Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Katar
Identiteitsverificatie en KYC voor Qatar
Shufti levert diensten voor identiteitsverificatie en online KYC in Qatar, conform Wet nr. 20 van 2019. Hiermee kunnen financiële instellingen en bedrijven voldoen aan de KYC-, KYB- en AML-regelgeving.
Operationele prestaties voor Qatar KYC
Onze cijfers spreken voor zich.
98.12%
Slagingspercentages
< 5 sec
Verificatie
Tijd
150+
Talen
Overdekte
Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven in Qatar
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt 9 soorten Qatarese documenten.
Bekijk alle ondersteunde documentenQatarese nationale identiteitskaart
Primair identiteits- en verblijfsdocument voor burgers en expats, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bevat een foto, volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en een 11-cijferig Qatar ID-nummer. Geldig gedurende 1-5 jaar en verplicht voor KYC-transacties.
Verblijfsvergunning (Iqama)
Werkvergunning of gezinsvisum gekoppeld aan Qatar ID, uitgegeven door het directoraat-generaal voor grens-, doorgangs- en buitenlandse zaken. Geeft toestemming voor werk en legaal verblijf; bevat het QID-nummer, werkgeversgegevens en beroepsinformatie voor identiteitsverificatie van expats.
Paspoort
Een nationaal paspoort, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Qatarese burgers voor internationale reizen. Het wordt geaccepteerd als primair KYC-document wanneer de Qatarese identiteitskaart niet beschikbaar is; het bevat een foto, geboortedatum, nationaliteit en een unieke identificatiecode ter verificatie.
Rijbewijs
In Qatar wordt voor KYC-doeleinden een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto geaccepteerd. Dit identiteitsbewijs bevat een foto, volledige naam, geboortedatum en rijbewijsnummer. Aanvragers moeten in het bezit zijn van een geldig Qatarees identiteitsbewijs of paspoort; dit dient als aanvullend identiteitsbewijs.
Bedrijfsidentiteit
Commercieel registratiecertificaat
Uitgegeven door het Ministerie van Handel en Industrie ter bevestiging van de wettelijke registratie van een bedrijfsentiteit. Geldig gedurende één jaar met jaarlijkse verlenging; bevat de bedrijfsnaam, het registratienummer, de registratiedatum en de aard van de bedrijfsactiviteiten.
Memorandum en statuten
Fundamenteel statutair document dat de bedrijfsstructuur, eigendomsverdeling en operationele procedures definieert. Vereist voor de identificatie van de UBO (uiteindelijke begunstigde) en de verificatie van de uiteindelijke begunstigde in het kader van KYB-complianceprocessen (Know Your Business).
Bedrijfsbelastingidentificatie
Belastingregistratiecertificaat
Uitgegeven door de Algemene Belastingdienst aan particulieren en bedrijven die in Qatar voor belastingdoeleinden geregistreerd staan. Aan te vragen via het Dhareeba-portaal; bevat het belastingidentificatienummer en de registratiestatus voor verificatie van de naleving van de belastingwetgeving door KYB.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
UBO-aangifteformulier
Vereist door de QFCRA en Wet nr. 1 van 2020 (Uniform Economisch Register). Vermeldt natuurlijke personen die zeggenschap uitoefenen over of 20% of meer van de entiteit of stemrechten bezitten. Verplicht bij registratie of verlenging; moet binnen 10 dagen na wijzigingen in eigendom worden bijgewerkt.
Aandeelhoudersregister
Intern bijgehouden door het bedrijf ter documentatie van de eigendomsstructuur en de aandelenverdeling. Vereist voor de identificatie van de UBO (uiteindelijke begunstigde) en de verificatie van het uiteindelijke eigenaarschap in het kader van wettelijke KYC-procedures (Know Your Customer) en rapportageverplichtingen.
Talen die we ondersteunen
Arabisch-eerst documentverwerking
Shufti kan schrift van rechts naar links lezen met verbonden lettervormen en diakritische tekens. OCR houdt rekening met vormvariaties afhankelijk van de positie van de tekens en met Arabisch-specifieke vereisten voor nauwkeurige extractie van identiteitsgegevens en naleving van wet- en regelgeving.
Arabische transliteratie en naamvergelijking
Namen die vanuit het Arabische schrift worden getranslitereerd, variëren per systeem (Muhammad/Mohammed/Mohamed). Het platform maakt gebruik van fonetische fuzzy-matching en Arabisch-geoptimaliseerde screening om equivalente namen te identificeren in Qatarese, GCC- en internationale registers voor het vaststellen van de uiteindelijke begunstigde en het controleren op sancties.
Consistentie van bewijsmateriaal in twee talen
Overheidsdocumenten in Qatar zijn beschikbaar in het Arabisch en Engels. Het systeem valideert de consistentie van naam, geboortedatum en documentnummer in beide schriften voor meertalige KYC-workflows ter ondersteuning van internationale klanten en grensoverschrijdende financiële transacties.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Een grote expatpopulatie met meer dan 50 nationaliteiten vereist diverse documenttypen. Verificatie van meerdere formaten vermindert afwijzingen en herindieningen, wat leidt tot een snellere onboarding.
Schonere controlepaden
Elke verificatiebeslissing, documentafbeelding en biometrische overeenkomst wordt vastgelegd met tijdstempels en bewijsketens. Het volledige auditspoor voldoet aan de QCB- en QFIU-vereisten voor het bijhouden van gegevens bij wettelijke inspecties.
Betere resultaten bij het matchen van namen
Transliteratie van Arabisch naar Latijn leidt tot naamverschillen in paspoorten, Qatarese identiteitskaarten en bankgegevens. Vergelijking met namen in het Arabisch lost dit probleem op, waardoor valse positieven worden verminderd en de nauwkeurigheid van de uiteindelijke begunstigde wordt verbeterd.
Eén workflow, één backoffice
KYC, KYB en AML screening Werk op één platform en dashboard. Verminder procesfragmentatie, elimineer dubbele klantcontroles en zorg voor uniforme bewijsverzamelingen.
Qatar ID-First Flow Design
De Qatarese nationale identiteitskaart is het belangrijkste identiteitsdocument. Tijdens het onboardingproces wordt de Qatarese identiteitskaart als eerste verificatiemethode gebruikt, waardoor de procedure soepeler verloopt en er alternatieve verificatiemethoden beschikbaar blijven voor expats.
Uitdagingen op het gebied van identiteitsverificatie/know-your ...care in Qatar
Hoge diversiteit onder expats
De meer dan 50 nationaliteiten in Qatar brengen diverse documenttypen met zich mee die verificatie in meerdere lagen vereisen. Shufti combineert paspoort-, biometrische en ambassadevalidatie om identiteiten in meer dan 250 landen te verifiëren en zo de complexiteit van een zeer diverse bevolking op te lossen.
Arabische naamvarianten
Dezelfde persoon wordt in verschillende systemen geregistreerd als Abdullah/Abdallah/Abdalla of Ahmad/Ahmed. Fonetische fuzzy-matching en Arabisch-geoptimaliseerde screening detecteren equivalenten, waardoor sanctieontduiking wordt voorkomen en legitieme afwijzingen door klanten worden verminderd.
Uitgebreide QFCRA- en QCB-regels
De verplichtingen met betrekking tot QFCRA en QCB zijn na 2022 uitgebreid. Verbeterde CDD en verificatie van de uiteindelijke begunstigde zijn nu verplicht. Het platform volgt updates van de regelgeving en ondersteunt het verzamelen van bewijsmateriaal dat aansluit op de nieuwe verwachtingen.
Lacunes in de openbaarmaking van informatie over de uiteindelijke begunstigde
Wet nr. 1 van 2020 vereist een openbaarmakingsdrempel van 20% eigendom. Complexe entiteiten die in de GCC zijn geregistreerd, zorgen voor ondoorzichtigheid. Shufti's gestructureerde methode voor het verzamelen van UBO-gegevens en grensoverschrijdende eigendomsverificatie dicht deze lacunes in de openbaarmaking en vermindert het compliance-risico.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Qatar
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Verifieert gezichten met behulp van selfiebiometrie aan de hand van pasfoto's en Qatarese identiteitskaarten. Detecteert spoofing en deepfake-fraude; ondersteunt liveness-controles voor onboarding in de waardevolle financiële dienstensector en multifactor-identiteitsverificatie.
.
Leeftijds verificatie
Leeftijdsschatting op basis van selfies in combinatie met verificatie van de geboortedatum aan de hand van officiële documenten. Ondersteunt leeftijdsbeperkte diensten voor games, handel en financiële producten; documentverificatie biedt een alternatieve bevestiging.
.
Adresverificatie
Verifieert elk document met een adres. Integreert met adresgegevens van Kahramaa, Ooredoo, Vodafone Qatar, QNB en Doha Bank om de woonplaats te bevestigen. Ondersteunt energierekeningen, bankafschriften en overheidsbrieven voor gegevensregistratie en naleving van de KYC-regelgeving.
.
Document verificatie
Verifieert de nationale identiteitskaart, verblijfsvergunning, paspoort en rijbewijs van Qatar met behulp van NFC-chipvalidatie, detectie van beveiligingskenmerken en analyse op manipulatie. Verwerkt documenten in het Arabisch en Engels met automatische gegevensinvoer.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Controleert het handelsregistratiecertificaat van het Ministerie van Handel en Industrie (MOCI), fiscale identificatiegegevens van de Algemene Belastingdienst en gegevens van bestuurders/aandeelhouders. Ondersteunt de identificatie van de uiteindelijke begunstigde en de validatie van de UBO-verklaring met integratie in het handelsregister.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
Gestructureerde EDD-bewijsverzameling afgestemd op de risicocriteria van Qatar en de QFCRA-vereisten. Aanpasbare vragenlijsten, documentenlijsten en eigendomsdiagrammen ondersteunen complexe grensoverschrijdende entiteiten en wettelijke onderzoeken.
.AML Screening
Bedrijf AML Screening
Controleert entiteiten aan de hand van QFIU-lijsten, de geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad, FATF/MENAFATF-aanduidingen en landspecifieke sancties. Dagelijkse updates van de lijsten zorgen voor continue monitoring en bieden ondersteuning bij escalatie op transactieniveau.
.
Transactiescreening
Realtime screening van betalingsstromen aan de hand van sancties en observatielijsten. Monitort grensoverschrijdende geldtransacties en buitenlandse investeringspatronen; bewaart transactiegegevens over een periode van 10 jaar voor rapportage aan de QFIU en ter ondersteuning van onderzoeken.
.Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving van Qatar.
Centrale Bank van Qatar (QCB)
De belangrijkste monetaire autoriteit die de banksector, financiële instellingen en het monetair beleid reguleert. Houdt toezicht op de naleving van AML/CFT-regelgeving, gegevensbescherming en cybersecuritynormen. De e-KYC-oplossingen van Shufti voldoen aan de QCB e-KYC-regelgeving (oktober 2023) met betrekking tot de verificatie en encryptie van niet-Qatarese ingezetenen. Officiële website: https://www.qcb.gov.qa/
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)
De onafhankelijke toezichthouder van het Qatar Financial Centre (QFCRA) verleent vergunningen aan en reguleert financiële dienstverleners. De toezichthouder handhaaft de AML/CFT-regels, de vereisten voor uiteindelijke begunstigden en de naleving van sancties. Het KYB-platform van Shufti ondersteunt de QFCRA-richtlijnen voor uiteindelijke begunstigden en de workflows voor de identificatie van uiteindelijke begunstigden. Officiële website: https://www.qfcra.com/
Qatar Financial Information Unit (QFIU)
De Nationale Financiële Inlichtingeneenheid (QFIU) ontvangt en analyseert meldingen van verdachte transacties (STR's) van financiële instellingen en aangewezen niet-financiële bedrijven. De inlichtingen worden verspreid onder de bevoegde autoriteiten. Shufti houdt volledige STR-auditsporen en bewijsmateriaal voor transactiescreening bij ter ondersteuning van de rapportage van de QFIU. Officiële website: https://www.qfiu.gov.qa/
Qatar Financial Markets Authority (QFMA)
De QFMA is een onafhankelijke regelgevende instantie, opgericht bij Wet nr. 33 van 2005, die toezicht houdt op de kapitaalmarkten, effectenhandel en beursgenoteerde bedrijven. De QFMA oefent toezicht en handhaving uit op de financiële markten van Qatar. Shufti ondersteunt door QFMA gereguleerde entiteiten met een gelaagde risicobeoordeling van klanten en continue monitoring. Officiële website: https://www.qfma.org.qa/english/pages/index.html
Ministerie van Handel en Industrie (MOCI)
Verstrekt en beheert handelsregistratiecertificaten voor bedrijven; reguleert handels- en industriële activiteiten; beheert e-overheidsdiensten. Houdt toezicht op de AML/CFT-vereisten voor niet-financiële bedrijven en DNFBP's. De KYB-oplossingen van Shufti verifiëren MOCI-registraties en ondersteunen het verzamelen van bewijsmateriaal voor naleving door DNFBP's. Officiële website: https://www.moci.gov.qa/en/
Algemeen directoraat Grenzen, Doorgangen en Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken beheert verblijfsvergunningen, visumverstrekking/verlenging, paspoortadministratie en de naleving van regelgeving voor expats. Het geeft Qatarese identiteitskaarten uit aan inwoners en verwerkt immigratiedocumenten. Shufti controleert de authenticiteit van de Qatarese identiteitskaart en de geldigheid van de verblijfsvergunning voor de onboarding van expats. Officiële website: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/ganationalborderexpatriateaffairs
Nationaal Comité ter Bestrijding van Terrorisme (NCTC)
Interdepartementaal comité onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat het antiterrorismebeleid formuleert en de nationale lijst van terroristen in Qatar beheert. Het comité houdt een uniform register bij van personen en entiteiten op de sanctielijst. Shufti controleert dagelijks alle klanten en transacties aan de hand van de sancties van de NCTC. Officiële website: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/Home/
Ministerie van Transport en Communicatie (Handhavingsautoriteit voor gegevensbescherming)
Handhavingsinstantie voor Wet nr. 13 van 2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens. Houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen inzake gegevensbescherming en de vereisten voor het bijhouden van gegevens in samenwerking met het Nationaal Agentschap voor Cyberbeveiliging (NCSA). De gegevensopslag en -versleuteling van Shufti voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Officiële website: https://assurance.ncsa.gov.qa/en/privacy/law
Implementatiekeuze
Microsoft Azure (Qatar Central, Doha, gelanceerd in augustus 2022) en Google Cloud (Doha, gelanceerd in mei 2023) regio's zijn beschikbaar voor naleving van de regelgeving inzake gegevensresidentie. On-premise opties zijn beschikbaar voor gereguleerde entiteiten die onder Wet nr. 13 van 2016 en de QCB-richtlijnen verplicht zijn tot verwerking binnen het land.
Afstemming van de regelgeving
In overeenstemming met de Qatarese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet nr. 13 van 2016) met betrekking tot de archiveringsverplichtingen en de vereisten voor gegevensbeheer van QCB/QFCRA. Versleuteling, bewaartermijnen en auditsporen ondersteunen nalevingsonderzoeken en het vertrouwen van toezichthouders in e-KYC van derden.
Retentiecontroles
Configureerbare bewaar- en verwijderingsinstellingen, afgestemd op de 10-jarige bewaarplicht volgens Wet nr. 20 van 2019. Geautomatiseerde verwijderingsworkflows ondersteunen de principes van dataminimalisatie met volledige auditregistraties van gegevenstoegang, -wijziging en -verwijdering.
Versleutelingshouding
Sterke versleuteling van persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht (TLS 1.2+) en in rust (AES-256). Versleutelingssleutels worden in Qatar gegenereerd en beheerd onder institutioneel toezicht, conform de QCB-verordening voor betalingsdienstaanbieders (2022).
Gegevens- en privacyinstellingen in Qatar
Bronnen binnen de Qatarese AML-wetgeving ondersteunen de beslissing.
Huis van Afgevaardigden van Qatar
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nationaal Comité tegen Terrorismebestrijding Qatar - Sanctielijst
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)
Het schiereiland
Golf tijden
Qatar Tribune
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat zijn de KYC-vereisten in Qatar?
Wet nr. 20 van 2019 schrijft verificatie van de klantidentiteit, identificatie van de uiteindelijke begunstigde, risicobeoordeling van de klant en continue monitoring voor. Instellingen moeten het doel van de zakelijke relatie beoordelen, gegevens 10 jaar bewaren en verdachte transacties melden aan de QFIU.
Welke documenten worden in Qatar geaccepteerd voor identiteitsverificatie?
In Qatar worden een identiteitskaart, nationaal paspoort, verblijfsvergunning (Iqama) en rijbewijs geaccepteerd voor identiteitsverificatie. Gewaarmerkte kopieën van door de overheid uitgegeven documenten met beveiligingskenmerken zijn vereist voor KYC-naleving.
Wie houdt toezicht op de naleving van de KYC-regels in Qatar?
De Centrale Bank van Qatar (QCB) reguleert de naleving van de KYC-regels in de banksector; de Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) houdt toezicht op QFC-bedrijven; de Qatar Financial Markets Authority (QFMA) houdt toezicht op effectenbedrijven; het Ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt identiteitsdocumenten; de Qatar Financial Information Unit (QFIU) ontvangt meldingen van verdachte transacties op grond van Wet nr. 20 van 2019.
Wat is klantonderzoek en waarom is het belangrijk in Qatar?
Klantonderzoek is het verplichte proces waarbij de identiteit van de klant wordt vastgesteld en geverifieerd aan de hand van betrouwbare, onafhankelijke bronnen, en waarbij de uiteindelijke begunstigden met een zeggenschap van 10% of meer worden gedocumenteerd. Dit is cruciaal in Qatar om witwassen, terrorismefinanciering en schendingen van sancties te voorkomen, zoals vastgelegd in Wet nr. 20 van 2019.
Hoe lang moeten financiële instellingen in Qatar KYC-gegevens bewaren?
Wet nr. 20 van 2019 verplicht tot het bewaren van klantgegevens, rekeningdossiers en transactiedocumenten gedurende 10 jaar na het einde van de zakelijke relatie. Deze strengere norm geldt voor banken, handelsondernemingen, kansspelen en bepaalde niet-financiële bedrijven.
Wat is e-KYC en hoe werkt het in Qatar?
Elektronische KYC maakt gebruik van digitale identiteitsverificatie, gezichtsbiometrie en geautomatiseerde documentanalyse om klanten op afstand te verifiëren. De e-KYC-verordening van de Centrale Bank van Qatar (oktober 2023) staat e-KYC toe voor niet-Qatarese ingezetenen met voorafgaande toestemming van de QCB. Instellingen kunnen de verificatie uitbesteden aan externe dienstverleners die voldoen aan de vereisten voor gegevensopslag.
Wat is de identificatie van de uiteindelijke begunstigde en waarom is dit belangrijk voor de naleving van de Qatarese regelgeving?
Identificatie van de uiteindelijke begunstigde vereist openbaarmaking van natuurlijke personen die zeggenschap uitoefenen over of 20% of meer van de stemrechten of economische belangen van een entiteit bezitten, conform Wet nr. 1 van 2020. De QFCRA vereist jaarlijkse updates en bewijs van identiteit voor de uiteindelijke begunstigden. Let op: Bredere bewustwording van de uiteindelijke begunstigde in het kader van klantonderzoek kan een drempel van 10% vereisen volgens de QCB-richtlijnen.
Hoe helpen KYC-dienstverlenersplatforms bij de naleving van de AML-regelgeving in Qatar?
Online KYC-dienstverleningsplatformen automatiseren identiteitsverificatie, screening van uiteindelijke begunstigden, afstemming met sanctielijsten en opslag van bewijsmateriaal, waardoor handmatige fouten worden verminderd en AML/CFT-workflows worden gestroomlijnd. Ze bieden volledige auditsporen en ondersteunen QCB-, QFCRA- en QFIU-rapportage met gedocumenteerde besluitvormingsketens voor naleving.
Bouw een Qatar-compatibel KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Qatar
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren