Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Eswatini
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republiek Congo
- Roemenië
- Rusland
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Slowakije
- Slovenië
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Zuid-Soedan
- Sri Lanka
- St Kitts en Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Zweden
- Zwitserland `
- Syrië
- Taiwan
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Thailand
- Oost-Timor
- Togo
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Turkije
- Turks-en Caicoseilanden
- Turkmenistan
- Tunesië
- Tuvalu
- Oeganda
- Oekraïne
- UK
- Uruguay
- USA
- Oezbekistan
- Vaticaanstad
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Taiwan
Identiteitsverificatie en KYC voor Taiwan
Shufti versnelt KYC, KYB en AML screening in overeenstemming met de Taiwanese wet ter bestrijding van het witwassen van geld (MLCA), de regelgeving van de Financial Supervisory Commission (FSC) en de Anti-Money Laundering Division.
Operationele prestaties voor KYC in Taiwan
Onze cijfers spreken voor zich.
99.06%
Slagingspercentages
< 5 sec
Verificatie
Tijd
36%
EIDV
Verificatie
Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt 9 Taiwanese documenttypen.
Bekijk alle ondersteunde documentenNationale Identiteitskaart
Verplicht identiteitsdocument voor inwoners van de Republiek China met een woonplaatsregistratie; bevat ID-nummer, foto, Chinese naam, geboortedatum volgens de Minguo-kalender en geregistreerd adres.
Paspoort van de Republiek China
Biometrisch reisdocument uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken; toont REPUBLIEK CHINA en TAIWAN; voorzien van een elektronische chip sinds 2008; primair grensoverschrijdend verificatiedocument.
Verblijfsvergunning voor buitenlanders
Uitgegeven door de Nationale Immigratiedienst aan buitenlandse staatsburgers die in Taiwan wonen; bevat een IC-chip; verlengbaar voor één jaar; bewijst de legale verblijfsstatus.
Rijbewijs voor motorvoertuigen
Identiteitsdocument met foto, Chinese naam, ID-nummer en geboortedatum; secundair document voor KYC-doeleinden; primair identiteitsbewijs vereist voor financiële diensten.
Bedrijfsidentiteit
Bedrijfsregistratiecertificaat
Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken; bevestigt de bedrijfsregistratie, de directie, het geregistreerde adres en de goedgekeurde bedrijfsactiviteiten.
Bedrijfs Registratie certificaat
Uitgegeven door lokale handelsautoriteiten voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma; vestigt de wettelijke bedrijfsregistratie en operationele bevoegdheid.
Bedrijfsbelastingidentificatie
Geïntegreerd bedrijfsnummer
Achtcijferig fiscaal identificatienummer, uitgegeven door het Ministerie van Financiën aan alle winstgevende ondernemingen; essentiële identificatiecode voor bedrijfs-KYB en belastingnaleving.
Registratie van een winstgevende onderneming
Een fiscaal registratiebewijs van de Nationale Belastingdienst is verplicht vóór aanvang van de bedrijfsactiviteiten en vereist voor de naleving van de anti-witwaswetgeving.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Aandeelhoudersregister
Bevat een lijst van alle aandeelhouders en hun aandelenpercentages; een essentieel document voor het vaststellen van de uiteindelijke begunstigde in complexe eigendomsstructuren.
Statuten
Een bestuurscharter dat de rechten van aandeelhouders, de aandelenverdeling en de managementstructuur definieert; het identificeert de oprichtende uiteindelijke begunstigden en de controlemechanismen.
Resolutie van de Raad van Bestuur
Bevestigt de goedkeuring en beslissingsbevoegdheid van de raad van bestuur; bevat de namen en functies van de directeuren voor documentatie over de zeggenschap binnen de onderneming en de koppeling met de uiteindelijke begunstigde.
Talen die we ondersteunen
Traditionele Chinese OCR-verwerking
Traditioneel Chinees is het officiële schrift op alle identiteitsdocumenten van de Republiek China; specialistische verwerking is vereist voor karaktervarianten en variaties in handschrift; Hanyu Pinyin is de standaardromanisatie voor namen op paspoorten.
Documenten met dubbele naam matchen
In Taiwan hebben mensen zowel Chinese als Engelse namen; de Engelse transliteratie kan variëren afhankelijk van de romaniseringsmethode (Pinyin versus Wade-Giles); geautomatiseerde verwerking van de naamvolgorde voorkomt valse positieve resultaten bij screening.
Engelstalige zakelijke documenten
Paspoorten, sommige bedrijfsdocumenten en belastingidentificatiebewijzen tonen Engels naast traditioneel Chinees; tweetalige verificatie ondersteunt de documentatie van grensoverschrijdende transacties en de internationale identificatie van uiteindelijke begunstigden.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Nauwkeurige eIDV-dekking en een hoog slagingspercentage verminderen de handmatige beoordelingscycli en de wrijving voor de klant tijdens het onboardingproces.
Schoonmaakaudit
trails
Volledige documentatie van verificatiebeslissingen, documentafbeeldingen en tijdstempels van naleving voldoet aan de FSC-examennormen en de MLCA-vereisten voor het bijhouden van gegevens.
Snellere naamcontrole
Door namen in twee velden te vergelijken (Engels en traditioneel Chinees) worden valse positieven als gevolg van romanisering en omgekeerde naamvolgorde voorkomen.
Vereenvoudigde UBO-tracering
Gestructureerde vastlegging van meerlaagse aandeelhoudersstructuren en ketens van uiteindelijke begunstigden vereenvoudigt de documentatie voor FSC- en FEB-onderzoeken.
Export die voldoet aan de regelgeving
Ingebouwde sjablonen voor STR-aangifte, CDD-documentatie en AML screening rapporten die aansluiten bij de verwachtingen van AMLD en FSC.
Uitdagingen op het gebied van identiteitsverificatie/know-your-your-statement in Taiwan
Complexe kruisparticipatie binnen bedrijven
Circulaire eigendom, aandeelhouderschap via stromanconstructies en holdingstructuren op meerdere niveaus vertroebelen de identificatie van de uiteindelijke begunstigde; familieconglomeraten vereisen een grondige analyse van documenten en het traceren van aandeelhouders over meerdere niveaus.
Geopolitieke status en frictie in het bankwezen
Grensoverschrijdende betalingen worden strenger gecontroleerd; goedkeuring van de Centrale Bank van Canada (CBC) is vereist voor bedragen boven de 500,000 dollar voor particulieren en 1,000,000 dollar voor bedrijven; beperkingen voor correspondentbankieren bemoeilijken internationale transacties en de naleving van sancties.
Beperkingen van traditionele Chinese OCR
Lagere OCR-nauwkeurigheid voor traditioneel Chinees vergeleken met Latijns schrift; karaktervarianten en variaties in handschrift verhogen het aantal controles; specialistische verwerking vereist voor identiteitsdocumenten van de Republiek China.
Documenten met dubbele naam matchen
Chinese en Engelse transliteraties lopen uiteen afhankelijk van de romaniseringsmethode; omkering van de naamvolgorde leidt tot valse positieven bij screening; de matchinglogica vereist validatie op twee velden, zowel voor Engelse als Chinese namen.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Taiwan
KYC-oplossingen
Versnel het onboarding- en authenticatieproces voor klanten met realtime identiteitsverificatieoplossingen.
Gezichtsverificatie
Realtime gezichtsbiometrie die wordt vergeleken met identiteitsdocumenten; ondersteunt selfie-verificatie voor onboarding en doorlopende klantidentificatie; integreert met het Taiwanese eIDV-ecosysteem voor dekking door elektronische identiteitsbewijzen.
.
Leeftijds verificatie
Leeftijdsschatting op basis van selfies voor directe leeftijdsbevestiging; documentverificatie als alternatief met behulp van de geboortedatum op de nationale identiteitskaart en het paspoort wanneer directe verificatie niet mogelijk of gewenst is.
.
Adresverificatie
Controleert woonadressen aan de hand van de gegevens van Taiwan Power Company (Taipower), Taiwan Water Corporation en Chunghwa Telecom; ondersteunt grote banken zoals CTBC Bank, Taipei Fubon Bank en Bank of Taiwan.
.
Document verificatie
Authenticeert 9 soorten Taiwanese documenten, waaronder nationale identiteitskaarten, paspoorten, ARC-kaarten en APRC-kaarten; specialistische OCR-verwerking voor traditioneel Chinees; detecteert vervalste beveiligingskenmerken en de geldigheid van ingebouwde chips.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Valideert de bedrijfsregistratie aan de hand van gegevens van het Ministerie van Economische Zaken; verifieert het Uniform Bedrijfsnummer (UBN) bij de belastingdienst; bevestigt de bestuurders en het geregistreerde adres aan de hand van officiële bronnen.
.
Verbeterde due diligence (EDD)
Grondige identificatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO) in complexe aandeelhoudersstructuren; valideert de statuten en het bestuursbesluit; traceert de uiteindelijke begunstigden via nominee-aandeelhouderschap en circulaire holdings.
.AML Screening
Gebruik kunstmatige intelligentiemodellen en meer dan 1700 sanctie- en observatielijsten om pogingen tot witwassen van geld te identificeren en te voorkomen.
Bedrijf AML Screening
Realtime screening van entiteiten aan de hand van AMLD-sanctielijsten, FSC-regelgevingsdatabases en internationale watchlists; signalering van risicovolle rechtsgebieden en politiek prominente personen (PEP's); naleving van sancties specifiek voor Taiwan.
.
Transactiescreening
Houdt toezicht op individuele en zakelijke transacties op verdachte patronen; voert screenings uit aan de hand van AMLD STR-gegevens en wereldwijde AML-databases; ondersteunt de naleving van de rapportageverplichtingen voor valutatransacties van CBC.
.Ontworpen om te voldoen aan de regelgeving in Taiwan.
Financiële Toezichtcommissie (FSC)
Shufti is een onafhankelijk agentschap onder de uitvoerende Yuan dat toezicht houdt op het bankwezen, de effectenhandel en de verzekeringen in de Taiwanese financiële sector. Shufti stemt de KYC-resultaten af op de AML-regelgeving van de FSC, de onderzoekskaders en de vereisten voor klantidentificatie en verificatie van de uiteindelijke begunstigde.
Bankenbureau, Financiële Toezichtscommissie (FSC)
Het gespecialiseerde bureau Shufti houdt zich bezig met beleid, toezicht en regelgeving in de banksector, zowel voor binnenlandse als buitenlandse banken en kredietunies. Shufti waarborgt de naleving van bankspecifieke AML-regels, risicogebaseerde due diligence-vereisten en anti-witwasnormen.
Bureau voor effecten en futures (SFB), FSC
Shufti houdt toezicht op beursgenoteerde bedrijven, effectenuitgiften, futureshandel en deelnemers aan de kapitaalmarkt in de Taiwanese financiële markten. Shufti ondersteunt de naleving van de AML/CFT-regelgeving voor brokers, handelaren en beleggingsadviseurs door middel van klantidentificatie en verificatie van de uiteindelijke begunstigde.
Verzekeringsbureau, FSC
Shufti reguleert levens- en schadeverzekeraars, verzekeringsproducten, solvabiliteitsnormen en consumentenbescherming in de Taiwanese verzekeringssector. Shufti maakt het voor verzekeraars en tussenpersonen mogelijk om te voldoen aan de AML-verplichtingen door middel van openbaarmaking van uiteindelijke begunstigden en nalevingsdocumentatie.
Financieel Toezichtsbureau (FEB), FSC
Shufti voert inspecties ter plaatse en op afstand uit bij banken, effecten- en verzekeringsinstellingen met behulp van risicogerichte inspectiesystemen. Shufti levert auditklare documentatie van interne AML/CFT-controles, CDD-processen en compliance-registratie.
Afdeling ter bestrijding van witwassen (AMLD), onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie
De Financial Intelligence Unit van Taiwan ontvangt, analyseert en verspreidt meldingen van verdachte transacties en financiële inlichtingen. Shufti ondersteunt de indiening van meldingen van verdachte transacties en de screening op sancties, in overeenstemming met de AMLD-vereisten en internationale samenwerkingsnormen op het gebied van AML.
Centrale Bank van de Republiek China (Taiwan) (CBC)
De nationale centrale bank beheert het monetaire beleid, de valuta, de valutaregulering en de financiële stabiliteit van de Taiwanese economie. Shufti ondersteunt de CBC bij de rapportage van valutatransacties en het toezicht op grensoverschrijdende betalingen.
Commissie Bescherming Persoonsgegevens (PDPC)
De onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit Shufti is opgericht door de PDPA-wijzigingen van 2025; de volledige operationele status wordt verwacht in 2026; Shufti houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in heel Taiwan. Shufti handhaaft de PDPA-vereisten met betrekking tot de beveiliging, versleuteling en bewaarplicht van klantgegevens.
Implementatiekeuze
De AWS Asia Pacific (Taipei) regio (ap-east-2) is in juni 2025 gelanceerd; Google Cloud asia-east1 is sinds 2011 operationeel in Changhua County; Microsoft Azure Taiwan North wordt in 2026 verwacht; on-premise implementatie is beschikbaar voor gereguleerde entiteiten die strikte controle op de gegevensopslaglocatie vereisen.
Afstemming van de regelgeving
De Taiwanese wet op de bescherming van persoonsgegevens (PDPA, gewijzigd in 2025) wordt gehandhaafd door de PDPC; de FSC-regelgeving en de MLCA regelen de gegevensregistratie voor financiële instellingen; de AMLD en het FSC Banking Bureau houden toezicht op de naleving en de auditvereisten.
Retentiecontroles
De Wet ter bestrijding van witwassen van geld schrijft voor dat alle transactiegegevens, klantidentificatiedocumenten en STR's minimaal vijf jaar bewaard moeten worden na beëindiging van de zakelijke relatie; de opslag- en compliance-frameworks van Shufti voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.
Versleutelingshouding
De PDPA vereist proportionele beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens; de richtlijnen van de FSC sluiten aan bij internationale banknormen; Shufti past industriestandaard encryptie toe tijdens de overdracht en opslag van gegevens in alle implementaties bij gereguleerde entiteiten.
Gegevenscontroles & Privacy voor Taiwan
Taiwanese bronnen over AML die de besluitvorming versterken
Antiwitwasafdeling (AMLD), Taiwan - Sanctielijst van het Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie
Financiële Toezichtscommissie, ROC (Taiwan) - Bureau voor Effecten en Futures
Financiële Toezichtscommissie (Verzekeringsbureau)
Nationale Vergadering van Taiwan (Wetgevende Yuan)
Stadsoverheid van Taipei
Gemeentebestuur van Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Antiwitwasafdeling (AMLD), Taiwan - Sanctielijst van het Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie
Financiële Toezichtscommissie, ROC (Taiwan) - Bureau voor Effecten en Futures
Financiële Toezichtscommissie (Verzekeringsbureau)
Nationale Vergadering van Taiwan (Wetgevende Yuan)
Stadsoverheid van Taipei
Gemeentebestuur van Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Antiwitwasafdeling (AMLD), Taiwan - Sanctielijst van het Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie
Financiële Toezichtscommissie, ROC (Taiwan) - Bureau voor Effecten en Futures
Financiële Toezichtscommissie (Verzekeringsbureau)
Nationale Vergadering van Taiwan (Wetgevende Yuan)
Stadsoverheid van Taipei
Gemeentebestuur van Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Antiwitwasafdeling (AMLD), Taiwan - Sanctielijst van het Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie
Financiële Toezichtscommissie, ROC (Taiwan) - Bureau voor Effecten en Futures
Financiële Toezichtscommissie (Verzekeringsbureau)
Veelgestelde Vragen / FAQ
Ondersteunt Shufti de verwerking van traditionele Chinese karakters?
Ja. Shufti gebruikt gespecialiseerde OCR voor traditioneel Chinees voor alle identiteitsdocumenten en bedrijfscertificaten van de Republiek China; het systeem verwerkt varianten in tekens en handschriftvariaties om valse negatieven op nationale identiteitskaarten, paspoorten en belastingdocumenten te verminderen.
Kan Shufti de identiteit van buitenlandse staatsburgers in Taiwan verifiëren?
Ja. Shufti verifieert verblijfsvergunningen voor buitenlanders (ARC) en permanente verblijfsvergunningen voor buitenlanders (APRC) die zijn afgegeven door de nationale immigratiedienst; en ondersteunt grensoverschrijdende identiteitsverificatie voor expats.
Voldoet Shufti aan de Taiwanese wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld?
Ja. Shufti's KYC, KYB en AML screening De werkprocessen voldoen aan de MLCA-vereisten, de FSC-regelgeving en de AMLD-rapportagestandaarden; er is ondersteuning voor een bewaartermijn van vijf jaar voor transactiedocumentatie en klantidentificatie.
Hoe gaat Shufti om met de geopolitieke beperkingen voor de banksector in Taiwan?
Shufti screent transacties aan de hand van de valutadrempels van de CBC (USD 500,000 voor particulieren, USD 1,000,000 voor bedrijven) en signaleert knelpunten bij correspondentbankieren; het systeem integreert met AMLD-compliancegegevens voor toezicht op grensoverschrijdende transacties.
Wat gebeurt er als naamtransliteratie tot matchingfouten leidt?
Shufti's systeem voor het matchen van namen met twee talen valideert zowel Engelse als traditionele Chinese namen; het verwerkt Pinyin, Wade-Giles en alternatieve romanisaties om valse positieven bij screening te voorkomen zonder de nauwkeurigheid van de regelgeving te verminderen.
Biedt Shufti ondersteuning bij het identificeren van de uiteindelijke begunstigde in complexe aandeelhoudersstructuren?
Ja. Shufti traceert circulaire eigendomsstructuren, nominee-aandeelhouderschap en meerlagige holdingstructuren aan de hand van aandeelhoudersregisters, statuten en bestuursbesluiten; en levert gestructureerde UBO-documentatie voor FSC- en FEB-onderzoeken.
Is Shufti klaar voor de nieuwe Taiwanese Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens?
Ja. Shufti voldoet aan de PDPA-wijzigingen van 2025 en de PDPC-richtlijnen; het biedt controle op gegevensopslaglocatie, -versleuteling en -bewaring die voldoet aan de nieuwe PDPC-normen voor gereguleerde financiële instellingen.
Is Shufti geïntegreerd met Taiwanese banken en nutsbedrijven?
Ja. Shufti ondersteunt adresverificatie via Taiwan Power Company, Taiwan Water Corporation en Chunghwa Telecom; en integreert met gegevens van CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, First Commercial Bank en Bank of Taiwan.
Bouw een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor Taiwan met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Taiwan
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 augustus, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren