligence (EDD)

Versneld onderzoek naar risicovolle Poolse entiteiten, waaronder entiteiten met niet-EU-eigendom en politiek prominente personen (PEP's). Gedocumenteerde discrepanties in de CRBR (Criminal Records Business Regulations); gestructureerd bewijsmateriaal voor audits door GIIF (Government Investment Insurance Fund) en KNF (Kenya National Finance Corporation).

AML Screening

Bedrijf AML Screening

Controleer Poolse entiteiten aan de hand van PEP-lijsten, de geconsolideerde sanctielijst van de EU, lijsten van de VN-Veiligheidsraad en de Poolse nationale sanctielijst die door MSWIA wordt bijgehouden.

Transactiescreening

Signaleer patronen die voldoen aan de GIIF-drempelwaarden: verdachte activiteiten en transacties boven de 15,000 euro. Realtime screening met geautomatiseerde STR-generatie in SI*GIIF.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de Poolse regelgeving.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

De KNF houdt toezicht op banken, kapitaalmarkten, verzekeringsmaatschappijen en betaalinstellingen in Polen. De KYC-gegevens en CRBR-referenties van Shufti voldoen aan de inspectie-eisen van de KNF.

Generalny-inspecteur Informacji Finansowej (GIIF)

De Poolse FIU ontvangt en analyseert STR's en AML-meldingen in het kader van de AML/CFT-wet van 2018. Shufti integreert met SI*GIIF, vult automatisch velden in voor STR's en bewaakt de drempel van € 15,000.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

De Poolse autoriteit voor gegevensbescherming handhaaft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), met boetes tot 20 miljoen euro. Shufti past de encryptie van artikel 32 en een bewaartermijn van vijf jaar voor anti-witwasdoeleinden toe, conform de richtlijnen van de UODO (Ultra International Ombudsman).

Narodowy Bank Polski (NBP)

De centrale bank van Polen houdt toezicht op het monetaire beleid, de betalingssystemen en de anti-witwasregelgeving. De transactiescreening van Shufti sluit aan bij het betalingssysteem en de anti-witwasnormen van de Nationale Bank van Polen (NBP).

Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming (UOKiK)

Het Bureau voor Concurrentie en Consumentenbescherming handhaaft de mededingingswetgeving en de consumentenrechten. De identiteitsverificatie- en fraudepreventiemaatregelen van Shufti ondersteunen de verwachtingen van UOKiK.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

De Nationale Belastingdienst (National Revenue Administration) verzorgt de belasting- en douaneadministratie in heel Polen. Shufti's NIP- en REGON-verificatie en controle van de bedrijfsregistratie ondersteunen de naleving van de KAS-regelgeving.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWIA)

Ministry of Interior and Administration controlling identity documents and Poland's sanctions list. Shufti integrates MSWIA sanctions into AML screening and KYC tiering workflows.

Implementatiekeuze

Beschikbaar via Azure Poland Central (volledige regio), Google Cloud Warschau (volledige regio) of AWS Local Zone Warschau voor gegevensopslagvereisten binnen het land.

Afstemming van de regelgeving

In overeenstemming met de RODO (Poolse implementatie van de AVG) en de verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens onder de AML/CFT-wetgeving. UODO en GIIF handhaven de naleving; de wettelijke grondslag van artikel 6(1)(c) wordt toegepast.

Retentiecontroles

Configureerbare bewaar- en verwijderingsinstellingen, afgestemd op de minimale bewaartermijn van 5 jaar volgens de Poolse AML/CFT-wet van 2018. Verzoeken om verwijdering conform de AVG worden tijdens de bewaarperiode uitgesteld.

Versleutelingshouding

De encryptie volgens artikel 32 van de AVG is van toepassing op persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht en opslag. AES-256 voor opgeslagen gegevens en TLS 1.2+ voor gegevens die onderweg zijn.

Gegevenscontroles & Privacy voor Polen

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Poolse bronnen over AML (anti-witwaswetgeving) die de beslissing versterken

Huis van Afgevaardigden van Polen

Senaat van de Republiek Polen

Autoriteit Financiële Toezicht (KNF)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Administratie

Bird & Bird

Business Insider Polen

Gazeta Wyborcza

Rzeczpospolita

Huis van Afgevaardigden van Polen

Senaat van de Republiek Polen

Autoriteit Financiële Toezicht (KNF)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Administratie

Bird & Bird

Business Insider Polen

Gazeta Wyborcza

Rzeczpospolita

Huis van Afgevaardigden van Polen

Senaat van de Republiek Polen

Autoriteit Financiële Toezicht (KNF)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Administratie

Bird & Bird

Business Insider Polen

Gazeta Wyborcza

Rzeczpospolita

Veelgestelde Vragen / FAQ

Welke KYC-documenten zijn in Polen vereist voor particulieren?

Voor de Poolse KYC-procedure is een Dowód Osobisty (nationale identiteitskaart, geldig gedurende 10 jaar), een Pools paspoort of een Karta Pobytu vereist voor niet-EU/EER-burgers. Elk document wordt geverifieerd aan de hand van de gegevens van de uitgevende instantie of via een NFC-chip. Verificatie op afstand is mogelijk via mojeID digitale identiteitsbevestiging en een selfie met liveness-verificatie.

Wat houdt de wet tegen het witwassen van geld in Polen in en wie moet zich eraan houden?

De Poolse wet tegen witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-wet) van 1 maart 2018 implementeert de EU-richtlijnen IV, V en VI inzake witwassen. Tot de verplichtte instellingen behoren banken, betaalbedrijven, beleggingsondernemingen, verzekeraars, makelaars in onroerend goed, advocaten, notarissen, accountants, cryptobedrijven en zakelijke dienstverleners. Niet-naleving leidt tot een onderzoek door de GIIF (Government Investigation Agency) en administratieve sancties.

Hoe werkt online identiteitsverificatie bij Dowód Osobisty in Polen?

Online identiteitsverificatie via Dowód Osobisty maakt gebruik van NFC/RFID-chiplezing via mojeID, biometrische gezichtsscanning via de eDO-app met levendigheidsdetectie, of QR-codescanning binnen mObywatel. Apparaten zonder NFC vallen terug op verificatie op basis van documenten met een selfie die wordt vergeleken met een levendigheidsdetectie. Versleuteling conform artikel 32 van de AVG is overal van toepassing.

Wat is KYB-verificatie en waarom is het verplicht in Polen?

KYB bevestigt de juridische status van de Poolse onderneming, de uiteindelijke begunstigden en de naleving van de AML-wetgeving en de KNF-richtlijnen. Het proces omvat validatie van het KRS-uittreksel (rechtsbevoegdheid), kruisverwijzing met NIP en REGON, en verificatie van het CRBR-uittreksel van uiteindelijke begunstigden met meer dan 25% zeggenschap.

Hoe werkt de CRBR-verificatie van de uiteindelijke begunstigde voor Poolse bedrijven?

CRBR is het openbare register van uiteindelijke begunstigden in Polen, beheerd door het Ministerie van Financiën. Bedrijven moeten binnen 7 tot 14 dagen na registratie de uiteindelijke begunstigden met een zeggenschap van meer dan 25% opgeven. De verplichtte instellingen controleren de gegevens in CRBR; eventuele afwijkingen worden vastgelegd. De boete voor niet-registratie kan oplopen tot 1,000,000 PLN.

Wat is het GIIF-meldingssysteem en wanneer moeten verdachte transacties worden gemeld?

GIIF beheert SI*GIIF, een elektronisch meldingssysteem voor verdachte transacties. Verplichte instellingen melden verdachte activiteiten onmiddellijk en alle transacties boven de € 15,000. GIIF bevestigt de ontvangst binnen 7 dagen. Rekeningen kunnen gedurende 96 uur worden geblokkeerd, verlengbaar tot 6 maanden op last van de officier van justitie.

Wat is PESEL en hoe ondersteunt het KYC in Polen?

PESEL is het 11-cijferige nationale identiteitsnummer van Polen, uniek voor elk individu, dat de geboortedatum en het geslacht bevat. Het staat vermeld op Dowód Osobisty, Paszport en Prawo Jazdy. Shufti vergelijkt PESEL tijdens de identiteitsverificatie om de overeenstemming met officiële registers te bevestigen en identiteitsdiefstal of het gebruik van meerdere accounts op te sporen.

Hoe verhouden de GDPR- en AML-verplichtingen inzake gegevensbewaring zich tot elkaar in Polen?

Het recht op verwijdering volgens artikel 17 van de AVG is niet van toepassing tijdens de periode waarin gegevens worden bewaard in het kader van de anti-witwaswetgeving. De Poolse wetgeving inzake witwasbestrijding en terrorismefinanciering (AML/CFT) vereist een bewaartermijn van vijf jaar voor KYC-documenten en transactiegegevens. Artikel 6(1)(c) van de AVG biedt een wettelijke basis voor de verwerking van gegevens in het kader van de anti-witwaswetgeving. De Poolse Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens (UODO) ziet toe op de naleving hiervan; overtredingen kunnen leiden tot boetes van maximaal 20 miljoen euro.

Kan de digitale identiteitskaart van mDowód worden gebruikt voor KYC-verificatie op afstand in Polen?

mDowód is een digitale Dowód Osobisty die op een smartphone is opgeslagen en waarmee een QR-code kan worden gescand voor identiteitsverificatie wanneer de fysieke kaart niet beschikbaar is. Hiervoor is de mObywatel-app en NFC-functionaliteit vereist. Shufti accepteert mDowód tijdens het onboardingproces op afstand, met verificatie van de beschikbaarheid en validatie van de NFC-chip indien aanwezig.

Bouw een voor Polen geschikt KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Polen

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu