Zuid-Korea

Identiteitsverificatie en KYC voor Zuid-Korea

Q: Wat is het belangrijkste identificatienummer voor inwoners van Zuid-Korea?

De verblijfsvergunning is het belangrijkste binnenlandse identiteitsdocument. De mobiele verblijfsvergunning heeft nu dezelfde wettelijke geldigheid als de fysieke kaart en wordt geaccepteerd door banken en andere instellingen.

Q: Kan een paspoort als alternatief dienen?

Ja. Korea geeft e-paspoorten uit en deze blijven belangrijk voor niet-ing ingezetenen, Koreanen in het buitenland en voor alternatieve routes. Zowel oudere als nieuwere paspoortversies kunnen tijdens het incheckproces worden gebruikt.

Q: Hoe moeten we buitenlandse ingezetenen in Zuid-Korea verwelkomen?

Buitenlandse staatsburgers die langer dan 90 dagen verblijven, moeten zich registreren. De lokale verblijfsvergunning dient als identiteitsbewijs voor langdurig verblijf. Korea is op 10 januari 2025 ook begonnen met de uitgifte van de mobiele verblijfskaart, waarbij de acceptatie voor het openen van bankrekeningen gefaseerd wordt ingevoerd vanaf 21 maart 2025.

Q: Gebruikt Zuid-Korea GoAML?

De openbare richtlijnen van KoFIU bevatten geen goAML-vereiste. Er staat dat STR's online, op papier of elektronisch kunnen worden ingediend, waarbij urgente gevallen per fax of telefoon worden gemeld en later worden aangevuld.

Q: Welke KYB-gegevens worden doorgaans verwacht van een Koreaans bedrijf?

Begin met een uittreksel uit het handelsregister en bewijs van inschrijving bij de NTS (National Trade Commission). Voeg bewijs van bevoegdheid tot handelen toe, en waar relevant een bedrijfszegel of een verklaring van vertegenwoordiger, plus bewijs van eigendom of zeggenschap indien beleid of risico dit vereist.

Q: Hoe moeten we omgaan met varianten van Koreaanse namen?

Houd Hangul- en Latijnse velden bij elkaar in dezelfde hoofdlettergevoeligheid. Verschillen in romanisering, spaties, koppeltekens en naamvolgorde betekenen dat één naam in verschillende geldige vormen kan voorkomen in paspoorten, bankgegevens en interne systemen.

Q: Hebben we naast wereldwijde screening ook nationale AML-dekking nodig?

Ja. Het Zuid-Koreaanse AML-kader is een nationaal systeem dat werkt via KoFIU-, STR- en CTR-processen, inclusief controles op beperkte personen en aangewezen entiteiten. Bedrijven moeten echter nog steeds voldoen aan de eisen op het gebied van wereldwijde sancties, PEP-registratie en negatieve media-aandacht rondom de entiteit en haar bestuurders.

Q: Welke privacy- en gegevensopslagcontroles zijn het belangrijkst?

PIPA richt zich op rechtmatige verwerking, een duidelijk omschreven doel, het verzamelen van minimaal noodzakelijke gegevens en de voorwaarden voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht. Veel bedrijven geven nog steeds de voorkeur aan implementatie in de Koreaanse regio of een lokale cloud om te voldoen aan de eisen op het gebied van governance, risicobeheer en sector, maar de juridische focus blijft gericht op naleving van de regelgeving voor gegevensoverdracht in plaats van een algemene lokalisatieregel.

Q: Hoe verminderen we het aantal afgebroken inzendingen en herhaalde inzendingen?

Begin met het document dat de gebruiker waarschijnlijk het meest gebruikt, geef duidelijke instructies voor het vastleggen en bewaar de voortgang. Dat is belangrijk in Korea, waar velden met gemengde schriften en meerdere documentpaden onnodige herhalingen veroorzaken.

Shufti biedt KYC-, KYB- en AML-controles voor Zuid-Korea en ondersteunt burgers, buitenlandse ingezetenen en bedrijven. Het platform stemt de onboarding-workflows af op de vereisten van KoFIU, FSC/FSS, PIPC, MOIS, de Koreaanse Immigratiedienst, de NTS en de rechtbankregistratie.

Operationele prestaties voor KYC in Zuid-Korea

Onze cijfers spreken voor zich.

98.18%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

90%

EIDV
Verificatie

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 13 belangrijke soorten Zuid-Koreaanse identiteitsdocumenten voor onboarding op basis van ingezetenen, buitenlandse ingezetenen en paspoorten.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Registratiekaart voor inwoners (주민등록증)

Het belangrijkste binnenlandse identiteitsbewijs voor Zuid-Koreaanse burgers, dat veelvuldig wordt gebruikt voor de eerste fase van de KYC-procedure en is gekoppeld aan de registratie van ingezetenen, binnenlandse onboardingprocessen en lokaal adresbeheer.

Mobiele bewonersregistratiekaart (모바일 주민등록증)

Een digitale versie van de verblijfsvergunning met dezelfde rechtsgeldigheid als de fysieke kaart, die nu door overheidsdiensten en banken wordt geaccepteerd binnen het Koreaanse systeem voor mobiele identiteitsbewijzen.

Koreaans paspoort / e-paspoort (대한민국 여권 / 전자여권)

Gebruikt als back-up, voor Koreanen in het buitenland en voor grensoverschrijdende onboarding, met MRZ-gegevens en chipgebaseerde e-paspoortbeveiliging, binnen het officiële kader voor paspoortuitgifte van Korea.

Rijbewijs (운전면허증)

Bruikbaar als secundair identiteitsdocument bij binnenlands verkeer, inclusief Engelstalige en mobiele varianten die via het Koreaanse vergunningensysteem worden uitgegeven, los van de verblijfsvergunning.

Verblijfskaart voor buitenlandse ingezetenen

Het belangrijkste identiteitsdocument voor langdurig verblijf voor buitenlanders die langer dan 90 dagen in Korea verblijven, met zowel actuele als oudere Engelse terminologie, inclusief oudere ARC-formuleringen.

Mobiele verblijfskaart

Een digitale verblijfsvergunning voor buitenlanders, uitgegeven vanaf 10 januari 2025, waarbij de mogelijkheid om een bankrekening te openen gefaseerd wordt ingevoerd vanaf 21 maart 2025, onder herziene immigratieregels.

Bedrijfsidentiteit

Uittreksel uit het bedrijfsregister / Certificaat van geregistreerde zaken

Het wordt gebruikt om het wettelijk bestaan, de statutaire zetel en de gegevens van de vertegenwoordiger aan te tonen via het gerechtelijk register, waardoor het het belangrijkste document is voor KYB- en entiteitsverificatie in Korea.

Certificaat van bedrijfsregistratie

Wordt gebruikt om de NTS-registratiestatus en het bedrijfsregistratieprofiel te bevestigen die ten grondslag liggen aan controles van belasting- en bedrijfsactiviteiten, los van de identiteitsgegevens van de rechtbank.

Sectorvergunning of -licentie

Dit is nodig wanneer een bedrijf actief is in een vergunde sector en het onboardingteam moet bevestigen dat de entiteit bevoegd is om te handelen, met name in gereguleerde sectoren zoals financiën, telecommunicatie of transport.

Bedrijfsbelastingidentificatie

Bedrijfsregistratienummer

De praktische fiscale en operationele identificatiecode die wordt gebruikt bij facturering, aangifte en onboarding, en een standaardveld voor bedrijfsverificatie en controle van het fiscale profiel in Korea.

Certificaat voor belastingvrijstelling

Handig wanneer beleid vereist dat de fiscale status wordt bevestigd voordat een relatie met een hogere waarde, een uitbetalingsroute of commerciële goedkeuring wordt verleend tijdens de onboarding-beoordeling.

Certificaat van btw-grondslag of btw-groepsbehandeling

Handig voor handelsondernemingen waarbij het btw-profiel, omzetgegevens of de fiscale behandeling van groepen moeten worden bevestigd tijdens KYB-procedures, fiscale controles of risicovolle EDD-procedures.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Gegevens van de directeur en vertegenwoordiger

Wordt gebruikt om de wettelijke ondertekenaars en controlepunten uit het handelsregister te bevestigen voordat contract-, rekening- of betalingsrechten aan de zakelijke relatie worden verleend.

Vertegenwoordigende bevoegdheid of bestuursbewijs

Wordt gebruikt wanneer het uittreksel uit het register alleen geen uitleg geeft over eigendom, zeggenschap of tekenbevoegdheid, inclusief volmacht- of stempelafdrukkenprocedures.

UBO-verklaring, identificatiegegevens van de controller en bewijsmateriaal betreffende eigendom

Nuttig wanneer een door KoFIU geleide CDD of een EDD met een hoger risico controles van de uiteindelijke begunstigden, context over de herkomst van de middelen en een duidelijkere controlemapping vereist die verder gaat dan alleen registergegevens, waarbij aandeelhoudersregisters, captables of statuten worden gebruikt waar nodig.

Talen die we ondersteunen

Verwerking van documenttekst

Het systeem verwerkt documenten met Hangul als eerste schrift, uittreksels uit registers en energierekeningen, maar ook paspoorten, rijbewijzen en MRZ-velden, waardoor de vastlegging van Koreaanse documenten met gemengd schrift nauwkeurig en consistent blijft.

Naamovereenkomstcontroles

Vergelijkt Hangul- en Latijnse naamvarianten, plus verschillen in spaties, koppeltekens en naamvolgorde, inclusief tokenisatie en verschuivingen in de oude romanisering, om valse onjuistheden te verminderen.

Consistentie van het bewijs

Zorgt voor één enkel bewijsspoor wanneer een gebruiker in Hangul voorkomt in lokale registers, in Latijn op paspoorten of met oudere formuleringen op verblijfskaarten, inclusief de verwerking van namen in twee schriften.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder onnodige herindieningen

Begeleide invoer helpt gebruikers om voor het eerst leesbare verblijfskaarten, paspoorten, rijbewijzen en identiteitsbewijzen in te dienen, inclusief Hangul- en MRZ-velden, waardoor onnodige herhaalpogingen worden verminderd.

Schonere controlepaden

De door KoFIU geleide CDD-, STR- en CTR-verwachtingen vereisen verklaarbare controles, en Shufti bewaart tijdstempels, redenen voor beslissingen en beoordelingsnotities bij elkaar voor archivering en beoordelingsdoeleinden.

Betere resultaten bij het matchen van namen

Varianten van Hangul naar het Latijn, plus spaties en verschuivingen in de naamvolgorde, kunnen leiden tot valse mismatches. Daarom past Shufti variantbewuste matching toe om onnodige escalaties te voorkomen.

Eén workflow, één backoffice

KYC, KYB, screening en EDD zijn geïntegreerd in één operationeel overzicht, waardoor teams niet hoeven te schakelen tussen registercontroles, documentbeoordeling, risico-aantekeningen en tools voor de afhandeling van AML-gevallen.

Ontwerp waarbij de bewonerskaart centraal staat

Ontwikkel workflows rondom de bewonerregistratiekaart, de mobiele bewonerregistratiekaart en de verblijfsvergunning, en val terug op paspoorten of rijbewijzen wanneer profielen dit vereisen.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

IDV/KYC-uitdagingen in Zuid-Korea

Mismatch tussen Hangul en Latijnse naam

Hangul-teksten en Latijnse spellingen in paspoorten komen niet altijd overeen. Verouderde varianten, uitspraakverschillen, spaties en tokenisatieproblemen leiden tot valse overeenkomsten en vertraging bij de beoordeling.

Aanmeldingsprocedures via paspoort versus verblijfskaart

Gebruikers met een paspoort voor een kort verblijf en gebruikers met een verblijfsvergunning voor een lang verblijf volgen verschillende onboardingtrajecten, terwijl de oudere ARC-formulering nog steeds voorkomt en wrijving veroorzaakt bij ondersteuning en beoordeling.

Identiteitsfraude en misbruik van CNIC-nummers

Risico van via voice-phishing verspreide muilezels

Voicephishing en misbruik van accounts in verband met oplichting houden de druk op onboarding op afstand hoog, waar zwakke extra controles ervoor kunnen zorgen dat gevallen van accountovername, identiteitsfraude of andere vormen van accountmanipulatie erdoorheen glippen.

UBO-onderbouwing en EDD-bewijslast

De KoFIU-regels vereisen CDD, verificatie van de uiteindelijke begunstigde en diepgaander EDD in gevallen met een hoger risico. Handmatige bewijsverzameling kan daarom beoordelingen vertragen en de auditbereidheid verminderen.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Zuid-Korea

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Effectief tegen het vervalsen van selfies, het overnemen van accounts en het ronselen van geld via frauduleuze methoden in de Koreaanse digitale kanalen, met een duidelijke meerwaarde in gebieden waar de druk van phishingfraude hoog blijft.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van selfies zorgt ervoor dat de meest eenvoudige controles eerst worden uitgevoerd. Verificatie met een verblijfsvergunning, paspoort of identiteitskaart wordt toegevoegd wanneer de resultaten twijfelachtig zijn of wanneer het beleid meer bewijs vereist.

Adresverificatie

Shufti kan door de polis geaccepteerde adresdocumenten verifiëren, waaronder KEPCO-rekeningen, gas- of waterrekeningen van de gemeente, appartementafschriften en bankafschriften, indien de polis dit toestaat.

Document verificatie

Ontworpen voor Koreaanse verblijfskaarten, paspoorten, rijbewijzen en identiteitsbewijzen, inclusief Hangul-velden, MRZ-leesbare velden, mobiele ID's en het vastleggen van mobiele onboarding met gemengde schriften.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Ondersteunt registergestuurde KYB (Know Your Business) met behulp van uittreksels uit het bedrijfsregister, bewijs van bedrijfsregistratie bij de NTS (National Tax Standards), belastingcertificaten en gegevens van bestuurders, verspreid over verschillende lagen van gerechtelijke en fiscale bewijsstukken.

Verbeterde due diligence (EDD)

Nuttig wanneer een door Korea geleide beoordeling van risicovolle transacties behoefte heeft aan een duidelijkere bron van financiering, eigendomsverhoudingen en transactiecontext, met gestructureerd bewijsmateriaal, escalatieprocedures en beoordelingsnotities voor toezicht.

AML Screening

Gebruik kunstmatige intelligentiemodellen en meer dan 1700 sanctie- en observatielijsten om pogingen tot witwassen van geld te identificeren en te voorkomen.

Bedrijf AML Screening

Het systeem screent binnenlandse aanduidingen en beperkte partijen onder de Koreaanse AML/CFT- en sanctiecontroles, samen met wereldwijde sancties, PEP's en negatieve media-aandacht voor de entiteit, directeuren en zeggenschapshebbers.

Transactiescreening

Ondersteunt de continue monitoring van patronen die relevant zijn voor Korea, waaronder activiteiten van geldezels, snelle geldstromen, verdachte overboekingen en aan oplichting gerelateerd gedrag dat mogelijk een melding van verdachte transacties aan KoFIU vereist.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Zuid-Korea.

Financial Services Commission

Stelt het financieel beleid en het toezicht op het hoogste niveau vast voor de bank-, verzekerings- en kapitaalmarkten. Shufti ondersteunt de onboarding bij de FSC met beslissingslogboeken, afhandeling van uitzonderingen en bewijsmateriaal voor beoordelingen.

Koreaanse Financiële Inlichtingendienst

Shufti voert het Koreaanse AML/CFT-regime uit onder de FTRA, inclusief CDD, STR, CTR en verplichtingen met betrekking tot uiteindelijke begunstigden. Shufti ondersteunt financiële ondernemingen bij screening, het vastleggen van uiteindelijke begunstigden, escalaties en AML-registratie gedurende vijf jaar na het einde van de zakelijke relatie.

Dienst financiële controle

Shufti onderzoekt en superviseert financiële instellingen in de bank-, effecten-, verzekerings- en niet-bancaire sector. Hij ondersteunt de consistentie van controles, de aanpak van fraude, casusverslagen en bewijsmateriaal in audits.

Commissie voor bescherming van persoonlijke informatie

Handhaaft de PIPA-wetgeving met betrekking tot rechtmatig gebruik, minimalisering en grensoverschrijdende gegevensoverdracht. Shufti ondersteunt privacygerichte gegevensverzameling, gecontroleerde toegang, bewaarinstellingen en bewijsmateriaal voor gegevensoverdracht.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid

Shufti beheert de registratie van inwoners en het Koreaanse identiteitsbewijssysteem, inclusief fysieke en mobiele verblijfsgegevens. Shufti ondersteunt het onboardingproces waarbij eerst de verblijfskaart wordt verstrekt en de verwerking van mobiele identiteitsbewijzen.

Ministerie van Justitie / Koreaanse Immigratiedienst

Shufti houdt toezicht op de registratie van buitenlanders, de verblijfsstatus en de afgifte van verblijfsvergunningen voor buitenlanders. Shufti ondersteunt het traject van paspoort naar verblijfsvergunning, zaken die langer dan 90 dagen duren en de beoordeling van immigratiedocumenten.

Internetregistratiekantoor van het Hooggerechtshof

Shufti biedt een zoekfunctie in het bedrijfsregister en de mogelijkheid om documenten uit te geven waarmee het wettelijk bestaan, de vertegenwoordigers en de vestigingsgegevens kunnen worden bevestigd. Shufti ondersteunt KYB-registratie, autorisatiecontroles en het vastleggen van bewijsmateriaal uit het register.

Nationale belastingdienst

Shufti verzorgt de bedrijfsregistratie en verstrekt belasting-, btw- en statuscertificaten die worden gebruikt bij commerciële verificatie. Shufti ondersteunt BRN-controles, de beoordeling van belastingbewijsmateriaal en de verificatie van KYB-gegevens voor alle NTS-documenten.

Bank van Korea

Biedt context over de centrale bank en het betalingssysteem binnen de Koreaanse financiële infrastructuur, wat onboarding- en compliance-teams mogelijk nodig hebben in gereguleerde operationele omgevingen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Houdt toezicht op het Koreaanse kader voor de uitgifte van paspoorten en e-paspoorten, wat van belang is wanneer paspoortgestuurde onboarding of het terugvallen op reisdocumenten onderdeel uitmaakt van het identiteitsproces.

Implementatiekeuze

Beschikbaar via regionale en lokale cloudopties in Korea, waaronder AWS Seoul, Azure Korea Central en Korea South, Google Cloud Seoul, Oracle Seoul en Chuncheon, plus NAVER en KT Cloud.

Afstemming van de regelgeving

In lijn met de AML/CFT-verplichtingen van KoFIU onder de FTRA en met de PIPA-principes inzake het verklaarde doel, de minimale noodzakelijke verzameling en de nalevingsvereisten voor grensoverschrijdende overdrachten.

Retentiecontroles

Configureerbare bewaar- en verwijderingsinstellingen, afgestemd op intern beleid en Koreaanse wettelijke verplichtingen, met behoud van dossiergegevens die nodig zijn voor AML-beoordeling en ondersteuning bij onderzoeken.

Versleutelingshouding

Sterke encryptie beschermt persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht en opslag, met toegangscontrole en bewijsverwerking op casusniveau die geschikt zijn voor gereguleerde onboardingprogramma's.

Gegevenscontroles & Privacy voor Zuid-Korea

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Bronnen binnen de Zuid-Koreaanse AML-wetgeving versterken de besluitvorming.

Nationale Vergadering van Zuid-Korea

Koreaanse Financiële Toezichtsdienst (FSS)

Korea Herald

Yonhap News Agency

De Chosun Ilbo

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het belangrijkste identificatienummer voor inwoners van Zuid-Korea?

De verblijfsvergunning is het belangrijkste binnenlandse identiteitsdocument. De mobiele verblijfsvergunning heeft nu dezelfde wettelijke geldigheid als de fysieke kaart en wordt geaccepteerd door banken en andere instellingen.

Kan een paspoort als alternatief dienen?

Ja. Korea geeft e-paspoorten uit en deze blijven belangrijk voor niet-ing ingezetenen, Koreanen in het buitenland en voor alternatieve routes. Zowel oudere als nieuwere paspoortversies kunnen tijdens het incheckproces worden gebruikt.

Hoe moeten we buitenlandse ingezetenen in Zuid-Korea verwelkomen?

Buitenlandse staatsburgers die langer dan 90 dagen verblijven, moeten zich registreren. De lokale verblijfsvergunning dient als identiteitsbewijs voor langdurig verblijf. Korea is op 10 januari 2025 ook begonnen met de uitgifte van de mobiele verblijfskaart, waarbij de acceptatie voor het openen van bankrekeningen gefaseerd wordt ingevoerd vanaf 21 maart 2025.

Gebruikt Zuid-Korea GoAML?

De openbare richtlijnen van KoFIU bevatten geen goAML-vereiste. Er staat dat STR's online, op papier of elektronisch kunnen worden ingediend, waarbij urgente gevallen per fax of telefoon worden gemeld en later worden aangevuld.

Welke KYB-gegevens worden doorgaans verwacht van een Koreaans bedrijf?

Begin met een uittreksel uit het handelsregister en bewijs van inschrijving bij de NTS (National Trade Commission). Voeg bewijs van bevoegdheid tot handelen toe, en waar relevant een bedrijfszegel of een verklaring van vertegenwoordiger, plus bewijs van eigendom of zeggenschap indien beleid of risico dit vereist.

Hoe moeten we omgaan met varianten van Koreaanse namen?

Houd Hangul- en Latijnse velden bij elkaar in dezelfde hoofdlettergevoeligheid. Verschillen in romanisering, spaties, koppeltekens en naamvolgorde betekenen dat één naam in verschillende geldige vormen kan voorkomen in paspoorten, bankgegevens en interne systemen.

Hebben we naast wereldwijde screening ook nationale AML-dekking nodig?

Ja. Het Zuid-Koreaanse AML-kader is een nationaal systeem dat werkt via KoFIU-, STR- en CTR-processen, inclusief controles op beperkte personen en aangewezen entiteiten. Bedrijven moeten echter nog steeds voldoen aan de eisen op het gebied van wereldwijde sancties, PEP-registratie en negatieve media-aandacht rondom de entiteit en haar bestuurders.

Welke privacy- en gegevensopslagcontroles zijn het belangrijkst?

PIPA richt zich op rechtmatige verwerking, een duidelijk omschreven doel, het verzamelen van minimaal noodzakelijke gegevens en de voorwaarden voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht. Veel bedrijven geven nog steeds de voorkeur aan implementatie in de Koreaanse regio of een lokale cloud om te voldoen aan de eisen op het gebied van governance, risicobeheer en sector, maar de juridische focus blijft gericht op naleving van de regelgeving voor gegevensoverdracht in plaats van een algemene lokalisatieregel.

Hoe verminderen we het aantal afgebroken inzendingen en herhaalde inzendingen?

Begin met het document dat de gebruiker waarschijnlijk het meest gebruikt, geef duidelijke instructies voor het vastleggen en bewaar de voortgang. Dat is belangrijk in Korea, waar velden met gemengde schriften en meerdere documentpaden onnodige herhalingen veroorzaken.

Bouw een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor Zuid-Korea met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Zuid-Korea

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu